| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-04-24
|
(600836)“界龙实业”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 71221.29 73613.94 96.74
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 20917.82 20809.30 100.52
每股净资产(元) 1.87 1.86 100.54
调整后的每股净资产(元) 1.05 1.06 99.05
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -2116.70 1567.32
每股收益(元) 0.01 0.002 400
净资产收益率(%) 0.52 0.14 271.43
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.36 0.1 260
|
|
|
2003-05-30
|
(600836)“界龙实业”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
上海界龙实业股份有限公司于2003年5月29日召开四届二次董事会(通讯方式)，
会议审议通过如下决议：
一、同意上海川沙界龙联合发展有限公司原投资方上海浦东新区东昌企业(集
团)有限公司变更为上海界龙发展有限公司，投资比例不变。
二、同意上海川沙界龙联合发展有限公司组建情况报告：上海川沙界龙联合
发展有限公司由公司、上海浦东川沙建筑工程有限公司、上海浦东川沙城投开发
建设有限公司、上海界龙发展有限公司，四家组建上海川沙界龙联合发展有限公
司，注册资金为3000万元，公司出资1530万元，占注册资本的51%。
|
|
|
2003-05-17
|
(600836)“界龙实业”公布更正说明 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海界龙实业股份有限公司2003年5月16日刊登在上海证券报“公司第一次临
时股东大会”决议公告，由于笔误现更改为“公司2002年度股东大会”决议公告。
|
|
|
2003-05-16
|
(600836)“界龙实业”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
上海界龙实业股份有限公司于2003年5月15日召开2002年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、选举公司第四届董、监事会董、监事。
三、通过公司2003年续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务报
告审计机构的议案。
(600836)“界龙实业”公布董监事会决议公告
上海界龙实业股份有限公司于2003年5月15日召开四届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举费钧德为公司第四届董事会董事长。
二、聘任沈伟荣为公司总经理；聘任楼福良为公司董事会秘书。
三、选举费全标为公司第四届监事会监事长。
|
|
|
2004-03-27
|
2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 529,610,163.37 510,737,773.10
净利润 10,199,117.48 6,533,889.16
总资产 926,850,413.52 736,139,352.74
股东权益(不含少数股东权益) 217,992,404.76 208,092,981.45
每股收益 0.09 0.059
每股净资产 1.95 1.86
调整后的每股净资产 1.36 1.06
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.16 1.26
净资产收益率(%) 4.68 3.14
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
|
|
2003-07-17
|
(600836)“界龙实业”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
上海界龙实业股份有限公司于2003年7月16日召开2003年度第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司受让上南路3035号房地产的议案：此项受让房地产涉及金额为
9045万元。
二、通过公司2003-2004年度与关联方关联交易实施办法的议案：
1、公司与上海界龙建筑装潢公司的关联交易：公司从2003年1月1日至2004
年12月31日止(时间为2年)每年委托上海界龙建筑装潢公司承包公司的建筑装潢
工程的总业务不超过人民币3500万元。
2、公司与上海界龙艺术印刷有限公司的关联交易：公司从2003年1月1日至2
004年12月31日止(时间为2年)每年委托上海界龙艺术印刷有限公司为公司的印刷
装订加工的总业务不超过人民币2500万元。上海界龙艺术印刷有限公司每年向公
司购买纸张不超过人民币2000万元；公司向上海界龙艺术印刷有限公司每年房屋
出租租金不超过300万元 |
|
|
2003-10-30
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 851,285,288.36 736,139,352.74
股东权益(不含少数股东权益) 215,194,706.99 208,092,981.45
每股净资产 1.93 1.86
调整后的每股净资产 1.04 1.06
