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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-24
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(600817)“宏盛科技”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海宏盛科技发展股份有限公司董事会于2003年7月21日至22日以通讯传真
表决的方式召开了公司2003年度第六次临时会议，会议审议通过了《关于为宏普
国际发展(上海)有限公司(下称:宏普国际)向建设银行上海第四支行申请综合授
信额度提供担保的议案》,宏普国际为公司控股子公司，向建设银行上海第四支
行申请1000万美金综合授信额度，期限为一年，由公司为其提供保证担保。
有关担保合同目前尚未签署。
(600817)“宏盛科技”公布为控股子公司提供担保的公告
2003年7月21日，宏普国际发展(上海)有限公司(下称：宏普国际)及上海宏
盛科技发展股份有限公司分别与农业银行黄浦支行签署了《借款合同》及《保证
合同》，借款及担保金额为2200万元人民币， 期限为2003年7月21日至2004年7
月10日。
2003年7月15日，宏普国际及公司分别与上海银行延中支行签署了《信用证
开证人民币保证金授信额度协议》及《信用证开证人民币保证金授信额度担保书
》，授信额度及担保金额为6640万元人民币，用于宏普国际向上海银行申请开立
进口贸易项下信用证之用途，期限为2003年6月27日至2004年6月27日。
2003年7月13日，宏普国际及公司分别与浦发银行闸北支行签署了《进口信
用证减免保证金授信额度协议》及《进口信用证减免保证金最高额保证合同》，
授信额度及担保金额为600万元美元，用于宏普国际向浦发银行闸北支行申请开
立进口贸易项下信用证之用途，期限为2003年7月13日至2004年7月12日。
公司到目前为止累计对外担保金额为借款担保人民币3850万元；授信额度担
保人民币6640万元，美元1800万元(含本次担保金额)，全部是为控股子公司提供
担保，现无逾期担保的情况发生。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-17
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关联交易公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资设立(参股)公司 |
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上海宏盛科技发展股份有限公司下属控股子公司上海宏盛电子有限公司(下称：
宏盛电子)与Haughton Peak Holdings Limited共同投资组建安曼电子(上海)有限公
司。安曼电子(上海)有限公司注册资本为美金800万元，其中宏盛电子以自有资金出
资440万美元，占注册资本的55%,合资公司经营期限为三十年。
公司下属控股子公司宏普国际发展(上海)有限公司(下称：宏普国际)与Haughton
Peak Holdings Limited共同投资组建安丰电子(上海)有限公司。安丰电子(上海)有
限公司注册资本为美金800万元，其中宏普国际以自有资金出资600万美元，占注册
资本的75%，合资公司经营期限为三十年。
上述共同投资事项均构成了公司的关联交易。
上海宏盛科技发展股份有限公司于2004年4月16日召开四届八次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：2003年度不进行利润
分配。以2003年度公司总股本82517982股为基数，每10股转增2股。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司从事审计业务的议案。
四、通过调整董事会成员的议案。
五、通过重新审议上海宏盛电子有限公司投资成立安曼电子(上海)有限公司的
议案。
六、通过重新审议宏普国际发展(上海)有限公司投资成立安丰电子(上海)有限
公司的议案。
以上有关事项需经股东大会审议 |
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 2,486,178,786.30 2,138,180,565.27
净利润 29,796,243.65 19,828,914.58
总资产 1,059,316,536.82 821,112,361.19
股东权益(不含少数股东权益) 151,247,448.28 121,451,204.63
每股收益 0.36 0.24
每股净资产 1.83 1.47
调整后的每股净资产 1.83 1.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 2.23
净资产收益率 19.70% 16.33%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度资本公积金转增股本预案：每10股转增2股。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,459,187,025.99 1,059,316,536.82
股东权益(不含少数股东权益) 165,472,677.86 151,247,448.28
每股净资产 2.01 1.83
调整后的每股净资产 2.01 1.83
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 118,736,569.44 118,736,569.44
每股收益 0.17 0.17
净资产收益率 8.60% 8.60%
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2004-04-30
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海宏盛科技发展股份有限公司于2004年4月27日至28日以通讯传真表决方式召
开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度第一季度报告。
二、通过公司购买生产用地的议案：公司与上海南汇工业园区管理委员会签署
《土地使用权出让协议书》，受让位于南汇区工业园区二期基地内地块的土地使用
权，该地块土地使用权出让金总额为4000万元人民币，使用年限为50年。
董事会决定于2004年6月11日下午召开第十三次股东大会(2003年股东年会)，审
议2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案等及以上有关事项。
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2004-11-19
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公布重大事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600817)“宏盛科技”
上海宏盛科技发展股份有限公司接到通知，关于上海万象(集团)股份有限公
司(现更名为上海世茂股份有限公司)诉公司大股东上海宏普实业投资有限公司(
下称：宏普实业)一案，经上海市第二中级人民法院作出有关《协助执行通知书
》，继续冻结宏普实业所持有的公司法人股12778710股，冻结宏普实业所持有的
