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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-28
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公布2008年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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山东天业恒基股份有限公司预计2008年度归属于母公司所有者的净利润同比(去年同期为87036140.13元)减少70%-80%，具体数据以公司披露的2008年年度报告为准。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,107,254,162.07 1,298,276,354.19
所有者权益(或股东权益) 382,604,049.56 374,669,122.70
归属于上市公司股东的每股净资产 2.38 2.33
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,225,437.89 7,934,926.86
基本每股收益 0.03 0.05
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.06
全面摊薄净资产收益率(%) 1.10 2.07
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.12 3.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.72
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2008-09-25
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公布股权冻结公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司获悉，根据山东省济南市中级人民法院(2008)济裁协商初字第141、146号《协助执行通知书》，关于济南市展英实业有限公司与公司股东将军控股有限公司(下称：将军控股)一案，将军控股持有的公司限售流通股600万股被冻结；关于王德勇与将军控股一案，将军控股持有的公司限售流通股1000万股被冻结。上述冻结期限均从2008年9月23日起至2010年9月22日止。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-17
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(600807) 天业股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券有限责任公司济南英贤街证券营业部 340338.00
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 286871.00
广发证券股份有限公司中山市中山四路证券营业部 271170.00
中国建银投资证券有限责任公司中山市石岐宏基路证券营业部 224492.00
江南证券有限责任公司上饶赣东北大道证券营业部 169680.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 322260.00
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 277981.95
中信建投证券有限责任公司济南市泺源大街证券营业部 275970.00
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 154419.00
申银万国证券股份有限公司上海石化证券营业部 150858.00
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,118,494,009.64 1,298,276,354.19
所有者权益(或股东权益) 378,378,611.67 374,669,122.70
每股净资产 2.36 2.33
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 82,271,468.07 86,786,164.47
净利润 3,709,488.97 8,067,590.80
扣除非经常性损益后的净利润 4,770,941.38 7,842,010.06
基本每股收益 0.02 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.05
净资产收益率(%) 0.98 2.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.50 0.57
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2008-08-26
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司于2008年8月22日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度的议案。
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2008-08-16
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控股股东股权质押公告
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上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司于近日接控股股东山东天业房地产开发集团有限公司(下称：天业房地产)函告：天业房地产将所持有的公司1402万股限售流通股质押给山东省国际信托有限公司，质押登记日为2008年8月14日，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
截止2008年8月15日，天业房地产已质押其持有的公司股份总数为3722万股(占其所持公司股份总数的70.69%，占公司股本总数的23.2%)。
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2008-08-15
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公布重大合同公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司于近日接到全资子公司山东永安房地产开发有限公司(下称：永安房地产)关于与山东苏宁电器有限公司(下称：山东苏宁)签订《商品房买卖合同》的报告，永安房地产将永安大厦1-6层商品房(建筑面积共12732.64平方米)出售给山东苏宁，合同总价款为人民币17825.696万元。
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2008-07-26
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东天业恒基股份有限公司本次有限售条件的流通股14455920股将于2008年7月31日起上市流通。
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2008-07-22
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司于2008年7月21日以传真方式召开六届二次董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告》及《关于公司董、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》的议案，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-19
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公布诉讼公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司于近日收到济南市中级人民法院受理的关于济南中广科技开发有限公司(原告，下称 ：中广科技)诉山东永安企业股份有限公司(被告)、公司[原山东济南百货大楼(集团)股份有限公司，被告]、中国工商银行济南市历下区支行(第三人)一案的诉讼相关法律文书，现将有关事项公告如下：
2005年6月7日，中国工商银行山东省分行与中国华融资产管理公司(下称：华融公司)济南办事处签署债权转让协议，将本案第三人在历下区人民法院(2003)历民初字第1939号《民事调解书》项下的主债权及从权利转让给了华融公司济南办事处。此主债权及从权利又经数次转让，最终转入中广科技名下，并在执行程序中变更申请执行人为中广科技。为此，中广科技提起诉讼，要求法院判令原告对被告所享有的由上述《民事调解书》所确定的债权仍然存在，被告立即支付欠款8468122.89元及加倍支付延迟履行期间的债务利息4791771.98元，并由被告承担本案的诉讼费用。
该诉讼目前尚未开庭审理。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-06-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第六届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
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2008-06-27
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司于2008年6月26日召开六届一次董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、选举曾昭秦担任公司第六届董事会董事长。
二、续聘王永文担任公司总经理、蒋涛担任公司董事会秘书及副总经理。
三、同意公司于同日与中铁十局集团房地产开发有限公司(下称：房产公司)签订的《房地产项目联合开发合同》，双方以共同出资联建方式实施操作山东省东营市“盛世龙城”项目(经批复的该项目土地总出让面积236746平方米，总规划用地面积374756平方米，总建筑面积约490000平方米，绿化率≥35%，建筑密度≤20%，土地使用权性质为居住用地，下称：项目)。项目土地款(含拆迁补偿、土地收购、土地出让金)总价款3.25亿元人民币，其中，房产公司出资1亿元人民币；公司向房产公司提供项目地上规划商住建筑面积(不含配套公建)不低于11万平方米的开发总量；项目由公司实行统一销售；房产公司建设的商住面积的投入由其自行解决，收益归其所有；按相关规定应缴纳的城市配套等相关费用，由双方按各自实际开发规划建筑面积占总规划建筑面积的比例进行分摊。
四、选举安郁厚担任公司第六届监事会主席。
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2008-06-19
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公布股票交易异常波动公告
，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| 公布股票交易异常波动公告
山东天业恒基股份有限公司股票在2008年6月16日-18日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司及其第一大股东山东天业房地产开发集团有限公司均确认不存在应披露而未披露的重大信息。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-06-18
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(600807) 天业股份:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 2068622.50
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 1818678.95
