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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-03
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诉讼事项结果公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海兰生股份有限公司于2004年12月1日收到海南省海口市中级人民法院
《民事裁定书》和相关通知，现按有关规定公告如下：
海南省海口市中级人民法院有关《民事裁定书》主要内容如下：该院在
审理原告海南橡胶中心批发市场有限公司(下称：海南橡胶中心)与被告公司
欠款合同纠纷一案中、审理原告海南橡胶中心与被告青岛森泰达橡胶有限公
司、被告公司垫款合同纠纷一案中，原告于2004年11月26日向该院提出撤诉
申请。该院认为：原告在本案诉讼期间自愿撤回起诉，是在法律允许的范围
内对自己的权利所作的处分，符合法律规定。依照有关规定，裁定如下：准
许原告海南橡胶中心撤回起诉。本案案件受理费由原告海南橡胶中心负担。
海南省海口市中级人民法院向公司发出的通知内容为：该院于2004年11
月23日收到海南金盟发实业有限公司提交的撤诉申请书，申请撤回(2004)海
中法民二初字第68号、第69号案中对公司的诉讼请求。经该院审查原告海南
金盟发实业有限公司的申请符合法律规定，现通知公司退出本案的诉讼。
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2004-10-26
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公布诉讼事项进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600826)“兰生股份”
青岛森泰达橡胶有限公司与上海兰生股份有限公司的合作协议纠纷案，公司
于2004年10月21日收到海南省海口市中级人民法院有关《民事裁定书》，该院在
审理原告青岛森泰达橡胶有限公司诉被告公司、海南橡胶中心批发市场有限公司
合作协议纠纷一案中，原告因案外原因于2004年9月11日向该院提出撤诉申请。
该院认为，原告在本案诉讼期间，向该院提出撤诉申请，没有违反有关法律法规
，依照有关规定，裁定如下：准许原告青岛森泰达橡胶有限公司撤回起诉。案件
受理费由原告青岛森泰达橡胶有限公司负担。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600826)“兰生股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,445,763,764.54 1,765,332,922.34
股东权益（不含少数股东权益） 510,603,327.41 499,328,877.18
每股净资产 1.82 1.78
调整后的每股净资产 1.75 1.67
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 20,175,550.38 142,130,297.16
每股收益 0.0004 0.04
净资产收益率（%） 0.02 2.20
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2004-11-03
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公布诉讼事项进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600826)“兰生股份”
上海兰生股份有限公司全资子公司上海文大鞋业有限公司于2004年6月28日
向上海市第一中级人民法院提起诉讼，以其与被告上海贝易房地产有限公司签订
的《动迁协议书》已符合法定解除情形为由，要求解除该协议书，被告应返还原
告有关证件。近日，公司收到上海市第一中级人民法院有关《民事调解书》。
《民事调解书》主要内容如下：本案在审理过程中，经本院主持调解，双方
当事人自愿达成如下协议：1、解除原告与被告于2003年6月12日签订的《动迁协
议书》；2、被告应于本调解书生效之日起五日内返还原告《土地使用证》、《
房屋所有权证》各一本；3、原告应于调解书生效之日起五日内给付被告由其收
取被告资金而导致的相关利息损失；4、案件受理费100元由原、被告各半负担。
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2004-09-04
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公布借款公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600826)“兰生股份”
上海兰生股份有限公司于2004年9月1日与中国银行上海市虹口支行签订了借
款合同，借款金额为人民币4000万元，期限为12个月，借款利率按同期银行贷款
利率执行，该借款由上海兰生(集团)有限公司提供信用担保。
公司全资子公司上海兰生文体进出口有限公司同日也与中国银行上海市虹口
支行签订借款合同，借款金额为人民币4000万元，期限12个月，借款利率按同期
银行贷款利率执行，该借款由公司及上海兰生(集团)有限公司提供信用担保。
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2003-05-21
