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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-30
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议公司转让东营市万佳房地产开发有限公司股权的议案
2 关于审议公司转让深圳天盈实业有限公司股权的议案 |
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2017-06-30
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第九届董事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司第九届董事会第二次临时会议于2017年6月29日召开,会议审议通过《关于公司转让东营市万佳房地产开发有限公司股权的议案》、《关于公司与东营天成鸿发房地产开发有限公司签署<房地产项目合作开发协议之补充协议>的议案》、《关于公司与山东万里置业有限公司签署<房地产项目合作开发协议之补充协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-30
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关于转让深圳天盈实业有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600807)“天业股份”公布
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2017-06-30
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关于转让东营市万佳房地产开发有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600807)“天业股份”公布
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2017-06-30
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关于签署项目合作开发协议补充协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600807)“天业股份”公布
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-31 |
拟披露中报 |
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2017-06-24
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关于重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600807)“天业股份”公布
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2017-06-20
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股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600807)“天业股份”公布
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2017-06-17
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重大资产重组限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动,资产(债务)重组 |
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山东天业恒基股份有限公司本次限售股上市流通数量为134,498,763股;上市流通日期为2017年6月23日。
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2017-06-14
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第九届董事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司第九届董事会第一次临时会议于2017年6月13日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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2017-06-14
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关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
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2017-06-14
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月13日召开,会议审议通过关于2016年年度报告及摘要的议案、关于2016年年度利润分配及公积金转增股本的议案、关于本次发行股份购买资产暨关联交易的具体方案的议案等事项。
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2017-06-14
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第九届监事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
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2017-06-08
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关于2016年年度股东大会通知更正公告的补充公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
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2017-06-06
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股东股票补充质押及股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
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2017-06-03
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关于2016年年度股东大会通知更正公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
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2017-06-02
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关于发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及采取填补措施的公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
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2017-06-02
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关于调整为公司全资及控股子公司、参股公司提供融资担保方案的公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
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2017-06-02
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第八届董事会第四十三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司第八届董事会第四十三次临时会议于2017年6月1日召开,会议审议通过《关于本次发行股份购买资产暨关联交易的具体方案的议案》、《关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署<发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议>的议案》、《关于调整为公司全资及控股子公司、参股公司提供融资担保方案的议案》等事项。
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2017-06-02
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第八届监事会第十九次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
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2017-06-02
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关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
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2017-06-01
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股东股权解除质押及股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600807)“天业股份”公布
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2017-05-24
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关于控股股东不减持公司股票的公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
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2017-05-24
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议2016年年度董事会报告的议案
2 关于审议公司2016年年度监事会报告的议案
3 关于审议2016年年度报告及摘要的议案
4 关于审议2016年年度财务决算报告的议案
5 关于审议2016年年度利润分配及公积金转增股本的议案
6 关于审议2016年年度独立董事述职报告的议案
7 关于审议公司2016年度内部控制自我评价报告的议案
8 关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
9 关于审议公司2017年度申请融资额度的议案
10 关于审议转让济南市高新区天业小额贷款股份有限公司股权的议案
11 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
12 关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案
13 关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
14.00 关于本次发行股份购买资产暨关联交易的具体方案的议案
14.01 交易对方
14.02 交易标的
14.03 交易方式
14.04 作价依据及交易作价
14.05 滚存未分配利润
14.06 期间损益归属
14.07 发行股份的种类和面值
