| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-14
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2004年4月13日召开四届十六次董事会及四届九次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度税后利润分配的预案：每股派发现金红利人民币0.21元。
三、通过续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所为公司2004年度境内
外审计师的议案。
四、批准计提资产减值准备总额1617万元。
五、通过核销及转回部分资产减值准备的议案。
六、同意由马钢股份公司为公司的全资子公司马钢国际经济贸易总公司在中国
工商银行马鞍山分行增加2亿元人民币的进口矿石及其他授信额度担保；在中国银行
马鞍山分行增加进口矿石及其他授信额度担保2亿元人民币、小H型钢项目开证2亿元
人民币、2#镀锌线项目开证3.22亿元人民币，实际担保额度、期限以保证合同为准；
董事会同意为马钢(香港)有限公司提供300万美元的融资性备用信用证贷款担保。公
司对外不存在逾期担保，含本次担保累计对外担保金额折合人民币约33.63亿元。
七、批准公司固定资产折旧率调整方案。
以上有关议案需提交股东周年大会审议批准。
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2004-04-16
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(600808)“马钢股份”2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币千元
本报告期末 上年度期末
(未经审计) (已审计)
总资产 28,823,612 26,355,229
股东权益(不含少数股东权益) 16,643,376 14,960,345
每股净资产(元) 2.58 2.32
调整后的每股净资产(元) 2.58 2.32
报告期 年初至报告期期末
(未经审计) (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额 1,614,632 1,614,632
每股收益(元) 0.234 0.234
净资产收益率(%) 9.09 9.09
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2004-04-16
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(600808)“马钢股份”公布董监事会决议暨召开股东周年大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2004年4月15日召开四届十七次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司章程修订案。
三、通过申请股东大会授权董事会于适当时机配发或发行不超过公司已发行的境外上市外资股的20%的新股(H股)的建议。
董事会决定于2004年6月1日上午召开股东周年大会，审议2003年度利润分配预案等及以上有关事项。
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1998-01-01
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证券简称由安徽马钢变为马钢股份 |
公司概况变动-证券简称 |
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2004-06-17
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2003年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.68，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.68，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-24
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2003年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.68，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1994-09-06
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1994.09.06是马钢股份(600808)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2003-08-20
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(千元) 22,010,119 17,138,511
股东权益(不包含少数股东权益)(千元) 12,815,993 11,862,833
每股净资产(元/股) 1.99 1.84
调整后每股净资产(元/股) 1.99 1.84
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(千元) 7,061,706 5,154,673
净利润(千元) 953,852 164,412
扣除非经常性损益后的净利润(千元) 956,537 328,335
每股收益(元/股) 0.1478 0.0255
净资产收益率(%) 7.443 1.380
经营活动产生的现金流量净额(千元) 1,322,989 898,905 |
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2003-06-10
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召开2002年年度股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司订于2003年6月10日(星期二)上午9时在安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆举行股东周年大会。
一、本届股东周年大会将处理以下事项(议案具体内容见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn本公司股东周年大会会议资料)：
1、审议及批准董事会2002年度工作报告；
2、审议及批准监事会2002年度工作报告；
3、审议及批准2002年度经审计财务报告；
4、审议及批准2002年度利润分配方案；
5、审议及批准聘任安永华明会计师事务所、安永会计师事务所为公司2003年度审计师并授权董事会决定其酬金的方案；
6、审议及批准马钢＂十五＂规划调整计划。
二、会议出席对象
凡于2003年5月9日(星期五)下午收市后持有本公司A股股份、并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东,均有权在办理会议登记手续后出席本次股东周年大会(H股股东另行通知)。