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -9,411,459.39 -38,556,282.60
每股收益 0.022 0.06
净资产收益率(%) 1.16 3.30
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.44 2.58 |
|
|
2003-10-30
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
上海界龙实业股份有限公司与控股股东上海界龙发展有限公司于2003年10月
27日签署协议，公司同意收购上海界龙发展有限公司持有上海界龙文英商业表格
和系统有限公司75%股权，本次收购股权所涉及的金额为人民币39706725.29元。
资金来源，一部分自由资金，不足部分向银行借款。该公司将转让股权所得款项
归还公司债务。
本次交易属于关联交易。
上海界龙实业股份有限公司于2003年10月28日召开四届六次董事会及四届二
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司购买川沙镇60街坊19－1宗地块议案：公司占股份总额51%的控
股子公司--上海川沙界龙联合发展有限公司于2003年9月26日参加上海市浦东新区
川沙镇60街坊19-1宗地块国有土地使用权出让的投标，获得中标，该块土地面积
82984平方米(约合124.80亩)，中标价格计人民币7580万元。
三、通过公司收购上海界龙发展有限公司所持上海界龙文英商业表格和系统有
限公司75%股权的议案。
董事会决定于2003年12月1日下午召开2003年度第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
|
|
|
2004-07-16
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
|
|
上海界龙实业股份有限公司于2004年7月14日以通讯方式召开四届十次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司上海外贸界龙彩印厂(下称：外贸界龙)进行技术改
造，总投资人民币2500万元，其中：企业自筹资金人民币500万元，向银行贷款
人民币2000万元。
二、通过公司为外贸界龙向上海银行川沙支行借款人民币2000万元，作保证
担保，担保期限4年。根据公司与上海银行川沙支行签订的《借款保证合同》规
定，公司为外贸界龙在该行的四年期固定资产贷款担保，承担连带赔偿责任。
截止公告日，公司累计对外担保金额为人民币24587万元，其担保对象全部
为公司全资子公司和控股子公司，公司无逾期担保 |
|
|
2004-08-12
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-08-12
|
2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600836)“界龙实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,141,357,176.35 926,850,413.52
股东权益(不含少数股东权益) 219,677,609.69 217,992,404.76
每股净资产 1.97 1.95
调整后的每股净资产 1.31 1.36
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 267,159,697.12 244,012,717.05
净利润 1,685,204.93 4,615,841.61
扣除非经常性损益后的净利润 1,422,495.74 3,095,389.22
每股收益 0.015 0.041
净资产收益率(%) 0.77 2.17
经营活动产生的现金流量净额 -47,010,595.44 -29,144,823.21
|
|
|
1993-10-08
|
1993.10.08是界龙实业(600836)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:4: 发行总量:1859.13万股,发行后总股本:5000万股) |
|
|
1993-11-30
|
1993.11.30是界龙实业(600836)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:4: 发行总量:1859.13万股,发行后总股本:5000万股) |
|
|
2003-06-06
|
(600836)“界龙实业”公布重大合同公告，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
上海界龙实业股份有限公司全资子公司上海界龙房地产开发经营公司(以下简
称“界龙房产”)与上海轻工控股(集团)公司(以下简称“轻工控股”)、上海飞人
协昌缝制机械有限公司(以下简称“飞人协昌”)，于2003年6月3日签订上南路3035
号房地产转让协议，转让方(轻工控股和飞人协昌)拥有浦东新区上南路3035，占地
面积46152平方米，建筑面积49703平方米(以房地产权证为准)，为工业用地性质。
该地块系转让方根据上海市人民政府有关通知精神，与市房屋土地管理局签订
《国有土地使用出让合同》所受让的土地范围。土地使用权归“轻工控股”所有，
土地上的建筑物归“飞人协昌”所有。
转、受让各方一次性确认该房地产转让总价为9045万元，其中：房产、人员安
置补偿金额6322万元，归“飞人协昌”所有，土地使用权补偿金额2723万元归“轻
工控股”所有。
本合同需提交股东大会追认 |
|
|
2003-06-13
|
(600836)“界龙实业”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