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召开2002年度股东大会，上午9:00，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海兰生股份有限公司董事会第三届第二十五次会议,于2003年4月9日在公司8楼会议室召开,会议应到董事9人,实到8人,授权委托1人,公司监事列席会议,会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由赵效定董事长主持。经与会董事充分讨论,逐项表决通过了如下决议：
一、同意公司2002年度董事会工作报告暨2003年工作计划。
二、同意公司2002年度财务决算报告。
三、同意公司2002年度利润分配方案：
经上海上会会计师事务所有限公司审计,2002年度本公司实现净利润35,144,461.62元,按《公司法》和公司章程的规定,按10%分别提取法定盈余公积金、法定公益金共计6,890,369.20元,子公司分别提取法定盈余公积金和法定公益金共计310,884.56元,加期初未分配利润91,610,335.44元,本年度可供股东分配的利润为119,553,543.30元。
鉴于入世后外贸行业竞争更加激烈,公司内部组织结构尚处于调整阶段,公司的进一步发展需要大量的资金支持,为此,董事会决定依照2002年预计的利润分配政策,不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。
四、同意公司2002年度报告及摘要。
五、同意关于修改公司章程的议案。
为适应新形势的需要,董事会拟对《公司章程》作如下修改：
1.原公司章程第五条为：″公司注册地址：上海市浦东新区三林路95号；公司办公地址：上海市浦东新区三林路95号、上海市中山北一路1230号。″
为适应公司组织结构的调整,公司总部将迁往上海市浦东新区新金桥路1566号,注册地址将作相应的变更,为此,拟将公司章程第五条修改为：″公司注册地址及办公地址：上海市浦东新区新金桥路1566号。″
2.在公司章程第九十六条增加第(二)款,内容为：″选举董事时若无提名人推选新的董事候选人,且董事选举事实上为等额选举时,则选举董事采用普通投票制″。
3.原公司章程第一百二十一条为：″公司由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。″现修改为：″第一百二十一条公司由九名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。″
六、同意关于董事会换届选举的议案。
上海兰生股份有限公司第三届董事会,于2000年5月经1999年度股东大会选举产生,至今已期满三年,根据《公司章程》的有关规定,应进行换届选举。《公司章程》规定,董事会由九名董事组成,其中独立董事占董事会成员的三分之一。本届董事会提名赵效定、蒋耀、金燕萍、常中、张铸、陈岚、陆治明、尹东年、朱福涛为公司第四届董事会董事候选人(简历见附件一),其中陆治明、尹东年、朱福涛为独立董事候选人(独立董事提名人声明、独立董事候选人声明分别见附件二、附件三。)
七、同意关于董事会下设各专门委员会的议案。
为了完善公司治理结构,提高董事会工作效率,充分发挥董事作用,董事会决定下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会全部由董事组成,每个委员会必须有独立董事,其中审计、提名、薪酬与考核委员会的主任委员由独立董事担任,审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。各委员会的设立时间、成员组成、工作规则等由董事会决定。
八、同意关于续聘上海上会会计师事务所及确定审计费用的议案。
2002年公司聘请上海上会会计师事务所有限公司担任本公司的审计单位,负责公司的会计报表审计,该公司能客观、公正地提供审计服务,从专业角度维护公司及股东的权益。为保持公司审计工作的连贯性,经董事会研究,决定2003年续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构,聘期一年。
综合上海上会会计师事务所有限公司2002年为本公司提供审计业务的实际情况,董事会确定其2002年度审计费为人民币23.80万元,验资费为1.20万元。
九、决定2003年5月21日,有关事项通知如下：
1.会议时间：2003年5月21日上午9?00。
2.会议地点：上海市(具体地点经登记确定人数、安排会场后另行通知)
3.会议内容：
1 审议2002年度董事会工作报告暨2003年工作计划。
2 审议2002年度监事会工作报告。
3 审议2002年度财务决算报告。
4 审议2002年度利润分配方案。
5 审议关于修改公司章程的议案。
6 审议关于董事会换届选举的议案。
7 审议关于监事会换届选举的议案。
8 审议关于董事会下设各专门委员会的议案。
9 审议关于续聘上海上会会计师事务所及确定审计费用的议案。
4.出席会议对象：
1 截止2003年4月30日下午3?00交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2 公司董事、监事、高级管理人员。
3 大会见证律师、大会工作人员及其他邀请的人员。
5.会议登记办法：
1 登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席,委托出席的必须持有授权委托书 样式附后 。机构投资者持股东帐户卡、持股凭证、法人单位证明及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。
2 登记时间：2003年5月13日 上午9?00-11?30；下午1?00-4?00
3 登记地点?上海市中山北一路1230号A区10楼会议室。
联系电话： 021 65446061传真? 021 65446061
邮编?200437
6.注意事项?
