| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1996-12-10
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1996.12.10是兰生股份(600826)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股3.9,配股比例:17.85,配股后总股本:28042.8万股) |
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1996-12-11
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1996.12.11是兰生股份(600826)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股3.9,配股比例:17.85,配股后总股本:28042.8万股) |
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2000-11-20
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2000.11.20是兰生股份(600826)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股3.9,配股比例:17.85,配股后总股本:28042.8万股) |
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1997-01-20
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1997.01.20是兰生股份(600826)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股3.9,配股比例:17.85,配股后总股本:28042.8万股) |
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2004-06-18
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海兰生股份有限公司董事会第四届第七次会议,决定于2004年6月18日,现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年6月18日上午9：00。
2、会议地点：上海市(具体地点经登记确定人数、安排会场后另行通知)
3、会议内容：
(1)审议2003年度董事会工作报告暨2004年工作计划。
(2)审议2003年度监事会工作报告。
(3)审议2003年度计提资产减值准备的报告。
(4)审议2003年度财务决算报告。
(5)审议2003年度利润分配方案。
(6)审议调整董事的议案。
(7)审议调整监事的议案。
(8)审议修改公司章程部分条款的议案。
(9)听取董事会对2003年度审计报告涉及事项的专项说明。
(10)审议续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。
4、出席会议对象：
(1) 截止2004年6月1日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)大会见证律师、大会工作人员及其他邀请的人员。
5、会议登记办法：
(1)登记手续：个人股东持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席,委托出席的必须持有授权委托书(样式附后)。机构投资者持股东帐户卡、持股凭证、法人单位证明及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2004年6月8日(上午9：00？11：30；下午1：00？4：00)
(3)登记地点：上海市中山北一路1230号A区10楼会议室。
联系电话：(021)65446061 传真：((021)65446061
邮编：200437
6.注意事项：
(1)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
(2)根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》的规定,本次股东大会不向股东发放礼品。
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会
2004年4月30日
附：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席上海兰生股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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2004-11-19
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公布提前还款公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600826)“兰生股份”
上海兰生股份有限公司于2004年1月15日起向上海兰生(集团)有限公司以委
托贷款的形式借款人民币29237万元，贷款到期日为2004年12月31日。现公司于2
004年11月17日全额归还上述借款。
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2004-11-26
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提前还款公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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上海兰生股份有限公司全资子公司上海兰生鞋业进出口有限公司于2004
年8月24日与中信实业银行上海分行签订借款合同，借款金额为人民币5000
万元，期限半年，现于2004年11月25日提前全额归还上述借款，同时相应解
除由上海兰生(集团)有限公司为该借款提供的信用担保。
公司全资子公司上海兰生文体进出口有限公司于2004年9月1日与中国银
行上海市虹口支行签订借款合同，借款金额为人民币4000万元，期限12个月，
现于2004年11月25日提前全额归还上述借款，同时相应解除由公司及上海兰
生(集团)有限公司为该借款提供的信用担保 |
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2005-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-11-23
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公布股价异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600826)“兰生股份”
上海兰生股份有限公司股票的价格已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，属股票交易异常波动。
公司郑重声明：截止到目前为止，公司除已根据规定在《上海证券报》披露相关信息外，没有应披露而未披露的信息。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2004-06-18