三、登记方法
1、A股股东须于2003年5月21日(星期三)前将出席会议的书面回复,送达公司注册地址。其中国家股、法人股股东须将单位证明、法定代表人身份证明一并送达公司；如不是法定代表人出席会议,还须将委托书和受托人身份证的复印件一并送达公司。个人股股东须将股东帐户卡复印件、本人身份证复印件一并送达公司；如股东委托代理人出席,还须将委托书及代理人身份证的复印件一并送达公司。
2、股东将登记所需文件送达公司的方式可以是：亲身前往、邮寄或传真的方式之一。公司接到登记所需的文件后,将代为办理股东出席股东周年大会的登记手续。
四、委托代理人
1、凡有权出席本次股东周年大会并有表决权的股东均有权以书面形式委托一位或多位人士(不论该人士是否股东)作为其股东代理人出席股东大会和投票。
2、股东须以书面形式委托代理人,由委托人签署或由委托人以书面形式委托的代理人签署,如果该委托书由委托人授权他人签署,则授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证,经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在股东大会举行开始前24小时交回本公司方为有效。
3、委托超过一名股东代理人的股东,其代理人只能以投票方式行使表决权。
五、股东或其代理人出席股东大会食宿及交通费用自理。
本公司注册地址：中国安徽省马鞍山市红旗中路8号
联系电话：86-555-2888158
传真：86-555-2887284
联系人：许继红小姐何红云小姐
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2003年4月22日
附：授权委托书
兹全权委托(女士/先生)代表本人出席马鞍山钢铁股份有限公司2003年6月10日举行的股东周年大会,并行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-04-23
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(600808)“马钢股份”公布董事会决议及召开股东周年大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2003年4月22日召开四届六次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度报告。
二、通过了公司“十五”发展规划的调整计划，追加投资人民币21.6亿元，
主要项目是第二条镀锌生产线、第二条H型钢生产线、新2＃焦炉等，共12个项
目。
董事会决定于2003年6月10日上午召开股东周年大会，审议及批准2002年度
利润分配方案等及以上有关事项。
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2003-04-23
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(600808)“马钢股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 1964392.16 1713851.06 114.62
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 1235531.98 1186283.28 104.15
每股净资产(元) 1.91 1.84 103.80
调整后的每股净资产(元) 1.91 1.84 103.80
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 54684.79
每股收益(元) 0.076 0.01 760
净资产收益率(%) 3.99 0.56 712.5
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 4.14 0.62 667.74
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2003-06-11
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(600808)“马钢股份”公布股东周年大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2003年6月10日召开股东周年大会，会议审议通过
如下决议：
一、批准2002年度利润分配方案：每10股派0.35元。
二、批准聘任安永华明会计师事务所、安永会计师事务所为公司2003年度审
计师。
(600808)“马钢股份”公布董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司于2003年6月10日召开四届七次董事会，会议审议通
过了同意王让民辞去公司董事职务。
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2004-04-16
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拟披露季报，提前披露季报 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期为2004-04-22 |
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2004-06-01
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司订于2004年6月1日(星期二)上午9时在安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆举行股东周年大会。
一、本届股东周年大会将处理以下事项：
1、审议及批准董事会2003年度工作报告；
2、审议及批准监事会2003年度工作报告；
3、审议及批准2003年度经审计财务报告；
4、审议及批准2003年度利润分配方案；
5、审议及批准聘任安永华明会计师事务所、安永会计师事务所为公司2004年度审计师并授权董事会决定其酬金的方案；
6、审议及批准调整公司第四届董事、监事报酬及支付方法的议案：
第四届董事任期内的年度报酬总数额不超过人民币430万元,其中独立董事的年度报酬每人不超过人民币3万元。第四届监事任期内的年度报酬总数额不超过人民币170万元,其中独立监事的年度报酬每人不超过人民币2万元。
7、以特别决议案方式通过下列决议案：
(1)审议及批准《马鞍山钢铁股份有限公司章程》修改方案(修订案见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)；
(2)"审议批准本公司董事会提呈修改公司章程的议案,并授权董事会依据国家有关审批部门的要求(如有)就章程修改作适当的文字修改及其它一切事宜。"
(3)审议及批准关于授权董事会于适当时机配发或发行新股(H股)的建议：。
(A)在(C)段及(D)段的规限下,根据香港联合交易所有限公司(不时修订的)《证券上市规则》及《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》),一般及无条件授权董事会行使公司所有权力,于有关期间内决定个别或共同配发或发行新股,并决定配发或发行的条件或条款,包括(但不限于)：
(1) 配发股份种类及数额；
(2) 新股发行价格；
