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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-09
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）公司2010 年度董事会工作报告
（2）公司2010 年度监事会工作报告
（3）公司2010 年度财务决算报告
（4）公司2010 年度利润分配预案
（5）公司2011 年度财务预算报告
（6）关于为进出口业务提供担保的提案
（7）关于续聘会计师事务所的提案
（8）关于核销公司部分不良资产的提案
（9）关于修改公司《章程》部分条款的提案
（10）关于提名钮卫平同志担任公司第七届董事会董事的提案
（11）关于提名曹志勇同志担任公司第七届董事会董事的提案
（12）关于提名黎瑞刚同志担任公司第七届董事会董事的提案
（13）关于提名张大钟同志担任公司第七届董事会董事的提案
（14）关于提名徐辉同志担任公司第七届董事会董事的提案
（15）关于提名唐丽君同志担任公司第七届董事会董事的提案
（16）关于提名任义彪同志担任公司第七届董事会董事的提案
（17）关于提名陈铫同志担任公司第七届董事会董事的提案
（18）关于提名孙文秋同志担任公司第七届董事会董事的提案
（19）关于提名梁信军同志担任公司第七届董事会独立董事的提案
（20）关于提名陈琦伟同志担任公司第七届董事会独立董事的提案
（21）关于提名陈世敏同志担任公司第七届董事会独立董事的提案
（22）关 |
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2011-04-22
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关于提供担保公告 |
上交所公告 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司向其全资子公司上海东方明珠进出口有限公司、上海东方明珠国际贸易有限公司提供共2.5亿元人民币(折合4000万美元)的担保授信额度，担保期限从2011年7月1日起至2013年6月30日止。本次担保已经公司六届十三次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
目前，公司及其控股子公司对外担保额度中实际使用担保累计金额为8680万元，公司无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司于2011年4月20日召开六届十三次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年末总股本3,186,334,874股为基数，每10股派1元(含税)；不送股，不转增。
三、通过关于年度日常关联交易(传输业务)的提案。
四、通过关于为进出口业务提供担保的提案：公司向其全资子公司上海东方明珠进出口有限公司和上海东方明珠国际贸易有限公司提供2.5亿元人民币(折合4000万美元)的担保额度，担保期限从2011年7月1日起至2013年6月30日止。
五、通过关于2011年度续聘立信会计师事务所有限公司担任公司审计机构的提案。
六、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的提案。
七、通过关于核销公司部分不良资产的提案。
八、通过关于修改公司《章程》部分条款的提案。
九、通过公司2011年第一季度报告。
十、通过关于提名公司第七届董、监事会董、监事及独立董事的提案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.199
加权平均净资产收益率(%) 8.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.416
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司及其全资子公司上海东方明珠传输有限公司(下称：明珠传输)于2011年4月分别与关联方上海广播电视台(下称：电视台)签订了《关于2011年度广播电视技术传输费用结算的协议书》，公司及明珠传输分别为电视台提供广播电视传输的有偿服务，电视台向公司及明珠传输支付2011年度传输费分别为51,903,680元、37,500,000元。
上述事项构成日常关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.028
加权平均净资产收益率(%) 1.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.475
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-21 |
拟披露季报 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-21 |
拟披露年报 |
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2010-11-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司于2010年11月9日召开2010年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于购买上海东方传媒集团有限公司(下称：传媒集团)所持东方有线网络有限公司、上海国际会议中心有限公司10%、20%股权股权暨关联交易的议案。
二、通过关于向传媒集团出售公司所持上海市信息投资股份有限公司、上海广播电视报业经营有限公司8%、80%股权暨关联交易的议案。
三、通过关于提名薛沛建担任公司监事的提案。
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2010-11-10
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司于2010年11月9日召开六届十一次监事会，会议审议通过关于提名薛沛建担任公司监事长的提案。
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2010-11-05
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关于召开临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会决定于2010年11月9日上午召开2010年临时股东大会，审议关于购买上海东方传媒集团有限公司所持东方有线网络有限公司10%股权暨关联交易的提案等事项。
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2010-10-23
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召开2010年股东大会，停牌一天 ，2010-11-09 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| （1）审议《关于购买上海东方传媒集团有限公司所持东方有线网络有限公司10%股权暨关联交易的提案》
（2）审议《关于购买上海东方传媒集团有限公司所持上海国际会议中心有限公司20%股权暨关联交易的提案》
（3）审议《关于向上海东方传媒集团有限公司出售公司所持上海市信息投资股份有限公司8%股权暨关联交易的提案》
（4）审议《关于向上海东方传媒集团有限公司出售公司所持上海广播电视报业经营有限公司80%股权暨关联交易的提案》
（5）审议《关于提名薛沛建同志担任公司监事的提案》 |
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2010-10-23
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,059,460,163.64 11,571,742,272.93
所有者权益(或股东权益) 7,165,659,871.25 7,882,710,937.89
归属于上市公司股东的每股净资产 2.249 2.474
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 128,859,144.43 410,694,807.02
基本每股收益 0.040 0.129
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.037 0.120
加权平均净资产收益率(%) 1.80 5.73
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.66 5.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09
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2010-10-23
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总经理由“钮卫平”变为“徐辉” ，2010-10-22 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-10-23
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司于2010年10月22日召开六届十二次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于购买上海东方传媒集团有限公司(下称：东方传媒)所持东方有线网络有限公司(下称：东方有线)10%股权、上海国际会议中心有限公司20%股权暨关联交易的提案。
二、通过关于向东方传媒出售公司所持上海市信息投资股份有限公司(下称：信投公司)8%股权、上海广播电视报业经营有限公司80%股权暨关联交易的提案。
