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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-17
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召开2009年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会决定于2010年5月19日上午召开2009年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-05-15
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召开2009年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会决定于2010年5月19日上午召开2009年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-05-06
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关于中期票据获得注册批准公告 |
上交所公告 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司日前接到中国银行间市场交易商协会有关文件，其于2010年4月20日召开的有关注册会议接受公司中期票据注册。本次中期票据注册金额为20亿元，注册额度自通知书发出之日2年内有效，注册有效期内可分期发行，首期应在注册后2个月内完成。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,957,335,805.38 11,571,742,272.93
所有者权益(或股东权益) 7,863,741,334.17 7,882,710,937.89
归属于上市公司股东的每股净资产 2.47 2.47
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 89,817,236.42 89,817,236.42
基本每股收益 0.028 0.028
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.027 0.027
加权平均净资产收益率(%) 1.13 1.13
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.09 1.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
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2010-04-22
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）公司2009年度董事会工作报告
（2）公司2009年度监事会工作报告
（3）公司2009年度财务决算报告
（4）公司2009年度利润分配预案
（5）公司2010年度财务预算报告
（6）关于为进出口业务提供担保的提案
（7）关于续聘会计师事务所的提案
（8）关于将部分募集资金变更为永久性补充流动资金的提案 |
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2010-04-22
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年3月，上海东方明珠(集团)股份有限公司及其全资子公司上海东方明珠传输有限公司(下称：传输公司)分别与上海广播电视台(原“上海文广新闻传媒集团”；与公司属同一实际控制人控制)签订了《关于2010年度广播电视技术传输费用结算的协议书》，公司及传输公司分别为上海广播电视台提供广播电视传输的有偿服务，2010年度传输费分别为51903680元、37500000元。
上述事项构成日常关联交易。
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2010-04-22
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,926,213,019.69 1,825,046,114.25
归属于上市公司股东的净利润 454,983,620.11 446,138,078.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 362,097,249.55 333,322,561.47
基本每股收益 0.143 0.140
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.114 0.105
加权平均净资产收益率(%) 6.54 7.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.21 5.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.19
2009年末 2008年末
总资产 11,571,742,272.93 10,244,195,702.47
所有者权益(或股东权益) 7,882,710,937.89 6,030,037,152.60
归属于上市公司股东的每股净资产 2.47 1.89
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.98元(含税)。
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2010-04-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司于2010年4月21日召开六届九次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本3186334874股为基数，每10股派0.98元(含税)。
三、通过关于年度日常关联交易(传输业务)的提案。
四、通过关于为进出口业务提供担保的提案：公司向全资子公司上海东方明珠进出口有限公司和上海东方明珠国际贸易有限公司提供1700万美元的担保额度，担保期限从2010年1月1日起至2011年6月30日止。
五、通过续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构的议案。
六、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的提案。
七、通过公司关于将部分募集资金(共计14200万元)变更为永久性补充公司及下属公司流动资金的议案。
八、通过关于公司《内幕信息及知情人管理制度》的提案。
董事会决定于2010年5月19日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-22 |
拟披露年报 |
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2009-10-23
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,457,526,441.52 10,244,195,702.47
所有者权益(或股东权益) 7,063,453,588.73 6,030,037,152.60
归属于上市公司股东的每股净资产 2.22 1.89
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 121,430,923.64 361,917,477.37
基本每股收益 0.04 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.09
全面摊薄净资产收益率(%) 1.72 5.12
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.61 3.97
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-23 |
拟披露季报 |
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2009-07-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司于2009年7月17日以通讯方式召开六届七次董事会，会议审议通过《公司2009年半年度报告》及《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
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2009-07-18
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报，分配方案 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,710,728,451.65 10,244,195,702.47
所有者权益(或股东权益) 7,094,726,003.13 6,030,037,152.60
每股净资产 2.23 1.89
报告期(1－6月) 上年同期
营业总收入 905,552,579.72 973,416,503.30
净利润 240,486,553.73 246,571,860.90
扣除非经常性损益后的净利润 167,014,551.79 159,946,644.61
基本每股收益 0.075 0.124
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.052 0.080
净资产收益率(%) 3.39 3.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.13
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-18 |
拟披露中报 |
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2009-05-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司于2009年5月21日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过关于公司在银行间债券市场利用债务融资工具募集资金的提案。
