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备忘事项 |
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详细 |
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2010-12-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司于2010年12月20日以通讯表决方式召开六届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟订公司2011年度各银行融资授信额度(合计为285640万元人民币)计划的议案。
二、通过关于公司2011年度对全资(或控股)子公司提供银行融资授信额度(合计为115400万元人民币、1500万美元)担保的议案。
上述两项议案尚须提交公司股东大会审议。
三、同意公司将闲置募集资金人民币5000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。
四、通过关于转让公司所持有上海利德木业有限公司87.86%股权暨关联交易的议案。
五、同意公司黑色金属分公司投资人民币5000万元对所属民星路仓库进行项目改造，打造以鞍钢冷热卷板仓储物流、加工配送为主的金属材料物流基地。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-15
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公告 |
上交所公告 |
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根据上海物资贸易股份有限公司六届一次董事会临时会议通过的有关决议，公司于2010年6月28日将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币5000万元(使用期限不超过6个月)划出募集资金专户，于2010年12月14日全额划回至募集资金专户。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2010-12-07
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关于更换有关保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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上海物资贸易股份有限公司于近日接到长江证券承销保荐有限公司(下称：长江证券)通知，因任俊杰工作变动离职，现由长江证券委派王珏接替任俊杰担任公司2009年非公开发行A股项目的保荐代表人。
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2010-11-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司于2010年11月11日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于对全资子公司上海晶通化学品有限公司(下称：上海晶通)提供融资担保的议案。
三、通过关于公司对上海晶通所属子公司银行融资授信额度提供担保的议案。
四、通过关于更换公司非由职工代表担任的监事人选的议案。
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2010-11-12
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司于2010年11月11日召开六届二次董事会临时会议及六届一次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任公司部分高管人员的议案。
二、选举吕勇担任公司第六届监事会主席。
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2010-11-04
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股票解除限售提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海物资贸易股份有限公司2009年非公开发行的A股股票中，除百联集团有限公司外的其它7名特定对象认购的74345187股股份(系实施公司2009年度利润分配及公积金转增股本方案后的股份数)的限售期将满，将于2010年11月12日起上市流通。
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2010-10-27
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）关于修订《公司章程》部分条款的议案；
（2）关于对全资子公司上海晶通化学品有限公司提供融资担保的议案；
（3）关于公司对全资子公司上海晶通化学品有限公司所属子公司银行融资授信额度提供担保的议案；
（4）关于更换公司非由职工代表担任的监事人选的议案 |
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,963,244,080.35 5,905,374,465.86
所有者权益(或股东权益) 1,545,118,657.52 1,526,619,709.90
归属于上市公司股东的每股净资产 3.115 3.078
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 22,698,414.75 73,264,816.08
基本每股收益 0.0458 0.1477
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0451 0.1463
加权平均净资产收益率(%) 1.48 4.76
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.46 4.72
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.6718
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2010-10-27
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海物资贸易股份有限公司于2010年10月25日召开六届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、通过公司为全资子公司上海晶通化学品有限公司(下称：晶通化学)所属全资子公司上海云峰国际贸易有限公司、上海零星危险化学品物流有限公司银行融资授信额度700万元、9500万元分别提供担保的议案。上述额度需由公司董事会决议通过并授权董事长签署，期限至2010年年度股东大会召开前。
四、同意上海零星危险化学品物流基地项目(由晶通化学出资人民币9722万元着手实施建设)的概算总投资调整为13478.48万元，调整后比原投资额增加3756.48万元。
五、通过关于更换公司监事人选的议案：其中，同意蒋乾浩(到龄退休)将不再担任公司第六届监事会主席、监事职务。
董事会决定于2010年11月11日下午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-08-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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上海物资贸易股份有限公司于2010年8月16日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告。
二、通过公司2010年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
三、同意对公司控股87.86%的上海利德木业有限公司(已连续三年亏损，2010年已进入停产、调整)计提资产减值准备(本期合计计提减值准备45341934.68元)。
