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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-31
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总经理由“王启龙”变为“李暄” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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上海永久股份有限公司于2007年5月18日召开第十九次股东大会(2006年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过将公司名称变更为“永久股份有限公司”的议案。
三、通过关于调整公司经营范围的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度双重审计机构。
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2007-05-21
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关于控股子公司重大仲裁事项进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海永久股份有限公司2006年年度报告已于2007年4月28日在相关媒体上予以披露，由于公司控股子公司上海中路实业有限公司(下称：中路实业)和美国宾士域保龄球和桌球公司(下称：宾士域)在香港国际仲裁中心的国际仲裁裁决迟迟未能下达，中路实业为此垫付的款项4140万元2006年度、2007年第一季度继续作挂帐处理，有关会计师事务所为公司2006年度财务会计报告出具了带说明事项段无保留意见的审计报告。公司2006年年度报告中曾披露该项国际仲裁的裁决最终将可能在2007年5月底以前下达。
公司目前未掌握任何信息，预计该项国际仲裁裁决将无法在2007年5月底以前作出。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-10
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2006年年度报告摘要补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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上海永久股份有限公司已于2007年4月28日在相关媒体上披露了2006年年度报告及其摘要，现将公司2006年年度报告摘要中遗漏的部分内容进行补充公告，补充内容详见2007年5月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-04-28
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2006年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 831,405,938.37 725,004,854.86
股东权益(不含少数股东权益) 274,816,770.92 259,621,211.83
每股净资产 1.03 0.97
调整后的每股净资产 0.98 0.95
2006年 2005年
主营业务收入 1,037,355,145.20 1,104,270,956.58
净利润 20,629,258.74 35,019,286.98
每股收益 0.08 0.13
净资产收益率(%) 7.72 13.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.12
公司2006年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2007-04-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 公司2006年度董事会报告；
2、 公司2006年度监事会报告；
3、 公司2006年度财务决算和2007年度财务预算；
4、 公司2006年度利润分配预案；
5、 关于公司名称变更的议案；
6、 关于调整公司经营范围的议案；
7、 关于修改《公司章程》的议案；
8、 关于全面修订《信息披露管理办法》的议案；
9、 关于聘任会计师事务所及审计费用的议案；
10、关于独立董事津贴的议案；
11、听取公司2006年度独立董事报告书。
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2007-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海永久股份有限公司于2007年4月26日召开五届十次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过聘请立信会计师事务所有限公司(原上海立信长江会计师事务所有限公司)担任公司2007年度双重审计机构的议案。
五、通过关于下属子公司国际仲裁费用的议案。
六、通过关于会计估计变更的议案。
七、通过关于会计处理调整的议案。
八、通过关于撤销五届九次董事会有关向银行借款决议的议案。
九、通过公司2007年第一季度报告。
十、通过关于人事聘任的议案。
十一、同意公司为下属子公司上海中路实业有限公司控股90%的上海中路保龄设备安装有限公司向建行上海市杨浦支行借款1800万元提供担保，并以宣桥镇南六公路888号房产作为抵押物，抵押期为三年，贷款期限为一年，贷款利率为基准利率上浮15%。
董事会决定于2007年5月18日上午召开第十九次股东大会(2006年年会)，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 825,468,613.73 818,341,028.09
股东权益(不含少数股东权益) 267,727,683.18 261,851,827.94
每股净资产 1.01 0.99
报告期 年初至报告期期末
净利润 5,875,855.24 5,875,855.24
基本每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 2.22 2.22
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.21 2.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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上海永久股份有限公司于2007年3月13日-16日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过将公司名称变更为“永久股份有限公司”(暂定名)并相应修改公司章程的议案。
二、通过关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的议案。
三、通过关于执行新会计制度的议案。
四、聘任徐红宇为公司董事会证券事务代表。
上述第一、二项议案尚需提交股东大会审议通过。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-07
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海永久股份有限公司本次有限售条件的流通股11500000股将于2006年12月13日起上市流通 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600818、900915)“上海永久、永久B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 669,898,167.24 725,004,854.86
