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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-17
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ㈠ 审议《上海九百股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
㈡ 审议《上海九百股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
㈢ 审议《上海九百股份有限公司2012年度财务决算报告》；
㈣ 审议《上海九百股份有限公司2012年度利润分配预案》；
㈤ 审议《上海九百股份有限公司2012年年度报告》；
㈥ 审议《关于增补戴天先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
㈦ 审议《关于支付公司2012年度审计费及续聘2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；
㈧ 审议《关于调整公司独立董事年度津贴标准的议案》；
㈨ 听取《上海九百股份有限公司2012年度独立董事述职报告》 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0189
加权平均净资产收益率(%) 1.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.7149
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0642
加权平均净资产收益率(%) 3.70
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600838)“上海九百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海九百股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年4月25日召开，会议审议通过了《上海九百股份有限公司2012年年度报告》及《上海九百股份有限公司2012年年度报告摘要》、《上海九百股份有限公司2013年第一季度报告》、《上海九百股份有限公司2012年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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(600838) 上海九百:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券股份有限公司湖州双子大厦证券营业部 6116732.42
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 1093047.94
江海证券有限公司上海万航渡路证券营业部 776859.00
海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 544600.00
日信证券有限责任公司赤峰临潢大街证券营业部 509817.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
万和证券有限责任公司成都大墙西街证券营业部 5988771.51
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 5585570.50
兴业证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 2707426.20
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 2529391.78
国信证券股份有限公司重庆红锦大道证券营业部 1690920.84
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-14
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为全资子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600838)“上海九百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-08
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关于注册地址及经营范围变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600838)“上海九百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-08
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海九百股份有限公司第七届董事会第五次会议于2013年2月6日召开，会议审议通过了《关于增补董事及聘任高级管理人员的议案》、《上海九百股份有限公司管理机构设置与职责制度》、《上海九百股份有限公司全面风险管理制度》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-08
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关于董事辞职和总经理工作调动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600838)“上海九百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-23
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2012年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海九百股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年度合并报表归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少70%至80%。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-27 |
拟披露年报 |
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2012-10-30
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0413
加权平均净资产收益率(%) 2.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.6743
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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2012年度第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海九百股份有限公司2012年度第二次临时股东大会于2012年10月25日召开，会议审议通过了《关于收购资产的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-09
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600838)“上海九百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-09
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第七届董事会第三次会议决议暨召开公司2012年度第二次临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海九百股份有限公司第七届董事会第三次会议于2012年10月8日召开，会议审议通过了《关于收购资产的议案》、《上海九百股份有限公司投资者关系管理工作制度》（2012年9月修订）、《上海九百股份有限公司重大信息内部报告制度》。
董事会拟定于2012年10月25日上午9:30分召开公司2012年度第二次临时股东大会，审议以上有关议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-30 |
拟披露季报 |
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2012-08-28
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600838)“上海九百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-28
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海九百股份有限公司第七届董事会第二次会议于2012年8月24日召开，会议审议通过了“《上海九百股份有限公司2012年半年度报告》、《上海九百股份有限公司2012年半年度报告摘要》”、《上海九百股份有限公司募集资金管理制度》（2012年8月修订）、《上海九百股份有限公司关联交易管理制度》（2012年8月修订）等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-28
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0257
加权平均净资产收益率(%) 1.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.7614
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-17
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600838)“上海九百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-17
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海九百股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年8月16日召开，会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司第七届董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-17
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2012年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海九百股份有限公司2012年度第一次临时股东大会于2012年8月16日召开，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司董事长、总经理年薪报酬的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-03
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2011年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海九百股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2012年8月10日
除息日：2012年8月13日
现金红利发放日：2012年8月21日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-03
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-08-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-08-03
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-08-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-08-03
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-08-10 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-20
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总经理由“张锡援”变为“许骍” ，2012-07-18 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-07-20
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第六届董事会第十八次会议决议暨召开公司2012年度第一次临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海九百股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2012年7月18日召开，会议审议通过了《关于公司人事变动的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司董事长、总经理年薪报酬的议案》。
董事会拟定于2012年8月16日上午9:30分召开公司2012年度第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-28 |
拟披露中报 |
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