四、通过公司为全资子公司上海晶通化学品有限公司(下称：晶通化学)在北京银行上海分行3000万元票据融资额度提供担保的议案，该等担保额度授权董事长签署，期限至2010年年度股东大会召开前。该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、同意设立公司无锡金属材料分公司。
六、同意注销晶通化学所属企业上海危北商务信息咨询有限公司(注册资本10万元)。
七、同意公司控股93.82%的上海百联汽车服务贸易有限公司为理顺股权关系收购下属控股企业股权事宜：收购上海百联二手机动车联营有限公司(注册资本75万元)、上海百联旧机动车经纪有限公司(注册资本20万元)各40%股权；上海百联逸仙汽车销售服务有限公司(注册资本1000万元)29%股权；上海悦新汽车维修有限公司(注册资本50万元)、上海求是物业管理有限公司(注册资本30万元)各100%股权；上海百联沪东汽车销售服务有限公司(注册资本1100万元)5%股权、上海百联沪北汽车销售有限公司(注册资本850万元)1.18%股权、上海汽车销售服务有限公司(注册资本700万元)10.38%股权；上海悦安汽车检测维修服务有限公司(注册资本400万元)10%股权；上海共欣物业管理有限公司(注册资本30万元)5%股权。上述股权收购价格均以评估基准日2010年6月30日的资产评估值为定价依据。
八、同意公司全资子公司上海乾通金属材料有限公司对上海永兴硬质合金有限责任公司(注册资本200万元)所持有的30%股权退股撤资，退股价格以评估基准日2010年6月30日的资产评估值为基准。
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2010-08-18
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,977,886,124.44 5,905,374,465.86
所有者权益(或股东权益) 1,525,614,030.71 1,526,619,709.90
归属于上市公司股东的每股净资产 3.076 3.078
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 28,844,370,641.57 21,196,499,414.16
归属于上市公司股东的净利润 50,566,401.33 37,442,921.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 50,196,357.49 26,176,952.90
基本每股收益 0.102 0.0755
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.101 0.0527
加权平均净资产收益率(%) 3.33 4.59
每股经营活动产生的现金流量净额 -2.017 -0.179
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-18 |
拟披露中报 |
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2010-06-11
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司于2010年6月10日以通讯表决方式召开六届一次董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将闲置募集资金人民币5000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月(自资金划出募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。
二、根据交通银行股份有限公司(公司现持有其2000000股股份，下称：交行)发布的《2010年度A股配股发行公告》，同意公司认购交行配股股数300000股，认购金额为1350000元。
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2010-06-09
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公告 |
上交所公告 |
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上海物资贸易股份有限公司将其根据2009年第二次临时股东大会有关决议，暂时用于补充公司流动资金的7500万元闲置募集资金(于2009年12月8日划出募集资金专户)，于2010年6月7日全额划回至募集资金专户。
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7登记日 ，2010-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7红利发放日 ，2010-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度送股，10送2送股上市日 ，2010-06-09 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度送股，10送2除权日 ，2010-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度转增，10转增3转增上市日 ，2010-06-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度送股，10送2送股上市日 ，2010-06-09 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度转增，10转增3登记日 ，2010-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年度利润分配及公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海物资贸易股份有限公司实施2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送2股转增3股派1.00元(含税)；B股每股派0.014646美元(税前)。
股权登记日：2010年6月7日
2010年6月10日(B股)
B股最后交易日：2010年6月7日
除权除息日：2010年6月8日
新增无限售条件流通股份上市日：2010年6月9日
2010年6月17日(B股)
现金红利发放日：2010年6月17日
2010年6月30日(B股)
实施送转股方案后，按新股本495972914股摊薄计算的2009年度每股收益为0.1443元。
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2010-06-02
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2009年年度转增，10转增3转增上市日 ，2010-06-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度送股，10送2登记日 ，2010-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度转增，10转增3除权日 ，2010-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度送股，10送2除权日 ，2010-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度转增，10转增3登记日 ，2010-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.7除权日 ，2010-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度转增，10转增3除权日 ，2010-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度送股，10送2登记日 ，2010-06-07 |
登记日，分配方案 |
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