| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-11-16
|
2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海新华传媒股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年11月15日召开，会议审议通过关于续聘审计机构的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-28
|
召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议关于续聘审计机构的议案 |
|
|
2011-10-28
|
关于召开2011年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海新华传媒股份有限公司董事会拟于2011年11月15日（星期二）下午14:00召开2011年第二次临时股东大会，审议关于续聘审计机构的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-28
|
第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海新华传媒股份有限公司第六届董事会第四次会议于2011年10月27日召开，会议审议通过关于续聘审计机构的议案、2011年第三季度报告、关于召开2011年第二次临时股东大会的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-28
|
2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.101
加权平均净资产收益率(%) 4.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.296
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-09-30
|
拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-08-30
|
第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海新华传媒股份有限公司第六届董事会第三次会议于2011年8月26日召开，会议审议通过2011年上半年度工作总结和下半年度工作计划、2011年半年度报告及其摘要、《内部控制自我评估报告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-30
|
2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.080
加权平均净资产收益率(%) 3.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.265
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-21
|
(600825) 新华传媒:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 13962043.52
浙商证券有限责任公司深圳侨香路证券营业部 12839219.16
申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 8436627.00
信达证券股份有限公司北京西单北大街证券营业部 5858636.89
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 4499557.46
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14450361.69
中国银河证券股份有限公司南昌广场东路证券营业部 5580036.80
东北证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 5111348.20
招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 2383200.02
世纪证券有限责任公司南昌胜利路证券营业部 1646009.25
|
|
|
2011-07-12
|
利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
上海新华传媒股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2011年7月15日
除息日：2011年7月18日
现金红利发放日：2011年7月22日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-07-12
|
2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-07-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-07-12
|
2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2011-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-07-12
|
2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2011-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-05-25
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海新华传媒股份有限公司于2011年5月24日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2010年末总股本1,044,887,850股为基数，每10股派0.50元(含税)；资本公积金不转增。
二、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过关于2011年度经常性关联交易的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-05-25
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海新华传媒股份有限公司于2011年5月24日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选陈剑峰为公司第六届董事会董事长。
二、聘任王力为为公司总裁；王左国为公司董事会秘书；徐峥嵘为公司证券事务代表。
三、同意公司向上海文化产业股权投资基金(下称：产业基金)的管理人-海通创意资本管理有限公司(暂定名；下称：海通公司)投资1,800万元人民币，获得普通合伙人海通公司15%的股权；并向产业基金(一期)投资2亿元人民币，成为其有限合伙人。以上投资在政府相关机构审批通过后实施。
四、通过关于制定《董事会秘书工作制度》的议案。
五、推选哈九如为公司第六届监事会监事长。
另，公司按规定经民主程序推选王高潮为公司第六届监事会职工监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-29
|
2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 9.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.15
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
|
|
2011-04-29
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议2010 年度董事会工作报告