股东权益(不含少数股东权益) 267,832,663.68 259,621,211.83
每股净资产 1.01 0.97
调整后的每股净资产 0.99 0.95
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 25,179,864.38 -239,364.76
每股收益 0.005 0.05
净资产收益率(%) 0.483 4.623 |
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2006-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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上海永久股份有限公司于2006年10月25日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意公司中央工厂建设项目追加预算人民币3500万元。
三、通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
四、同意向中国建设银行上海市杨浦支行借款人民币1000万元，期限为一年，年利率为基准贷款利率上浮10%。本次借款以公司位于上海市南汇区南六公路818号土地作为抵押物；向中国农业银行上海市南汇支行借款人民币1200万元，期限为一年，年利率为基准贷款利率上浮15%。本次借款以公司位于上海市真大路560号土地作为抵押物，并由控股股东上海中路(集团)有限公司提供担保。
五、通过关于对外投资设立驶德美爱驰(上海)工业有限公司(下称：上海爱驰)的议案：同意公司与驶德美爱驰国际有限公司、LOGISTIC CAPITAL GROUP LIMITED 共同投资设立上海爱驰，注册资本为2500万美元，投资总额约5000万美元，其中公司出资1050万美元，占新公司42%的股权。新公司合营期限为30年，自营业执照颁发之日起。新公司的设立尚需获政府外资管理部门的批准。该议案需提交公司股东大会审议，会议召开事宜另行公告 |
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2006-10-21
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海永久股份有限公司于2006年10月17日-18日以通讯方式召开五届五次董事会临时会议，会议审议通过公司拟通过上海联合产权交易所以竞价方式增持上海浦江缆索股份有限公司(下称：浦江缆索)28.02%股权的议案：以评估价为基准，具体为：以502万元收购上海市政工程设计研究总院持有的浦江缆索股权358万股(占浦江缆索总股本的7.01%)；以1505万元收购上海市第一市政工程有限公司持有的浦江缆索股权1072万股(占浦江缆索总股本的21.01%)，共计人民币2007万元。
公司目前持有浦江缆索1991万股股份，占其总股本的39.01%(其中715万股，占浦江缆索总股本的14.01%的股权受让正在报批之中) |
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2006-10-12
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公布关于控股股东持有部分限售流通股质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海永久股份有限公司于2006年10月11日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，公司控股股东上海中路(集团)有限公司(共持有公司限售流通股137331695股，占公司股份总额的51.69%)于2006年9月29日将所持有的公司限售流通股4421万股质押给中国建设银行股份有限公司上海市杨浦支行 |
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2006-09-28
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证券简称由“G永久”变为“上海永久” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-26
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公布国有股管理机构变更公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海永久股份有限公司近日收到上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)有关函，经上海市国有资产监督管理委员会同意，轻工控股将公司9.56%国有股
股权(计2540.2594万股)划转给上海大盛资产有限公司。
本次划转后，公司国有股东户名仍为上海市国有资产管理办公室，为公司第二大股东 |
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2006-08-28
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600818、900915)“G永久、永久B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 654,077,803.30 725,004,854.86
股东权益(不含少数股东权益) 266,465,517.55 259,621,211.83
每股净资产 1.00 0.97
调整后的每股净资产 0.98 0.95
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 511,225,473.45 508,695,924.28
净利润 11,088,611.02 20,195,306.94
扣除非经常性损益后的净利润 4,327,518.83 18,755,713.26
每股收益 0.042 0.076
净资产收益率(%) 4.16 8.00
经营活动产生的现金流量净额 -25,419,229.14 -52,843,852.42 |
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2006-08-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600818、900915)“G永久、永久B股”
上海永久股份有限公司于2006年8月23日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于为公司下属子公司提供担保的议案：公司及控股股东上海中路(集团)有限公司和公司实际控制人陈荣与上海银行股份有限公司大通支行签署担保合同，共同为公司控股90%的下属子公司上海中路实业有限公司(下称：中路实业)向该银行借款人民币1000万元和票据贴现1500万元提供连带责任担保，期限为一年，中路实业以其拥有的上海市南汇区南六公路888号土地作为抵押物。
截止2006年6月30日，公司及其控股子公司实际发生的对外担保余额为2500万元，其中为控股子公司提供担保2500万元，无逾期对外担保。
三、同意注销公司燃气助动车国货店及淮海店。注销后，两店的资产由公司承接 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-28 |
拟披露中报 |