公司法人股2555742股，合计冻结15334452股，占公司总股本的比例为15.49%，
冻结期限为2004年11月5日至2005年5月4日止。
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2003-04-30
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(600817)“宏盛科技”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海宏盛科技发展股份有限公司于2003年4月28日召开第十二次股东大会
(2002年股东年会)，会议审议通过如下决议：
一、2002年年度报告。
二、通过弥补亏损的议案。
三、2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司从事审计业务的议案。
五、修订公司章程的议案。
六、部分董事辞去(或免去)董事职务的议案。
七、提名董事候选人的议案。
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2003-04-30
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(600817)“宏盛科技”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 70291.66
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 13371.19
每股净资产(元) 1.62
调整后的每股净资产(元) 1.54
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -1034.63
每股收益(元) 0.15
净资产收益率(%) 9.17
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.78
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2003-04-29
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(600817)“宏盛科技”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-11-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600817)“宏盛科技”
上海宏盛科技发展股份有限公司于2004年11月12日召开2004年度董事会第九
次临时会议，会议审议通过将公司2003年度第一次临时股东大会审议通过的《关
于向社会公开募集股份(A股)的议案》实施有效期，及对董事会办理增发新股(A
股)等相关事宜的授权事项的授权有效期延长一年的议案。
董事会决定于2004年12月18日下午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上及其它相关事项。
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2005-03-05
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-04
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公布2004年度第一次临时股东大会决议补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600817)“宏盛科技”
上海宏盛科技发展股份有限公司《2004年度第一次临时股东大会决议公告》
刊登于2005年2月3日的《上海证券报》、《中国证券报》，信息披露编号临2005
-004。
根据中国证监会有关规定的要求，现将本次股东大会参加表决的前十大社会
公众股股东的持股和表决情况予以公告，详见2005年2月4日《上海证券报》。
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2004-12-11
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2004年度第一次临时股东大会延期召开的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海宏盛科技发展股份有限公司董事会原定于2004年12月18日下午1：30召开
2004年度第一次临时股东大会。根据中国证监会有关最新规定，须实施网络投票，
由于网络投票相关程序及技术性问题尚待明确，故本次股东大会延期召开，具体日
期另行公告。
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2005-01-27
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公布召开2004年度第一次临时股东大会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600817)“宏盛科技”
上海宏盛科技发展股份有限公司董事会决定于2005年2月2日召开2004年度第
一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议召开
时间为2005年2月2日下午1：30，网络投票时间为当日上午9：30至11：30、下午
1：00至3：00。审议关于调整投资的议案等事项。
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2005-02-02
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延期召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会于2005年1月24日至25日以通讯传真表决的方式召开了公司2005年度第一次临时会议,全体9名董事参加了表决。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议一致审议通过了《关于延期召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案》：根据中国证监会及上海证券交易所有关最新规定,本次临时股东大会须实施网络投票表决,经公司与上海证券交易所确认,目前有关网络投票操作系统可以投入使用,故将原定于2004年12月18日召开的2004年第一次临时股东大会延期至2005年2月2日下午1：30召开,原股权登记日及其他事项不变。
本公司曾于2004年11月16日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《公司董事会决议公告暨召开2004年度第一次临时股东大会的通知》,信息披露编号临2004-018。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议召开时间为2005年2月2日下午1：30,网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午1点至3点。
二、会议地点
上海市浦东新区商城路618号良友大厦。
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
