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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-23
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600824)“益民百货”
上海益民百货股份有限公司所属全资子公司上海益民商业投资发展有限公司与上海中城企业(集团)有限公司于2005年8月19日签署了关于上海金龙商业有限公司和上海中城企业集团五金交电有限公司《股权转让协议书》。上海益民商业投资发展有限公司以7910.21万元整体收购上海金龙商业有限公司，以1517.43万元整体收购上海中城企业集团五金交电有限公司 |
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2005-08-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600824)“益民百货”
上海益民百货股份有限公司于2005年8月19日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2005年半年度资产减值准备计提及核销的报告。
二、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
三、通过资本公积金转增股本预案：决定不进行2005年度中期分红，拟以2005年上半年度末股本总数193649092股为基数，每10股转增10股。
董事会决定于2005年9月23日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
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2005-08-23
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| １）、听取和审议“关于收购淮海中路６处商铺和办公用房的议案”；
２）、听取和审议“关于资本公积金转增股本议案” |
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2005-08-23
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600824)“益民百货”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,481,737,983.01 1,476,925,561.75
股东权益(不含少数股东权益) 766,290,742.80 760,134,765.88
每股净资产 3.96 3.93
调整后的每股净资产 3.82 3.76
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 292,090,650.92 273,945,315.17
净利润 35,203,340.72 32,546,040.91
扣除非经常性损益后的净利润 30,480,742.34 32,762,299.46
每股收益 0.182 0.168
净资产收益率(%) 4.59 4.47
经营活动产生的现金流量净额 70,491,798.46 55,761,088.24 |
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2005-07-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600824)“益民百货”
上海益民百货股份有限公司于2005年7月29日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过关于上海红星眼镜有限公司中外合资及股权转让的议案 |
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2005-07-16
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公布2005年第一次临时股东大会会议地址公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600824)“益民百货”
上海益民百货股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的事项已作公告，现决定本次临时股东大会于2005年7月29日上午8:30在上海金辰大酒店(地址：上海市淮海中路795号)三楼金辰厅召开 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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| (600824)“益民百货”
上海益民百货股份有限公司于2005年6月28日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于上海红星眼镜有限公司中外合资及股权转让的议案：公司下属全资子公司上海益民商业投资发展有限公司于同日与荷兰HAL Investments Asia B.V签署了《股权转让协议》。上海益民商业投资发展有限公司向HAL Investments Asia B.V出售和转让其持有的上海红星眼镜有限公司78%的股权。双方同意，产权转让须在上海联合产权交易所进行，转让股权的合同价格为人民币21414.03万元。
二、通过关于柳林商场出租经营的议案：公司与上海荣隆企业管理有限公司于同日签署了柳林商场《租赁合同》。公司将座落于上海市淮海中路1号柳林大厦101、201 54-夹301、401、501、601的房屋现实状况出租给上海荣隆企业管理有限公司经营使用，一层至六层建筑面积共14809.14平方米。租赁期限为10年，即2005年11月1日至2015年10月30日。前四年租金为每年人民币3000万元，第五年起每二年递增5%。香港思明(中国)投资管理有限公司作为上海荣隆企业管理有限公司的不可撤销担保方，向公司作出承诺：若由于上海荣隆企业管理有限公司主体资格的任何法律缺陷或履行能力不足或违约，思明(中国)投资管理有限公司将为其全面履行义务，并负连带责任。
三、通过关于整体收购上海金龙商业有限公司、上海中城企业集团五金交电有限公司的议案：公司拟以7910.21万元整体收购上海金龙商业有限公司，以1517.43万元整体收购上海中城企业集团五金交电有限公司。
四、通过关于收购淮海中路6处商铺和办公用房的议案：公司拟通过全资子公司上海益民商业投资发展有限公司出资收购上海复兴企业(集团)有限公司所拥有的淮海中路6处商业房产和办公用房，系淮海中路858-864号、淮海中路816弄21号、淮海中路816弄24号、淮海中路826号、瑞金一路148弄3号、瑞金一路150-152号，合计建筑面积1430平方米，上述物业均已取得上海市房地产权证。经双方协商，本次交易的总价约为人民币9490.47万元。
董事会决定于2005年7月29日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-06-29
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于上海红星眼镜有限公司中外合资及股权转让的议案》 |
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2005-06-28
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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| (600824)“益民百货”
上海益民百货股份有限公司有重要事项将于2005年6月29日公告，具体内容详见当日公告。为此，公司股票于2005年6月28日停牌一天。
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2005-05-18
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600824)“益民百货”
上海益民百货股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以现有股本193649092股为基数，每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2005年5月23日