1 会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2 根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》的规定,本次股东大会不向股东发放礼品。
特此公告。
上海兰生股份有限公司董事会
2003年4月11日
附：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托先生 女士 代表本人出席上海兰生股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名?＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数?＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人股东帐号?＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
附件一：
董事候选人简历
赵效定,男,1946年生,工商管理硕士,高级政工师。曾任上海市外经贸党委干部处处长、党委委员,上海爱建股份有限公司党组副书记、董事、副总经理,中共上海市对外经济贸易工作委员会副书记。现任上海兰生(集团)有限公司党委书记、董事长,上海兰生股份有限公司第三届董事会董事长。
蒋耀,男,1963年生,高级工商管理硕士,高级工程师。曾任上海远洋运输公司船长、总经理助理,深圳远洋运输股份有限公司总经理,上海锦江航运公司党委书记、总经理。现任上海兰生(集团)有限公司总裁,上海兰生股份有限公司第三届董事会副董事长。
金燕萍,女,1955年生,大学,高级政工师。曾任上海海外公司党总支书记,上海广告公司党委副书记、副总经理,上海实业(集团)有限公司办事处常务副主任、总支书记,上海兰生(集团)有限公司研究室主任,现任上海兰生(集团)有限公司总裁助理。
常中,男,1960年生,高级工商管理硕士,高级工程师。曾任上海远洋实业总公司副总经理、总经理(法人代表)、党委委员,上海远洋陆上产业总公司第一副总经理、党委委员,现任上海兰生股份有限公司第三届董事会董事、公司总经理。
张铸,男,1956年生,大专,国际商务师。曾任上海兰生股份有限公司玩具部经理,公司总经理办公室主任,现任上海兰生股份有限公司第三届董事会董事、董事会秘书,兼公司副总经理。
陈岚,女,1971年生,大学,注册会计师。曾任上海兰生股份有限公司计财部经理助理,现任上海兰生股份有限公司第三届董事会董事、财务部经理。
陆治明,男,1942年生,大学,高级会计师。曾任中波轮船股份有限公司上海总公司波兰高登尼亚分公司财务处处长,中国远洋运输(集团)总公司总会计师,招商银行副董事长。现任中远(香港)集团有限公司董事、财务总监,中远太平洋股份有限公司董事(香港上市)、中远国际控股有限公司董事(香港上市)。
尹东年,男,1936年生,大学,教授、律师。曾任上海海运学院国际航运系系主任,现为上海海运学院法律系教授,中国海商法协会副主席、中国海事仲裁委员会副主任、仲裁员,上海市汇盛律师事务所高级法律顾问、执业律师(兼职)。
朱福涛,男,1959年生,高级工商管理硕士,经济师。曾任上海浦东发展银行陆家嘴支行副行长、行长,上海浦东发展银行行长助理兼信贷管理部总经理,东方证券有限责任公司党委书记、董事长、法人代表。现任上海浦东发展银行总行风险主管,兼任上海浦东发展银行重庆分行行长、党组书记。
附件二：
上海兰生股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海兰生股份有限公司董事会现就提名陆治明、尹东年、朱福涛为上海兰生股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与上海兰生股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任上海兰生股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海兰生股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海兰生股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份的1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
四、包括上海兰生股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海兰生股份有限公司董事会
2003年4月9日于上海
附件三：
上海兰生股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陆治明、尹东年、朱福涛,作为上海兰生股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海兰生股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括上海兰生股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明是真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：陆治明、尹东年、朱福涛
2003年4月9日于上海
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2003-04-12
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(600826)“兰生股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海兰生股份有限公司于2003年4月9日召开三届二十五次董事会及三届
十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、同意公司2002年度报告及摘要。
三、同意关于修改公司章程的议案。
四、同意关于董、监事会换届选举的议案。
五、同意2003年续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司财务审计机
构的议案。
董事会决定于2003年5月21日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-12
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(600826)“兰生股份”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 144448.57 134499.71 7.40
