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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-01
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2007年第一次临时股东大会会议地址公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海益民百货股份有限公司2007年第一次临时股东大会定于2007年9月7日上午在上海金辰大酒店(地址：上海市淮海中路795号)三楼金辰厅召开。
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2007-08-21
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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上海益民百货股份有限公司于2007年8月17日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2007年半年度资产减值准备计提及核销的报告。
二、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
三、通过将公司注册名称变更为“上海益民商业股份有限公司”的议案。
董事会决定于2007年9月7日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-08-21
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、听取和审议“关于公司名称变更的议案”。
2、听取和审议“关于董事会下设战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的议案” |
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2007-08-21
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,950,355,288.89 1,831,696,159.51
股东权益 1,062,433,631.16 1,020,563,475.91
每股净资产 2.09 2.31
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 412,264,979.00 495,502,199.76
调整后
净利润 41,562,540.73 117,614,095.16
基本每股收益 0.082 0.264
净资产收益率(%) 3.91 14.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.209 0.251
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更,其它 |
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上海益民百货股份有限公司于2007年6月27日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司治理专项活动自查报告及整改计划》，具体内容详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
自本公告起十五天为公众评议阶段，欢迎广大投资者通过电话(021-64721378/64339888转7090，7092)、电子邮箱(gszl@yimingroup.com)对公司治理情况进行评议。
二、通过《公司信息披露事务管理制度》。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,967,906,355.83 1,831,696,159.51
股东权益(不含少数股东权益) 1,040,505,775.58 1,020,563,475.91
每股净资产 2.35 2.31
报告期 年初至报告期期末
净利润 19,713,951.65 19,713,951.65
基本每股收益 0.045 0.045
净资产收益率(%) 1.89 1.89
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.93 1.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.105
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,967,906,355.83 1,831,696,159.51
股东权益(不含少数股东权益) 1,040,505,775.58 1,020,563,475.91
每股净资产 2.35 2.31
报告期 年初至报告期期末
净利润 19,713,951.65 19,713,951.65
基本每股收益 0.045 0.045
净资产收益率(%) 1.89 1.89
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.93 1.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.105
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2007-04-24
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2006年年度送股，10送1.5登记日 ，2007-04-30 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-24
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2006年年度送股，10送1.5送股上市日 ，2007-05-09 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-04-24
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公布2006年度分红送股实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海益民百货股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以现有股本442006790股为基数，每10股送1.50股。
股权登记日：2007年4月30日
除权日：2007年5月8日
新增可流通股份上市日：2007年5月9日
本次分红送股后股份增加到508307809股，按新股本全面摊薄后2006年度每股收益0.279元。
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2007-04-24
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2006年年度送股，10送1.5除权日 ，2007-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-03
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总经理由“陈圣”变为“杨传华” ，2007-04-02 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-04-03
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海益民百货股份有限公司于2007年4月2日召开四届三次股东大会(2006年度股东年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过公司2006年年度报告。
三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-04-03
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海益民百货股份有限公司于2007年4月2日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨传华为公司第五届董事会董事长，并聘任其为公司总经理(兼)。
二、聘任邵振耀为公司董事会秘书、副总经理及财务负责人；委任钱国富为公司董事会证券事务代表。
三、选举方丽云为公司第五届监事会监事长。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-06
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议"董事会2006年度工作报告及2007年公司经济工作目标"；
2、审议"监事会2006年度工作报告"；
3、审议"公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告"；
4、审议"公司2006年度利润分配方案"；
5、审议"公司2006年年度报告"；
6、审议"关于独立董事津贴的议案"；
7、审议"关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；
8、审议"关于董事会换届选举的议案"
9、审议"关于监事会换届选举的议案" |
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2007-03-06
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海益民百货股份有限公司于2007年3月2日召开四届二十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以现有股本442006790股为基数，每10股送1.50股。
二、通过公司2006年度资产准备计提与核销的报告。
三、通过关于公司主要会计政策变更的议案。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
五、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
六、通过关于收购柳林大厦7-8层商业用房的议案：公司与柳林大厦7-8层商业用房的产权人上海市工商行政管理局卢湾分局达成了转让意向，公司决定出资5226.79万元人民币通过下属全资子公司上海益民置业发展有限公司收购“卢湾工商局”拥有的柳林大厦7-8层(包括8夹层)，总建筑面积3167.75平方米(黄证)，折合单价为每平方米建筑面积1.65万元。根据有关规定，公司在收购上述房产时承担补缴土地出让金。
七、通过关于上海钟表商店托管经营的议案。
八、通过关于董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2007年4月2日上午召开第四届股东大会第三次会议(2006年股东年会)，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-03-06