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2006-06-23
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公布董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海永久股份有限公司于2006年6月22日以通讯方式召开五届二次董事会临时会议，会议审议通过关于调整公司四届二十次董事会决议暨收购上海浦江缆索股份有限公司(下称：浦江缆索)部分股权的议案：公司拟以浦江缆索截止2005年12月31日评估的净资产价值为转让价，以1789.81万元协议受让公司控股股东上海中路(集团)有限公司(下称：中路集团)所持有的浦江缆索25%股权(1276万股)；以1003.01万元协议受让南汇县宣桥工业总公司(下称：宣桥工业)持有的浦江缆索14.01%股权(715万股)，合计转让金额2792.82万元，基准日至工商登记变更完成日的损益由公司享有。本次股权转让协议将于近期签署。
公司和中路集团的交易构成关联交易，公司和宣桥工业的股权转让需要经政府有关部门批准 |
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2006-05-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海永久股份有限公司于2006年5月29日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举顾觉新续任公司董事长。
二、续聘王启龙为公司总经理、袁志坚为公司董事会秘书。
三、选举金伟东任公司监事会主席。
四、续聘刘应勇为公司监事会秘书 |
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2006-05-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海永久股份有限公司于2006年5月29日召开第十八次股东大会(2005年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过全面修订公司章程的议案。
四、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华国际会计师事务所担任公司2006年度双重审计机构。
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2006-05-18
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公布关于2005年年度股东大会临时提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海永久股份有限公司董事会于2006年5月17日收到上海中路(集团)有限公司(持有公司137331695股股份，占公司股份总额的51.69%)有关提案，要求对公司2005年度股东大会通知中第9、10项议程《关于全面修订<董、监事会议事规则>的议案》按照上海证券交易所发布的有关文件进行修改。
根据有关规定，公司董事会同意将上述提议修改的议案提交于2006年5月29日召开的公司第十八次股东大会(2005年年会)审议 |
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2006-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600818、900915)“G永久、永久B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
上海永久股份有限公司于2006年4月26日召开四届二十二次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司董、监事会换届的议案。
四、通过全面修订公司章程的议案。
五、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华国际会计师事务所担任公司2006年度双重审计机构的议案。
六、同意公司2006年度贷款总额为人民币17000万元的计划。
七、通过关于下属子公司国际仲裁费用的议案。
八、通过公司2006年第一季度报告。
董事会决定于2006年5月29日上午召开第十八次股东大会(2005年年会)，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-29
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600818、900915)“G永久、永久B股”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 725,004,854.86 707,705,706.82
股东权益(不含少数股东权益) 259,621,211.83 232,678,644.47
每股净资产 0.97 0.88
调整后的每股净资产 0.95 0.85
2005年 2004年
主营业务收入 1,104,270,956.58 1,100,134,368.85
净利润 35,019,286.98 50,710,827.70
每股收益 0.13 0.19
净资产收益率(%) 13.49 21.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.27
公司2005年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2006-04-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-29 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、 公司2005年度董事会报告；
2、 公司2005年度监事会报告；
3、 公司2005年度财务决算和2006年度财务预算；
4、 公司2005年度利润分配预案；
5、 关于董事会换届的议案；
6、 关于监事会换届的议案；
7、关于全面修订《公司章程》的议案；
8、关于全面修订《股东大会议事规则》的议案；
9、关于全面修订《董事会议事规则》的议案；
10、关于全面修订《监事会议事规则》的议案；
11、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案；
12、关于独立董事津贴的议案；
13、听取公司2005年度独立董事述职报告书；
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| 2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 670,104,966.79 725,004,854.86
股东权益(不含少数股东权益) 265,674,379.11 259,621,211.83
每股净资产 1.00 0.98
调整后的每股净资产 0.98 0.95
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -19,934,902.84 -19,934,902.84
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 2.86 2.86
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2006-04-07
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-18 |
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