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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-27
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济南高新关于子公司被认定为山东省瞪羚企业的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-27/600807_20230727_T7NC.pdf
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2023-07-22
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济南高新2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-22/600807_20230722_C0GV.pdf
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2023-07-15
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济南高新2023年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/600807_20230715_4D5L.pdf
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2023-07-15
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济南高新关于全资子公司签署钢筋采购合同暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/600807_20230715_IXK3.pdf
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2023-07-06
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类与面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次向特定对象发行决议的有效期
3 关于《济南高新发展股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4 关于《济南高新发展股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5 关于《济南高新发展股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案
6 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体的承诺的议案
7 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
9 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案
10 关于提请股东大会审议同意免于发出要约的议案
11 关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案 |
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2023-07-06
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类与面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次向特定对象发行决议的有效期
3 关于《济南高新发展股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4 关于《济南高新发展股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5 关于《济南高新发展股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案
6 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体的承诺的议案
7 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8 关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
9 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案
10 关于提请股东大会审议同意免于发出要约的议案
11 关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案 |
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2023-07-06
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济南高新关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-06/600807_20230706_442M.pdf
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2023-06-26
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济南高新关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体的承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-26/600807_20230626_8AK5.pdf
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2023-06-26
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济南高新第十一届董事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-26/600807_20230626_FEI7.pdf
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2023-06-26
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济南高新第十一届监事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-26/600807_20230626_O6OD.pdf
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2023-06-26
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济南高新关于提请股东大会同意免于发出要约的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-26/600807_20230626_TVNC.pdf
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2023-06-26
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济南高新关于最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-26/600807_20230626_WXSY.pdf
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2023-06-26
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济南高新向特定对象发行股票预案披露提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-26/600807_20230626_AI7L.pdf
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2023-06-26
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济南高新关于无需编制前次募集资金使用情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-26/600807_20230626_AEE8.pdf
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2023-06-26
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济南高新关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-26/600807_20230626_ISJJ.pdf
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2023-06-26
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济南高新2023年度向特定对象发行A股股票预案 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-26/600807_20230626_AVRL.pdf
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2023-06-26
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济南高新关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-26/600807_20230626_1B8N.pdf
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2023-06-22
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济南高新关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-22/600807_20230622_ES3V.pdf
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2023-06-22
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济南高新第十一届监事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-22/600807_20230622_PEL7.pdf
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2023-06-22
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济南高新第十一届董事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-22/600807_20230622_H9HS.pdf
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2023-06-22
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济南高新2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-22/600807_20230622_GS70.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-13
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济南高新关于三家控股子公司被认定为省级“专精特新”企业和取得相关发明专利的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-13/600807_20230613_DHEQ.pdf
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2023-06-03
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济南高新关于因债务和解形成关联交易的补充公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-03/600807_20230603_NJAJ.pdf
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2023-06-03
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济南高新关于控股股东所持部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-03/600807_20230603_VE2A.pdf
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2023-06-01
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济南高新关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/600807_20230601_L66Z.pdf
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2023-06-01
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议 2022 年年度董事会报告的议案
2.00 关于审议 2022 年年度监事会报告的议案
3.00 关于审议 2022 年年度财务决算报告的议案
4.00 关于审议 2022 年年度利润分配及公积金转增股本的议案
5.00 关于审议 2022 年度内部控制评价报告的议案
6.00 关于审议公司 2022 年度计提资产减值准备的议案
7.00 关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案
8.00 关于审议公司续聘会计师事务所的议案
9.00 关于审议公司及子公司 2023 年度申请融资、担保额度的议案
10.00 关于审议公司及子公司 2023年度向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案
11.00 关于审议向参股公司提供财务资助的议案
12.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
12.01 选举王成东先生为公司第十一届董事会非独立董事
12.02 选举贾为先生为公司第十一届董事会非独立董事
12.03 选举吴宝健先生为公司第十一届董事会非独立董事
12.04 选举孙英才先生为公司第十一届董事会非独立董事
12.05 选举任向康先生为公司第十一届董事会非独立董事
12.06 选举雷学锋先生为公司第十一届董事会非独立董事
13.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案
13.01 选举董学立先生为公司第十一届董事会独立董事
13.02 选举岳德军先生为公司第十一届董事会独立董事
13.03 选举郑伟先生为公司第十一届董事会独立董事
14.00 关于选举第十一届监事会监事的议案
14.01 选举刘洋先生为公司第十一届监事会监事
14.02 选举郑云国先生为公司第十一届监事会监事
14.03 选举王鹏先生为公司第十一届监事会监事 |
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2023-06-01
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 12.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
12.01 √
12.02 √
12.03 √
12.04 √
12.05 √
12.06 √
13.00 应选独立董事(3)人
13.01 √
13.02 √
13.03 √
14.00 应选监事(3)人
14.01 √
14.02 √
14.03 √ |
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2023-06-01
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济南高新第十届监事会第二十四次临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/600807_20230601_AH8Z.pdf
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2023-06-01
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济南高新第十届董事会第四十三次临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/600807_20230601_X37S.pdf
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2023-06-01
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济南高新关于因债务和解形成关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/600807_20230601_6HL8.pdf
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