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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上海益民百货股份有限公司与上海新宇钟表集团有限公司(公司持有其1800万股股份，占其总股本的5%，下称：新宇公司)经友好协商，就公司将所属全资企业上海钟表商店委托给新宇公司经营管理事项达成协议，决定实施第二期托管。在第二期托管期内，公司每年将获得托管收益680万元。委托期限为5年，自2007年1月1日起至2011年12月31日止。
双方约定，在委托管理期间，新宇公司负责上海钟表商店的日常经营管理业务，可代表该店对外签订合同，但期限不得超过托管期限。托管期内，上海钟表商店如需贷款，须控制在1400万元额度内，并由新宇公司担保，公司对此实施监管。托管期满后，新宇公司投入的流转资金和库存商品归其所有。
上述事项构成关联交易。
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2007-03-06
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,924,874,785.97 1,725,287,085.55
股东权益(不含少数股东权益) 1,113,742,102.37 802,309,029.99
每股净资产 2.52 2.07
调整后的每股净资产 2.49 2.05
2006年 2005年
主营业务收入 756,907,273.45 564,362,994.76
净利润 141,896,429.23 74,197,518.55
每股收益 0.321 0.192
净资产收益率(%) 12.74 9.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.255 0.323
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股送1.50股。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-06 |
拟披露年报 |
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2006-12-18
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公布2006年配股股份上市及股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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上海益民百货股份有限公司2006年配股增加的股份为54708606股，其中无限售条件股东增加32200613股，经上海证券交易所同意，该部分股份将于2006年12月20日起上市流通。经本次发行后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
发行前 发行后
股份类别 股数 比例(%) 股数 比例(%)
流通股 387,298,184 100 442,006,790 100
其中：有限售条件流通股 150,053,286 38.74 172,561,279 39.04
无限售条件流通股 237,244,898 61.26 269,445,511 60.96
股份总数 387,298,184 100 442,006,790 100 |
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2006-12-11
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公布2006年配股网上网下发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600824)“益民百货”
上海益民百货股份有限公司本次2006年配股网上网下认购缴款工作已于2006年12月7日结束。本次配股共计可配股份总数为58094728股，发行价格为4.00元/股。最终的网上、网下发行结果如下：
截至股权登记日收市，公司原无限售条件股东持股总量为237244898股，截至认购缴款结束日有效认购数量为32200613股，占本次可配股份总数的55.43%，认购金额为128802452元；公司有限售条件股东持股总量为150053286股，截至认购缴款结束日有效认购数量为22507993股，占本次可配股份总数的38.74%，认购金额为90031972元 |
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2006-12-07
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公布2006年配股发行方案的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海益民百货股份有限公司2006年度配股方案已获中国证券监督管理委员会
证监发行字[2006]128号文核准。
本次配股以2005年12月31日公司总股本387298184股为基数，按10:1.5的比例向全体股东配售，可配售股份总额为58094728股。其中，有限售条件股东上海市卢湾区国有资产监督管理委员会可配售22507993股，其余无限售条件流通股股东可配售35586735股；配股价格为4元/股。
本次向无限售条件股东采取网上定价发行方式、有限售条件股东采取网下认购方式进行，股权登记日为2006年11月30日；配股缴款时间为2006年12月1日至7日。本次配股简称“益民配股”，代码“700824”。 |
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2006-12-06
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公布2006年配股发行方案的提示性公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海益民百货股份有限公司2006年度配股方案已获中国证券监督管理委员会
证监发行字[2006]128号文核准。
本次配股以2005年12月31日公司总股本387298184股为基数，按10:1.5的比例向全体股东配售，可配售股份总额为58094728股。其中，原有限售条件股东可配售22507993股，其余原无限售条件股东可配售35586735股；配股价格为4.00元/股。
本次向原无限售条件股东采取网上定价发行方式、原有限售条件股东采取网下认购方式进行，股权登记日为2006年11月30日；配股缴款时间为2006年12月1日至7日中的五个交易日。本次配股简称“益民配股”卖出单，代码“700824” |
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2006-12-04
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公布2006年配股发行方案的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海益民百货股份有限公司2006年度配股方案已获中国证券监督管理委员会
证监发行字[2006]128号文核准。
本次配股以2005年12月31日公司总股本387298184股为基数，按10:1.5的比例向全体股东配售，可配售股份总额为58094728股。其中，原有限售条件股东可配售22507993股，其余原无限售条件股东可配售35586735股；配股价格为4.00元/股。
本次向原无限售条件股东采取网上定价发行方式、原有限售条件股东采取网下认购方式进行，股权登记日为2006年11月30日；配股缴款时间自2006年12月1日起至7日。网上申购期间公司股票停牌，2006年12月8日验资，继续停牌。2006年12月11日将公告发行结果，并复牌交易。原无限售条件股东认购本次配股时，填写“益民配股”卖出单，代码“700824” |
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2006-12-01
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公布2006年配股发行方案的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海益民百货股份有限公司2006年度配股方案已获中国证券监督管理委员会
证监发行字[2006]128号文核准。
本次配股以2005年12月31日公司总股本387298184股为基数，按10:1.5的比例向全体股东配售，可配售股份总额为58094728股。其中，原有限售条件股东可配售22507993股，其余原无限售条件股东可配售35586735股；配股价格为4.00元/股。
本次向原无限售条件股东采取网上定价发行方式、原有限售条件股东采取网下认购方式进行，股权登记日为2006年11月30日；配股缴款时间自2006年12月1日起至7日。原无限售条件股东认购本次配股时，填写“益民配股”卖出单，代码“700824”；原有限售条件股东必须在2006年12月6日17:00前划出认购资金，同时必须确保认购资金于2006年12月7日12:00之前到达主承销商指定的收款银行账户 |
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2006-11-28
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配股，每10股配1.5股，配股价:4元/股，配股可流通部分上市 ，2006-12-20 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2006-11-28
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配股，每10股配1.5股，配股价:4元/股，配股发行结果公告日 ，2006-12-11 |
配股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2006-11-28
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2006年年度配股，10配1.5，配股价4元登记日 ，2006-11-30 |
登记日，分配方案 |
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2006-11-28
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配股，每10股配1.5股配股价:4元/股，股权登记日：2006-11-30，配股缴款截止日 ，2006-12-07 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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