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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-23
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召开2008年股东大会，停牌一天 ，2008-10-09 |
召开股东大会 |
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2008-09-23
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于上海东方明珠国际交流公司收购上海世博演艺中心40年经营权的关联交易议案
（2）关于变更部分募集资金投向的议案 |
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2008-09-23
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召开2008年股东大会，停牌一天 ，2008-10-09 |
召开股东大会，延期未披露股东大会 |
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| （1）关于上海东方明珠国际交流公司收购上海世博演艺中心40年经营权的关联交易议案
（2）关于变更部分募集资金投向的议案 |
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2008-09-23
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召开2008年股东大会，停牌一天 ，2009-05-21 |
召开股东大会，延期未披露股东大会 |
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| （1）关于上海东方明珠国际交流公司收购上海世博演艺中心40年经营权的关联交易议案
（2）关于变更部分募集资金投向的议案 |
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2008-09-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司于2008年9月8日以通讯方式召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司全资子公司上海东方明珠国际交流有限公司(下称：交流公司)收购上海世博演艺中心(属上海世博会核心场馆，用地面积67242.6平方米，总建筑面积125945平方米，下称：演艺中心)40年经营权的关联交易议案。
二、同意交流公司拟与美国安舒次娱乐集团公司下属香港安舒次娱乐集团中国有限公司合资成立东方明珠安舒茨文化体育发展(上海)有限公司(暂名，下称：合资公司)，注册资本拟为4亿元人民币，其中交流公司以现金出资约2.04亿元人民币，占比51%。合资公司以5亿元人民币(注册资本4亿元及贷款1亿元人民币)，及每年5%的营业收入的对价方式从交流公司租赁经营演艺中心场地(包括场馆在内的土地及建筑物等)20年(2010年11月1日至2030年10月31日)，并在世博会期间及之后，在演艺中心场地上举行体育比赛和娱乐演出。
三、通过关于变更部分募集资金投向的议案：公司拟减少地面数字电视“户户通”项目和东方明珠电视塔下球体改造项目的募集资金投入额度，将累计减少的募集资金2亿元人民币用于增资交流公司，并将合作投资上述第二项项目。
上述第一、三项议案尚需公司股东大会审议批准。
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2008-09-09
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司全资子公司上海东方明珠国际交流有限公司(下称：交流公司)拟从上海世博演艺中心有限公司(与公司受同一实际控制人控制，且上海精文投资公司同为该公司和公司股东，下称：演艺公司)获取上海世博演艺中心(属于“世博园”核心区，用地面积67242.6平方米，总建筑面积125945平方米，下称：演艺中心)场地40年(自2010年11月1日至2050年10月31日期间)的管理经营权，根据演艺中心40年经营权的评估价值50216万元，交易对价为5亿元人民币及演艺中心场馆每年5%的营业收入(作为浮动管理费)；自2030年11月1日起，交流公司从演艺中心授权经营管理运作中获得的全部净收益与当时的实际投资成本之比达到10%以后，则超过10%部分的收益的60%将由交流公司支付给演艺公司作为额外管理费。
上述事项构成关联交易。
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2008-08-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司于2008年8月21日以通讯方式召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告。
二、通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、聘任刘斌为公司证券事务代表。
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2008-08-22
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,297,916,750.65 8,645,460,384.87
所有者权益(或股东权益) 6,499,632,033.03 5,850,658,903.08
每股净资产 3.2638 2.9379
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 973,416,503.30 708,463,324.80
净利润 246,571,860.90 221,702,512.48
扣除非经常性损益后的净利润 159,946,644.61 217,380,973.69
基本每股收益 0.124 0.115
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.080 0.113
净资产收益率(%) 3.79 5.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.05
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2008-08-01
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公布大股东一年内不减持所持股票公告 |
上交所公告 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司接到大股东上海文化广播影视集团函，其承诺持有的将于2008年8月5日解除限售条件上市流通的公司股份一年内不减持。
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2008-07-31
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股1572008008股将于2008年8月5日起上市流通。
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2008-07-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司于2008年7月29日以通讯方式召开六届二次董事会，会议审议通过《关于深入推进公司治理专项活动整改情况的报告》及《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》的议案，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-25
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公布短期融资券发行获准公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司日前接到中国银行间市场交易商协会有关文件，接受公司短期融资券注册，本次注册金额为20亿元，有效期截至2010年7月16日，由中国民生银行股份有限公司主承销。
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2008-07-10
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(600832) 东方明珠:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 65822501.49
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 40362299.96
中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 23785106.73
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 21127239.63
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 17047336.83
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司汕头银座证券营业部 14569490.91
机构专用 8505197.86
中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 7749119.12
机构专用 6671989.26
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 6233039.67
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2008-07-07