(一)《关于前次募集资金使用情况的说明》,对应的网络投票表决序号1；
(二)《关于将〈向社会公开募集股份(A股)决议〉的有效期延期一年的议案》；
1、公司符合增发新股(A股)条件,对应的网络投票表决序号2；
2、公司申请增发新股(A股)
(1)发行股票种类及面值,对应的网络投票表决序号3；
(2)发行数量,对应的网络投票表决序号4；
(3)发行对象,对应的网络投票表决序号5；
(4)定价方式,对应的网络投票表决序号6；
(5)发行方式,对应的网络投票表决序号7；
(6)本次募集资金用途及数额,对应的网络投票表决序号8；
3、关于本次申请增发新股(A股)募集资金计划投资项目的可行性分析,对应的网络投票表决序号9；
4、本次申请增发新股(A股)决议有效期,对应的网络投票表决序号10；
5、本次申请增发新股(A股)完成前未分配利润由增发后全体股东共同享有,对应的网络投票表决序号11；
6、提请股东大会授权董事会办理本次增发新股(A股)相关事宜,对应的网络投票表决序号12；
(三)《关于调整投资的议案》,对应的网络投票表决序号13。
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2004年12月8日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有A股股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。
特此公告。
上海宏盛科技发展股份有限公司董事会
二○○五年一月二十六日
附件： 投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738817 宏盛投票 13 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 关于前次募集资金使用情况的说明 1元
2 公司符合增发新股（A股）条件 2元
3 发行股票种类及面值 3元
4 发行数量 4元
5 发行对象 5元
6 定价方式 6元
7 发行方式 7元
8 本次募集资金用途及数额 8元
宏盛科技 9 关于本次申请增发新股（A股）募集资
金计划投资项目的可行性分析 9元
10 本次申请增发新股（A股）决议有效期 10元
11 本次申请增发新股（A股）完成前未分
配利润由增发后全体股东共同享有 11元
12 提请股东大会授权董事会办理本次增
发新股（A股）相关事宜 12元
13 关于调整投资的议案 13元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有“宏盛科技”A股的投资者对该公司的第一个议案(关于前次募集资金使用情况的说明)投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738817 买入 1元 1股
如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738817 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计 |
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2005-02-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600817)“宏盛科技”
上海宏盛科技发展股份有限公司于近日以通讯传真表决方式召开2005年度第
二次董事会临时会议，会议审议通过关于为公司控股子公司宏普国际发展(上海)
有限公司银行借款提供担保的议案：该公司向农业银行黄浦支行申请续借人民币
1700万元，借款期限为一年，由公司及公司控股股东上海宏普实业投资有限公司
共同为其提供担保。有关担保合同目前尚未签署。此笔借款原为人民币1900万元
，借款期限为2004年7月9日至2005年2月8日，现办理借新还旧，压缩人民币200
万元。该借款从2002年开始都是通过借新还旧的方式进行续借，并由公司持续提
供担保。
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2004-07-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-07
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海宏盛科技发展股份有限公司于2004年7月5日以通讯传真表决的方式召开
2004年度第四次董事会临时会议，会议审议通过关于为控股子公司宏普国际发展
(上海)有限公司(直接控股70%股权，下称：宏普国际)借款担保的议案：宏普国
际向农业银行黄浦支行申请续借人民币1900万元，借款期限为一年，由公司为其
提供担保，有关担保合同目前尚未签署。
本次担保后，公司对外担保余额为人民币1900万元(原人民币2200万元自动
到期解除)，美金600万元，合计为6880万元人民币。
对于本次担保事项，公司拟与宏普国际签订反担保协议。
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2004-07-31
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,708,221,071.04 1,059,316,536.82
股东权益(不含少数股东权益) 172,898,458.19 151,247,448.28
每股净资产 2.10 1.83
调整后的每股净资产 2.09 1.83
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,517,816,032.34 1,066,632,778.78
净利润 21,651,009.91 20,917,799.54
扣除非经常性损益后的净利润 18,972,947.10 19,743,784.85
每股收益(按新股本计算) 0.22 0.21
净资产收益率 12.52% 14.69%
经营活动产生的现金流量净额 27,147,302.84 5,571,359.98 |
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2004-07-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,借款,投资项目 |
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上海宏盛科技发展股份有限公司于2004年7月29日召开四届十次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司无偿受让控股股东上海宏普实业投资有限公司(下称：宏普实
业)持有的“宏盛”商标的议案：公司与宏普实业签订《注册商标转让合同》，公
司永久性无偿受让宏普实业持有的“宏盛”商标。该事项属于关联交易。
三、通过公司向工商银行浦东分行申请人民币14990万元综合授信额度的议
案，其中人民币6990万元是公司原已存在的流动资金借款额度，其余人民币8000
万元为信用证额度，期限为一年。
四、通过关于调整投资的议案：公司对组建安丰电子(上海)有限公司(下称：
安丰电子)及安曼电子(上海)有限公司(下称：安曼电子)的投资方案调整如下：安
丰电子注册资本仍为美金800万元，原计划由公司控股子公司宏普国际发展(上海)
有限公司(公司直接控股70%股权，下称：宏普国际)以自有资金出资600万美元，
占注册资本的75%，调整为宏普国际以自有资金出资440万美元，占注册资本的55%；
