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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600807)“ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2005年11月29日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过以乳山在建工程对山东永安房地产开发公司增资扩股的议案 |
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2005-11-16
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公布重大事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600807)“ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2005年10月25日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于济南四海香股份有限公司与公司之间诉讼事项的公告。近日济南四海香股份有限公司向法院提交了《追加及变更诉讼请求的申请》，请求解除与公司签订的《资产置换协议书》及与其相关的协议，要求公司返还济南市泉城路268号的7.8亩的土地使用权及其原地上建筑物并赔偿其违约金2691万元人民币。
原定于2005年11月15日的开庭审理时间已相应推迟，现公司正积极应诉，一旦判决成立，将对公司产生重大影响。
自1997年12月至1999年4月，公司先后代济南四海香股份有限公司偿还银行贷款及利息加上向公司的借款共计1855.5万元；2000年12月，公司为济南四海香股份有限公司所属济南市经贸总公司代付银行借款及其相关利息145.9万元；另外，济南四海香股份有限公司因其他用途两次向公司借款共计33万元；以上济南四海香股份有限公司共计欠公司款项为2034.4万元。
日前，公司向济南市中级人民法院提起诉讼，请法院判令济南四海香股份有限公司立即支付所欠公司款项并赔偿利息损失765.8万元。
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2005-10-31
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600807)“ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司股票交易价格连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司董事会对有关情况说明如下：
截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-10-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议增加公司章程经营范围的议案；(第五届董事会第二次会议通过)
2、审议以乳山在建工程对山东永安房地产开发公司进行增资扩股的议案 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600807)“ST济百”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 511,492,750.38 435,240,787.65
股东权益(不含少数股东权益) 11,228,371.03 29,043,578.05
每股净资产 0.10 0.27
调整后的每股净资产 -0.36 -0.18
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -55,487,713.24
每股收益 0.01 -0.12
净资产收益率(%) 9.32 -115.80 |
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2005-10-26
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[20054预亏](600807) ST 济百：公布业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600807)“ST济百”公布业绩预亏公告
经山东济南百货大楼(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年度仍将发生亏损(上年同期净利润为-4013.9万元)，亏损金额尚不明确，具体财务数据将在2005年度报告中予以披露 |
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2005-10-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600807)“ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2005年10月24日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过以乳山在建工程项目作价对公司控股子公司山东永安房地产开发有限公司(注册资金1000万元人民币，公司持有其50%的股权，下称：永安房地产公司)进行增资扩股的议案：公司四届二十九次董事会审议通过了以位于泉城路264号院内的一幢面积6476平方米的仓库楼作价2900万元人民币对永安房地产公司进行增资扩股的方案，并且已经公司2004年度股东大会批准。现该方案已无法实施。经公司研究，决定取消该增资扩股的方案。公司拟以威海乳山银滩在建工程项目(位于威海乳山银滩面积67071平方米的土地使用权及其前期开发的工程配套费)出资对永安房地产公司进行增资扩股，增资金额为2850万元人民币。本次增资后永安房地产公司注册资本达到3850万元人民币，其中公司持有其87%的股份。
董事会决定于2005年11月29日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
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2005-10-25
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公布重大事项的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600807)“ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于1998年9月8日与济南四海香股份有限公司签订《资产置换协议书》，济南四海香股份有限公司以座落在济南市泉城路268号的7.8亩土地一宗(经评估，双方确认价值为2691万元人民币)，置换公司座落在济南市泉城路264号的总面积4968平方米的建筑物一座。
公司于2003年10月将济南市泉城路268号的7.8亩土地转让给子公司山东永安房地产开发有限公司并在该宗土地上开发建设了“将军广场大厦项目”。近日，该项目已建设完工并开始销售，其营业楼部分出租给济南伊势丹百货有限公司，该公司已于近日正式营业。
公司日前收到山东省高级人民法院送达的《民事起诉状》及《应诉通知书》，济南四海香股份有限公司向法院提起诉讼，请求解除与公司签订的《房产及地产买卖协议》，要求公司返还济南市泉城路268号的7.8亩的土地使用权并赔偿其经济损失费400万元人民币。
此案将于2005年11月15日在山东省高级人民法院开庭审理，现公司正积极应诉。一旦判决成立，将对公司产生重大影响 |
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2005-10-10
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600807)“ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司股票交易连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司董事会对有关情况说明如下：
截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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办公地址由“山东省济南市泉城路180号”变为“山东省济南市泉城路264号” ，2005-09-27 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-09-28