除息日：2005年5月24日
现金红利发放日：2005年5月27日 |
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2005-05-18
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 ，2005-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-18
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 ，2005-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-18
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 ，2005-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600824)“益民百货”
上海益民百货股份有限公司于2005年4月22日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2005年第一季度资产减值准备计提及核销的报告。
二、通过公司内部资产置换的议案：根据公司四届六次董事会审议通过的《关于公司内部资产整合的议案》，公司完成了对子公司上海益民商业投资发展有限公司(下称：益民商投)以房地产实物形式进行的追加投资。追加投资的房地产实物为“柳林大厦商务办公楼”(淮海中路1号15-17F、19-20F)、“新歌商厦”(淮海中路766-774、780-794号底层东块、2-5F)“海兴广场底层商铺”(瑞金南路1号A-2、A-3室)共三处房地产，以2005年3月底的帐面资产净值计人民币174490793.19元作为追加投资额，其中70000000元作为追加注册资本，104490793.19元作为资本公积。追加投资后，公司和上海益民置业发展有限公司对益民商投的投资比例仍为90%和10%。公司将以益民商投的实物资产与公司全资持有的上海红星眼镜有限公司100%股权进行整体置换 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600824)“益民百货”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 1,505,983,475.47 1,476,925,561.75 股东权益(不含少数股东权益) 776,592,391.96 760,134,765.88 每股净资产 4.01 3.93 调整后的每股净资产 3.86 3.76
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 42,635,602.96 42,635,602.96 每股收益 0.085 0.085 净资产收益率(%) 2.12 2.12 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600824)“益民百货”
上海益民百货股份有限公司于2005年3月18日以通讯方式召开四届七次董事会，会议审议通过关于对《关于公司增资配股方案及延长决议有效期的议案》的修改意见：根据中国证监会《配股申请文件反馈意见》，公司对将提交2004年度股东大会的《关于公司增资配股方案及延长决议有效期的议案》进行补充修改。修改情况详见2005年3月19日《上海证券报》。
修改后该议案将提交2005年4月7日召开的2004年度股东大会审议。
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2005-03-18
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公布召开2004年股东年会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600824)“益民百货”
上海益民百货股份有限公司董事会决定于2005年4月7日上午8:30召开四届一次股东大会(2004年股东年会)，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。审议公司2004年度利润分配预案等事项。
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2005-03-04
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召开第四届股东大会第一次会议(2004年股东年会)，停牌一天 ，2005-04-07 |
召开股东大会 |
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| 依据《公司章程》,公司将。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》文件精神,现将本次股东大会会议事项安排如下：
1、会议时间：2005年4月7日上午8：30分,网络投票时间为当日上午9：30-11：30分、下午1：00-3：00时。
2、会议地点：上海青松城大酒店(地址：上海肇家浜路777号东安路口)
3、会议内容：
(1)、审议"董事会2004年度工作报告及2005年公司经济工作目标"；
(2)、审议"监事会2004年度工作报告"；
(3)、审议"公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告"；
(4)、审议"公司2004年度利润分配方案"；
(5)、审议"公司2004年年度报告"；
(6)、审议"关于修改《公司章程》部分条款的议案"；
(7)、审议"关于周小莺辞去董事职务的议案"；
(8)、审议"关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案"；
(9)、审议"关于前次募集资金使用情况的说明"；
(10)、审议"关于调整2004年度配股项目的议案"；
(11)、审议"关于公司增资配股方案及延长决议有效期的议案"。
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中重大事项社会公众股股东表决制度的要求,上述提交股东大会审议的议案中(9)、(10)、(11)项议案须经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过方可实施。
5、出席会议对象、股东登记日：
(1)、 截止2005年3月16日交易结束在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东。本次股东大会的股权登记日为2005年3月16日。
(2)、 公司董事、监事及高级管理人员。
6、会议登记办法：
出席会议的股东请于2005年3月18日(上午9：30至11：30,下午1：00至3：30)持本人身份证和股东帐户卡到本公司办理出席会议的登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记,股东可以书面形式委托代理人出席股东大会。股东在登记时领取出席会议的书面通知。参加会议的股东食宿及交通费自理,公司将按规定,不以任何形式发放礼品。
登记地点：上海市淮海中路809号甲 邮政编码：200020
公司董事会办公室
联系电话：021-64339888、64721378 传真：021-64721377
附：授权委托书
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人出席上海益民百货股份有限公司2004 年度股东年会，并有权以我的名义决定表决事宜。
股东帐户持股数
委托日期股东签名
7、本次股东大会审议的议案及其对应的网络投票表决序号：
(1)、《董事会2004年度工作报告及2005年公司经济工作目标》,对应的网络投票表决序号1；
(2)、《监事会2004年度工作报告》,对应的网络投票表决序号2；
(3)、《公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告》,对应的网络投票表决序号3；
(4)、《公司2004年度利润分配方案》,对应的网络投票表决序号4；
(5)、《公司2004年年度报告》,对应的网络投票表决序号5；
(6)、《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》,对应的网络投票表决序号6；
