| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-29
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(600818、900915) ST 永 久：公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海永久股份有限公司近日获悉，根据公司三届十三次董事会决议，公司控股
90%股权的下属子公司上海中路实业有限公司出资人民币1750万元，法国迪卡侬股份
有限公司出资人民币3250万元，分别占35%和65%股权，合资组建中外合作企业－上
海迪卡侬中路体育用品零售有限公司(简称：迪卡侬中路)已于2003年9月获得中华人
民共和国商务部的批准，并已在上海市工商行政管理局取得正式营业执照。
迪卡侬中路下属第一家体育运动品大型超市现已定于2003年11月5日在上海市浦
东新区银霄路393号一、二层开业。
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2004-06-22
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公布股票异常波动的警示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海永久股份有限公司B股股票已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关
规定，特发布警示性公告。
公司生产经营正常，没有其它应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意
投资风险。
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1993-08-06
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1993.08.06是ST永 久(600818)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.5: 发行总量:2300万股,发行后总股本:17100.8万股) |
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1993-09-30
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1993.09.30是ST永 久(600818)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.5: 发行总量:2300万股,发行后总股本:17100.8万股) |
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1994-01-28
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1994.01.28是ST永 久(600818)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.5: 发行总量:2300万股,发行后总股本:17100.8万股) |
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1993-08-06
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1993.08.06是ST永久(600818)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.5: 发行总量:2300万股,发行后总股本:17100.8万股) |
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2004-04-28
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(600818、900915)ST永久、ST永久B：2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600818、900915)“ST永久、ST永久B”2004年第一季度主要财务指标
单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 597,335,880.65 633,333,544.60
股东权益(不含少数股东权益) 165,815,271.33 156,552,903.03
每股净资产 0.62 0.59
调整后的每股净资产 0.59 0.56
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 15,962,525.02 15,962,525.02
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 5.61 5.61
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2004-10-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海永久股份有限公司于2004年10月26日召开四届十次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于购置土地事项的议案：公司三届二十一次及四届四次董事会和
公司十五次股东大会(2002年年会)决定在上海市南汇区宣桥镇购置土地建设公司
中央工厂，根据上海市人民政府的批复同意公司征用土地实际勘测面积为564.74
4亩，比原购置计划增加164.744亩，实际出资人民币6855万元，比原计划增加出
资人民币约1330万元。
三、选举张彦为公司副董事长。
四、同意张彦不再担任公司总经理职务，聘任王启龙为公司总经理。
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2004-12-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600818)“ST永久”
上海永久股份有限公司于2004年12月6日-8日以通讯方式书面表决召开四届十一次董事会临时会议，会议审议通过关于下属子公司上海中路实业有限公司(下称：中路实业)协议出让上海迪卡侬中路体育用品零售有限公司(下称：迪卡侬中路)股权的议案：同意中路实业以实际出资人民币700万元向法国迪卡侬股份有限公司(下称：迪卡侬)转让所持有的迪卡侬中路35%股权，并责成中路实业在2004年底前收回全部转让款和2004年度应得的固定合作费58.09万元。
本次转让完成后，中路实业不再持有迪卡侬中路的股权，迪卡侬将持有迪卡侬中路100%的股权，本次股权转让尚需获中华人民共和国商务部批准后生效。
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2005-03-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-19
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海永久股份有限公司于2005年1月16日-18日以通讯方式书面表决召开四届