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 82350.33 78910.66 4.36
主营业务收入(万元) 178430.39 171891.27 3.80
净利润(万元) 3514.45 3968.86 -11.45
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3327.63 1934.82 71.99
每股收益(元) 0.13 0.14 -7.14
每股净资产(元) 2.94 2.81 4.63
调整后的每股净资产(元) 2.62 2.58 1.55
净资产收益率(%) 4.27 5.03 -15.11
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.13 2.43 69.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.19 0.32 -40.63
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-30
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(600826)“兰生股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 141760.09
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 82920.50
每股净资产(元) 2.96
调整后的每股净资产(元) 2.72
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -6400.72
每股收益(元) 0.0174
净资产收益率(%) 0.590
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.592
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2003-05-22
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(600826)“兰生股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海兰生股份有限公司于2003年5月21日召开2002年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于董、监事会换届选举的议案。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于续聘上海上会会计师事务所的议案。
(600826)“兰生股份”公布董监事会决议公告
上海兰生股份有限公司于2003年5月21日召开四届一次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、选举赵效定为公司第四届董事会董事长。
二、聘任常中为公司总经理。
三、聘任张铸为公司董事会秘书，杨敏为证券事务代表。
四、选举马家骏为公司第四届监事会主席。
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2004-04-09
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琼胶事件诉讼进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海兰生股份有限公司于2004年4月6日收到中华人民共和国最高人民法院有
关民事裁定书，裁定书认为上海市高级人民法院对“琼胶事件”侵权纠纷案的管
辖，符合有关规定，驳回海南橡胶中心批发市场有限公司对原审法院“琼胶事件”
侵权纠纷案的管辖地异议的上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海兰生股份有限公司于2004年4月21日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过公司2003年度计提资产减值准备的报告。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过免去常中副董事长、总经理职务的决议，并提议免去其董事职务。
六、同意朱鋐宪辞去副总经理职务。
七、通过调整公司董、监事会成员的议案。
八、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2004年度会计报表的审计机构议案。
九、通过关于对2003年度有解释性说明审计报告涉及事项的说明。
以上有关事项尚需提交2003年度股东大会审议，召开2003年度股东大会有关事项，公司将另行公告。 |
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2004-04-23
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 1,962,703,871.04 1,784,303,874.80
净利润 -312,542,062.88 35,144,461.62
总资产 1,765,332,922.34 1,444,485,739.84
股东权益(不含少数股东权益) 499,328,877.18 823,503,304.70
每股收益(摊薄) -1.11 0.13
每股净资产 1.78 2.94
调整后每股净资产 1.67 2.62
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.81 0.19
净资产收益率(%、摊薄) -62.59 4.27
公司2003年年报经审计，审计意见类型：有解释性说明无保留意见。 |
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2003-09-25
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公布补充公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海兰生股份有限公司9月23日在《上海证券报》刊登了橡胶采购事件公告，现补充公告如下：
一、公司自2003年7月开展橡胶采购业务，采购地为海南橡胶中心批发市场，采购品种有0309、0310、0311、0312、0402、0403，介入资金5亿多元人民币。