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公布迁址公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600807)“ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司近日迁至新址办公，公司联系方式变更如下：
办公地址：山东省济南市泉城路264号
邮政编码：250011
董事会办公室电话：0531-86030094
传真：0531-86030094
公司办公室电话：0531-86157018
传真：0531-86157018 |
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2005-09-28
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600807)“ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司股票交易连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会对有关情况说明如下：
截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-09-21
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600807)“ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司股票交易连续三个交易日达到股票涨幅限制，根据有关规定，公司董事会对有关情况说明如下：
截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-09-01
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600807)“ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司股票交易连续三个交易日达到股票跌幅限制，根据有关规定，公司董事会对有关情况说明如下：
截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-08-25
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公布关于收回大股东欠款的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600807)“ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司原控股股东-济南市国有资产管理局(下称：济南市国资局)欠公司改制前离退休人员离退休费、医药费1105万元，按照济南市国资局以有关文件的规定，将此费用在公司1997年和1998年的国家股红利中列支。由于公司至今未分配红利，故此款项一直暂挂其他应收款项。近日，此笔款项已全部收回，公司与原济南市国资局的关联债权已经解决完毕 |
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2005-08-25
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600807)“ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2005年8月23日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、聘任唐守祥、张兰华担任公司副总经理。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案尚需提交公司下次临时股东大会以特别决议通过。
四、通过关于授权公司董事长行使相应职权的议案 |
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2005-08-25
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600807)“ST济百”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 459,220,840.85 435,240,787.65
股东权益(不含少数股东权益) 12,209,365.94 29,043,578.05
每股净资产 0.11 0.27
调整后的每股净资产 -0.34 -0.18
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 13,728,012.58 10,963,504.98
净利润 -14,049,018.61 -15,804,317.04(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 -13,923,195.60 -18,071,339.50(调整后)
每股收益 -0.13 -0.15(调整后)
净资产收益率(%) -115.07 -29.20(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -31,085,539.57 -32,121,898.42(调整后) |
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2005-08-19
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600807)“ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司股票价格连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会对有关情况说明如下：
截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-07-07
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公布股票价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600807)“ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司股票交易连续三个交易日达到股票涨幅限制，根据有关规定，公司董事会对有关情况说明如下：
截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-07-06
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公布诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600807)“ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司日前收到济南市历下区人民法院送达的《民事起诉状》及《应诉通知书》。济南市历下区拆迁办公室因与济南四海香股份有限公司拆迁委托纠纷提起诉讼。
济南四海香股份有限公司就位于济南市泉城路一座综合楼(济规管地字[95]43号规划用地)的开发建设项目委托济南市历下区拆迁办公室办理拆迁事宜，双方于1995年8月1日签订了《拆迁委托书》。除被拆迁人仍未回迁安置和部分过渡安置补偿费未发放外，其他拆迁事宜已办理完毕。
公司于1998年9月8日与济南四海香股份有限公司签订《资产置换协议书》及《房产及地产买卖协议》，济南四海香股份有限公司以座落在济南市泉城路268号的7.8亩土地一宗(含济规管地字[95]43号规划用地3.3亩)，置换公司座落在济南市泉城路264号的总面积4968平方米的建筑物一座。
后因部分被拆迁人回迁安置问题一直没有解决，济南市历下区拆迁办公室向法院提起诉讼，请求认定公司与济南四海香股份有限公司签订《资产置换协议书》及《房产及地产买卖协议》无效 |
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2005-07-06
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600807)“ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2005年7月4日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘云江担任公司第五届董事会董事长。
二、聘任邢贵堂担任公司总经理、王胜文担任公司董事会秘书。
