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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海友谊集团股份有限公司于2009年5月26日召开第十六次股东大会(2008年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：按2008年末公司总股本429196765股为基数，每10股派人民币0.50元(含税)，B股股利以美元支付；同时以资本公积金每10股转增1股。
二、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,663,854,507.40 16,437,613,809.80
所有者权益(或股东权益) 2,546,658,152.14 2,253,502,051.29
归属于上市公司股东的每股净资产 5.934 5.251
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 57,898,057.00 57,898,057.00
基本每股收益 0.135 0.135
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.100 0.100
全面摊薄净资产收益率(%) 2.273 2.273
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.684 1.684
每股经营活动产生的现金流量净额 1.621
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2009-04-29
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召开第十六次股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海友谊集团股份有限公司董事会决定于2009年5月26日上午召开第十六次股东大会(2008年年会)，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-29
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度业务报告与董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算报告；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、审议公司关于续聘会计师事务所的提案 |
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2009-03-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海友谊集团股份有限公司于2009年3月27日召开五届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：按2008年末公司总股本429196765股为基数，每10股派人民币0.50元(含税)，B股股利以美元支付；同时以资本公积金每10股转增1股。
三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度会计师事务所的议案。
四、同意继续为控股子公司好美家向上海银行虹口支行、招商银行南京西路支行、工商银行市分行营业部贷款各5000万元(期限一年)提供担保。
上述有关事项需提交公司第十六次股东大会(2008年年会)审议。
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2009-03-31
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 25,563,730,775.84 22,935,676,424.11
归属于上市公司股东的净利润 139,809,979.18 306,316,695.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 139,165,888.38 111,425,488.13
基本每股收益 0.326 0.714
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.324 0.260
全面摊薄净资产收益率(%) 6.204 10.035
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.176 3.650
每股经营活动产生的现金流量净额 5.869 6.493
2008年末 2007年末
总资产 16,437,613,809.80 15,386,593,756.65
所有者权益(或股东权益) 2,253,502,051.29 3,052,435,235.65
归属于上市公司股东的每股净资产 5.251 7.112
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增1股派人民币0.50元(含税)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-22 |
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2009-03-03
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提示性公告 |
上交所公告 |
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根据香港联合交易所有限公司证券上市规则，上海友谊集团股份有限公司实际控制人百联集团有限公司(下称：百联集团)收购上海实业联合集团商务网络发展有限公司[持有公司控股子公司联华超市有限公司(下称：联华超市)21.17%股权]100%股权后，联华超市与百联集团及其联系人之间的任何交易将构成关联交易。现将有关事项公告如下：
根据联华超市于2009年2月25日与百联集团订立的供货框架协议，百联集团于截至2009年12月31日止年度向联华超市提供的商品供货最高交易总额为人民币9500万元。联华超市与百联集团现行的持续交易包括物流服务、物业管理、电费支付、物业租赁、手机买卖、预付费电子卡等方面，已签订了涉及上述交易的各项协议，交易金额继续执行各项协议约定。
上述持续性关联交易已经联华超市董事会批准。
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2009-02-07
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股改保荐代表人更换公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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上海友谊集团股份有限公司接股权分置改革(简称：股改)保荐机构国泰君安证券股份有限公司(下称“国泰君安”)通知，因公司股改保荐代表人王文毅工作变动，国泰君安决定委派保荐代表人施继军接替王文毅的工作，继续执行对公司股改的持续督导保荐工作。
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2009-01-22
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提示性公告 |
上交所公告 |
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上海友谊集团股份有限公司接实际控制人百联集团有限公司(下称：百联集团)通知，其于2009年1月21日与上海实业医药投资股份有限公司(下称：上实医药)和上海华瑞投资有限公司(下称：华瑞投资)签订股权转让协议，受让上述二家公司分别持有的上海实业联合集团商务网络发展有限公司(下称：上实商务)72.62%、27.38%，合计100%股权。
鉴于上实商务持有公司控股子公司联华超市股份有限公司(下称：联华超市)21.17%股权，此次股权转让完成后，百联集团将通过上实商务持有联华超市21.17%股权。此次股权转让尚需获得上实医药、华瑞投资股东大会批准和政府有关部门批准。
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2009-01-22
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业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海友谊集团股份有限公司财务部门初步预测，2008年度业绩将同比减少50%左右(上年同期净利润为30631.67万元)，具体数据以公司2008年年度报告披露的数据为准。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2009-04-08 ;一次变更日期: 2009-03-31 |
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,655,315,163.90 15,386,593,756.65
所有者权益(或股东权益) 2,381,639,794.74 3,052,435,235.65
归属于上市公司股东的每股净资产 5.549 7.112
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 46,202,297.02 167,728,213.17
基本每股收益 0.108 0.391
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.088 0.400
全面摊薄净资产收益率(%) 1.940 7.043
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.578 7.204
每股经营活动产生的现金流量净额 3.830
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-08-12
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,570,408,457.83 15,386,593,756.65