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总经理由“常中”变为“陈辉峰” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-04-21
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公司概况变动-总经理 |
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2005-01-27
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[20044预盈](600826) 兰生股份：公布2004年度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600826)“兰生股份”公布2004年度业绩预告修正公告
上海兰生股份有限公司曾在2004年第三季度季报中预计2004年度的最终效益
状况与上年同期相比有大幅度改善。
现经初步测算，预计公司2004年度业绩将扭转2003年度亏损状况(上年同期
净利润为-31254万元)。具体数据将在公司2004年度报告中披露。
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2005-01-07
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公布诉讼结果公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600826)“兰生股份”
青岛森泰达橡胶有限公司(下称：森泰达)与上海兰生股份有限公司曾订立《
合作协议》，并自行划入和转让摊位带入公司在海南交通银行设立的保证金专用
帐户人民币4000万元。2004年11月17日，上海市高级人民法院执行庭将上述4000
万元资金从该保证金专用帐户划回上海的公司帐户。森泰达向青岛市市南区人民
法院提起诉讼,要求公司归还合作资金及盈利。青岛市市南区人民法院日前就上
述案件做出(2004)南民初字第21188号《民事判决书》和(2004)南民初字第21270
号《民事裁定书》，现按有关规定公告如下：
1、青岛市市南区人民法院(2004)南民初字第21188号《民事判决书》，判决
如下： 被告公司于本判决生效之日起十日内偿付原告森泰达合作资金人民币400
0万元。案件受理费人民币210010元由被告公司负担。
2、青岛市市南区人民法院(2004)南民初字第21270号《民事裁定书》，裁定
如下：准许原告撤回起诉。案件受理费人民币218306元，减半收取人民币109153
元，由原告负担。
现在，公司已经将上海市高级人民法院执行庭从公司在海南交通银行保证金
专用帐户带回上海的4000万元按上海市高级人民法院(2003)沪高民二(商)初字第
6号民事调解书和(2004)南民初字第21188号民事判决书的规定返还给森泰达。
至此，公司与海南橡胶中心批发市场有限公司和森泰达相关的案件全部终结
。
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2003-06-30
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办公地址由“上海市浦东新区新金桥路1566号”变为“上海市中山北一路1230号（邮编：200437）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-06-18
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法定代表人由“赵效定”变为“张黎明” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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1996-11-25
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1996年中期转增，10转增4登记日 |
登记日，分配方案 |
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1996-11-26
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1996年中期转增，10转增4除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-11-26
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1996年中期转增，10转增4上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-12-11
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1996.12.11是兰生股份(600826)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1996年,年度分配方案为:配股 |
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1996-12-25
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1996.12.25是兰生股份(600826)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1996年,年度分配方案为:配股 |
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1997-01-20
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1997.01.20是兰生股份(600826)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配1.785 |
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2004-09-29
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公布转让上海大唐兰生通信导航技术有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600826)“兰生股份”
上海兰生股份有限公司于2004年9月27日与自然人任慧签订了《上海市产权
交易合同》，将公司持有的上海大唐兰生通信导航技术有限公司(下称：大唐兰
生)71.4%股权转让给任慧。以2004年7月31日为基准日进行评估的净资产316.09
万元为计价基础，转让价格为人民币310万元。
本次交易已经公司四届九次董事会审议通过，股权过户尚需经上海联合产权
交易所核准。
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2004-09-30
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公布诉讼事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600826)“兰生股份”