三、选举安郁厚为公司第五届监事会主席 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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| (600807)“ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2005年6月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过对山东永安房地产开发公司增资扩股的议案 |
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2005-05-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600807)“ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司于2005年5月27日召开四届二十九次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于注册成立物业管理公司的议案：公司拟注册成立“山东济南新济百物业管理有限公司”(暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准)。新公司拟注册资本100万元人民币，其中公司出资70万元，占注册资本的70%。
四、通过对公司控股子公司山东永安房地产开发公司(注册资本1000万元，其中公司持有其50%的股权，下称：永安房地产公司)增资扩股的议案：公司拟以固定资产(位于泉城路264号院内的一幢面积6476平方米的仓库楼，截至2005年3月31日，该仓库楼帐面净值为2875万元)出资对永安房地产公司进行增资扩股，增资金额为2900万元人民币。本次增资后永安房地产公司注册资本达到3900万元，其中公司持有其87.2%的股份。
董事会决定于2005年6月29日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项 |
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2005-05-28
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召开公司2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-29 |
召开股东大会 |
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| 审议通过关于召开公司二OO四年度股东大会的议案
公司董事会定于2005年6月29日(星期三)召开公司二OO四年度股东大会,有关事项如下：
(一)股东大会时间：2005年6月29日上午9点。
(二)股东大会地点：公司位于济南市泉城路180号营业楼三楼会议室
(三)股东大会召开方式：现场召开会议
(四)股东大会审议议程：
1、审议公司二OO四年度董事会工作报告；
2、审议公司二OO四年度监事会工作报告；
3、审议公司二OO四年度财务决算报告；
4、审议公司二OO四年度利润分配及公积金转增股本预案；
5、审议公司二OO四年年度报告及摘要；
6、审议关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案；
7、审议公司独立董事述职报告；
8、审议公司独立董事制度；
9、审议公司董事会换届选举的议案；
10、审议公司监事会换届选举的议案；
11、审议关于修改公司章程部分条款的议案；
12、审议对山东永安房地产开发公司增资扩股的议案；
13、审议关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案；
14、审议公司累计投票制实施细则；
15、审议公司股东大会议事规则；
16、审议公司董事会议事规则；
17、审议公司监事会议事规则。
(五)出席会议人员及参加方法：
1、截止2005年6月17日(星期五)下午三点上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该委托代表人不必是公司的股东(附授权委托书)。
2、公司董事、监事高级管理人员及公司聘请的律师。
3、会议登记办法：
个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。
4、会议登记时间：
2005年6月24日上午9：00点--11：30点,下午2：00点-5：00点。
5、会议登记地点：济南市泉城路180号三楼公司董事会办公室
(六)其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联 系 人：王胜文
联系地址：济南市泉城路180号三楼公司董事会办公室
电 话：0531--6030094
传 真：0531--6030094
邮 编：250011
表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。
附：
授权委托书
兹授权 先生/女士,代表本公司/本人出席山东济南百货大楼(集团)股份有限公司二OO三年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期
委托人签字(盖章)：
特此公告
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司
董事会
二OO五年五月二十七日
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2005-05-18
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公布股票价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600807)“ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司股票交易连续三个交易日达到股票涨幅限制，根据有关规定，公司董事会对有关情况说明如下：
截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-05-12
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公布股票价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600807)“ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司股票交易连续三个交易日达到股票跌幅限制，根据有关规定，公司董事会对有关情况说明如下：
截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600807)“ST济百”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 440,034,847.71 435,240,787.65
股东权益(不含少数股东权益) 20,762,512.20 29,043,578.05
每股净资产 0.19 0.27
调整后的每股净资产 -0.26 -0.18
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -6,694,820.00 -6,694,820.00
每股收益 -0.06 -0.06
净资产收益率(%) -31.61 -31.61 |
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2005-04-29
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公布股票异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600807)“ST济百”
山东济南百货大楼(集团)股份有限公司股票交易连续三个交易日达到股票跌幅限制，根据有关规定，公司董事会对有关情况说明如下：
截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-29
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[20052预亏](600807) ST 济百：公布2005年半年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600807)“ST济百”公布2005年半年度业绩预亏公告
根据山东济南百货大楼(集团)股份有限公司目前的经营及财务状况，经财务部门初步测算，预计2005年上半年仍将发生亏损，亏损金额尚不明确(上年同期净利润为-1580.43万元)，具体财务数据将在半年度报告中予以披露 |
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