(3) 新股发行的起止日期；
(4) 向原有股东发行新股的种类及数额；及
(5) 作出或授予为行使该等权力而需要的要约、协议及选择权；
(B)董事会在(A)段下所获授予的权力,包括董事会于有关期间内作出或授予要约、协议及选择权,而所涉及的股份可能须于有关期间届满后才实际分配及发行；
(C)董事会依据(A)段所述的批准配发或有条件或无条件同意配发(不论是否依据认购权或其他形式配发)的境外上市外资股的面值总额(不包括任何按照《公司法》及公司章程以公积金转化为资本的方式发行的股份)不得超过通过本决议日期公司已发行的境外上市外资股的20%。
(D)董事会在行使(A)段权力时需符合《公司法》及香港联合交易所有限公司(不时修订的)《证券上市规则》及获得中国证监会及中国有关机关批准。
(E)就本决议案而言,"有关期间"指由本决议案通过之日起至下列三者中较早的日期止的期间：
(1)本决议案获通过之日后十二个月；
(2)本公司下届股东周年大会结束时；及
(3)股东于股东大会上通过特别决议案撤消或更改本决议案所授予之权力时。
(F)在中国有关部门批准的规限下及根据《公司法》,授权董事会于根据(A)段行使权力时,分别将公司的注册资本增加至所需的数额。
(G)在中国有关部门批准的规限下,授权董事会对公司章程作出适当及必要的修订,以反映由于配售或发售新股所引致的本公司股本结构的变动。
二、会议出席对象
凡于2004年4月30日(星期五)下午收市时持有本公司A股股份、并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东,均有权在办理会议登记手续后出席本次股东周年大会(H股股东另行通知)。
三、登记方法
1、A股股东须于2004年5月12日(星期三)前将出席会议的书面回复,送达公司注册地址。其中国家股、法人股股东须将单位证明、法定代表人身份证明一并送达公司；如不是法定代表人出席会议,还须将委托书和受托人身份证的复印件一并送达公司。个人股股东须将股东帐户卡复印件、本人身份证复印件一并送达公司；如股东委托代理人出席,还须将委托书及代理人身份证的复印件一并送达公司。
2、股东将登记所需文件送达公司的方式可以是：亲身前往、邮寄或传真的方式之一。公司接到登记所需的文件后,将代为办理股东出席股东周年大会的登记手续。
四、委托代理人
1、凡有权出席本次股东周年大会并有表决权的股东均有权以书面形式委托一位或多位人士(不论该人士是否股东)作为其股东代理人出席股东大会和投票。
2、股东须以书面形式委托代理人,由委托人签署或由委托人以书面形式委托的代理人签署,如果该委托书由委托人授权他人签署,则授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证,经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在股东大会举行开始前24小时交回本公司方为有效。
3、委托超过一名股东代理人的股东,其代理人只能以投票方式行使表决权。
五、股东或其代理人出席股东大会食宿及交通费用自理。
本公司注册地址：中国安徽省马鞍山市红旗中路8号
联系电话：86-555-2888158
传真：86-555-2887284
联系人：许继红小姐 何红云小姐
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2004年4月15日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 (女士/先生)代表本人出席马鞍山钢铁股份有限公司2004年6月1日举行的股东周年大会,并行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-04-14
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位:人民币千元
2003年末 2002年末
总资产 26,355,229 17,138,511
股东权益(不含少数股东权益) 14,960,345 12,088,768
每股净资产(元) 2.32 1.87
调整后的每股净资产(元) 2.32 1.87
2003年 2002年
主营业务收入 15,740,348 10,973,917
净利润 2,792,971 384,441
每股收益(元) 0.433 0.060
净资产收益率(%) 18.67 3.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.5528 0.4012
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派2.1元(含税)。
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2003-08-20
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2003年8月19日召开四届九次董事会，会议
审议通过公司2003年半年度报告全文及其摘要。
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2003-10-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2003年10月9日召开四届十次董事会及四届六次
监事会，会议审议通过如下决议：
1、批准与控股股东马钢(集团)控股有限公司(下称：集团公司)签署2004-
2006年《矿石购销协议》。
2、批准与集团公司签署2004-2006年《服务协议》。
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 22,909,643,255 17,138,510,598
股东权益（不含少数股东权益） 13,554,726,429 11,862,832,769
每股净资产 2.10 1.84
调整后的每股净资产 2.10 1.84
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 586,907,965 1,909,896,560
每股收益 0.1144 0.2622
净资产收益率(%) 5.45 12.49
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.50 13.24 |
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2003-10-21
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2003年10月20日召开四届十一次董事会，会议审议通
过公司2003年第三季度报告。
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2004-06-02
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股东周年大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,再融资预案 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2004年6月1日召开股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：每股派发红利人民币0.21元。
