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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-26
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海友谊集团股份有限公司于2007年10月24日以通讯方式召开第五届董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过公司董、监事及高管人员所持公司股份及其变动管理办法。
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2007-10-26
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[20074预增](600827) 友谊股份：公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩预增公告
经上海友谊集团股份有限公司财务部门初步预测，预计2007年年度业绩同比增长80%以上(上年同期净利润为14230.51万元)，具体数据以公司2007年年度报告披露的数据为准。
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2007-10-17
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[20073预增](600827) 友谊股份：业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
经上海友谊集团股份有限公司财务部门初步预测，预计2007年三季度业绩同比增长100%以上(上年同期净利润为11577.91万元)，具体数据以公司2007年三季度报告披露的数据为准。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-08-16
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,523,611,571.66 11,325,253,216.04
股东权益 2,602,132,412.75 1,631,657,671.55
每股净资产 6.063 3.802
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 11,327,911,658.09 10,643,081,510.44
净利润 148,009,114.51 64,282,554.45
基本每股收益 0.345 0.150
净资产收益率(%) 5.688 3.958
每股经营活动产生的现金流量净额 2.122 1.324
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2007-07-03
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公布实施2006年度利润分配公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海友谊集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派人民币1.00元(含税)；B股每股派0.013065美元。
股权登记日：A股：2007年7月6日
B股：2007年7月11日(最后交易日：2007年7月6日)
除息日：2007年7月9日
现金红利派发日：A股：2007年7月13日
B股：2007年7月18日
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2007-07-03
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-03
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-03
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-30
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公布治理自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关通知要求，上海友谊集团股份有限公司开展了自查工作，现将公司治理自查报告和整改计划予以公告，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-16 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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[20072预增](600827) 友谊股份：2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预增公告
经上海友谊集团股份有限公司财务部门初步预测，预计2007年中期业绩同比增长100%左右(上年同期净利润为7296.77万元)，具体数据以公司2007年中期报告披露的数据为准。
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2007-06-27
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海友谊集团股份有限公司本次有限售条件的流通股15875106股将于2007年7月3日起上市流通。
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2007-05-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海友谊集团股份有限公司于2007年5月22日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举吕勇明为公司第五届董事会董事长及执行董事。
二、选举汪龙生为公司执行董事，并聘任其为公司总经理；聘任陈冠军为财务总监兼任董事会秘书、屠晓民及鲁洁颖为事务代表。
三、选举宓秀瑜为公司第五届监事会监事长。
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2007-05-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海友谊集团股份有限公司于2007年5月22日召开第十四次股东大会(2006年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：按2006年末公司总股本429196765股为基数，每10股派人民币1.00元(含税)；B股股东红利以美元支付。
二、通过修改公司章程部分条款的提案。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、续聘上海上会会计师事务所有限公司及普华永道中天会计师事务所分别为公司2007年度国内及国际审计机构。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,121,825,828.34 11,358,556,646.45
股东权益(不含少数股东权益) 1,706,036,140.51 1,667,828,835.31
每股净资产 3.975 3.886
报告期 年初至报告期期末
净利润 38,203,916.72 38,203,916.72
基本每股收益 0.089 0.089
净资产收益率(%) 2.239 2.239
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.563 2.563
每股经营活动产生的现金流量净额 2.554
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2007-04-19
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴、审议公司2006年度董事会工作报告；
⑵、审议公司2006年度监事会工作报告；
⑶、审议公司2006年度财务决算报告和2007年度财务预算报告；
⑷、审议公司2006年度利润分配预案；
⑸、审议公司关于修改公司章程的提案；
⑹、审议公司关于选举第五届董事会董事的提案；
⑺、审议公司关于选举第五届董事会独立董事的提案；
⑻、审议公司关于选举第五届监事会监事的提案；
⑼、审议公司关于确定独立董事津贴的提案；
⑽、审议公司关于续聘会计师事务所的提案 |
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2007-04-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海友谊集团股份有限公司于2007年4月17日召开四届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：按2006年末公司总股本429196765股为基数，每10股派人民币1.00元(含税)；B股股东红利以美元支付。
三、通过修改公司章程部分条款的提案。
四、通过关于提名第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。
五、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司及普华永道中天会计师事务所分别为公司2007年度国内及国际审计机构的提案。
六、通过关于实施新会计准则公司会计政策、会计估计变更的提案。
七、通过关于授权公司处置相关金融性资产的提案。
八、同意公司继续为控股子公司好美家向上海银行虹口支行贷款9000万元、招商银行南京西路支行贷款5000万元及工商银行市分行营业部贷款5000万元提供担保，贷款期限为一年。
董事会决定于2007年5月22日上午召开第十四次股东大会(2006年年会)，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-19
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 11,384,862,376.36 9,433,581,239.51
股东权益(不含少数股东权益) 1,706,478,914.70 1,578,362,650.08
每股净资产 3.976 3.677
调整后的每股净资产 2.831 2.697
2006年 2005年
主营业务收入 20,881,678,304.94 18,106,686,745.27
净利润 142,305,082.35 134,960,833.45
每股收益 0.332 0.314
净资产收益率(%) 8.339 8.551
每股经营活动产生的现金流量净额 5.098 2.671
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派人民币1.00元(含税)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-02-28
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提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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上海友谊集团股份有限公司接 The Hamon Investment Group Pte Limited 通知，其所持公司B股股票数量已达到公司总股本的5%。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-19 |
拟披露年报 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600827、900923)“友谊股份、友谊B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,931,805,551.00 9,433,581,239.51
股东权益(不含少数股东权益) 1,675,658,757.90 1,578,362,650.08
每股净资产 3.904 3.677
调整后的每股净资产 2.794 2.697
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 600,006,473.39 1,168,228,574.23
每股收益 0.0997 0.270
净资产收益率(%) 2.555 6.909 |
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2006-09-29
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海友谊集团股份有限公司董事会经审议决定：同意张永芳不再担任公司财务总监职务；聘任陈冠军担任公司财务总监 |
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2006-09-28
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证券简称由“G友谊”变为“友谊股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-08-16
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600827、900923)“G友谊、友谊B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,229,471,744.28 9,433,581,239.51
股东权益(不含少数股东权益) 1,632,821,553.85 1,578,362,650.08
每股净资产 3.804 3.677
调整后的每股净资产 2.803 2.697
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 10,495,364,041.93 8,612,635,838.45
净利润 72,967,712.98 70,882,194.31
扣除非经常性损益的净利润 69,068,117.12 58,899,259.06
每股收益 0.170 0.165
净资产收益率(%) 4.469 4.503
经营活动产生的现金流量净额 568,222,100.84 361,355,140.99 |
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2006-07-18
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关于股权分置改革进程的提示性公告
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上交所公告，股权分置 |
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| 关于股权分置改革进程的提示性公告
公司股权分置改革方案已获2006年5月29日公司A股市场相关股东会议表决通过，表决结果公告刊登于2006年5月30日《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。根据《商务部、证监会关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知》要求，目前公司股改事项正处于商务部审批过程中。公司股票尚需继续停牌 |
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2006-07-11
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公布实施2005年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海友谊集团股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：按2005年末公司总股本429196765股为基数，每10股派人民币1.50元(含税)，B股红利折算成美元派发，每股派0.018687美元。
股权登记日：A股2006年7月14日
B股2006年7月19日
最后交易日：2006年7月14日
除息日：2006年7月17日
现金红利派发日：A股2006年7月21日
B股2006年7月26日 |
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2006-07-11
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2006-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-11
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2006-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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