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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司于2008年4月25日召开五届二十次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：每10股送6股。
三、通过关于2007年期初资产负债相关项目及其金额变更或调整说明的提案。
四、通过公司2008年度聘请会计师事务所的提案。
五、通过公司为进出口业务提供融资担保的提案：公司全资子公司上海东方明珠进出口有限公司和上海东方明珠国际贸易有限公司拟在2008年1月1日至2009年12月31日主要从事相关进出口业务，公司在此期间对上述业务提供4000万美元额度的担保。
六、通过公司为“渔人码头”二期项目提供担保的提案：该项目由公司及其实际控制人上海文化广播影视集团(下称：文广集团)、公司全资子公司上海东方明珠置业有限公司(下称：明珠置业)以共同出资成立项目公司的方式投资开发，二期项目预计总投资169500万元，其中项目公司注册资金100000万元(公司及明珠置业出资比例分别为50%、20%)，银行贷款50000万元。银行贷款部分由文广集团和公司按投资比例分别担保，其中公司担保金额为35000万元。担保有效期随该项目开发进度一致。该事项构成关联交易。
七、通过公司2008年度日常关联交易(传输业务、平面广告业务)的提案。
八、通过公司拟继续发行第四期短期融资券的提案，额度不超过净资产的40%。
九、通过关于调整公司经营范围的提案。
十、通过公司拟与山西省太原市文化广播电视集团(下称：太原文广集团)共同投资合作开发太原湖滨广场综合改造项目(总投资约31.57亿元人民币，其中启动资金约9亿元人民币)的提案，该项目拟以公司(明珠置业代表)与太原文广集团共同出资成立项目公司的方式开发，项目公司的注册资本为9亿元，其中公司出资5.94亿元，持股66%，拥有该合资公司的绝对控股权。
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2008-04-26
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公布2008年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司及其全资子公司上海东方明珠传输有限公司(下称：传输公司)于2008年3月5日与公司股东上海文广新闻传媒集团(下称：传媒集团)分别签订了《关于2008年度广播电视技术传输费用结算的协议书》，公司、传输公司分别为传媒集团提供广播电视传输的有偿服务，传媒集团向公司、传输公司支付的2008年度传输费分别为3940.368万元、5000万元。
公司下属上海广播电视报业经营有限公司(公司持有其80%股权，下称：报业公司)与传媒集团约定了2008年度平面广告发布的业务，在报业公司负责的《每周广播电视》周报和《上海电视》周刊上投放宣传传媒集团自身形象的广告，传媒集团承诺2008年全年向报业公司支付的宣传推广费总额为38100000元。
上述事项均构成日常关联交易。
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2008-04-26
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公布延期披露2008年第一季度报告公告 |
上交所公告 |
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因上海东方明珠(集团)股份有限公司财务报告未能及时完成，经公司申请并获上海证券交易所批准，公司2008年第一季度报告披露日期由2008年4月28日变更为2008年4月30日。
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2008-04-26
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,711,291,459.39 1,537,375,929.28
归属于上市公司股东的净利润 636,991,008.81 423,650,811.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 326,566,005.89 413,334,615.62
基本每股收益 0.331 0.220
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.170 0.215
全面摊薄净资产收益率(%) 10.89 11.51
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.58 11.23
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.30
2007年末 2006年末
调整后
总资产 8,645,460,384.87 6,279,947,192.88
所有者权益(或股东权益) 5,850,658,903.08 3,680,761,323.96
归属于上市公司股东的每股净资产 2.94 1.91
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股送6股。
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2008-04-01
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期为2008-04-28 |
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2008-03-18
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公布关于延期披露年报公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司原计划于2008年3月18日披露2007年年度报告，因新会计准则需要调整部分会计科目致使公司年报审计工作未能按照原计划完成，经过公司申请并获上海证券交易所批准，公司2007年年度报告披露日期变更为2008年4月26日。
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2008-03-18
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拟披露年报 ，2008-04-26 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-18 |
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2008-02-02
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公布董事会临时会议决议暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司于2008年2月1日召开第五届董事会临时会议，会议审议通过公司投资杨浦区“渔人码头”二期项目(下称：渔人码头项目)的议案：公司及其实际控制人上海文化广播影视集团和上海东方明珠置业有限公司于2008年1月签订《合作框架协议》，三方拟以5：3：2的出资比例共同成立项目公司投资开发渔人码头项目，项目公司注册资本人民币10亿元，其中公司出资5亿元。
上述事项构成关联交易。
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2008-01-31
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解除股份限售条件提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司增发A股时网下机构投资者A类申购获配形成的7826250股有限售条件流通股股份的锁定期即满，将于2008年2月4日起上市流通。
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2008-01-14