14.08 发行方式及发行对象
14.09 定价基准日及发行价格
14.10 发行股份价格调整机制
14.11 发行数量
14.12 发行股份的上市地点
14.13 锁定期安排
14.14 本次发行决议有效期
15 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
16 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准之说明的议案
17 关于《山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
18 关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署《天业股份与天业集团之发行股份购买资产协议》的议案
19 关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》的议案
20 关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案
21 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
22 关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案
23 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案
24 关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
25 关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
26 关于审议公司房地产业务开展情况专项自查报告的议案
27 关于审议相关主体关于公司房地产业务开展情况的承诺函的议案
28 关于制定《未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》的议案
29 关于审议发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案
30 关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案
31 关于提请股东大会同意山东天业房地产开发集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
32 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案
33 关于审议调整为公司全资及控股子公司、参股公司提供融资担保方案的议案
34 关于修订《山东天业恒基股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
35.00 关于选举董事的议案
35.01 曾昭秦先生
35.02 李延召先生
35.03 王永文先生
35.04 岳彩鹏先生
35.05 蒋涛先生
35.06 吉星敏先生
36.00 关于选举独立董事的议案
36.01 佘廉先生
36.02 刘国芳先生
36.03 路军伟先生
37.00 关于选举监事的议案
37.01 王凯东先生
37.02 柳毅敏先生 |
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2017-05-24
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股票复牌的提示性公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司于2017年5月23日收到本次重大资产重组相关方提供的由Cube Consulting Pty Ltd为Tianye SXO Gold Mining Pty Ltd(天业南十字黄金矿业有限公司,为公司本次重大资产重组相关标的资产)出具的《MINERAL RESOURCE ESTIMATE GOLDEN PIG GOLD PROJECT》(《GOLDEN PIG矿区矿产资源预测报告》)。
鉴于公司已经对本次重组标的资产新增资源量相关情况进行了核实、确认,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2017年5月24日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-24
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议2016年年度董事会报告的议案
2 关于审议公司2016年年度监事会报告的议案
3 关于审议2016年年度报告及摘要的议案
4 关于审议2016年年度财务决算报告的议案
5 关于审议2016年年度利润分配及公积金转增股本的议案
6 关于审议2016年年度独立董事述职报告的议案
7 关于审议公司2016年度内部控制自我评价报告的议案
8 关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
9 关于审议公司2017年度申请融资额度的议案
10 关于审议转让济南市高新区天业小额贷款股份有限公司股权的议案
11 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
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2017-05-24
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议2016年年度董事会报告的议案
2 关于审议公司2016年年度监事会报告的议案
3 关于审议2016年年度报告及摘要的议案
4 关于审议2016年年度财务决算报告的议案
5 关于审议2016年年度利润分配及公积金转增股本的议案
6 关于审议2016年年度独立董事述职报告的议案
7 关于审议公司2016年度内部控制自我评价报告的议案
8 关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
9 关于审议公司2017年度申请融资额度的议案
10 关于审议转让济南市高新区天业小额贷款股份有限公司股权的议案
11 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
12 关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易条件的议案
13 关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
14.00 关于本次发行股份购买资产暨关联交易的具体方案的议案
14.01 交易对方
14.02 交易标的
14.03 交易方式
14.04 作价依据及交易作价
14.05 滚存未分配利润
14.06 期间损益归属
14.07 本次发行股份购买资产的发行方案
14.08 发行股份的种类和面值
14.09 发行方式及发行对象
14.10 定价基准日及发行价格
14.11 发行股份价格调整机制
14.12 发行数量
14.13 发行股份的上市地点
14.14 锁定期安排
14.15 本次发行决议有效期
15 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
16 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准之说明的议案
17 关于《山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
18 关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署《天业股份与天业集团之发行股份购买资产协议》的议案
19 关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》的议案
20 关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案
21 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
22 关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案
23 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案
24 关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
25 关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
26 关于审议公司房地产业务开展情况专项自查报告的议案
27 关于审议相关主体关于公司房地产业务开展情况的承诺函的议案
28 关于制定《未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》的议案
29 关于审议发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案
30 关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案
31 关于提请股东大会同意山东天业房地产开发集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
32 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案
33 关于审议调整为公司全资及控股子公司、参股公司提供融资担保方案的议案
34 关于修订《山东天业恒基股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
35.00 关于选举董事的议案
35.01 曾昭秦先生
35.02 李延召先生
35.03 王永文先生
35.04 岳彩鹏先生
35.05 蒋涛先生
35.06 吉星敏先生
36.00 关于选举独立董事的议案
36.01 佘廉先生
36.02 刘国芳先生
36.03 路军伟先生
37.00 关于选举监事的议案
37.01 王凯东先生
37.02 柳毅敏先生 |
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2017-05-24
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司董事会决定于2017年6月13日9点15分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2016年年度报告及摘要的议案、关于2016年年度利润分配及公积金转增股本的议案、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-05-23,恢复交易日：2017-05-24，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2017-05-23全天停牌 |
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2017-05-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-05-23,恢复交易日：2017-05-24 ，2017-05-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2017-05-23全天停牌 |
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2017-05-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-05-23,恢复交易日：2017-05-24 ，2017-05-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因有重要事项尚待核实，为保证信息披露公平，维护全体投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票于2017年5月23日停牌一天，待相关事项公告后复牌 |
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