十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增设分支机构的议案：同意在上海市增设20家LPG燃气助力车
专营店。
二、通过关于增设公司管理机构的议案。
上海永久股份有限公司于2005年元月13日收到上海市第二中级人民法院(下
称：二中院)有关《民事裁定书》，就公司为上海棱光实业股份有限公司(下称：
ST棱光)向上海浦东发展银行南市支行(下称：浦发银行)借款949.9999万元、福
建兴业银行上海分行(下称：福建兴业)借款1000万元(担保余额为953.3926万元)
、中信实业银行上海分行借款1093万元，ST棱光均逾期未还，二中院分别于2001
年3月14日、2001年4月30日、2000年6月12日判决ST棱光和公司应偿还上述款项
及相应利息，并依法冻结了公司的银行帐户、对外投资和其它相应资产。经过市
政府有关部门的积极协调，在公司前二大股东的帮助下，并在二中院主持下，约
定由公司一次性分别偿还贷款本金人民币682.2437万元、684.6802万元、784.93
94万元，上述三家债权银行放弃对公司剩余债权的追索，并同意法院解除对公司
相关财产的冻结。
公司为ST棱光向上海银行巾帼支行借款800万元、中国工商银行上海市外滩
支行借款381万元担保所涉及的诉讼也同时获得解决，约定由公司一次性偿还贷
款本金合计人民币848.1367万元，上述二家债权银行放弃对公司剩余债权的追索
，并同意法院解除对公司相关财产的冻结，相关的《民事裁定书》不久将下达。
公司已通过二中院向上述五家债权银行偿还贷款本金总额人民币3000万元。至此
，公司为ST棱光向上述五家银行借款担保余额人民币4177.3925万元作担保所涉
及的诉讼获全部解决。
根据公司前二大股东上海中路(集团)有限公司和上海轻工控股(集团)公司(
下称：上海轻工)的约定，如果公司在为ST棱光的担保出现损失则由二大股东分
别承担的原则，据此该二大股东分别代偿1500万元，合计3000万元代偿资金已进
入公司帐户。
公司在2001年度财务报告中曾预计负债2750万元，根据相关规定2004年将按
实际发生补提该担保损失，二位大股东的代偿收入3000万元计入资本公积。
公司在该事项获解决后，将依法向ST棱光提起追偿。
公司为关联方上海协昌有限公司向上海浦东发展银行借款180万美元的担保
事项，2002年5月28日《和解协议》已按计划实施，近日，公司《贷款信息卡》
发现，公司为其担保事项已消失，经向债权银行和承诺还债人查询，上海轻工已
于2004年12月31日前提前还清了全部诉讼债务。据此，公司历史上遗留的担保诉
讼债务已获全额解决。
目前公司及下属子公司不存在任何形式的对外担保。
因公司担保诉讼而导致的主要银行帐户和财产被冻结的状态已不复存在，另
外，公司2004年度实现的净利润将比2003年度有所增加。根据有关规定，公司将
在2004年度报告披露时向上海证券交易所申请撤销对公司股票的其他特别处理。
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2002-06-28
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证券简称由“PT永久 (PT永久B)”变为“ST永久 (ST永久B)” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-10-26
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总经理由“张彦”变为“王启龙” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1995-09-28
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公司名称由“上海永久自行车股份有限公司”变为“上海永久股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1993-11-15
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1993.11.15是ST永 久(600818)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| B股上市 |
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1993-09-30
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1993.09.30是ST永久(600818)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.5: 发行总量:2300万股,发行后总股本:17100.8万股) |
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1994-01-28
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1994.01.28是ST永久(600818)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.5: 发行总量:2300万股,发行后总股本:17100.8万股) |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 615,184,168.17 633,333,544.60
股东权益(不含少数股东权益) 191,596,654.14 156,552,903.03
每股净资产 0.72 0.59
调整后的每股净资产 0.69 0.56
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 3,517,862.24
每股收益 0.048 0.13
净资产收益率(%) 6.63 18.36
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2004-08-18
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，质押 |
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上海永久股份有限公司于2004年8月16日召开四届九次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于解除公司部分资产质押的议案：公司三届五次董事会决议将公
司所持有的上海申丽永久自行车有限公司、上海永久房地产开发有限公司、上海
永久自行车经销公司股权质押给上海自行车厂。近年来，公司与上海自行车厂的
债务基本得以解决，经上海自行车厂同意，质押前置条件已解除，特提请解除对
该三家子公司股权的质押。
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 579,819,792.37 633,333,544.60
股东权益(不包含少数股东权益) 177,564,335.68 156,552,903.03
每股净资产 0.67 0.59
调整后的每股净资产 0.64 0.56
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 448,645,318.66 336,007,895.02
