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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-18
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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上海永久股份有限公司监事、监事会主席池明权近日书面向公司提出因工作变动，辞去所担任的公司监事会主席、监事职务的请求 |
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2005-08-18
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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上海永久股份有限公司于2005年8月16日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、同意范伟不再担任公司副总经理职务 |
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2005-08-18
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600818、900915)“上海永久、永久B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 663,681,321.22 707,705,706.82
股东权益(不含少数股东权益) 252,597,939.90 232,678,644.47
每股净资产 0.95 0.88
调整后的每股净资产 0.93 0.85
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 508,695,924.28 448,645,318.66
净利润 20,195,306.94 22,430,369.45
扣除非经常性损益后的净利润 18,755,713.26 15,313,439.43
每股收益 0.076 0.084
净资产收益率(%) 8.00 12.63
经营活动产生的现金流量净额 -52,843,852.42 6,336,094.14 |
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2005-07-20
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公布2005年半年度业绩快报的公告，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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上海永久股份有限公司所载2005年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2005年1-6月 2004年1-6月
主营业务收入 50869.59 44864.53
主营业务利润 7930.65 7327.10
利润总额 2038.25 2116.44
净利润 2110.49 2243.04
每股收益(元) 0.079 0.084
净资产收益率(%) 8.33 12.63
2005年6月30日 2004年12月31日
总资产 66549.47 70770.57
净资产 25350.76 23267.86
每股净资产(元) 0.95 0.88 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海永久股份有限公司于近日以通讯方式召开四届十六次董事会临时会议，会议审议通过关于下属子公司借款并为其提供担保的议案：同意公司控股90%的下属子公司上海中路实业有限公司以经营地上海市南汇区南六公路888号土地作为抵押物，向上海银行股份有限公司大通支行洽商借款人民币1900万元和票据贴现人民币1500万元，期限为一年，平均年利率为6.5%以下。公司和公司实际控制人陈荣共同为此提供信用担保，该项担保为连带责任担保。公司除上述担保外，无其他对外担保 |
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2005-06-07
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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上海永久股份有限公司于2005年6月1日-6日以通讯方式书面表决召开四届十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增设公司分支机构的议案：拟在公司原燃气助力车的业务、资产、人员等范围内设立公司LPG燃气助力车分公司，在工商管理和财税部门进行登记。分公司名称为“上海永久股份有限公司LPG燃气助力车分公司”。
二、通过关于调整公司管理机构的议案 |
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2005-05-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海永久股份有限公司于2005年5月23日召开第十七次股东大会(2004年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、公司2005年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华国际会计师事务所担任双重审计机构 |
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2005-04-23
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公布关于土地购置的进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海永久股份有限公司于2005年4月18日收到上海市房屋土地资源管理局颁发的《上海市房地产权证》，批准公司购置上海市南汇区宣桥镇15街坊29/1丘、2丘土地248907平方米和22067平方米，并准予登记。公司实际支付的各项资金尚在结算中，实际批准购置土地面积270974平方米(计406.46亩)，其余158.284亩为高压线及道路边的带征土地，不属登记范围，但公司具有使用权。
经公司四届五次董事会批准在该地块上建设公司中央工厂，目前该工程建设进展顺利。中央工厂一期工程约3.5万平方米的主体厂房建筑已竣工，目前已进入设备安装阶段，约1万平方米的世界最大二轮车产品展示厅正处在紧张的建设中，中央工厂一期工程预计年内可竣工投产 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600818、900915)“上海永久、永久B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 584,594,551.92 707,705,706.82 股东权益(不含少数股东权益) 245,078,366.21 232,678,644.47 每股净资产 0.92 0.88 调整后的每股净资产 0.90 0.85
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -58,176,984.59 -58,176,984.59 每股收益 0.046 0.046 净资产收益率(%) 4.94 4.94 |
