| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-07-12
|
2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2010-07-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-07-12
|
2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2010-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-07-12
|
2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2010-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-29
|
拟披露中报 ，2010-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-06-28
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
上海友谊集团股份有限公司第三次安排的股权分置改革形成的有限售条件流通股27972811股将于2010年7月5日起上市流通。
|
|
|
2010-06-23
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海友谊集团股份有限公司于2010年6月22日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举黄真诚为公司第六届董事会董事长。
二、聘任汪龙生为公司总经理、陈冠军为公司财务总监兼任董事会秘书、屠晓民及鲁洁颖为公司证券事务代表。
三、选举张子民为公司第六届监事会监事长。
|
|
|
2010-06-23
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海友谊集团股份有限公司于2010年6月22日召开第十七次股东大会(2009年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：按2009年末公司总股本472116442股为基数，每10股派人民币2.00元(含税)；B股股东红利以美元支付。
二、通过关于修改公司章程的提案。
三、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
|
|
|
2010-06-01
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| ⑴、审议公司《2009 年度业务报告和董事会工作报告》；
⑵、审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
⑶、审议公司《2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算报告》；
⑷、审议公司《2009 年度利润分配预案》；
⑸、审议公司《关于修改公司章程的提案》；
⑹、审议公司《关于续聘会计师事务所的提案》；
⑺、审议公司《关于选举第六届董事会董事的提案》；
⑻、审议公司《关于选举第六届董事会独立董事的提案》；
⑼、审议公司《关于选举第六届监事会监事的提案》 |
|
|
2010-06-01
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海友谊集团股份有限公司于近日以通讯方式召开第五届董、监事会，会议审议通过关于提名第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2010年6月22日上午召开第十七次股东大会(2009年年会)，审议以上及公司2009年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2010-04-29
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海友谊集团股份有限公司于2010年4月27日以通讯方式召开第五届董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过公司关于制定“年报信息披露重大差错责任追究制度”等提案。
|
|
|
2010-04-29
|
2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 20,141,816,122.27 18,579,030,507.92
所有者权益(或股东权益) 2,830,050,717.40 2,716,973,769.60
归属于上市公司股东的每股净资产 5.994 5.755
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 79,415,740.65 79,415,740.65
基本每股收益 0.168 0.168
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.150 0.150
加权平均净资产收益率(%) 2.881 2.881
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.575 2.575
每股经营活动产生的现金流量净额 4.031
|
|
|
2010-03-31
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海友谊集团股份有限公司于2010年3月28日召开五届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：按2009年末公司总股本472116442股为基数，每10股派人民币2.00元(含税)，B股股利以美元支付。
三、通过关于修改公司章程部分条款的提案。
四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度会计报表审计机构的议案。
上述有关事项需提请公司第十七次股东大会(2009年年会)审议。
|
|
|
2010-03-31
|
2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 29,186,902,396.79 28,362,745,384.16
归属于上市公司股东的净利润 188,140,732.71 148,026,657.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 183,779,892.60 135,720,649.79
基本每股收益 0.399 0.314
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.389 0.287
加权平均净资产收益率(%) 7.882 4.820
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.818 4.419
每股经营活动产生的现金流量净额 5.660 5.462
2009年末 2008年末
总资产 18,579,030,507.92 17,429,145,944.75
所有者权益(或股东权益) 2,716,973,769.60 2,301,832,112.12
归属于上市公司股东的每股净资产 5.755 4.876
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派人民币2.00元(含税)，B股股利以美元支付。
|
|
|
2010-03-29
|
拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-03-31 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-10-29