所有者权益(或股东权益) 2,508,261,225.94 3,052,435,235.65
每股净资产 5.844 7.112
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 13,145,390,069.24 11,327,911,658.09
净利润 121,525,916.15 148,009,114.51
扣除非经常性损益后的净利润 133,992,061.54 89,189,474.63
基本每股收益 0.283 0.345
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.312 0.208
净资产收益率(%) 4.845 5.688
每股经营活动产生的现金流量净额 0.986 2.122
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2008-08-12
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海友谊集团股份有限公司于2008年8月8日召开五届四次董事会，会议审议通过公司2008年半年度报告及其摘要等事项。
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2008-07-18
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海友谊集团股份有限公司于2008年7月16日以通讯方式召开第五届董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况说明的报告》和《关于防止占用上市公司资金的自查报告》，报告内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-12 |
拟披露中报 |
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2008-06-11
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海友谊集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：A股每股派人民币0.28元(含税)；B股每股派0.040232美元。
股权登记日：A股：2008年6月18日
B股：2008年6月23日(最后交易日为2008年6月18日)
除息日：2008年6月19日
红利派发日：A股：2008年6月25日
B股：2008年6月30日
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2008-06-11
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2007年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.52登记日 ，2008-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-11
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2007年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.52除权日 ，2008-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-11
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2007年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.52红利发放日 ，2008-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海友谊集团股份有限公司于2008年5月20日召开第十五次股东大会(2007年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：按2007年末公司总股本429196765股为基数，每10股派人民币2.80元(含税)，B股股东红利以美元支付。
二、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度会计报表进行审计的会计师事务所，不再续聘按国际会计准则进行审计的会计事务所。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,650,896,851.46 15,386,593,756.65
股东权益(不含少数股东权益) 2,718,329,869.89 3,052,435,235.65
归属于上市公司股东的每股净资产 6.334 7.112
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 56,796,315.73 56,796,315.73
基本每股收益 0.132 0.132
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.134 0.134
全面摊薄净资产收益率(%) 2.089 2.089
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.112 2.112
每股经营活动产生的现金流量净额 2.272
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2008-04-17
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海友谊集团股份有限公司于2008年4月15日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：按2007年末公司总股本429196765股为基数，每10股派人民币2.80元(含税)，B股股利以美元支付。
三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。鉴于公司2007年不再进行按国际会计准则的审计，故不再续聘按国际会计准则进行审计的会计事务所。
四、同意公司继续为控股子公司好美家分别向上海银行虹口支行、招商银行南京西路支行、工商银行市分行营业部贷款各5000万元提供担保，贷款期限为一年。
董事会决定于2008年5月20日上午召开第十五次股东大会(2007年年会)，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-17
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 22,935,676,424.11 21,184,706,166.43
归属于上市公司股东的净利润 306,316,695.80 124,209,384.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 212,126,805.64 115,688,261.52
基本每股收益 0.714 0.289
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.494 0.270
全面摊薄净资产收益率(%) 10.035 5.741
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.949 5.347
每股经营活动产生的现金流量净额 6.493 5.098
2007年末 2006年末
调整后
总资产 15,386,593,756.65 11,949,837,627.80
所有者权益(或股东权益) 3,052,435,235.65 2,163,507,357.46
归属于上市公司股东的每股净资产 7.112 5.041
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派人民币2.80元(含税)。
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2008-04-17
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2007 年度业务报告与董事会工作报告；
（2）审议公司2007 年度监事会工作报告；
（3）审议公司2007 年度财务决算报告和2008 年度财务预算报告；
（4）审议公司2007 年度利润分配预案；
（5）审议公司关于确定独立董事津贴的提案；
（6）审议公司关于续聘会计师事务所的提案 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-17 |
拟披露年报 |
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,497,533,323.27 11,325,253,216.04
股东权益(不含少数股东权益) 3,031,975,948.45 1,631,657,671.55
每股净资产 7.064 3.802
报告期 年初至报告期期末
净利润 91,139,347.90 239,148,462.41
基本每股收益 0.212 0.557
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.080 0.289
净资产收益率(加权)(%) 3.480 11.780
扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权)(%) 1.312 6.116
每股经营活动产生的现金流量净额 4.836
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2007-10-26
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海友谊集团股份有限公司于2007年10月24日以通讯方式召开第五届董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过公司董、监事及高管人员所持公司股份及其变动管理办法。
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