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2005-04-23
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,质押 |
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上海永久股份有限公司于2005年4月21日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于向银行借款的议案：公司拟向中国建设银行上海市杨浦支行进行借款，借款金额为人民币4000万元，期限为一年，年利率为基准贷款利率上浮5%。公司以上海市南汇区南六公路818号地块作为抵押物。
董事会决定于2005年5月23日上午召开第十七次股东大会(2004年年会)，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-23
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召开第十七次股东大会（2004年年会），停牌一天 ，2005-05-23 |
召开股东大会 |
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| 一、 会议基本情况
召 集 人：公司董事会
会议日期：2005 年5 月23 日上午9:30
会议地点：上海轻工疗养院（上海市程家桥路263 号）
会议方式：现场方式
二、 会议审议事项：
1、公司2004 年度董事会报告；
2、公司2004 年度监事会报告；
3、公司2004 年度财务决算和2005 年度财务预算；
4、公司2004 年度利润分配预案；
5、听取公司2004 年度独立董事述职报告书；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
8、关于修改《董事会议事规则》的议案；
9、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案；
（上述1、2、3、4、9 项议案已于2005 年3 月8 日披露，公告编号：临2005-003。6、7、8 项议案见公告：临2005-008）
三、 会议出席对象：
1、截止2005 年5 月9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(或股东授权人)，B 股股东股权登记日为2005 年5 月12 日（B 股最后交易日为2005年5 月9 日）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师等相关人员。
四、 登记方法：
为方便广大股东登记参加本公司股东大会，在册股东或股东授权人可将股东帐户、身份证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于2005 年5 月15 日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会，本公司不接受电话登记。
五、 其他事项：
1、会议联系人：谷露蓉女士
2、会议联系：电话（021）65135292 传真：（021）65139966
公司地址：上海市辽源西路209 号 邮政编码：200092
3、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
4、据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发放任何形式的礼品, 请各位股东谅解。
六、 备查文件目录：
公司四届十四次董事会决议
上海永久股份有限公司董事会
二OO 五年四月二十三日
附件一：
授权委托书
兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席上海永久股份有限公司第十七次）股东大会（2004 年年会）并代为行使表决权。
委托人签名：__________________ 委托人身份证号：____________________
委托人持股数：________________ 委托人股东帐户：___________________
受托人签名：__________________ 受托人身份证号：___________________
委 托 日 期： ___________________
附件二：
参加股东大会登记表
姓名 身份证号
股东帐户 持股数
联系地址
电话 邮政编码 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-18
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公布2004年年度报告补充说明的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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| (600818、900915)"ST永久、ST永久B"公布撤销公司股票其他特别处理的公告
经上海永久股份有限公司申请，上海证券交易所经审核同意自2005年3月21日起撤销公司股票的其他特别处理。公司股票简称恢复为"上海永久、永久B股"，公司股票代码不变。
公司股票于2005年3月18日停牌一天，2005年3月21日恢复正常涨跌幅限制由5%调整为10%。
(600818、900915)“ST永久、ST永久B”
上海永久股份有限公司2004年年度报告及摘要已于2005年3月8日披露，根据上海证券交易所《关于对公司2004年年报的事后审核意见函》的要求，公司对有关事项作补充说明，详见2005年3月18日《上海证券报》。
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2005-03-18
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证券简称由“ST永久”变为“上海永久” ，2005-03-21 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-03-08
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600818)"ST永久"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 707,705,706.82 633,333,544.60
股东权益 232,678,644.47 156,552,903.03
每股净资产 0.88 0.59
调整后的每股净资产 0.85 0.56
2004年 2003年
主营业务收入 1,100,134,368.85 876,112,429.05
净利润 50,710,827.70 43,314,412.37
每股收益(全面摊薄) 0.19 0.16
净资产收益率(全面摊薄、%) 21.79 27.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 -0.07
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-08
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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上海永久股份有限公司于2005年3月4日召开四届十三次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于申请撤销公司股票其他特别处理的议案：公司2004年实现净利