二、9月12日，琼胶行情出现剧烈波动，至16日，琼胶价格连续三天暴跌，公司已对海南橡胶中心批发市场交易规则的法律依据，交易规则的临时变动(包括暂停订立新的电子交易合同等)，交易情况的异常提出异议。
三、公司目前正在有关部门的协调下，积极解决争端，处理结果尚未定论，如有进展，将及时公告。
四、本事件有可能对公司业绩造成较大影响，公司提请广大投资者注意投资风险。 |
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2003-10-16
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公布2003年第三季度业绩预警公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁,业绩预测 |
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2003-10-16 08:32 上交所
由于上海兰生股份有限公司对外投资收益下降及出口贸易毛利率下降，经公司对2003年前三季度经营及财务状况的初步审核，预计今年1－9月份的净利润与去年同期相比将有50%以上幅度的下降，具体数据将在公司2003年第三季度报告中披露。
兰生股份：公布起诉事项的公告
2003-10-16 08:32 上交所
上海兰生股份有限公司于2003年7月委托全资子公司上海兰生股份有限公司浦东公司(简称：浦东公司)至各相关橡胶市场采购天然橡胶。浦东公司于2003年7月28日起代理公司到海南橡胶中心批发市场有限公司(简称：批发市场)采购天然橡胶。至9月，因投入批发市场的资金急剧放大，公司发现批发市场存在如下问题：批发市场的“海南橡胶中心批发市场交易管理办法”，是依据在2003年7月8日已经废止的“GB/T18769-2002大宗商品电子交易规范”制订的，该办法采用了“保证金制度”、“当日无负债结算制度”、买空卖空、强行平仓等期货投机方式做交易，完全违反了我国“期货交易管理暂行条例”的禁止性规定和现行的“GB/T18769-2003大宗商品电子交易规范”，由浦东公司代理公司与其签订的“入市交易协议”格式合同约定了上述以期货投机方式进行交易的条款，同样违法违规。
因与批发市场协调不成，公司决定以批发市场为第一被告，浦东公司为第二被告，向上海市高级人民法院提起民事诉讼。诉讼请求是：要求批发市场返还公司投入批发市场交易专用帐户的6.1889亿元资金，并赔偿按中国人民银行流动资金贷款利率计的相应经济损失。同时要求浦东公司在其可得利益范围内为批发市场不能返还和赔偿的资金承担连带责任。
2003年10月13日，公司就上述纠纷正式向上海市高级人民法院提起民事诉讼，并请求上海市高级人民法院对被告批发市场、浦东公司的银行存款或其他等值财产采取诉讼保全措施。上海市高级人民法院经审查，于2003年10月13日受理本案，并发出《民事裁定书》，认为公司的财产保全申请符合有关法律规定，裁定：查封、扣押、冻结批发市场、浦东公司价值人民币621806262.44元的银行存款或其他等值财产。 |
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2003-09-23
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公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海兰生股份有限公司在海南采购天然橡胶的业务活动中，与有关方面对涉
及金额5亿多元的交易发生争议，有可能对公司的经营业绩产生一定影响，目前有
关部门正在进行调处。公司已责成有关责任人配合有关部门，就此事进行交涉，
以妥善处理此项争议。公司提请广大投资者注意投资风险。《上海证券报》是公
司指定的信息披露渠道，公司发布的信息以在该报刊登的为准 |
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2003-10-20
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公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海兰生股份有限公司就“琼胶事件”于2003年10月16日在《上海证券报》发布
了起诉，现补充说明如下：
公司在海南采购橡胶，系全权委托全资子公司浦东公司，有关交易事项均由浦东
公司以公司名义代为运作。
“琼胶事件”公司已经提出起诉，人民法院已在审理中，待有审理结果后，公司
将及时。公司对“琼胶事件”中有关方面不实之词，将保留依法追究法律责任的
权利。
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2003-11-06
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诉讼事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁,质押 |
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上海兰生股份有限公司于2003年11月3日收到上海市第二中级人民法院送达的
《应诉通知书》，根据相关规定，现将有关情况公告如下：
诉讼原因：公司向兴业银行上海闸北支行分四期共借款人民币2亿元，借期半
年，还款期限分别自2004年1月13日至2004年3月10日不等。该行以公司涉及琼胶事
件及今年第三季度业绩预警为由，要求公司提前还款。
请求事项：判令被告归还流动资金借款本金人民币2亿元及相关利息，判令本
案的案件受理费、诉讼保全费等由被告承担。
公司正积极与兴业银行上海闸北支行进行磋商，以妥善解决这起诉讼。
上海兰生股份有限公司于2003年11月5日以通讯方式召开2003年第六次临时董事
会，会议审议通过以公司对外投资企业的股权为银行对公司的贷款提供担保，担保
额累计不超过公司净资产的50% |
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600826)“兰生股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,653,048,150.62 1,765,332,922.34
股东权益(不含少数股东权益) 499,496,327.96 499,328,877.18
每股净资产 1.78 1.78
调整后的每股净资产 1.66 1.67
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -37,837,995.18 -37,837,995.18
每股收益 0.004 0.004
净资产收益率(%) 0.21 0.21