上海兰生股份有限公司于2004年9月27日收到海南省海口市中级人民法院送达的《应诉通知书》，根据有关规定，现将有关情况公告如下：
1、海南橡胶中心批发市场有限公司起诉情况：
原告为海南橡胶中心批发市场有限公司；被告一为公司，被告二为青岛森泰达橡胶有限公司。
诉讼原因：原告以被告一自2003年7月进入原告市场进行橡胶交易至2004年2月，未支付欠款4930万元，违反了《合同法》，要求被告一支付上述欠款；原告以被告二在2003年7月违反原告市场交易规则，要求被告二偿还欠款3000万元，被告一作为被告二的合作方，承担该欠款的连带责任。
请求事项：判令被告一支付欠款4930万元；判令被告二偿还欠款3000万元，被告一承担该欠款的连带责任；判令两被告承担该案全部诉讼费用。
2、海南金盟发实业有限公司起诉情况：
原告为海南金盟发实业有限公司；被告一为海南橡胶中心批发市场有限公司，被告二为公司。
诉讼原因：原告以被告一到期不能履行供货义务，违反了《海南橡胶中心批发市场交易管理办法》和《海南橡胶中心批发市场电子交易合同》，要求被告一退还购货款1678万元；原告以被告二申请冻结了被告一用于存放客户交易保证金的银行帐户，致使被告一无款可退，要求两被告共同向原告支付违约赔偿金共计5812万元。
请求事项：判令被告一退还购货款1678万元；判令两被告共同向原告支付违约赔偿金共计5812万元；判令两被告承担该案全部诉讼费用。
鉴于上述诉讼所涉事项与上海市高级人民法院正在审理的公司诉海南橡胶中心批发市场有限公司和兰生股份有限公司浦东公司的事项相重合，公司将正式提出异议，并通过司法途径，维护公司的合法权益。
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2004-09-15
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公布借款公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600826)“兰生股份”
上海兰生股份有限公司近日与中信实业银行和上海银行友好协商分别签订了
借款合同，现将有关情况公告如下：
1、公司于2004年9月10日与中信实业银行上海分行签订了借款合同，借款金
额为人民币7000万元，期限为12个月；公司全资子公司上海兰生鞋业进出口有限
公司也与该银行签订了借款合同，借款金额为人民币5000万元，期限为半年。上
述借款利率按同期银行贷款利率执行，借款由上海兰生(集团)有限公司提供信用
担保，并以公司拥有的上海兰生房产实业有限公司48%的股权进行质押。
2、公司全资子公司上海兰生文体进出口有限公司2004年9月10日与上海银行
天山支行签订了借款合同，借款金额为人民币3000万元，期限12个月，借款利率
按同期银行贷款利率执行，并以公司拥有的新金桥路1566号房产作为抵押。
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2004-04-13
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海兰生股份有限公司副董事长、总经理常中自3月25日起接受调查，目前调
查尚在进行中。
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2004-01-16
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[20034预亏](600826) 兰生股份：2003年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩预亏公告
上海兰生股份有限公司2003年度由于出口贸易毛利率下降，投资收益同比
大幅减少，短期借款增加导致财务费用上升，部分项目年内不能按计划完成，
及受未决诉讼事项的影响，预计2003年度将出现亏损，具体数据经会计师事务
所对2003年度财务状况审计后予以披露，请广大投资者注意投资风险。
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2004-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-30
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借款合同纠纷案诉讼结果的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海兰生股份有限公司与兴业银行上海闸北支行借款合同纠纷案，2004年1月16
日，公司收到上海市第二中级人民法院有关《民事调解书》。调解书明确本案已审
理终结。
兴业银行上海闸北支行同意接受公司的还款计划，公司确认将至迟在2004年12
月将借款本金及相应利息按双方商定的还款进度归还兴业银行上海闸北支行，案件
受理费等由双方分半负担。
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2003-12-02
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股权转让的公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海兰生股份有限公司于2003年10月22日与上海国际集团有限公司签订《股权转
让协议》，转让公司所持有的上海浦东发展银行股份有限公司750万股社会法人股，占
上海浦东发展银行股份有限公司总股本的0.19%。
本次转让价格，以上海浦东发展银行股份有限公司2003年第二季度末的每股净资
产2.83元为依据，每股转让价格为2.83元，转让标的为2122.50万元。
此股权转让事项经公司四届二次董事会审议通过，于2003年11月20日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司过户完毕，11月27日公司收到中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司《过户登记确认书》副本。
本次股权转让后，扣除有关转让费用，公司取得转让盈利为1617.47万元。
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2003-12-23
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海兰生股份有限公司于2003年12月22日以通讯方式召开四届五次董事会，会议审
议通过聘任陈辉峰为公司常务副总经理，聘任刘培华为公司副总经理兼财务总监 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1,986,377,384.30 1,444,485,739.84
股东权益(不含少数股东权益) 833,135,049.47 823,503,304.70
每股净资产 2.97 2.94
调整后的每股净资产 2.90 2.62
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -- -572,035,204.47
每股收益 -0.034 0.024
净资产收益率(%) -1.14 0.81
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.15 0.63
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