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司于2008年1月11日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司下属上海广播电视报业经营有限公司2007年度与股东单位上海文广新闻传媒集团关于平面广告业务关联交易的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2008-01-14
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司下属上海广播电视报业经营有限公司(公司持有其80%的股权，下称：报业公司)于2007年12月28日与公司股东上海文广新闻传媒集团(下称：传媒集团)签订了《2007年平面广告发布业务合同》，传媒集团在报业公司独家经营的报纸《每周广播电视》周报和期刊《上海电视》周刊上投放广告，并向报业公司支付相应的宣传推广费。传媒集团承诺2007年全年支付的宣传推广费总额为4110万元，并应将全年的宣传推广费于2007年12月28日之前通过银行划入报业公司的银行帐号。
本次交易构成关联交易。
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2008-01-12
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司于2008年1月11日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司下属上海广播电视报业经营有限公司2007年度与股东单位上海文广新闻传媒集团关于平面广告业务关联交易的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2008-01-12
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司下属上海广播电视报业经营有限公司(公司持有其80%的股权，下称：报业公司)于2007年12月28日与公司股东上海文广新闻传媒集团(下称：传媒集团)签订了《2007年平面广告发布业务合同》，传媒集团在报业公司独家经营的报纸《每周广播电视》周报和期刊《上海电视》周刊上投放广告，并向报业公司支付相应的宣传推广费。传媒集团承诺2007年全年支付的宣传推广费总额为4110万元，并应将全年的宣传推广费于2007年12月28日之前通过银行划入报业公司的银行帐号。
本次交易构成关联交易。
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2008-01-04
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(600832) 东方明珠:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19153031.01
机构专用 19132414.55
东方证券股份有限公司长春同志街证券营业部 5963599.95
光大证券股份有限公司广州林和西路证券营业部 4874126.64
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 4533726.46
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 9881201.38
机构专用 9578498.07
湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 8442505.40
机构专用 6876153.28
东北证券有限责任公司长春人民大街证券营业部 6432921.70
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2008-01-03
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公布增发A股上市公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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经上海证券交易所同意，上海东方明珠(集团)股份有限公司本次公开发行的共计64978900股人民币普通股将于2008年1月4日起上市，其中无流通限制及无锁定安排的股份数为57152650股，其余机构投资者通过网下A类申购获配的7826250股自上市之日起1个月后上市流通。
上市首日公司股票不设涨跌幅限制。
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2007-12-26
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增发A股网上资金申购摇号中签结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司本次增发A股网上资金申购中签号码于2007年12月25日产生，中签号码为：
末“二”位数：02、52、21、41、61、81、01
末“三”位数：987
末“四”位数：3451、0023、1273、2523、3773、5023、6273、7523、8773
末“五”位数：58156、83156、33156、08156
末“六”位数：172718
凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者，均可认购1000股“东方明珠”增发A股股票。
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2007-12-25
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公布增发A股网下发行结果及网上中签率公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司增发不超过8000万股A股网上、网下申购已于2007年12月20日结束。
最终确定本次发行数量为6497.89万股。本次发行公司原A股股东优先认购部分配售比例为100%。其中，公司无限售条件股股东网上优先配售15588143股，占本次发行总量的23.99%；有限售条件股股东网下优先配售股数13571207股，占本次发行总量的20.89%。网上通过“730832”认购部分，中签率为7.19495002%，配售股数为1474.9万股，占本次发行总量的22.70%。网下A类申购，配售比例为12.5%，配售股份为7826250股，占本次发行总量的12.04%；网下B类申购，配售比例为7.19486093%，配售股份为13244300股，占本次发行总量的20.38%。
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2007-12-18
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公布增发新股网上路演公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司及保荐人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司定于2007年12月19日14:00-16:00，就公司增发不超过8000万股人民币普通股的相关事宜在上海证券报中国证券网(http://www.cnstock.com)进行公司推介活动。
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2007-12-18
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公布增发A股网上网下发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司本次向社会公开增发不超过8000万股人民币普通股(A股)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]386号文核准。