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 17,564,505,246.12 16,437,613,809.80
所有者权益(或股东权益) 2,774,390,020.79 2,253,502,051.29
归属于上市公司股东的每股净资产 5.876 4.773
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 31,572,177.92 176,362,284.32
基本每股收益 0.067 0.374
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.078 0.315
全面摊薄净资产收益率(%) 1.138 6.357
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.323 5.360
每股经营活动产生的现金流量净额 2.533
|
|
|
2009-10-16
|
提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
上海友谊集团股份有限公司接控股子公司联华超市股份有限公司(下称：联华超市)通知，联华超市收购华联超市股份有限公司(下称：华联超市)100%股权的事项，已获政府有关部门批准，至此，联华超市收购该股权事项的买卖协议之所有先决条件已达成，华联超市已正式成为联华超市的全资附属公司。
|
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-18
|
提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
上海友谊集团股份有限公司控股子公司联华超市股份有限公司(下称：联华超市)股东大会已于2009年9月2日审议通过了联华超市及其附属公司上海联华超市发展有限公司收购华联超市股份有限公司(下称：华联超市)100%股权的提案(还须经政府有关部门批准)。
鉴于本次股权收购完成后，华联超市将成为联华超市的附属公司，根据香港联合交易所有限公司(下称：联交所)有关规则，公司实际控制人百联集团有限公司(下称：百联集团)为联华超市的关联方，因而华联超市目前同百联集团之间的日常交易将构成联华超市的关联交易 |
|
|
2009-08-26
|
2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,822,870,875.21 16,437,613,809.80
所有者权益(或股东权益) 2,885,267,299.53 2,253,502,051.29
每股净资产 6.111 4.773
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 13,395,054,327.52 13,145,390,069.24
净利润 144,790,106.40 121,525,916.15
扣除非经常性损益后的净利润 112,012,334.33 119,537,930.62
基本每股收益 0.307 0.257
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.237 0.253
净资产收益率(%) 6.225 3.904
每股经营活动产生的现金流量净额 0.547 0.896
|
|
|
2009-07-06
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
上海友谊集团股份有限公司本次有限售条件的流通股47211644股将于2009年7月10日起上市流通。
|
|
|
2009-06-29
|
2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2009-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-29
|
2008年年度转增，10转增1除权日 ，2009-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-29
|
2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
上海友谊集团股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增1股派0.50元(含税)，其中B股股利折算成美元派发，每股派0.007318美元。
股权登记日：A股：2009年7月2日
B股：2009年7月7日
B股最后交易日：2009年7月2日
除权除息日：2009年7月3日
新增可流通股份上市日：A股：2009年7月6日
B股：2009年7月9日
现金红利发放日：A股：2009年7月9日
B股：2009年7月15日
实施转股方案后，按新股本472116442股摊薄计2008年年度每股收益为0.296元 |
|
|
2009-06-29
|
控股子公司股权收购事项的提示公告 |
上交所公告 |
|
|
上海友谊集团股份有限公司控股子公司联华超市股份有限公司(下称：联华超市)及其下属子公司上海联华超市发展有限公司(下称：联华发展)，与公司实际控制人百联集团有限公司(下称：百联集团)及其下属子公司百联置业有限公司(下称：百联置业)签订股权转让协议，收购百联集团及百联置业持有的华联超市股份有限公司(注册资本为人民币300000000元，下称：华联超市)100%股权，其中：拟由联华超市受让百联集团持有的华联超市99.4%的股权，由联华发展受让百联置业持有的华联超市0.6%的股权。根据2008年12月31日华联超市经审计净资产257493180.25元，参考目前中国内地及香港市场的平均估值水平，上述股权的收购价款分别为人民币488831631.05元、2950693.95元。本次交易完成后，联华超市及联华发展将合计持有华联超市100%股权。
鉴于联华超市已在香港联交所上市，根据有关规定，本次收购事项将构成关联交易，已经联华超市董事会审议通过，尚须提交联华超市股东大会审议，并获得政府有关部门审核批准后方可生效。
|
|
|
2009-06-29
|
2008年年度转增，10转增1转增上市日 ，2009-07-06 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-29
|
2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2009-07-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-29
|
2008年年度转增，10转增1登记日 ，2009-07-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-29
|
2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2009-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-27
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海友谊集团股份有限公司于2009年5月26日召开第十六次股东大会(2008年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：按2008年末公司总股本429196765股为基数，每10股派人民币0.50元(含税)，B股股利以美元支付；同时以资本公积金每10股转增1股。
二、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
|
|
| | | |