2、审议2010 年度监事会工作报告
3、审议2010 年度财务决算报告
4、审议2010 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
5、审议关于2011 年度经常性关联交易的议案
6、审议关于制定《累积投票制实施细则》的议案
7、采用累积投票制选举产生公司第六届董事会成员
8、采用累积投票制选举产生公司第六届监事会成员
9、审议关于第六届董事会董事薪酬标准的议案
10、听取2010 年度独立董事述职报告 |
|
|
2011-04-29
|
关于年度经常性关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
上海新华传媒股份有限公司预计2011年度将发生的日常关联交易主要是公司及子公司与直接或间接控制公司的法人及其他关联方发生的交易，预计交易总金额为人民币72,500.00万元，2010年度该等交易实际发生额为人民币62,120.86万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
|
|
2011-04-29
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
上海新华传媒股份有限公司于2011年4月27日召开五届二十五次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及其摘要。
二、通过关于2010年度利润承诺实现情况的议案。
三、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2010年末总股本1,044,887,850股为基数，每10股派0.50元(含税)；资本公积金不转增。
四、通过关于2011年度经常性关联交易的议案。
五、通过关于重组上海杨航文化传媒有限公司的议案。
六、同意授予经营管理层2011年度累计不超过4亿元人民币的投资决策权限。
七、通过关于聘任公司高管的议案：其中，聘任王力为为公司总裁。
八、通过关于提名公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
九、通过公司2011年第一季度报告。
十、通过内部控制自我评估报告等。
董事会决定于2011年5月24日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
|
|
2011-04-29
|
总经理由“范幼元”变为“王力为” ，2011-04-27 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-04-29
|
2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.039
加权平均净资产收益率(%) 1.80
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.192
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
|
|
2011-04-29
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
上海新华传媒股份有限公司全资子公司上海中润解放传媒有限公司(下称：中润解放)以1,806万元，收购公司关联方上海中润广告有限公司持有的上海杨航文化传媒有限公司(注册资本为200万元，下称：杨航传媒；评估价值合计为6,020万元人民币)30%股权。本次收购完成后，中润解放将持有杨航传媒100%股权。
上述事项构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
|
|
2011-04-28
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海新华传媒股份有限公司于2011年4月27日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过关于成立管理公司暨引入投资者参与成城项目建设运营的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-12
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海新华传媒股份有限公司于2011年4月8日召开五届二十四次董事会，会议审议通过关于成立管理公司暨引入投资者参与成城项目(公司2010年第二次临时股东大会已审议通过关于收购成城项目暨关联交易的议案)建设运营的议案：同意公司与相关方签署合作协议，成立管理公司并引入第三方投资者共同合作建设运营成城项目，具体操作方案如下：
自合作协议生效之日起5个工作日内，公司与澳中国际集团有限公司指定的上海澳宇投资有限公司(下称：澳宇投资)共同出资成立上海新华红星资产管理有限公司(暂定名；简称：管理公司)，成城项目应由管理公司负责营运管理并由项目公司和管理公司签署管理协议。管理公司注册资本为1亿元，其中公司、澳中国际分别现金出资7,000万元、3,000万元，分别占70%、30%股权。
管理公司成立后，红星家具集团有限公司(下称：红星集团)将向管理公司溢价增资5.7亿元，其中7,500万元作为管理公司增加的注册资本，剩余4.95亿元作为溢价计入管理公司资本公积。增资完毕后，公司、澳宇投资、红星集团将分别持有管理公司40%、17.14%、42.86%的股权(对应注册资本分别为7,000万元、3,000万元、7,500万元)，管理公司注册资本变更为1.75亿元。
在红星集团向管理公司增资并且办理相应工商登记手续的同时，澳宇投资应将其持有的管理公司2.14%股权以0.3亿元的价格转让至红星集团名下；公司放弃行使优先购买权。在上述事项办理完毕后，公司、澳宇投资、红星集团将分别持有管理公司40%、15%、45%的股权。各方并对管理公司向项目公司提供财务资助等事宜作出相关约定。
董事会决定于2011年4月27日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-04-12
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议关于成立管理公司暨引入投资者参与成城项目建设运营的议案 |
|
|
2011-03-29
|
拟披露季报 ，2011-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-03-23
|
2010年度第一期短期融资券兑付完成公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
上海新华传媒股份有限公司已于2011年3月18日兑付了2010年度第一期短期融资券(简称：10新传媒CP01，代码：1081077)本息合计4.1268亿元人民币。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-19
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
上海新华传媒股份有限公司本次有限售条件的流通股335,791,624股人民币普通股，将于2011年1月24日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-04
|
拟披露年报 ，2011-04-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-11-16
|
2010年度第二期短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
上海新华传媒股份有限公司2010年度第二期短期融资券(简称：10新传媒CP02，代码：1081390)已按照相关程序于2010年11月15日在全国银行间债券市场公开发行完毕，发行规模为4亿元人民币，期限为365天，发行价格为面值100元人民币，发行利率为3.95%。
本期短期融资券的募集资金已于2010年11月15日全部到账。
|
|
| | | |
