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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-01
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股83986746股将于2007年8月6日起上市流通。
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2007-07-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司于2007年7月27日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于加强上市公司专项治理活动的自查报告和整改计划的议案。
二、通过公司信息披露事务管理办法的议案。
上述事项具体内容详见2007年7月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-08-18 |
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2007-05-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,高管变动 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司于2007年5月8日召开2006年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过公司提供担保的提案。
三、通过公司发行第三期短期融资券的提案。
四、通过修改公司章程若干条款的提案。
五、通过公司董事会成员变动的提案。
六、通过公司2007年公开增发A股方案的提案。
七、通过公司公开增发A股股票募集资金投资项目可行性的提案。
八、通过关于前次募集资金使用情况的专项说明的提案。
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2007-04-30
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公布召开2006年度股东大会二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会决定于2007年5月8日9:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票、网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司2006年度利润分配预案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738832”；投票简称为“明珠投票”。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,964,743,822.94 5,907,222,856.70
股东权益(不含少数股东权益) 3,476,673,493.63 3,356,535,906.74
每股净资产 1.81 3.48
报告期 年初至报告期期末
净利润 108,891,302.01 108,891,302.01
基本每股收益 0.057 0.057
净资产收益率(%) 3.13 3.13
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.08 3.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
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2007-04-24
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公布关于2006年度股东大会增加临时提案及调整议案顺序通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司于2007年4月23日接到第一大股东上海广播电影电视发展有限公司(单独持有公司46.12%的股份)“关于提名梁信军为公司独立董事候选人的函”，提请公司董事会将该事项作为临时提案提交公司2006年度股东大会审议。董事会同意将该提案作为新增临时提案提交定于2007年5月8日召开的2006年度股东大会审议。由于新增该临时提案，此次股东大会其他议题和参加网络投票表决议案对应的顺序发生变化，详见2007年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-04-18
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2006年度董事会工作报告
2、公司2006年度监事会工作报告
3、公司2006年度财务决算报告
4、公司2006年度利润分配预案
5、公司2007年度财务预算报告
6、关于公司提供担保的提案
7、关于公司发行第三期短期融资券的提案
8、关于修改《公司章程》若干条款的提案
9、关于周澍钢同志不再担任公司董事职务的提案
10、关于提名任义彪同志为公司董事候选人的提案
11、关于增补徐辉同志为公司董事候选人的提案
12、关于增补曹志勇同志为公司董事候选人的提案
13、关于增补孙文秋同志为公司董事候选人的提案
14、关于提名梁信军同志为公司独立董事候选人的提案
15、关于公司符合公开增发A股条件的提案
16、关于公司2007年公开增发A股方案的提案
17、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事项的提案
18、关于公司公开增发A股股票募集资金投资项目可行性的提案
19、关于前次募集资金使用情况的专项说明的提案
20、关于公司募集资金管理制度的提案 |
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2007-04-18
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
(调整后)
总资产 6,178,486,300.76 5,896,106,483.53
股东权益(不含少数股东权益) 3,627,456,809.69 3,473,107,038.86
每股净资产 1.88 3.61
调整后的每股净资产 1.88 3.59
2006年 2005年
(调整后)
主营业务收入 1,526,542,823.88 1,335,676,790.21
净利润 400,793,797.32 355,913,894.38
每股收益 0.208 0.369
净资产收益率(%) 11.05 10.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.42
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司于2007年4月17日召开五届十一次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过授予公司经营班子为全部控股子公司提供担保的相关决策权：总额为2亿元，期限为1年。
四、通过公司继续发行第三期短期融资券的提案：额度不超过发行前公司净资产的40%，利率根据市场情况确定，以发新券还老券，继续以低资金成本融资。
五、通过公司执行新会计准则的提案。
六、通过修改公司章程若干条款的提案。
七、通过关于2007年度核销坏帐的提案。
