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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-28
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关于重大资产重组之明加尔金源公司标的矿权I完成盈利承诺的公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600807_20180428_18.pdf
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2018-04-28
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第九届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司第九届董事会第十次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于审议2017年年度利润分配及公积金转增股本的议案》、《关于审议2017年年度报告及摘要的议案》、《关于审议2018年第一季度报告及摘要的议案》等事项。
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2018-04-28
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关于为公司全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
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2018-04-28
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第九届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.11
加权平均净资产收益率(%) -5.72
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2018-04-25
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关于终止重大资产重组的公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
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2018-04-25
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
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2018-04-25
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关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600807)“天业股份”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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关于签署发行股份购买资产框架协议的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,重大合同 |
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(600807)“天业股份”公布
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2018-03-24
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月23日召开,会议审议通过关于修改《山东天业恒基股份有限公司章程》部分条款的议案、关于公司重大资产重组继续停牌的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-24
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重大资产重组继续停牌公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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山东天业恒基股份有限公司预计无法在2018年3月25日前披露重大资产重组预案。经申请,公司股票自2018年3月25日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月,公司承诺将于规定时间内复牌,不再申请继续停牌。
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2018-03-22
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关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600807)“天业股份”公布
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2018-03-17
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关于召开重大资产重组投资者说明会的公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
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2018-03-13
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关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-13
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第九届董事会第九次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司第九届董事会第九次临时会议于2018年3月12日召开,会议审议通过《关于审议公司重大资产重组继续停牌的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-10
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-08
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东天业恒基股份有限公司董事会决定于2018年3月23日9点15分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修改《山东天业恒基股份有限公司章程》部分条款的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-08
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议修改《山东天业恒基股份有限公司章程》部分条款的议案
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2018-03-08
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议修改《山东天业恒基股份有限公司章程》部分条款的议案 |
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2018-03-08
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议修改《山东天业恒基股份有限公司章程》部分条款的议案
2 关于审议公司重大资产重组继续停牌的议案 |
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2018-03-03
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关于回购注销股权激励股票事宜通知债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-03/600807_20180303_1.pdf
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2018-03-03
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-03/600807_20180303_2.pdf
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2018-02-24
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关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的公告 |
上交所公告，回购,股本变动 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-24
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关于修改公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-24
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重大资产重组继续停牌公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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由于本次重大资产重组目标公司系境外黄金生产公司,涉及事项较多,山东天业恒基股份有限公司仍需与相关方就重大资产重组相关事项进行进一步商讨、论证、完善;本次交易所涉及的审计、评估等尽职调查工作较为复杂、工作量较大,相关工作尚未完成;本次交易需履行境内外相关部门审批或备案程序,停牌期间境内外节假日时间较长也影响了工作进度,故无法按期复牌。
经申请,公司股票自2018年2月25日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-24/600807_20180224_6.pdf
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2018-02-24
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第九届董事会第七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司第九届董事会第七次临时会议于2018年2月23日召开,会议审议通过《关于审议公司终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于审议修改<山东天业恒基股份有限公司章程>部分条款的议案》、《关于审议公司重大资产重组继续停牌的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-24/600807_20180224_1.pdf
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2018-02-15
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-15/600807_20180215_1.pdf
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2018-02-08
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-08/600807_20180208_1.pdf
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2018-02-01
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600807)“天业股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-01/600807_20180201_1.pdf
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2018-01-25
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重大资产重组继续停牌公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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由于本次重大资产重组目标公司系境外黄金生产公司,涉及事项较多,山东天业恒基股份有限公司及相关各方需就重大资产重组相关事项继续进行商讨、论证,与交易对方达成交易协议仍需一定时间,且停牌期间境内外节假日时间较长也影响了工作进度,标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中,尚未完成,故无法按期复牌。
经申请,本公司股票自2018年1月25日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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