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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-30
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关于申请延期提交重大资产重组申请材料反馈意见书面回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-29
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-23
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第七届监事会第十三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-23
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第七届董事会第二十四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司第七届董事会第二十四次临时会议于2014年1月22日召开,会议审议通过了《关于修订公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署<发行股份购买资产协议的补充协议>的议案》、《关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的补充协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-10 |
拟披露年报 |
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2013-11-26
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-15
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-02
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年11月1日召开,会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产涉及重大关联交易的议案》、《关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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关于召开2013年第二次临时股东大会通知的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东天业恒基股份有限公司现再次将召开2013年第二次临时股东大会有关事项提示如下：
现场会议召开时间：2013年11月1日上午9：30;
网络投票时间：2013年11月1日9：30-11：30,13：00-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.99
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-24
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股东股权解除质押及股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-17
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案；
2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；
2.01 标的资产
2.02 标的资产的定价依据和交易价格
2.03 发行股份购买资产的股票种类和面值
2.04 发行股份购买资产的发行对象和发行方式
2.05 发行股份购买资产的定价基准日和发行价格
2.06 发行股份购买资产的股份数量及差额调整
2.07 发行股份购买资产的股份锁定期
2.08 发行股份购买资产的过渡期间损益归属
2.09 发行股份购买资产的股份上市地点
2.10 发行股份购买资产的发行前滚存未分配利润的归属
2.11 募集配套融资的发行股票的种类和面值
2.12 募集配套融资的发行对象
2.13 募集配套融资的发行价格
2.14 募集配套融资的发行股份数量及配套募集资金数量
2.15 募集配套融资的股份锁定期安排
2.16 募集配套融资的股份上市地点
2.17 募集配套融资的募集资金投向
2.18 募集配套融资的发行前滚存未分配利润的归属
2.19 本次重大资产重组决议的有效期
3、关于《山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
4、关于公司本次发行股份购买资产涉及重大关联交易的议案；
5、关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案；
6、关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署附条件生效的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的议案；
7、关于提请股东大会非关联股东批准山东天业房地产开发集团有限公司免于发出要约收购的议案；
8、关于公司重大资产重组相关财务报告及盈利预测报告的议案；
9、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性意见的议案；
10、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案；
11、关于公司发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 |
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2013-10-17
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司董事会定于2013年11月1日(星期五)上午9：30召开公司2013年第二次临时股东大会,会议召开方式为现场投票和网络投票相结合,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的时间为2013年11月1日9：30-11：30,13：00-15：00,审议关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于公司本次发行股份购买资产涉及重大关联交易的议案、关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案等事项。
网络投票代码：738807;投票简称：天业投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-17
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第七届董事会第二十二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司第七届董事会第二十二次临时会议于2013年10月16日召开,会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产涉及重大关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-10-16,恢复交易日：2013-10-17 ，2013-10-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 山东天业恒基股份有限公司定于2013年10月16日召开第七届董事会第二十二次临时会议，审议关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等议案。经申请，公司股票于2013年10月16日停牌一天 |
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2013-10-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-10-16,恢复交易日：2013-10-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山东天业恒基股份有限公司定于2013年10月16日召开第七届董事会第二十二次临时会议，审议关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等议案。经申请，公司股票于2013年10月16日停牌一天 |
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2013-10-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-10-16,恢复交易日：2013-10-17 ，2013-10-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 山东天业恒基股份有限公司定于2013年10月16日召开第七届董事会第二十二次临时会议，审议关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等议案。经申请，公司股票于2013年10月16日停牌一天 |
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2013-10-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-10-16,恢复交易日：2013-10-17 ，2013-10-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 山东天业恒基股份有限公司定于2013年10月16日召开第七届董事会第二十二次临时会议，审议关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等议案。经申请，公司股票于2013年10月16日停牌一天 |
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2013-10-16
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提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，关联交易,停牌,再融资预案,资产(债务)重组 |
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山东天业恒基股份有限公司定于2013年10月16日召开第七届董事会第二十二次临时会议,审议关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等议案。经申请,公司股票于2013年10月16日停牌一天。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-10-16,恢复交易日：2013-10-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山东天业恒基股份有限公司定于2013年10月16日召开第七届董事会第二十二次临时会议，审议关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等议案。经申请，公司股票于2013年10月16日停牌一天 |
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2013-10-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-10-16,恢复交易日：2013-10-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山东天业恒基股份有限公司定于2013年10月16日召开第七届董事会第二十二次临时会议，审议关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等议案。经申请，公司股票于2013年10月16日停牌一天 |
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2013-10-15
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年10月14日召开,会议审议通过《关于为公司子公司提供融资担保的议案》、《关于选举第七届董事会董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-28
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议为公司子公司提供融资担保的议案；
2、关于审议选举第七届董事会董事的议案 |
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2013-09-28
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第七届董事会第二十一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司第七届董事会第二十一次临时会议于2013年9月27日召开,会议审议通过《关于选举第七届董事会董事候选人的议案》、《关于修订<天业股份投资者关系管理制度>的议案》、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-28
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关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东天业恒基股份有限公司董事会定于2013年10月14日(星期一)上午9点召开公司2013年第一次临时股东大会,审议关于为公司子公司提供融资担保的议案、关于选举第七届董事会董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-24
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-17
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-11
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为公司子公司提供融资担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-26
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.018
加权平均净资产收益率(%) 1.17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-24
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.018
加权平均净资产收益率(%) 1.17
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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