上海物贸(600822) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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上海物贸（600822）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-03-13	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.214 加权平均净资产收益率(%) 6.57 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.37 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-13	第六届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第十次会议于2012年3月9日召开，会议审议通过了公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度利润分配预案、公司2011年年度报告及摘要等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-13	关于2012年度提请控股股东百联集团有限公司向公司及其控股子公司提供资金支持暨关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600822、900927)“上海物贸、物贸B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-13	拟披露年报

2011-12-29	第六届董事会第四次临时会议决议公告	上交所公告
上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第四次临时会议于2011年12月28日举行，会议审议通过了关于公司将闲置募集资金5,000万元人民币暂时用于补充流动资金的议案、关于本公司投资5,100万元人民币组建上海物贸明迈特炉料有限公司（暂定名）的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-27	关于闲置募集资金用于补充流动资金归还公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-10-29	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.1433 加权平均净资产收益率(%) 4.44 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.288 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	第六届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
上海物资贸易股份有限公司第六届监事会第九次会议于2011年10月27日召开，会议审议通过“公司2011年第三季度报告”、公司六届董事会第九次会议“关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股93.82%）对所属全资子公司提供银行融资担保”的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	第六届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第九次会议于2011年10月27日举行，会议审议通过了公司2011年第三季度报告、关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股93.82%）对所属全资子公司提供银行融资担保的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-29	拟披露季报

2011-08-23	第六届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第八次会议于2011年8月19日举行，会议审议通过了公司2011年半年度报告、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案、关于上海物资集团进出口有限公司（公司持股92.90%）为其全资子公司上海物资张家港保税区国际贸易有限公司提供银行融资担保的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-23	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告
上海物资贸易股份有限公司将予以公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-23	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.116 加权平均净资产收益率(%) 3.54 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.2778 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-23	第六届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
上海物资贸易股份有限公司第六届监事会第八次会议于2011年8月19日召开，会议审议通过了公司2011年半年度报告、“公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；关于上海物资集团进出口有限公司（公司持股92.90%）为其全资子公司上海物资张家港保税区国际贸易有限公司提供银行融资担保的议案；关于上海百联汽车服务贸易有限公司（公司持股93.82%）出资人民币1368.20万元建设斯柯达4S店维修站扩建项目的议案”等议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-23	拟披露中报