安曼电子注册资本仍为美金800万元，原计划由公司控股子公司上海宏盛电子有限
公司(下称：宏盛电子)以自有资金出资440万美元，占注册资本的55%，调整为宏
盛电子以自有资金出资440万美元，占注册资本的55%；宏普国际以自有资金出资
160万美元，占注册资本的20%。该事项属于关联交易，将提交公司下一次股东大
会审议。
五、通过关于为宏普国际申请综合授信额度提供担保的议案：宏普国际向上海
浦东发展银行闸北支行申请600万美金综合授信额度，期限为一年，由公司为其提
供保证担保。本次担保后，公司对外担保余额为人民币1900万元，美金600万元，
合计为6880万元人民币。对于本次担保事项，公司拟与宏普国际签订反担保协议。
有关担保合同目前尚未签署。
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1994-04-27
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1994.04.27是宏盛科技(600817)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股1.8,配股比例:30,配股后总股本:7501.63万股) |
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1994-04-15
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1994.04.15是宏盛科技(600817)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股1.8,配股比例:30,配股后总股本:7501.63万股) |
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1994-04-18
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配股606.263万股缴款起始日,配股价:1.8元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1994-04-15
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(600817) 宏盛科技:配股(10配3)登记日,配股价:1.8元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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1994-05-02
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606.263万股配股上市,配股价1.8元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2003-07-01
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(600817)“宏盛科技”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海宏盛科技发展股份有限公司于2003年6月26日至30日以通讯传真表决的
方式召开公司2003年度第四次董事会临时会议，会议审议通过了关于为宏普国际
发展(上海)有限公司借款担保的议案：宏普国际为公司控股子公司，其向农业银
行黄浦支行申请续借人民币2200万元，借款期限为一年，由公司为其担保。有关
担保合同目前尚未签署。
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2003-07-30
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(600817)“宏盛科技”公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海宏盛科技发展股份有限公司董事会2003年度第六次临时会议审议通过了
关于为控股子公司宏普国际发展(上海)有限公司(下称：宏普国际)向建设银行上
海第四支行申请综合授信额度提供担保的议案。2003年7月28日，宏普国际及公
司分别与建设银行上海第四支行签署了《贸易融资额度合同》及《贸易融资额度
保证合同》，建设银行上海第四支行为宏普国际提供700万美元的贸易融资额度
，该额度可用于信用证开证、信托收据、打包贷款、出口议付，期限为2003年7
月28日至2004年7月27日，公司为其提供连带责任担保。
公司到目前为止累计对外担保金额为借款担保人民币3850万元；授信额度担
保人民币6640万元，美元2500万元(含本次担保金额)，全部是为控股子公司提供
担保，现无逾期担保的情况发生 |
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2003-08-09
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(600817)“宏盛科技”公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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上海宏盛科技发展股份有限公司于2003年8月7日至8日以通讯传真表决的方
式召开2003年度第七次临时董事会，会议审议通过关于公司向建设银行浦东分行
续借人民币2100万元的议案，借款期限为一年。上述借款合同尚未签署 |
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2003-08-26
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 759,378,436.60 821,112,361.19
股东权益(不含少数股东权益) 142,369,004.17 121,451,204.63
每股净资产 1.73 1.47
调整后的每股净资产 1.67 1.35
2003年1－6月 2002年1－6月
主营业务收入 1,066,632,778.78 813,577,832.69
净利润 20,917,799.54 8,316,278.50
扣除非经常性损益后的净利润 19,743,784.85 7,496,625.75
每股收益 0.25 0.10
净资产收益率 14.69% 7.56%
经营活动产生的现金流量净额 5,571,359.98 126,173,116.32
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2003-08-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海宏盛科技发展股份有限公司于2003年8月15日至19日以通讯传
真表决方式召开2003年度第八次临时董事会，会议审议通过关于为宏普
国际发展(上海)有限公司(下称：宏普国际)向交通银行申请综合授信额
度提供担保的议案：宏普国际为公司控股子公司，向交通银行市西支行
申请2000万美金综合授信额度，期限为一年，由公司为其提供保证担保。
有关担保合同目前尚未签署，公司将在有关合同签署后另行公告 |
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