润5071万元，上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华国际会计师事务所为公
司2004年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。根据有关规定，上海证
券交易所对公司股票交易实行其他特别处理的情况已经消除，公司股票具备恢复
正常交易的条件。为此，公司特向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行
的其他特别处理。
四、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华国际会计师事务所
担任公司2005年度双重审计机构的议案。
五、通过公司注册地变更的议案：拟将公司注册地变更至上海市南汇区康桥
镇康士路17号273室，并相应修改《公司章程》。
上述有关事项需提交公司股东大会审议，公司第十七次股东大会(2004年年
会)具体召开时间等事宜另行通知。
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1997-07-11
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1996年年度转增，10转增1.5登记日 ，1997-07-17 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-11
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1996年年度转增，10转增1.5转增上市日 ，1997-07-18 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-07-11
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1996年年度转增，10转增1.5除权日 ，1997-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-04-30
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(600818、900915)“ST永久、ST永久B”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 52239.08
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 12542.56
每股净资产(元) 0.4721
调整后的每股净资产(元) 0.4714
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -2172.45
每股收益(元) 0.0248
净资产收益率(%) 5.25
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.24
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2003-05-16
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(600818、900915)“ST永久、ST永久B”公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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上海永久股份有限公司于2003年5月15日召开四届二次董事会(临时会议)，
会议审议通过关于公司注册地变更的议案：公司拟将注册地变更至上海市南汇
区南六公路818号，相关的公司章程条款的修改将经公司股东大会的批准。
(600818、900915)“ST永久、ST永久B”公布股票异常波动风险的警示公告
上海永久股份有限公司股票近期出现异常波动，公司B股股票已连续三天达到
跌幅限制，根据有关规定，公司特发布风险警示公告。
公司2002年度实现每股收益0.20元，扣除非经常性损益后的每股收益0.03元，
每股净资产0.46元(经审计)。公司2003年第一季度实现每股收益0.0248元，扣除
非经常性损益后的每股收益0.0248元(未经审计)。由于公司股票每股净资产低于
面值(人民币1.00元/股)，公司股票未能满足申请撤销特别处理的条件，无法恢复
正常交易，但公司股票目前不存在退市的风险。
公司2003年第一季度报告已发布盈利警示，由于公司2002年上半年度获得5194
万元土地置换收益(后经年度审计该收益为4280万元)，预计公司2003年上半年度的
净利润与去年同期相比较大幅度下降。但由于公司经营情况的根本好转，预计公司
2003年上半年度的扣除非经常性损益后的净利润 仍将比去年同期有较大幅度的增长。
公司目前经营情况正常，不存在应披露而没有披露的信息，敬请广大投资者注
意投资风险。
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2003-05-13
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(600818、900915)“ST永久、ST永久B”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,税率变动 |
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上海永久股份有限公司于2003年5月9日召开第十五次股东大会(2002年年会)，
会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、选举公司第四届董、监事会董、监事。
三、2003年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华中国上海会
计师事务所担任双重审计机构。
(600818、900915)“ST永久、ST永久B”公布董监事会决议公告
上海永久股份有限公司于2003年5月9日召开四届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举顾觉新续任公司董事长。
二、续聘张彦为公司总经理，续聘袁志坚为公司董事会秘书。
三、选举池明权任公司监事会主席。
四、续聘王彪为公司监事会秘书。
(600818、900915)“ST永久、ST永久B”公布关于所得税税率变更的公告
上海永久股份有限公司于2003年4月30日收到上海市国家税务局第八分局有
关通知书：重申公司为生产型外商投资企业，根据有关规定，从2002年起核定
公司企业所得税税率为24%，地方所得税税率为3%，合并执行27%税率的所得税
政策。公司原执行的所得税税率为33%。
由于公司从1998年起出现亏损，截止2002年12月31日公司尚有累计亏损未
弥补完，本次所得税税率的变更对公司2002年度经营业绩没有影响，预计对公
司2003年度的经营业绩也无重大影响。
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2004-03-27
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(600818、900915) ST 永 久：2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 876,112,429.05 550,605,526.92