上海界龙实业股份有限公司于2003年6月12日召开四届三次董事会(通讯方式)，
会议审议通过如下决议：
一、同意公司受让上海轻工控股(集团)公司、上海飞人协昌缝制机械有限公司
位于上南路3035号房地产议案：此块房地产占地面积46152平方米，建筑面积49703
平方米，受让房地产总金额为9045万元。
二、同意公司2003-2004年度与关联方关联交易实施办法的议案。
董事会决定于2003年7月16日下午召开公司2003年度第一次临时股东大会，审议
以上事项。
(600836)“界龙实业”公布关联交易公告
上海界龙实业股份有限公司与上海界龙建筑装潢公司(以下简称“界龙装潢”)、
上海界龙艺术印刷有限公司(以下简称“艺术印刷”)于2003年6月12日分别签订委托
“界龙装潢”每年承包公司建筑装潢工程总业务不超过人民币3500万元(时间为2年，
2003年1月1日至2004年12月31日止)；委托“艺术印刷”每年为公司印刷装订加工总
业务不超过人民币2500万元，公司每年为“艺术印刷”代理采购纸张不超过人民币
2000万元，公司每年为“艺术印刷”提供房屋出租租金不超过人民币300万元(时间
为2年，2003年1月1日至2004年12月31日止)。
以上交易属关联交易 |
|
|
2003-08-02
|
(600836)“界龙实业”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 827,847,880.60 736,139,352.74
股东权益(不含少数股东权益) 212,708,823.06 208,092,981.45
每股净资产 1.90 1.86
调整后的每股净资产 1.03 1.06
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 244,012,717.05 242,810,867.47
净利润 4,615,841.61 1,679,865.06
扣除非经常损益后的净利润 3,095,389.22 407,170.20
每股收益 0.041 0.015
净资产收益率(%) 2.17 0.82
经营活动产生的现金流量净额 -29,144,823.21 39,266,775.91 |
|
|
1994-02-24
|
1994.02.24是界龙实业(600836)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:4: 发行总量:1859.13万股,发行后总股本:5000万股) |
|
|
2004-08-19
|
公布控股子公司诉讼进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (600836)“界龙实业”
上海界龙实业股份有限公司控股子公司上海界龙浦东彩印公司(公司占55%股
份)在1997年为上海天益工贸公司进行票据担保人民币300万元的经济案件，根据
中国华融资产管理公司与中国工商银行上海市虹口支行签订的《债权转让协议》，
截止至2004年6月20日，上海天益工贸公司共欠中国华融资产管理公司借款本
金870万元，利息447万元，上海界龙浦东彩印公司对其中300万元及相应利息提
供连带保证责任。1997年上海市第二中级人民法院作出有关民事判决书，判处上
海界龙浦东彩印公司对为上海天益工贸公司进行票据担保300万元承担连带责任。
该公司不服判决，向高院提出申诉，整个案件一直拖到现在，目前在上海第二
中级人民法院的调解下，上海界龙浦东彩印公司与中国华融资产管理公司上海办
事处签订债务转让协议书，协议书主要内容如下：
上海界龙浦东彩印公司于2004年8月30日前一次性支付中国华融资产管理公
司本金和利息人民币135万元；上海界龙浦东彩印公司如期归还135万元后，中国
华融资产管理公司同意免除其对上海天益工贸公司的其余连带保证责任。
上海界龙浦东彩印公司已于2004年8月13日将135万元归还给中国华融资产管
理公司上海办事处。
|
|
|
2004-04-29
|
(600836)界龙实业:召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 上海界龙实业股份有限公司第四届第八次董事会于二○○四年三月二十五日在股份公司会议室召开。出席会议应到董事9人,实到9人。会议由董事长费钧德先生主持,监事会成员和公司高级管理人员列席会议,会议审议并通过如下决议：
一、审议通过公司《二○○三年度报告和报告摘要》
二、审议通过公司《二○○三年度董事会工作报告》
三、审议通过公司《二○○三年度财务决算和二○○四年财务预算报告》
四、审议通过公司《二○○三年度利润分配预案报告》
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计结果：公司二○○三年度实现税后利润10,199,117.48元,加上上年度未分配利润-9,178,633.27元,可供分配利润1,020,484.21元,根据《公司法》和中外合资企业财务制度及《公司章程》的有关规定,公司及公司下属盈利子公司按10%提取法定盈余公积金计3,491,292.41元,按5%提取法定公益金计1,514,021.86元,提取职工奖福基金计299,694.17元,实际可供股东分配利润-4,284,524.23元,经公司四届八次董事会通过决议,2003年度不进行利润分配。
五、审议通过公司《二○○四年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构》及支付会计师事务所报酬议案的报告
2004年度审计费用为人民币30万元。
六、审议通过公司《关于2003年度坏账核销的报告》