八、通过关于调整公司董事会董事的提案。
九、聘任崔一楠为公司证券事务代表。
十、同意公司董事会取消2006年非公开发行股票议案，改为2007年向市场公开增发A股。
十一、通过公司2007年公开增发A股方案的提案：本次增发股份总数不超过8000万股境内上市人民币普通股(A股)，采取网上、网下定价发行的方式。
十二、通过公司本次公开增发A股募集资金投资项目可行性的提案。
十三、通过公司收购东方有线网络有限公司(注册资本人民币4亿元，公司出资占29%，下称：东方有线)股权的提案：公司股东上海文广新闻传媒集团拟将其持有的东方有线10%股权转让给公司，以经政府有关部门核定的有关评估结果为依据，并经双方协商一致确定，转让价格预计为1.6亿元左右。本次受让完成后，公司持有东方有线的权益比例将上升为39%。
上述交易构成关联交易。
十四、通过公司收购太原有线电视网络有限公司(注册资本28220万元，下称：太原有线)股权的提案：太原市广播电视总台拟将其持有的太原有线50%股权转让给公司，以经政府有关部门核定的有关评估结果为依据，并经双方协商一致确定，转让价格预计为2.2亿元左右。本次受让完成后，太原有线的名称拟变更为“太原东方明珠有线电视网络有限公司”。
十五、通过公司参与上海地铁电视开发项目的提案：公司拟与上海申通地铁资产经营管理有限公司(下称：申通资产)共同开发建设上海轨道交通全网络下车厢、站台、站厅的电视媒体平台，其中由公司以其无线数字广播技术构建轨道交通全覆盖的媒体联播系统。该项目总投资约为8亿元，其中公司投入人民币1.875亿元用于电视屏幕、传输设备、网络设施等购置。由此形成的广告平台由公司和申通资产各出资1250万元和3750万元的合资公司经营，双方合作经营期为15年。该项目公司合计投入2亿元，占整个项目的25%。
十六、通过公司投资地面数字电视“户户通”项目的提案：该项目预计投资总额16000万元人民币。
十七、通过关于东方明珠电视塔下球体改造项目的提案：该项目投资预计约21130万元。
十八、通过公司增资上海明珠水上娱乐发展有限公司(注册资本1000万元，下称：明珠水上)浦江游览项目的提案：公司拟投资1.2亿元对明珠水上进行增资。明珠水上原股东单位放弃本次增资。本次增资完成后，明珠水上注册资本将达到1.3亿元，其中公司占92.31%(最终股权比例按评估结果为准)。增资资金将用于黄浦江水上旅游项目开发，建造4艘游船及增加游船座位。
十九、通过关于前次募集资金使用情况的专项说明的提案。
董事会决定于2007年5月8日上午9:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738832”，投票简称为“明珠投票”。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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公布公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司日前接中国人民银行出具的有关通知文件，批准公司短期融资券的最高余额为12亿元人民币，有效期至2008年3月底。
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2007-03-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司于2007年3月23日以通讯方式召开五届十次董事会，会议审议同意公司全资设立上海东方明珠投资管理有限公司(暂定名)，新公司注册资本为5亿元人民币。
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2007-01-22
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公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司按照有关规则，认购本次陕西广电网络传媒股份有限公司(证券简称：广电网络；证券代码：600831)非公开发行的股票。
经公司与发行人协商，广电网络配售给公司的非公开发行的股票为960万股，发行价格为12.98元/股，合计认购金额为人民币124608000元整。配售完成后，公司将成为广电网络第二大股东。遵照有关锁定期的规定，本次广电网络非公开发行的股份，在发行完成后，十二个月内不转让。
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2007-01-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司于2007年1月18日以通讯方式召开五届九次董事会，会议审议同意公司用不超过3亿元人民币的自有资金进行短期投资，用于购买债券(不得进行回购和委托理财)及申购新股。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-18 |
拟披露年报 |
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2006-10-20
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600832)“东方明珠”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,925,181,988.11 5,896,106,483.53
股东权益(不含少数股东权益) 3,543,695,360.17 3,473,107,038.86
每股净资产 1.84 3.61
调整后的每股净资产 1.84 3.59
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 141,209,189.59 362,541,423.53
每股收益 0.04 0.164
净资产收益率(%) 2.2 8.93 |
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2006-09-28
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证券简称由“G明珠”变为“东方明珠” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-20 |
拟披露季报 |
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2006-08-14
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注册地址由“上海浦东世纪大道1号”变为“浦东新区世纪大道1号” ，2007-05-08 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2006-08-14
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600832)“G明珠”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,044,108,122.73 5,896,106,483.53
股东权益(不含少数股东权益) 3,465,845,639.02 3,473,107,038.86
每股净资产 1.80 3.61
调整后的每股净资产 1.80 3.59
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 783,054,887.51 568,682,285.92