二、聘任安永华明会计师事务所、安永会计师事务所为公司2004年度审计师。
三、通过公司章程修改方案。
四、通过授权董事会于适当时机配发或发行新股(H股)的建议。
公司向股东派发H股股利以港币支付，H股股东每股应得股利为港币0.198元。
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2004-06-14
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 马鞍山钢铁股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末A股总
股本472237万股为基数，每10股派发现金红利2.10元(含税)。
股权登记日：2004年6月17日
除息日：2004年6月18日
现金红利发放日：2004年6月24日
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-19
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600808)“马钢股份”
马鞍山钢铁股份有限公司于2004年8月18日召开四届十八次董事会及四届十
一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
二、批准按投资比例为公司的控股子公司安徽马钢嘉华新型建材有限公司向
马鞍山市商业银行贷款提供三年期授信额度担保，担保金额为1400万元人民币。
公司对外不存在逾期担保，含本次担保累计对外担保金额折合人民币约36.76亿
元，其中为公司的全资子公司的担保金额折合人民币约36.62亿元。
三、聘任温汉球担任公司全职合资格会计师职务。
四、聘任胡顺良为公司证券事务代表。
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2004-08-19
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 29,732,235 26,355,229
股东权益(不包含少数股东权益) 16,113,938 14,960,345
每股净资产(元) 2.50 2.32
调整后的每股净资产(元) 2.50 2.32
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 12,808,080 7,061,706
净利润 2,300,027 953,852
扣除非经常性损益后的净利润 2,295,116 956,537
每股收益(元) 0.3563 0.1478
净资产收益率(%) 14.274 7.443
经营活动产生的现金流量净额 2,656,797 1,322,989
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1993-11-06
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1993.11.06是马钢股份(600808)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日H增发A股(发行价:3.45: 发行总量:68781万股,发行后总股本:645530万股) |
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1994-01-06
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1994.01.06是马钢股份(600808)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期H增发A股(发行价:3.45: 发行总量:68781万股,发行后总股本:645530万股) |
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1993-12-25
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1993.12.25是马钢股份(600808)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日H增发A股(发行价:3.45: 发行总量:68781万股,发行后总股本:645530万股) |
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2005-04-26
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-15 |
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2003-04-03
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(600808)“马钢股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 1713851.06 1672301.29 2.48
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 1186283.28 1177710.71 0.73
主营业务收入(万元) 1097391.72 954792.87 14.94
净利润(万元) 38444.09 20839.65 84.48
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 82482.99 46555.60 77.17
每股收益(元) 0.060 0.032 87.50
每股净资产(元) 1.84 1.82 1.10
调整后的每股净资产(元) 1.84 1.82 1.10
净资产收益率(%) 3.24 1.77 83.05
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.95 1.73 301.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.4012 0.2147 86.8
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.35元。
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2003-04-03
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(600808)“马钢股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2003年4月2日召开四届五次董事会及四届四次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告正文及年报摘要。
二、通过了公司2002年税后利润分配的预案：每10股派0.35元。
三、通过续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所为公司2003年度
境内外审计师的议案。
四、批准公司固定资产折旧率调整方案。
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