2011-06-25	第六届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
上海物资贸易股份有限公司第六届监事会第七次会议于2011年6月24日举行，会议审议通过了“关于公司将闲置募集资金人民币5,000万元暂时用于补充流动资金的议案”、“关于全资子公司上海燃料有限公司投资人民币12679万元建设百联油库改扩建项目（二期）的议案。” 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-25	关于闲置募集资金用于补充流动资金归还公告	上交所公告
上海物资贸易股份有限公司于2010年12月24日将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币5,000万元划出募集资金专户，并于2011年6月23日全额归还至募集资金专户。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-25	第六届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第七次会议于2011年6月24日举行，会议审议通过了关于公司将闲置募集资金人民币5,000万元暂时用于补充流动资金的议案、关于全资子公司上海燃料有限公司投资人民币12,679万元建设百联油库改扩建项目（二期）的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-28	股东大会决议公告	上交所公告
上海物资贸易股份有限公司于2011年5月27日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案。二、通过关于公司续聘会计师事务所的议案。三、通过公司2010年年度报告。四、通过关于公司2011年度银行融资授信额度的议案。五、通过关于公司2011年度对全资(或控股)子公司提供银行融资授信额度担保的议案。六、通过关于增加公司2011年度银行融资授信额度的议案。七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。八、通过关于全资子公司上海晶通化学品有限公司、上海云峰国际贸易有限公司分别与百联香港有限公司代理进口业务暨日常关联交易的议案。九、通过关于公司2011年新增房产租赁事项暨日常关联交易的议案。十、通过关于2011年度提请公司控股股东百联集团有限公司向公司及控股子公司提供资金支持暨关联交易的议案等。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-10	关于召开股东大会的通知有关事项更正公告	上交所公告，日期变动
上海物资贸易股份有限公司于2011年5月7日发出的《六届三次董事会临时会议决议公告暨关于召开公司2010年年度股东大会通知》中，有关会议出席对象的股权登记时间和会议登记时间有误，现予以更正，具体内容详见2011年5月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-07	召开2010年度股东大会，停牌一天，2011-05-27	召开股东大会，年度股东大会
（1）审议公司2010 年董事会工作报告（2）审议公司2010 年监事会工作报告（3）审议公司2010 年年度财务决算报告（4）审议公司2011 年年度财务预算报告（5）审议公司2010 年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案（6）审议关于本公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2010 年度审计费用的议案（7）审议公司2010 年年度报告（8）审议关于公司2011 年度银行融资授信额度的议案（9）审议关于公司2011 年度对全资（或控股）子公司提供银行融资授信额度担保的议案（10）审议关于增加公司2011 年度银行融资授信额度的议案；（11）审议关于修改《公司章程》部分条款的议案（12）审议关于全资子公司上海晶通化学品有限公司与百联香港有限公司代理进口业务暨日常关联交易的议案（13）审议关于全资子公司上海云峰国际贸易有限公司与百联香港有限公司代理进口业务暨日常关联交易的议案（14）审议关于公司2011 年新增房产租赁事项暨日常关联交易的议案（15）审议关于2011 年度提请公司控股股东百联集团有限公司向公司及控股子公司提供资金支持暨关联交易的议案
2011-05-07	董事会临时会议决议暨召开股东大会公告	上交所公告，日期变动
上海物资贸易股份有限公司于2011年5月6日召开六届三次董事会临时会议，会议决定于2011年5月27日下午召开2010年年度股东大会，审议公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-30	董监事会决议公告	上交所公告
上海物资贸易股份有限公司于2011年4月28日召开六届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2011年一季度报告。二、同意上海乾通投资有限公司(公司控股95%)所属的全资子公司上海物贸生产资料物流有限公司(公司间接持股95%)计划投资购置相关机械设备对龙吴路5300弄3号地块码头和物流南堆场2处实施改造工程项目，项目投资分别为人民币1710万元和1493万元。三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。四、通过关于公司全资子公司上海晶通化学品有限公司与百联香港有限公司(下称：百联香港)代理进口业务暨日常关联交易的议案。五、通过关于上海云峰国际贸易有限公司(公司间接持股100%)与百联香港代理进口业务暨日常关联交易的议案。六、通过关于公司2011年新增房产租赁事项暨日常关联交易的议案：公司及控股下属企业上海乾通投资发展有限公司2011年新增向公司控股股东百联集团有限公司(下称：百联集团)租赁房产并签订了《租赁合同》，年度租金合计174.55万元。七、通过关于2011年度提请百联集团向公司及其控股子公司提供资金支持暨关联交易的议案：提供的资金支持额度合计155,100万元人民币；公司及其控股子公司按不高于同期银行借款基准利率支付相应利息。上述有关议案尚须提交公司2010年年度股东大会审议，会议召开事宜将另行通知。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-30	2011年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0549 加权平均净资产收益率(%) 1.72 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.224 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-30	日常关联交易公告	上交所公告
上海物资贸易股份有限公司全资子公司上海晶通化学品有限公司(下称：上海晶通)及其下属企业上海云峰国际贸易有限公司(下称：云峰贸易)于2011年4月28日，分别与公司关联方百联(香港)有限公司(下称：百联香港)签订有关进口商品代理业务的合作协议，上海晶通、云峰贸易(下合称：委托方)分别委托百联香港代理进口苯酚业务，全年委托进口额分别不超过3000万美元、2000万美元，并由委托方承担与此进口业务相关的税金及进口融资费用；协议有效期均为三年。上述交易构成日常关联交易，尚须获得公司股东大会批准。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-29	拟披露季报，2011-04-30	拟披露季报

2011-03-29	董监事会决议公告	上交所公告
上海物资贸易股份有限公司于2011年3月25日召开六届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。二、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。三、通过公司2010年年度报告及摘要。四、通过关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告。五、通过关于增加公司2011年度银行融资授信额度人民币52,000万元的议案。六、同意公司持股99.5%的上海物资集团进出口有限公司出资人民币1000万元，设立张家港保税区上物进出口有限公司(暂定名)。七、通过公司内部控制自我评估报告的议案等。上述有关事项尚须提交公司2010年年度股东大会审议，会议召开事宜将另行通知。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-29	2010年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.21 加权平均净资产收益率(%) 6.64 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.16 公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-01-04	拟披露年报，2011-03-29	拟披露年报

2010-12-22	关联交易公告	上交所公告
2010年12月20日，上海物资贸易股份有限公司就所持有的上海利德木业有限公司(注册资本5000万元人民币，下称：利德木业；截至2010年10月31日的净资产评估值为人民币20353.53元)全部87.86%股权转让事宜，与上海物资(集团)总公司(为公司控股股东管理的企业)达成初步意向。本次交易价格以净资产评估值为基准，受让方以承接债务(利德木业欠公司债务18090万元)的方式受让标的股权。本次交易构成关联交易。截至披露日，交易双方尚未完成签署相关协议。公司将在协议签署后补充披露具体事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2010-12-22	董监事会决议公告	上交所公告
上海物资贸易股份有限公司于2010年12月20日以通讯表决方式召开六届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：一、通过关于拟订公司2011年度各银行融资授信额度(合计为285640万元人民币)计划的议案。二、通过关于公司2011年度对全资(或控股)子公司提供银行融资授信额度(合计为115400万元人民币、1500万美元)担保的议案。上述两项议案尚须提交公司股东大会审议。三、同意公司将闲置募集资金人民币5000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。四、通过关于转让公司所持有上海利德木业有限公司87.86%股权暨关联交易的议案。五、同意公司黑色金属分公司投资人民币5000万元对所属民星路仓库进行项目改造，打造以鞍钢冷热卷板仓储物流、加工配送为主的金属材料物流基地。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。