净利润 238,758,649.66 197,240,434.09
扣除非经常性损益的净利润 221,453,150.91 139,781,561.11
每股收益 0.124 0.20
净资产收益率(%) 6.89 5.70
经营活动产生的现金流量净额 221,332,233.94 240,599,459.74 |
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2006-08-14
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600832)“G明珠”
上海东方明珠(集团)股份有限公司于2006年8月10日以通讯表决方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告。
二、通过修改公司章程若干条款的提案。该事项需经股东大会审议 |
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2006-08-10
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拟披露中报 ，2006-08-14 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2006-08-22 |
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2006-08-09
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公布董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600832)“G明珠”
上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会成员黄晓蔚因病医治无效，于2006年7月11日在上海逝世 |
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2006-08-09
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600832)“G明珠”
上海东方明珠(集团)股份有限公司副总裁杨明秋因个人原因辞去公司副总裁职务。公司日常运营状况正常 |
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2006-08-04
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600832)“G明珠”
上海东方明珠(集团)股份有限公司于2006年8月2日接控股股东上海文化广播影视集团来函：公司大股东2006年年内不会减持所持有的公司股票 |
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2006-08-02
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600832)“G明珠”
上海东方明珠(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为244992485股，上市流通日为2006年8月7日 |
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2006-08-01
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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| (600832)“G明珠”
上海东方明珠(集团)股份有限公司于2006年7月29日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行A股股票的提案：本次非公开发行的股票类型为人民币普通股(A股)，发行数量不超过8000万股(含8000万股)。发行对象不超过十家的特定机构投资者，其中，公司控股股东上海广播电影电视发展有限公司拟以自有资金对本次发行的股票以大于15%的比例进行认购；其他不高于85%的股份将由其他特定机构投资者认购。均以现金方式认购。
二、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的提案。
三、通过公司本次非公开发行A股股票募集资金投资项目的提案。
四、通过公司受让实际控制人上海文广集团(下称：文广集团)持有上海东方有线网络公司(下称：东方有线)股权的提案：文广集团拟将其持有的东方有线10%股权转让给公司，预计本次收购所需资金为1亿元左右。本次受让完成后，公司将持有东方有线的权益比例上升为39%。本次股权转让的最终价格尚须经过政府有关部门核准，并按规定履行必要的报批程序。
五、通过公司参与投资地铁电视项目的提案：公司拟与上海申通地铁资产经营管理公司共同出资成立合资公司，建设上海轨道交通全网络下车厢、站台、站厅的电视媒体平台。合资公司总投资为8亿元，其中公司拟出资2亿元，出资比例为25%。
六、通过公司成立东方明珠新媒体研究发展中心的提案：公司拟以本次非公开发行股票所募集的部分资金，投资建设“新媒体中心”，项目建设总投资约5亿元左右。
七、通过公司受让北京歌华文化中心有限公司(下称：歌华文化)部分股权的提案：公司拟以本次非公开发行股票所募集的部分资金约2亿元用于收购歌华文化部分权益。
八、通过关于聘请国泰君安证券股份有限公司为公司非公开发行股票保荐机构的提案。
以上事项将提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知 |
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2006-07-31
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因重要事项未公告，7月31日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-04-17
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600832)“G明珠”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,991,828,479.89 5,896,106,483.53
股东权益(不含少数股东权益) 3,572,623,157.74 3,473,107,038.86
每股净资产 3.71 3.61
调整后的每股净资产 3.69 3.59
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 25,870,812.87 25,870,812.87
每股收益 0.11 0.11
净资产收益率(%) 2.93 2.93 |
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2006-04-15
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拟披露季报 ，2006-04-17 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-20 |
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