净利润 22,430,369.45 30,323,333.95
扣除非经常性损益后的净利润 15,313,439.43 9,687,919.30
经营活动产生的现金流量净额 6,336,094.14 -61,644,256.78
净资产收益率(%) 12.63 20.76
每股收益 0.084 0.114
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-13
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(600818、900915) ST 永 久：临时董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海永久股份有限公司于2004年4月8-9日以通讯方式召开四届七次临时董事会
及四届三次临时监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公积金弥补亏损的议案。
二、同意修改公司四届六次董事会《关于召开公司2003年度股东大会的议案》
的决议，将股东大会议程《公司2003年度利润分配预案》调整为《公司2003年度利
润分配方案和弥补亏损方案》，并提交公司2003年度股东大会审议 |
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2004-04-27
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议基本情况
召 集 人：公司董事会
会议日期：2004年4月27日上午9:30
会议地点：上海轻工疗养院(上海市程家桥路263号)
会议方式：现场方式
二、会议审议事项：
1、公司2003年度董事会报告；
2、公司2003年度监事会报告；
3、公司2003年度财务决算和2003年度财务预算；
4、公司2003年度利润分配预案；
5、关于调整公司经营范围的议案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《信息披露管理办法(董事会秘书工作细则)》的议案；
8、关于修订《关联交易决策制度》的议案；
9、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案；
上述5、6、7(前三项)、8议案详见2003年12月24日公司公告,公告编号：临2003-018。
三、会议出席对象：
1、截止2004年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本
公司股东(或股东授权人),B股股东股权登记日为2004年4月15日(B股最后交易日为2004年4月12日)。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师等相关人员。
四、登记方法：
为方便广大股东登记参加本公司股东大会,在册股东或股东授权人可将股东帐户、身份
证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于2004年4月18日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会,本公司不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：谷露蓉女士
2、会议联系：电话(021)65131177转 传真：(021)65139966
公司地址：上海市辽源西路209号 邮政编码：200092
3、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
4、据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司
股东大会会议秩序的通知》的规定,本次股东大会不发放任何形式的礼品, 请各位股东谅解。
六、备查文件目录：
公司四届六次董事会决议
上海永久股份有限公司董事会
二OO四年三月二十五日
附：
授权委托书
兹全权委托________________先生/女士代表我单位(个人)出席上海永久股份有限公司第十六次)股东大会(2003年年会)并代为行使表决权。
委托人签名：__________________ 委托人身份证号：____________________
委托人持股数：________________ 委托人股东帐户：___________________
受托人签名：__________________ 受托人身份证号：___________________
委 托 日 期： ___________________
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2003-12-05
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(600818、900915) ST 永 久：重大资产重组辅导的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海永久股份有限公司于2001年9月实施重大资产重组，按照中国证监会有关通
知的要求，现已接受光大证券有限责任公司的辅导超过六个月 |
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2004-03-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-11
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(600818、900915) ST 永 久：股票交易异常波动的警示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海永久股份有限公司关注到公司股票已连续三个交易日达到跌幅限制，根据有
关规定，公司特发布公司股票交易异常波动的警示性公告。
公司郑重声明，公司没有应披露而未披露的信息，公司2003年第三季度报告已于
2003年10月25日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上披露。敬
请广大投资者注意投资风险。
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2003-05-09
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 会议基本情况
召 集 人：公司董事会
会议日期：2003年5月9日上午9：30
会议地点：上海轻工疗养院(上海市程家桥路263号)
会议方式：现场方式
二、 会议审议事项：
1、 公司2002年度董事会报告；
2、 公司2002年度监事会报告；
3、 公司2002年度财务决算和2003年度财务预算；
4、 公司2002年度利润分配预案；
5、 选举公司第四届董事会；
6、选举公司第四届监事会；
7、关于独立董事津贴的议案；
8、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案；
9、关于拟受让土地使用权的议案(2003年2月15日在《上海证券报》和《香港商报》披露)；
三、 会议出席对象：