(7)、《关于周小莺辞去董事职务的议案》,对应的网络投票表决序号7；
(8)、《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》,对应的网络投票表决序号8；
(9)、《关于前资募集资金使用情况的说明》,对应的网络投票表决序号9；
(10)、《关于调整2004年度配股项目的议案》,对应的网络投票表决序号10；
(11)、《关于公司增资配股方案及延长决议有效期的议案》：
A、公司符合增资配股条件,对应的网络投票表决序号11；
B、本次配股方案：
a、配股发行股票的类型,对应的网络投票表决序号12；
b、配股基数、配股比例及配股数量,对应的网络投票表决序号13；
c、配股价格,对应的网络投票表决序号14；
d、募集资金用途及数额,对应的网络投票表决序号15；
e、本次决议有效期限,对应的网络投票表决序号16；
f、授权董事会具体处理本次配股有关事宜,对应的网络投票表决序17；
C、关于本次配股募集资金使用可行性的分析,对应的网络投票表决序号18；
D、关于配股完成前未分配利润由新老股东共享,对应的网络投票表决序号19。
8、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程：
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。
9、相关说明：
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票的,以现场投票为准。
六、审议并通过"关于公司内部资产整合的议案"。
公司决定对所属全资子公司上海益民置业发展有限公司和上海益民商业投资发展有限公司的资产进行整合,将益民置业发展有限公司的新歌商厦(淮海中路766-794号)、海兴广场底层商铺(瑞金南路1号)和柳林大厦15-23层的商务办公楼(淮海中路1号)三处资产以帐面净资产值整合进入益民商业投资发展有限公司。
特此公告。
上海益民百货股份有限公司董事会
2005年3月3日
附件：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738824 益民投票 19 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
益民百货 1 董事会2004年度工作报告及2005年公司经 1元
济工作目标
2 监事会2004年度工作报告 2元
3 公司2004年度财务决算及2005年度财务预 3元
算报告
4 公司2004年度利润分配方案 4元
5 公司2004年年度报告 5元
6 关于修改《公司章程》部分条款的议案 6元
7 关于周小莺辞去董事职务的议案 7元
8 关于续聘上海立信长江会计师事务所有限 8元
公司为公司审计机构的议案
9 关于前次募集资金使用情况的说明 9元
10 关于调整2004年度配股项目的议案 10元
11 公司符合增资配股条件 11元
12 配股发行股票的类型 12元
13 配股基数、配股比例及配股数量 13元
14 配股价格 14元
15 募集资金用途及数额 15元
16 本次决议有效期限 16元
17 授权董事会具体处理本次配股有关事宜 17元
18 关于本次配股募集资金使用可行性的分析 18元
19 关于配股完成前未分配利润由新老股东共享 19元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有"益民百货"A股的投资者对该公司的第一个议案(关于前次募集资金使用情况的说明)投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738824 买入 1元 1股
2、如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738824 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计 |
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2005-03-04
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600824)“益民百货”
上海益民百货股份有限公司于2005年3月3日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过关于调整2004年度配股项目的议案。
四、通过公司增资配股方案及延长决议有效期的议案：以2004年12月31日公司总股本193649092股为基数，每10股配3股。本次配股决议自2004年度股东大会通过后一年内有效。
董事会决定于2005年4月7日上午8:30召开四届一次股东大会(2004年股东年会)，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，其中网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项。
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1998-01-17
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1997年年度配股，10配1.7647，配股价6元登记日 ，1998-02-16 |
登记日，分配方案 |
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1998-01-17
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1997年年度配股，10配1.7647，配股价6元除权日 ，1998-02-17 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-23
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1996年年度分红，10派1.78(含税)，税后10派1.224登记日 ，1997-07-02 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-23
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1996年年度转增，10转增6除权日 ，1997-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-23
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1996年年度分红，10派1.78(含税)，税后10派0除权日 ，1997-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-23
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1996年年度分红，10派1.78(含税)，税后10派0登记日 ，1997-07-02 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-23
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1996年年度转增，10转增6转增上市日 ，1997-07-03 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-06-23
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1996年年度转增，10转增6登记日 ，1997-07-02 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-23
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1996年年度分红，10派1.78(含税)，税后10派1.224除权日 ，1997-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-23
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1996年年度送股，10送1登记日 ，1997-07-02 |
登记日，分配方案 |
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