东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 1257028.45
中银国际证券有限责任公司天津南京路证券营业部 1255192.00
广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 1225632.84
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 3649405.35
华泰证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 2274425.65
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 1719591.20
华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 1533246.03
中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 1091399.95
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2008-06-16
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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山东天业恒基股份有限公司股票在2008年6月6日、10日和11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核实，目前公司经营情况正常，没有影响公司股价波动的事宜，无应披露而未披露的事项；经询证，公司第一大股东山东天业房地产开发集团有限公司回复，到目前为止并在可预见的三个月内，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于所持公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-06-13
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股票停牌公告 |
上交所公告，停牌 |
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本公司股票交易在2008年6月6日、10日和11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
由于对造成股票交易异常波动情况有待于进一步核实，本公司申请对天业股份2008年6月13日继续停牌一天，待核实有关情况后刊登公告复牌。
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2008-06-12
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-12,恢复交易日：2008-06-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山东天业恒基股份有限公司股票在2008年6月6日、10日和11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
由于上述情况有待于进一步核实，公司申请股票于2008年6月12日停牌一天，待核实有关情况后复牌 |
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2008-06-12
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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山东天业恒基股份有限公司股票在2008年6月6日、10日和11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
由于上述情况有待于进一步核实，公司申请股票于2008年6月12日停牌一天，待核实有关情况后复牌。
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2008-06-12
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-12,恢复交易日：2008-06-16，停牌一小时 ，2008-06-16 |
恢复交易日，停牌 |
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| 山东天业恒基股份有限公司股票在2008年6月6日、10日和11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
由于上述情况有待于进一步核实，公司申请股票于2008年6月12日停牌一天，待核实有关情况后复牌 |
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2008-06-12
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-06-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山东天业恒基股份有限公司股票在2008年6月6日、10日和11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
由于上述情况有待于进一步核实，公司申请股票于2008年6月12日停牌一天，待核实有关情况后复牌 |
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2008-06-11
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(600807) 天业股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 4259897.66
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 2791845.67
国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 2479431.40
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 1968814.00
华龙证券有限责任公司重庆公园路证券营业部 1838258.45
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司青岛市瞿塘峡路证券营业部 5309956.83
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 3498502.78
渤海证券有限责任公司上海昆明路证券营业部 3337007.24
华龙证券有限责任公司重庆公园路证券营业部 3306898.00
国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 2455159.75
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2008-05-30
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于选举公司第六届董事会成员的议案；
2、关于选举公司第六届监事会成员的议案；
3、关于审议《山东天业恒基股份有限公司董事、监事津贴管理办法》的议案；
4、关于审议二〇〇七年年度董事会报告的议案；
5、关于审议二〇〇七年年度监事会报告的议案；
6、关于审议二〇〇七年年度报告及摘要的议案；
7、关于审议二〇〇七年度财务决算报告的议案；
8、关于审议二〇〇七年度利润分配及公积金转增股本的议案；
9、关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案；
10、关于审议二〇〇七年度独立董事述职报告的议案 |
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2008-05-30
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公布公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司董事会于2008年5月28日收到张乐贡的书面辞职报告，请求辞去其所担任的公司董事及副董事长职务。根据有关规定，该辞呈自当日生效。
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2008-05-30
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公布董监事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司于2008年5月29日召开五届二十五次董事会临时会议及五届十三次监事会临时会议，会议审议通过公司董、监事会换届选举及第六届董、监事会成员候选人的议案等事项。
董事会决定于2008年6月26日上午召开2007年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,305,699,838.13 1,298,276,354.19
所有者权益(或股东权益) 376,767,041.09 374,669,122.70
归属于上市公司股东的每股净资产 2.35 2.33
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,097,918.40 2,097,918.40
基本每股收益 0.013 0.013
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.010 0.010
全面摊薄净资产收益率(%) 0.56 0.56
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.41 0.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.45
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2008-04-09
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 244,831,560.96 237,806,094.02
归属于上市公司股东的净利润 87,036,140.13 31,097,584.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,941,281.51 30,555,795.91
基本每股收益 0.54 0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.28
全面摊薄净资产收益率(%) 23.23 10.16
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.32 9.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.04
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,298,276,354.19 934,503,000.10
所有者权益(或股东权益) 374,669,122.70 306,065,094.74
归属于上市公司股东的每股净资产 2.33 1.91
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-09
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司于近日召开五届二十三次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、同意公司2008年拟向商业银行等金融机构申请总额不超过4亿元人民币的银行综合授信额度贷款(具体金额以商业银行的最终授信为准)，在实际申请使用时以公司相应资产作抵押担保或其他方式。
五、通过关于根据财政部相关规定对公司2007年资产负债表期初相关项目及金额进行调整的议案。
以上有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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