2003年度公司及所属子公司因客户单位倒闭、停产和破产的原因,使货款无法收回,共涉及164家客户,涉及金额为人民币6,477,641.71元；其中：应收账款4,315,587.47元,已提坏账准备2,275,292.75元,影响上市公司2003年度利润1,739,584.70元；其他应收款2,162,054.24元,已提坏账准备64,861.63元,影响上市公司2003年度利润2,097,192.61元；坏账准备核销共计影响上市公司2003年度利润计3,836,777.31元。
七、审议通过关于公司召开2003年度股东大会的议案
1、会议时间：2004年4月29日(星期四)下午一时
2、会议地点：登记时通知
3、会议内容：
① 审议公司《二○○三年度董事会工作报告》
② 审议公司《二○○三年度监事会工作报告》
③ 审议公司《二○○三年度财务决算和二○○四年财务预算报告》
④ 审议公司《二○○三年度利润分配预案报告》
⑤ 审议公司2004年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构。
⑥ 审议公司购买《三林杨思镇潘家宅189号地块》议案。
议案⑥详见2004年2月24日《上海证券报》公司重大合同公告,此合同于2004年2月27日经公司四届七次董事会通过。
4、出席会议对象：
① 截止2004年4月14日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议和参与表决。
② 公司董事、监事和高级管理人员
5、出席会议登记办法：
凡符合上述条件的股东请于4月19日上午9：00至下午4：30,持个人股东帐户卡及个人身份证、法人股东持单位介绍信及股东帐户卡到上海市宁海东路200号(申鑫大厦)16楼办理登记手续(代理人必须持授权委托书)
6、参加会议的股东食宿和交通费自理。
7、会议不发礼品和有价证券。
8、联系地址和电话。
联系地址：上海市宁海东路200号(申鑫大厦)16楼
联系电话：021-63746888 传真：021-63732586
联 系 人：楼福良
上海界龙实业股份有限公司董事会
二○○四年三月二十七日
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人出席上海界龙实业股份有限公司2003年度股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托人姓名： 受托人身份证号码
受托人签名：
委托日期 2004年 月 日
|
|
|
2004-01-08
|
[20034预增](600836) 界龙实业：2003年利润预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 2003年利润预增提示性公告
2003年上海界龙实业股份有限公司对外积极开拓市场，拓展市场业务，对内开展
降本增效取得明显成效。经初步审核，预计公司2003年净利润比2002年同期增长50%以
上。具体财务数据和情况以会计师事务所最终审计后的年度报告为准。
|
|
|
2004-03-27
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-02-24
|
重大合同公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
|
|
上海界龙实业股份有限公司全资子公司上海界龙房地产开发经营公司(下称：
界龙房产)与上海轻工控股(集团)公司、上海久新搪瓷厂、上海景东置业有限公司
(下称：景东置业)，于2004年2月17日签订上海市浦东新区三林镇杨思潘家宅189号
厂区的全部土地及建筑物转让协议，一致同意景东置业将原拥有位于上海市浦东新
区三林镇杨思潘家宅189号厂区的全部土地及建筑物的权力及义务转让给界龙房产。
转、受让各方一次性确认该地产转让总价为6950万元。根据景东置业与界龙房产于
同日签订的补偿协议的约定，协议签订之日界龙房产一次性补偿景东置业前期房地
产投入费用675万元。本合同需经提交董事会和股东大会追认。
公司、解放日报报业集团、上海爱建信托投资有限责任公司、福建省南纸股份
有限公司于2004年2月20日签订协议，合资成立“上海解放传媒印刷有限公司”。经
营期限15年，注册资本为人民币壹亿元，其中公司出资人民币1000万元，占注册资本
10%。以上协议需经董事会追认。
|
|
|
2003-12-24
|
股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
上海界龙实业股份有限公司股票连续三个交易日达到10%跌幅限制，根据有
关规定，公司董事会郑重声明，公司目前未有应披露而未披露之信息，请广大投
资者注意投资风险。
|
|
|
2003-12-02
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
上海界龙实业股份有限公司于2003年12月1日召开2003年度第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购上海界龙发展有限公司持有上海界龙文英商业表格和系统有
限公司75%股权的议案：此项关联交易涉及人民币金额为39706725.29元。
二、通过公司购买川沙镇60街坊19-1宗地块议案：涉及人民币金额为7580万元。
|
|
|
2003-12-01
|
召开二○○三年度第二次临时股东大会，下午1：30时,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2003年12月1日
●会议召开地点：上海(具体会场另定)
●会议方法：现场召开
●议案：详见会议议程
一、召开会议的基本情况
本公司董事会决定于2003年12月1日(星期一)下午1：30时以现场方式召开公司二OO三年度第二次临时股东大会,会议召开地点：上海(具体会场另定),有关会议的具体事宜如下：
二、会议议程：