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2007年年度送股，10送6登记日 ，2008-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-07
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2007年年度送股，10送6除权日 ，2008-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-07
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送6股。
股权登记日：2008年7月10日
除权日：2008年7月11日
新增可流通股上市日：2008年7月14日
实施送股后，按照新的总股本3186334874股摊薄计算，公司2007年度每股收益为0.20元。
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2008-07-07
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2007年年度送股，10送6送股上市日 ，2008-07-14 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-07-07
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2007年年度送股，10送6除权日 ，2008-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-07
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2007年年度送股，10送6登记日 ，2008-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-07
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2007年年度送股，10送6送股上市日 ，2008-07-14 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-07-03
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公布监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司于2008年7月1日以通讯方式召开六届一次监事会，会议审议同意由沈佐平担任公司监事长。
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2008-07-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司于2008年7月1日以通讯方式召开六届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举薛沛建为公司董事长。
二、选举钮卫平担任公司副董事长，并聘任其为公司总裁。
三、聘任胡湧为公司董事会秘书。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-22 |
拟披露中报 |
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2008-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司于2008年6月30日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
三、通过关于公司为进出口业务提供担保的议案。
四、通过关于公司发行第四期短期融资券的议案。
五、通过关于调整公司经营范围的议案。
六、通过关于公司投资“渔人码头”二期项目及为该项目提供担保的议案。
七、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-06-27
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公布召开2007年度股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会决定于2008年6月30日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-06-18
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公布董监事会决议暨2007年度股东大会增加临时提案公告 |
上交所公告 |
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根据上海东方明珠(集团)股份有限公司于2008年6月11日接到的单独持有公司45.22%股份的第一大股东上海广播电影电视发展有限公司的有关提议，公司于2008年6月17日以通讯方式召开五届二十二次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过关于公司第六届独立董事报酬的议案。
经审议，董事会同意将上述议案作为新增提案提交定于2008年6月30日召开的2007年度股东大会审议，会议其他事项不变。
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2008-06-06
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）公司2007年度董事会工作报告
（2）公司2007年度监事会工作报告
（3）公司2007年度财务决算报告
（4）公司2007年度利润分配预案
（5）公司2008年度财务预算报告
（6）关于公司为进出口业务提供担保的提案
（7）关于公司发行第四期短期融资券的提案
（8）关于调整公司经营范围的提案
（9）关于续聘会计师事务所的提案
（10）关于公司投资“渔人码头”二期项目的提案
（11）关于公司为“渔人码头”二期项目提供担保的提案 |
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2008-06-06
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公布召开2007年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会决定于2008年6月30日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-06-06
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）公司2007年度董事会工作报告
（2）公司2007年度监事会工作报告
（3）公司2007年度财务决算报告
（4）公司2007年度利润分配预案
（5）公司2008年度财务预算报告
（6）关于公司为进出口业务提供担保的提案
（7）关于公司发行第四期短期融资券的提案
（8）关于调整公司经营范围的提案
（9）关于续聘会计师事务所的提案
（10）关于公司投资“渔人码头”二期项目的提案
（11）关于公司为“渔人码头”二期项目提供担保的提案
（12）关于公司董事会换届的提案
（13）关于公司监事会换届的提案
（14）关于公司第六届独立董事报酬的提案 |
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,088,274,759.25 8,645,460,384.87
所有者权益(或股东权益) 5,741,819,347.27 5,850,658,903.08
归属于上市公司股东的每股净资产 2.88 2.94
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 77,246,111.16 77,246,111.16
基本每股收益 0.039 0.039
全面摊薄净资产收益率(%) 1.35 1.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.34 1.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
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2008-04-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司于2008年4月25日召开五届二十次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：每10股送6股。
三、通过关于2007年期初资产负债相关项目及其金额变更或调整说明的提案。
四、通过公司2008年度聘请会计师事务所的提案。
五、通过公司为进出口业务提供融资担保的提案：公司全资子公司上海东方明珠进出口有限公司和上海东方明珠国际贸易有限公司拟在2008年1月1日至2009年12月31日主要从事相关进出口业务，公司在此期间对上述业务提供4000万美元额度的担保。
六、通过公司为“渔人码头”二期项目提供担保的提案：该项目由公司及其实际控制人上海文化广播影视集团(下称：文广集团)、公司全资子公司上海东方明珠置业有限公司(下称：明珠置业)以共同出资成立项目公司的方式投资开发，二期项目预计总投资169500万元，其中项目公司注册资金100000万元(公司及明珠置业出资比例分别为50%、20%)，银行贷款50000万元。银行贷款部分由文广集团和公司按投资比例分别担保，其中公司担保金额为35000万元。担保有效期随该项目开发进度一致。该事项构成关联交易。
七、通过公司2008年度日常关联交易(传输业务、平面广告业务)的提案。
八、通过公司拟继续发行第四期短期融资券的提案，额度不超过净资产的40%。
九、通过关于调整公司经营范围的提案。
十、通过公司拟与山西省太原市文化广播电视集团(下称：太原文广集团)共同投资合作开发太原湖滨广场综合改造项目(总投资约31.57亿元人民币，其中启动资金约9亿元人民币)的提案，该项目拟以公司(明珠置业代表)与太原文广集团共同出资成立项目公司的方式开发，项目公司的注册资本为9亿元，其中公司出资5.94亿元，持股66%，拥有该合资公司的绝对控股权。
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