净利润 43,314,412.37 52,557,618.42
总资产 633,333,544.60 529,562,194.27
股东权益 156,552,903.03 120,970,878.92
每股收益 0.16 0.20
每股净资产 0.59 0.46
调整后的每股净资产 0.56 0.45
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 0.27
净资产收益率(%) 27.67 43.45
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-03-27
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(600818、900915) ST 永 久：临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海永久股份有限公司于2004年3月25日召开四届六次董事会及四届二次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过关于下属子公司终止收购股权的议案。
四、通过继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华中国上海会计
师事务所担任公司2004年度双重审计机构的议案。
五、推荐谷露蓉为公司董事会证券事务代表。
董事会决定于2004年4月27日上午召开第十六次股东大会(2003年年会)，审议
以上有关及其它相关事项 |
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2004-04-28
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(600818、900915)ST永久、ST永久B：公布股东大会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,借款 |
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| (600818、900915)“ST永久、ST永久B”公布股东大会决议公告
上海永久股份有限公司于2004年4月27日召开第十六次股东大会(2003年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配和弥补亏损方案：其中2003年度利润分配方案为不分配，不转增。
二、通过调整公司经营范围的议案：增加“保龄设备、棋牌设备、聚氨酯材料、手动轮椅车、电动轮椅车产品制造和销售”，并报经工商登记机关核准。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、2004年继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华中国上海会计师事务所担任双重审计机构。
上海永久股份有限公司于2004年4月27日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司拟向银行借款的议案：公司拟向中国农业银行南汇三灶支行续贷人民币2000万元，借款期限一年，年借款利率为5.81%。
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2003-08-07
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(600818、900915)“ST永久、ST永久B”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海永久股份有限公司经过长期的技术攻关，于日前将GPS全球卫星定位系
统成功地应用于永久自行车、电动自行车、LPG燃气助动车上，作为该类产品的
智能防盗系统。该系统的成功应用为公司在行业内的首创，使公司成为世界第一
家将该类产品的智能防盗系统运用于两轮车的制造企业 |
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2003-08-20
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(600818、900915) ST 永 久：2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 596,937,699.13 529,562,194.27
股东权益（不包含少数股东权益） 146,063,607.04 120,970,878.92
每股净资产 0.55 0.46
调整后的每股净资产 0.55 0.45
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 336,007,895.02 222,139,403.15
净利润 30,323,333.95 57,352,172.33
扣除非经常性损益后的净利润 9,687,919.30 5,474,075.19
经营活动产生的现金流量净额 -61,644,256.78 13,859,814.25
净资产收益率 20.76% 42.89%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 6.52% 4.09%
每股收益 0.11 0.22 |
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2003-08-20
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(600818、900915) ST 永 久：临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,质押 |
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上海永久股份有限公司于2003年8月18日召开四届三次董事会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过设立公司分支机构的议案：公司决定增设五家永久LPG燃气助力车专营
专卖(维修)商店，名称、地理位置及有关开办手续全权委托总经理决定并执行。
三、通过下属子公司抵押贷款的议案：同意公司下属子公司上海中路实业有限
公司以所拥有的房产和土地作抵押分别向中国建设银行上海市杨浦支行和中国民生
银行长宁支行借款4900万元。
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2003-10-29
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(600818、900915) ST 永 久：公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海永久股份有限公司近日获悉，根据公司三届十三次董事会决议，公司控股
90%股权的下属子公司上海中路实业有限公司出资人民币1750万元，法国迪卡侬股份
有限公司出资人民币3250万元，分别占35%和65%股权，合资组建中外合作企业－上
海迪卡侬中路体育用品零售有限公司(简称：迪卡侬中路)已于2003年9月获得中华人
民共和国商务部的批准，并已在上海市工商行政管理局取得正式营业执照。
迪卡侬中路下属第一家体育运动品大型超市现已定于2003年11月5日在上海市浦
东新区银霄路393号一、二层开业。
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