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2004-04-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600826)“兰生股份”
上海兰生股份有限公司于2004年4月29日召开四届七次董事会，会议审议通
过公司2004年第一季度报告。
董事会决定于2004年6月18日上午召开2003年度股东大会，审议2003年度利
润分配预案等事项。
(600826)“兰生股份”公布关于市政动迁补偿款的公告
上海兰生股份有限公司在上海市政府重点工程“外滩源基地”的租赁房被动
迁，取得动迁补偿款3072万元，经公司预算，扣除相关费用和成本，余额1772万
元计入公司本年第一季度收益。
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2004-06-22
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海兰生股份有限公司于2004年6月18日召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张黎明为公司第四届董事会董事长。
二、聘任陈辉峰为公司总经理。
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2004-06-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海兰生股份有限公司于2004年6月18日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过关于计提“琼胶事件”资产减值准备的报告。
二、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过调整公司第四届董、监事会董、监事的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。
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2003-08-15
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(600826)“兰生股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,468,918,075.95 1,444,485,739.84
股东权益(不含少数股东权益) 837,590,801.14 823,503,304.70
每股净资产 2.99 2.94
调整后的每股净资产 2.98 2.62
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 833,458,586.76 772,352,834.40
净利润 16,294,424.43 27,851,262.69
扣除非经常性损益后的净利润 14,817,098.99 29,088,846.56
每股收益 0.058 0.10
净资产收益率(%) 1.95 3.41
经营活动产生的现金流量净额 -65,931,908.29 60,765,600.05 |
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2003-08-15
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(600826)“兰生股份”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海兰生股份有限公司于2003年8月12日召开四届二次董事会，会议审议通
过公司2003年半年度报告及摘要 |
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-12
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600826)“兰生股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,505,544,878.70 1,765,332,922.34
股东权益(不含少数股东权益) 510,923,799.67 499,328,877.18
每股净资产 1.82 1.78
调整后的每股净资产 1.75 1.67
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 708,331,152.16 833,458,586.76
净利润 11,108,228.42 16,294,424.43
扣除非经常性损益后的净利润 -19,298,831.60 14,817,098.99
每股收益 0.04 0.058
净资产收益率(%) 2.17 1.95
经营活动产生的现金流量净额 121,954,746.78 -65,931,908.29
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1996-12-11
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1996.12.11是兰生股份(600826)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股3.9,配股比例:17.85,配股后总股本:28042.8万股) |
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1996-12-25
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1996.12.25是兰生股份(600826)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股3.9,配股比例:17.85,配股后总股本:28042.8万股) |
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1996-12-10
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1996.12.10是兰生股份(600826)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股3.9,配股比例:17.85,配股后总股本:28042.8万股) |
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