三、通过关于续聘会计师事务所的提案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的提案。
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2009-05-16
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召开2008年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会决定于2009年5月21日上午召开2008年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）公司2008 年度董事会工作报告
（2）公司2008 年度监事会工作报告
（3）公司2008 年度财务决算报告
（4）公司2008 年度利润分配预案
（5）公司2009 年度财务预算报告
（6）关于公司在银行间债券市场利用债务融资工具募集资金的提案
（7）关于续聘会计师事务所的提案
（8）关于修改公司章程部分条款的提案 |
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2009-04-30
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,825,046,114.25 1,711,291,459.39
归属于上市公司股东的净利润 446,138,078.87 645,617,726.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 333,322,561.47 335,192,723.21
基本每股收益 0.140 0.335
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.105 0.174
全面摊薄净资产收益率(%) 7.40 11.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.55 5.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.28
2008年末 2007年末
调整后
总资产 10,244,195,702.47 8,665,752,578.41
所有者权益(或股东权益) 6,030,037,152.60 5,870,951,096.62
归属于上市公司股东的每股净资产 1.89 2.95
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-30
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司及全资子公司上海东方明珠传输有限公司(下称：传输公司)于2009年3月分别与公司股东上海文广新闻传媒集团(下称：传媒集团)签订了《关于2009年度广播电视技术传输费用结算的协议书》，公司及传输公司分别为传媒集团提供广播电视传输的有偿服务，传媒集团向公司和传输公司分别支付2009年度传输费51903680元、37500000元。
公司下属上海广播电视报业经营有限公司(下称：报业公司)与传媒集团签订《2009年平面广告发布业务合同》，传媒集团在报业公司独家经营的报纸《每周广播电视》周报和期刊《上海电视》周刊上，投放传媒集团宣传自身形象的广告，传媒集团向报业公司支付2009年度的宣传推广费总额为38100000元。
上述事项均属于日常关联交易。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,999,198,730.27 10,244,195,702.47
所有者权益(或股东权益) 6,616,790,910.43 6,031,086,245.77
归属于上市公司股东的每股净资产 2.08 1.89
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 85,393,181.21 85,393,181.21
基本每股收益 0.027 0.027
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.018 0.018
全面摊薄净资产收益率(%) 1.29 1.29
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.88 0.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
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2009-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司于2009年4月28日召开六届六次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配。
三、通过公司在银行间债券市场利用债务融资工具募集资金的提案：公司拟在中国银行间市场交易商协会注册本金总额不超过20亿元人民币(含20亿元人民币)的银行间债券类融资工具(包括但不限于短期融资券、中期票据或资产支持票据等)发行额度，并在有效期内根据市场情况、利率变化及公司自身需求在中国境内一次或分期、部分或全部发行，发行仅面向全国银行间市场机构投资者，期限不超过五年(含五年)。利率将视公司信用评级情况及资金市场供求关系确定，但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款优惠利率水平。
四、通过关于公司2009年度聘请会计师事务所的议案。
五、通过关于年度日常关联交易(传输业务、平面广告业务)的提案。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
七、通过关于公司募集资金存放与实施使用情况的专项报告。
八、通过公司2009年一季度报告。
董事会决定于2009年5月21日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-04-16
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公布延期披露年报公告 |
上交所公告，延期披露定期报告 |
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因上海东方明珠(集团)股份有限公司年报审计工作未能按照原计划完成，经公司申请并获上海证券交易所批准，公司2008年年度报告披露日期由2009年4月18日变更为4月30日。
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2009-04-16
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拟披露年报 ，2009-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2009-04-18;一次变更日期: 2009-04-30 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-10-24
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,735,024,574.03 8,645,460,384.87
所有者权益(或股东权益) 6,592,965,026.69 5,850,658,903.08
归属于上市公司股东的每股净资产 2.07 2.94
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 92,318,909.64 338,890,770.54
基本每股收益 0.03 0.11
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.070
全面摊薄净资产收益率(%) 1.40 5.14
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.96 3.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
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2008-10-10
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司于2008年10月9日召开2008年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于上海东方明珠国际交流公司收购上海世博演艺中心40年经营权的关联交易议案。
二、通过关于变更部分募集资金投向的议案。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-09-23
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公布召开2008年临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会决定于2008年10月9日上午召开2008年临时股东大会，审议关于上海东方明珠国际交流公司收购上海世博演艺中心40年经营权的关联交易议案等事项。
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2008-09-23
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召开2008年股东大会，停牌一天 ，2008-10-09 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| （1）关于上海东方明珠国际交流公司收购上海世博演艺中心40年经营权的关联交易议案
（2）关于变更部分募集资金投向的议案 |
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2008-09-23
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召开2008年股东大会，停牌一天 ，2008-10-09 |
召开股东大会 |
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