(一)审议《上海界龙实业股份有限公司收购上海界龙发展有限公司持有上海界龙文英商业表格和系统有限公司75%股权议案》
(二)审议《公司购买川沙镇60街坊19-1宗地块议案》
三、出席会议对象
1、凡于2003年11月19日下午交易结束后在中国证券中央登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东,股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘任的有证券法律从业资格的律师事务所的律师。
4、董事会邀请的人员。
四、会议登记办法
1、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的,持本人身份证,股东帐户卡,法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人,持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。
2、受个人股东委托代理出席会议的,持代理人身份证,委托股东的身份证,代理委托书和委托人股东帐户卡进行登记。
3、异地股东可用信函或传真进行登记。
4、登记时间：2003年11月24日上午9：00时至下午4：00时。
5、登记地点：上海市宁海东路200号(申鑫大厦16楼)
6、授权委托书(见附件)
五、联系办法
1、联系地址：上海市宁海东路200号(申鑫大厦16楼)董事会办公室
2、联系电话：021-63746888传真：021-63732586
邮政编码：200021联系人：楼福良
六、注意事项
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及上海市重组办和市证管办联合发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,召开本次股东大会,不发放任何参会礼品,与会股东食宿和交通费自理。
特此公告。
上海界龙实业股份有限公司
二OO三年十月三十日
授权委托书
兹全权委托先生/女士,代表本人(本公司)出席上海界龙实业股份有限公司2003年度第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人(签字)受托人(签字)
身份证号码身份证号码
委托人持有股数委托人股东帐号
委托日期
|
|
|
2003-12-31
|
抵押贷款公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产）,质押 |
|
|
上海界龙实业股份有限公司全资子公司上海界龙房地产开发经营公司与中国农
业银行上海市川沙支行签订抵押贷款合同。上海界龙房地产开发经营公司将拥有的
有关房地产权证上的土地使用面积共计50002平方米和该土地上的房屋在建工程建筑
面积60164.44平方米为贷款抵押物，向农行川沙支行申请贷款人民币7000万元。其
中3600万元贷款期限为2年，3400万元贷款期限为21个月，年利率为5.49%。
上海界龙实业股份有限公司与上海界龙发展有限公司(下称：界龙发展)上海市
浦东新区川沙镇人民政府于2003年12月29日签订关于浦东新区环城绿带川沙镇绿化
产业园区土地使用权有偿流转及前期补偿主体变更协议书。公司将川沙镇绿化租地
950亩土地的权利和义务转让给界龙发展，界龙发展支付公司前期垫付55万元人民币。
该协议自签订之日起生效。
|
|
|
2003-10-28
|
国有土地使用权出让中标公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
上海界龙实业股份有限公司占股份总额51%的控股子公司－上海川沙界龙联合发
展有限公司于2003年9月26日参加上海市浦东新区川沙镇60街坊19－1宗地块国有土地
使用权出让的投标，获得中标，该块土地面积82984平方米(约合124.80亩)，中标价
格计人民币7580万元。购买此块土地尚需得到董事会及股东大会追认。
|
|
|
2003-05-15
|
召开2002年年度股东大会，下午1时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 上海界龙实业股份有限公司第三届第十四次董事会于二○○三年三月二十七日在股份公司会议室召开。出席会议应到董事9人,实到9人。会议由董事长费钧德先生主持,监事会成员和公司高级管理人员列席会议,会议审议并通过如下决议：
一、 审议通过公司《二○○二年度报告和报告摘要》
二、 审议通过公司《二○○二年度董事会工作报告》
三、 审议通过公司《二○○二年度财务决算和二○○三年财务预算报告》
四、 审议通过公司《二○○二年度利润分配预案报告》
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计结果：公司2002年度实现税后利润6,533,889.16元,加上上年度未分配利润-39,578,329.19元,加上资本公积金、法定盈余公积金弥补亏损27,392,146.53元,可供分配利润-5,652,293.50元,根据《公司法》和中外合资企业财务制度及《公司章程》的有关规定,公司下属盈利子公司按10%提取法定盈余公积金计2,307,427.00元,按5%提取法定公益金计936,994.03元,提取职工奖福基金计281,918.74元,实际可供股东分配利润-9,178,633.27元,经公司第三届第十四次董事会通过决议,2002年度不进行利润分配,资本公积金不转增股本。
五、 审议通过公司《二○○三年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司》为公司财务报告审计机构。
2003年度审计费用为人民币28万元。
六、 审议通过公司董事会推荐第四届董事会候选人名单
