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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-09，连续停牌 ，2005-10-24 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-12
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公布关于股权分置改革方案股东沟通协商结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600834)“申通地铁”
上海申通地铁股份有限公司受控股股东上海申通集团有限公司的委托办理公司股权分置改革相关事宜。于2005年9月26日刊登股权分置改革方案后，公司董事会通过多种形式与投资者进行了交流。公司股权分置改革方案维持不变。
根据有关文件的相关规定，公司股票将于2005年10月13日复牌 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-26
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召开2005年度股东大会 ，2005-10-31 |
召开股东大会 |
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| 上海申通地铁股份有限公司股权分置改革方案 |
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2005-09-26
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公布董事会决议暨召开相关股东会议的公告，连续停牌 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600834)“申通地铁”
上海申通地铁股份有限公司于2005年9月25日召开五届三次董事会，会议审议同意接受公司控股股东上海申通集团有限公司(目前持有公司国家股30386.19万股，占公司总股本的63.65%，下称：申通集团)的委托，召开A股相关股东会议，并将“公司股权分置改革方案”提交相关股东会议审议。
股权分置改革方案：申通集团和国有法人股股东上海市原水股份有限公司(下称：原水股份)一致同意以其持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以换取公司所有非流通股份的流通权。具体方案为：以2005年9月22日公司总股本477381905股为基数，由申通集团和原水股份向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付29054520股，即流通股股东每持有10股流通股将获得3股对价。在该等股份支付完成后，公司非流通股份即获得上市流通权。
申通集团承诺：其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让。
原水股份承诺：现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让；在前项承诺期期满后，原水股份通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年10月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年10月22日至2005年10月28日(交易日的8:30-11:3
0、14:00-16:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊和网站www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2005年10月31日上午9点30分召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月27日、10月28日、10月31日(上午9:30-11:30、下午1:00-3:00)，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-09-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-26,恢复交易日：2005-10-13 ，2005-10-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-26,恢复交易日：2005-10-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-07-30
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600834)“申通地铁”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 993,269,267.17 1,014,689,576.17
股东权益(不含少数股东权益) 738,370,734.93 689,461,140.24
每股净资产 1.70 1.59
调整后的每股净资产 1.70 1.59
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 322,185,215.00 282,736,885.00
净利润 48,909,594.69 46,925,306.28
扣除非经常性损益后的净利润 48,990,903.17 44,586,277.7
每股收益 0.11 0.11
每股收益(按新股本计算) 0.10
净资产收益率(%) 6.62 6.63
经营活动产生的现金流量净额 101,883,053.39 74,567,579.77 |
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2005-07-18
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-07-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-18
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2004年年度送股，10送1登记日 ，2005-07-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-18
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公布2004年度分红派息及送股实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600834)“申通地铁”
上海申通地铁股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末公司总股本433983550股为基数，每10股送1股派0.50元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.045元。
股权登记日：2005年7月21日
除权除息日：2005年7月22日
新增可流通股份上市日：2005年7月25日
现金红利发放日：2005年7月27日
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.15元 |
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2005-07-18
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-07-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-18
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2004年年度送股，10送1除权日 ，2005-07-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-18
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-07-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-18
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2004年年度送股，10送1上市日 ，2005-07-25 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报，提前披露中报 ，2005-07-30 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-18 |
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2005-06-23
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600834)“申通地铁”
上海申通地铁股份有限公司于2005年6月22日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举钱耀忠为公司第五届董事会董事长。
二、聘任顾诚为公司总经理。
三、聘任孙安为公司董事会秘书。
四、选举徐宪明为公司第五届监事会监事长 |
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2005-06-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600834)“申通地铁”
上海申通地铁股份有限公司于2005年6月22日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末公司总股本433983550股为基数，每10股送1股派0.50元(含税)。
二、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600834)“申通地铁”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 1,025,829,069.99 1,014,689,576.17 股东权益(不含少数股东权益) 709,624,977.57 689,461,140.24 每股净资产 1.64 1.59 调整后的每股净资产 1.64 1.59
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 87,192,071.50 87,192,071.50 每股收益 0.046 0.046 净资产收益率(%) 2.84 2.84
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2005-04-08
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-22 |
召开股东大会 |
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| 董事会决定,现将召开股东大会具体事宜公告如下：
一、会议时间：2005年6月22日下午2时。
二、会议地点：上海市中山南路77号(上海良良大酒店八楼。
三、会议内容：
1、审议公司《2004年董事会工作报告》；
2、审议公司《2004年监事会工作报告》；
3、审议公司《2004年度财务决算报告》；
4、审议公司《2004年度利润分配预案》；
5、审议公司《董事会换届选举议案》；
6、审议公司《监事会换届选举议案》；
7、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
四、 参加对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、本公司聘请的会计师事务所人员和律师事务所见证律师。
3、2005年6月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。
五、会议登记方法：
凡参加会议的股东,请于2005年6月15日(9：00-16：00)持股东账户及本人身份证(委托出席者持授权委托书及委托人股东账户)到上海市中山南路77号(上海良良大酒店底楼大堂)办理登记。异地股东请于2005年6月15日前(含该日)以信函或传真方式登记。信函或传真方登记时间以抵达地时间为准。
六、其他事项：
1、会期半天,与会者交通及食宿自理。
2、联系地址：上海市中山南路28号31楼(久事大厦)。
邮编：200010
点话：021-58308598
传真：021-63300065
联系人：孙 安
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加上海申通地铁股份有限公司2004年度股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东账号： 持有股数：
授托人签名： 身份证号码：
委托日期：
上海申通地铁股份有限公司
董事会
二○○五年四月六日 |
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2005-04-08
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,014,689,576.17 1,055,844,783.70
股东权益 689,461,140.24 660,932,408.65
每股净资产 1.59 1.52
调整后的每股净资产 1.59 1.52
2004年 2003年
主营业务收入 582,233,458.00 501,235,720.00
净利润 71,927,086.59 76,686,380.24
每股收益(全面摊薄) 0.17 0.18
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.43 11.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.174 0.28
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股送1股派0.50元(含税)。
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2005-04-08
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海申通地铁股份有限公司于2005年4月6日召开四届十九次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本433983550股为基数,每10股送1股派0.50元(含税)。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、免去张若霖公司副总经理职务。
董事会决定于2005年6月22日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-02-17
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公司名称由“上海凌桥自来水股份有限公司”变为“上海申通地铁股份有限公司” ，2001-07-25 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-03-20
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注册地址由“上海市浦电路389号（由由燕乔大厦5F） ”变为“上海市浦电路489 号（由由燕乔大厦）5 层
” ，2003-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2003-08-16
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注册地址由“上海中山南路28号(邮编：200010)”变为“上海市浦电路389号（由由燕乔大厦5F） ” ，2003-06-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2003-07-22
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2002年年度送股，10送1登记日 ，2003-07-25 |
登记日，分配方案 |
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2003-07-22
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2002年年度送股，10送1送股上市日 ，2003-07-29 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-07-22
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2002年年度送股，10送1除权日 ，2003-07-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-07-06
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2000年年度送股，10送1.5登记日 ，2001-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2001-07-06
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2000年年度送股，10送1.5送股上市日 ，2001-07-12 |
送股上市日，分配方案 |
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