1、 截止2003年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东(或股东授权人),B股股东股权登记日为2003年4月23日(B股最后交易日为2003年4月18日)。
2、 公司董事、监事和高级管理人员。
3、 本公司聘请的见证律师等相关人员。
四、 登记方法：
为方便广大股东登记参加本公司股东大会,在册股东或股东授权人可将股东帐户、身份证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于2003年4月25日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会,本公司不接受电话登记。
五、 其他事项：
1、会议联系：电话(021)65136974 传真：(021)65139966
公司地址：上海市辽源西路209号 邮政编码：200092
2、 会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
3、 据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本次股东大会不发放任何形式的礼品, 请各位股东谅解。
六、 备查文件目录：
公司三届二十二次董事会决议
上海永久股份有限公司董事会
二OO三年四月三日
附：
授权委托书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生/女士代表我单位(个人)出席上海永久股份有限公司第十五次)股东大会(2002年年会)并代为行使表决权。
委托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人股东帐户：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 受托人身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委 托 日 期： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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2003-04-03
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(600818、900915)“ST永久、ST永久B”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 52956.22 49664.79 6.63
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 12097.09 6301.34 91.98
主营业务收入(万元) 55060.55 37007.61 48.78
净利润(万元) 5525.76 883.73 494.73
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 767.95 -2621.18
每股收益(元) 0.20 0.03 566.67
每股净资产(元) 0.46 0.24 91.67
调整后的每股净资产(元) 0.45 0.24 87.50
净资产收益率(%) 43.45 14.02 209.91
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.35 -41.6
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.27 -0.18
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-03
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(600818、900915)“ST永久、ST永久B”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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上海永久股份有限公司于2003年3月31日召开三届二十二次董事会及三届十四
次监事会，会议审议通过了如下决议：
一、公司2002年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、公司2002年年度报告及其摘要。
三、关于授权董事长2003年度累计1.5亿元人民币的信贷额度的议案。
四、关于授权总经理短期投资权限的议案。
五、关于董、监事会换届选举的议案。
六、关于续聘会计师事务所的议案：公司2003年度拟续聘上海立信长江会
计师事务所有限公司和浩华中国上海会计师事务所担任双重审计机构。
七、关于下属子公司终止收购股权的议案：公司下属子公司上海中路实业有
限公司不再收购上海市浦东新区公路管理署所持有的上海浦东路桥建设股份有限
公司部分股权。
董事会决定于2003年5月9日上午召开第十五次股东大会(2002年年会)，审议
关于拟受让土地使用权的议案及以上有关事项。
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2003-02-15
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(600818、900915)“ST永久、ST永久B”公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产） |
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上海永久股份有限公司于2003年2月12日召开三届二十一次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、关于拟受让土地使用权的议案：公司拟自筹资金人民币5512.5万元受让
上海市南汇区宣桥镇工业园区内的土地450亩(其中有渔塘约25亩)，转让费总额
(包括青苗费、土地补偿费、农民吸劳养老安置费、设施补偿费、土地置换费、国
有土地出让金、土地契税等一切有关该地块使用权转让费用)为每亩人民币12.5
万元(渔塘以每亩人民币8万元计)。该议案需提交公司股东大会批准。
二、关于公司建立现代企业制度自查审核问题的情况汇报。
(600818、900915)“ST永久、ST永久B”公布董事会公告
上海永久股份有限公司原第一大股东上海轻工控股(集团)公司(以下称上海轻
工)将公司国家股17020.943万股(占公司股本总额的64.07)中的14364万股(占公
司股本总额的54.07)协议转让给上海中路(集团)有限公司(以下称中路集团)。上
海轻工和中路集团于2002年9月3日签订《股权转让补充协议》并获得财政部有关
文批准。中路集团豁免要约收购义务的申请获得中国证券监督管理委员会有关文
批准。
2003年2月13日，上海轻工和中路集团已在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕该项股权转让过户托管手续。至此，公司控股股东的国家股转
让已全部完成，中路集团成为公司的第一大股东，持有股权占公司股本总额的
54.07，上海轻工现为公司的第二大股东，持有股权2656.943万股，占公司股本
总额的10 |
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