第四届董事会由九人组成,候选人为：费钧德、高祖华、周永清、龚忠德、许显国、李础前、陈亚民、张晖明、李绪红(女),其中：陈亚民、张晖明、李绪红(女)为公司独立董事。(董事候选人简历和独立董事声明附后)
七、 审议通过公司独立董事津贴标准为每年度36000元人民币(含税)
八、 审议通过公司对下属全资子公司和控股控股子公司担保事项
董事会授权董事长在2003年度公司对下属全资子公司和控股子公司进行借款担保的审批权。
担保时间为一年(2003年3月27日--2004年3月26日)
担保金额为每笔人民币3000万元以下(含3000万元)
九、 审议通过关于公司召开2002年度股东大会的议案
1、会议时间：2003年5月15日(星期四)下午一时
2、会议地点：登记时通知
3、会议内容：
① 审议公司《二○○二年度董事会工作报告》
② 审议公司《二○○二年度监事会工作报告》
③ 审议公司《二○○二年度财务决算和二○○三年财务预算报告》
④ 审议公司《二○○二年度利润分配预案报告》
⑤ 选举产生公司第四届董事会董事
⑥ 选举产生公司第四届监事会监事
⑦ 审议公司独立董事工作津贴标准预案
⑧ 审议公司2003年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构及支付会计师事务所报酬议案
2002年度公司支付给上海立信长江会计师事务所有限公司报酬为25万元,2003年度为28万元。
4、出席会议对象：
① 截止2003年4月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议和参与表决。
② 公司董事、监事和高级管理人员
5、出席会议登记办法：
凡符合上述条件的股东请于4月29日上午9：00至下午5：00,持个人股东帐户卡及个人身份证、法人股东持单位介绍信及股东帐户卡到上海市宁海东路200号(申鑫大厦)16楼办理登记手续(代理人必须持授权委托书)
6、参加会议的股东食宿和交通费自理。
7、会议不发礼品和有价证券。
8、联系地址和电话。
联系地址：上海市宁海东路200号(申鑫大厦)16楼
联系电话：021-63746888 传真：021-63732586
联系人：楼福良
上海界龙实业股份有限公司董事会
二○○三年三月二十九日
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人出席上海界龙实业股份有限公司2002年度股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托人姓名： 受托人身份证号码
受托人签名：
委托日期 2003年 月 日
|
|
|
2003-03-29
|
(600836)“界龙实业”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 73613.94 72322.72 1.78
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 20809.30 20144.05 2.80
主营业务收入(万元) 51073.78 50781.86 0.57
净利润(万元) 653.39 553.80 17.98
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 632.59 1061.69 -40.42
每股收益(元) 0.059 0.05 18
每股净资产(元) 1.86 1.81 2.76
调整后的每股净资产(元) 1.06 0.95 11.58
净资产收益率(%) 3.14 2.74 14.60
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.04 5.25 -42.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.26 0.22 472.73
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
|
|
|
2003-03-29
|
(600836)“界龙实业”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
|
|
上海界龙实业股份有限公司于2003年3月27日召开三届十四次董事会及三
届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告和报告摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2003年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财
务报告审计机构。
四、通过公司董、监事会推荐第四届董、监事会候选人名单。
五、通过公司对下属全资子公司和控股子公司担保事项：担保时间为一年
(2003年3月27日-2004年3月26日)，担保金额为每笔人民币3000万元以下(含
3000万元)。
董事会决定于2003年5月15日下午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
|
|
|
2003-02-15
|
(600836)“界龙实业”公布董事会公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
上海界龙实业股份有限公司与川沙镇人民政府于2003年2月11日签订关于浦
东新区环城绿带川沙镇绿化产业园区土地使用权有偿流转及前期补偿原则协议书。
公司在浦东新区川环线100米外侧环城绿带规划区域建设绿化产业园区，以
土地使用权流转的方式租地方式租地350亩。绿化用地的土地使用权有偿流转合
同暂定为10年一周期，土地使用权有偿流转补偿每年每亩750元，合计每年26.25
万元。公司一次性补偿每亩600元，本协议生效时间为2003年元月一日 |
|
| | | |