三、同意关于向东方有线增资事宜：根据上海市委办公厅、市政府办公厅转发的有关实施意见，东方有线作为上海市有线电视网络的整合平台，拟在今年内完成整合工作，拟整合浦东新区(非东方有线管辖部分)等8个区的有线网络，并在2015年前全面完成郊区有线网的数字化整转平移工作。根据预算，东方有线整合上海郊区有线网络、郊区网络改造及整转机顶盒投入共计约需人民币44亿元。公司拟与信投公司共同向东方有线增资人民币10亿元，公司将在购买东方传媒所拥有的10%东方有线股权后，按照49%的股权比例增资，即人民币4.9亿元。东方有线另将申请银行贷款10亿元；除上述两项外，其余整转资金以自有资金、政府补贴和郊区合资公司自有资金(经营活动现金结余)筹集。
四、通过公司2010年第三季度报告。
五、通过关于调整公司部分高管及董、监事的议案：其中，薛沛建不再担任公司董事长、董事，提名其担任公司监事；钮卫平担任公司董事长、不再担任公司副董事长、总裁；徐辉担任公司总裁；沈佐平不再担任公司监事长、监事。
董事会决定于2010年11月9日上午召开2010年临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-10-23
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司与上海东方传媒集团有限公司(其实际控制人持有公司逾10%股权，下称：东方传媒)于2010年10月签订产权交易合同，公司向东方传媒购买其所持东方有线网络有限公司(注册资本为40000万元，下称：东方有线)10%股权及上海国际会议中心有限公司(注册资本为人民币66000万元，下称：会议中心)20%股权，以该两项股权的评估价值194340221.13元、219851232.80元作为交易价格；公司向东方传媒出售所持上海市信息投资股份有限公司(注册资本人民币37500万元，下称：信投公司)全部8%股权及上海广播电视报业经营有限公司(下称：报业公司)全部80%股权，以该两项股权的评估价值293253707.89元、120800000.00元作为交易价格。上述四项股权最终交易价格均以其评估结果经有权国有资产监督管理部门备案确认的评估净值为准。合同约定，上述公司应向东方传媒支付之转股价款总额，将与东方传媒应向公司支付的转股价款总额进行抵销，抵销后的价款差价在上海联合产权交易所出具产权交易凭证后五个工作日内由双方结清。
通过本项交易，公司对东方有线股权比例将由39%升至49%、对会议中心股权比例由25.20%增加至45.20%。
上述交易均构成关联交易。
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2010-10-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-10-21,恢复交易日：2010-10-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因上海东方明珠(集团)股份有限公司有重大事项未公告，经申请，公司股票自2010年10月21日起停牌。公司承诺：将尽快确定上述事宜，公司股票将于公告之日复牌 |
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2010-10-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-10-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因上海东方明珠(集团)股份有限公司有重大事项未公告，经申请，公司股票自2010年10月21日起停牌。公司承诺：将尽快确定上述事宜，公司股票将于公告之日复牌 |
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2010-10-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-10-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因上海东方明珠(集团)股份有限公司有重大事项未公告，经申请，公司股票自2010年10月21日起停牌。公司承诺：将尽快确定上述事宜，公司股票将于公告之日复牌 |
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2010-10-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-10-21,恢复交易日：2010-10-25 ，2010-10-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因上海东方明珠(集团)股份有限公司有重大事项未公告，经申请，公司股票自2010年10月21日起停牌。公司承诺：将尽快确定上述事宜，公司股票将于公告之日复牌 |
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2010-10-21
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因上海东方明珠(集团)股份有限公司有重大事项未，经申请，公司股票自2010年10月21日起停牌。公司承诺：将尽快确定上述事宜，公司股票将于之日复牌。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-08-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司于2010年8月20日以通讯方式召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告。
二、通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
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2010-08-21
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,903,368,758.79 11,571,742,272.93
所有者权益(或股东权益) 6,983,227,592.27 7,882,710,937.89
归属于上市公司股东的每股净资产 2.1916 2.4739
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,266,864,798.76 905,552,579.72
归属于上市公司股东的净利润 281,835,662.59 240,486,553.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 261,687,593.89 167,014,551.79
基本每股收益 0.088 0.075
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.082 0.052
加权平均净资产收益率(%) 4.04 3.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0689 0.0855
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-21 |
拟披露中报 |
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2010-06-23
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2009年年度分红，10派0.98(含税)，税后10派0.882登记日 ，2010-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-23
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2009年年度分红，10派0.98(含税)，税后10派0.882红利发放日 ，2010-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-23
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.98元(含税)。
股权登记日：2010年6月28日
除息日：2010年6月29日
现金红利发放日：2010年7月5日
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2010-06-23
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2009年年度分红，10派0.98(含税)，税后10派0.882除权日 ，2010-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-20
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司于2010年5月19日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过关于为进出口业务提供担保的提案。
三、通过关于续聘会计师事务所的提案。
四、通过关于将部分募集资金变更为永久性补充流动资金的提案。
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2010-05-17
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召开2009年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会决定于2010年5月19日上午召开2009年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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