本次发行采取向公司原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行，每股面值为1.00元，发行价格为16.59元/股；网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2007年12月19日收市后登记在册的持股数量以10:0.33的比例行使优先认购权，即最多可优先认购63573853股，其中，公司原有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权；无限售条件股股东通过网上专用申购代码“700832”、申购简称“明珠配售”行使优先认购权，最多可优先认购31151188股。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分在网上、网下进行发售。除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可自愿选择网上或网下的申购中的一种方式(如果投资者同时参加网上和网下申购，则网下申购部分将被视为无效申购)参与本次发行。网上、网下申购日及有限售条件股股东优先申购缴款日均为2007年12月20日。社会公众投资者网上申购代码为“730832”，申购简称为“明珠增发”，申购数量上限为8000万股；参与网下认购的每个投资者申购数量上限为8000万股。
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2007-12-18
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增发期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-12-20,恢复交易日：2007-12-26，连续停牌 ，2007-12-20 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因定价增发，自12月20日起至12月25日止连续停牌。 |
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2007-12-18
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增发期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-12-20,恢复交易日：2007-12-26 ，2007-12-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因定价增发，自12月20日起至12月25日止连续停牌。 |
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2007-12-12
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业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海东方明珠(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润同比增长50%以上(上年同期净利润为40079万元)。
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2007-11-08
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司公开增发A股股票的申请已获中国证券监督管理委员会有关文件核准，核准公司公开增发不超过8000万股股票，该核准文件有效期为六个月。
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2007-10-22
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,955,663,106.52 5,958,175,117.90
股东权益(不含少数股东权益) 4,404,445,629.71 3,406,877,436.14
每股净资产 2.29 1.77
报告期 年初至报告期期末
净利润 162,156,902.92 383,859,415.40
基本每股收益 0.08 0.20
净资产收益率(%) 3.68 8.72
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.63 8.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-22 |
拟披露季报 |
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2007-09-26
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2007年第137次工作会议审核结果，上海东方明珠(集团)股份有限公司公开增发A股股票获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。
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2007-09-04
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司于2007年9月3日以通讯方式召开五届十六次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年9月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-31
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 6,725,503,674.95 5,958,175,117.90
股东权益 4,103,465,670.94 3,406,877,436.14
每股净资产 2.13 1.77
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 708,463,324.80 794,245,048.06
调整后
净利润 221,702,512.48 242,020,306.81
基本每股收益 0.1151 0.1256
净资产收益率(%) 5.40 7.5
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.12
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2007-08-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司于2007年8月17日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度日常关联交易的议案。
二、通过公司关于现场检查意见的整改报告的议案。
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2007-08-18
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公布2007年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据上海东方明珠(集团)股份有限公司与上海文广新闻传媒集团(下称：传媒集团)签订的《关于2007年度广播电视技术传输费用结算的协议书》约定，公司利用自身负责经营管理的电视塔传输天线及相关技术设备为传媒集团提供广播电视传输的有偿服务，收费标准为由传媒集团向公司支付2007年度传输费3940.368万元；根据公司全资子公司上海东方明珠传输有限公司(下称：传输公司)与传媒集团签订的《关于2007年度广播电视技术传输费用结算的协议书》约定，传输公司利用自身的技术装备为传媒集团提供广播电视传输的有偿服务，收费标准为由传媒集团向传输公司支付2007年度传输费5000万元。2006年，公司及传输公司为传媒集团提供的传输服务交易金额合计为91963680元。
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2007-08-01
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股83986746股将于2007年8月6日起上市流通。
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