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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-29 |
拟披露中报 |
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2011-05-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2011年5月16日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司《章程》的议案。
二、通过公司2010年年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过聘任公司2011年审计机构的议案。
四、通过公司关于2011年度贷款计划和为子公司担保的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2011年4月28日召开六届十四次董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.0093
加权平均净资产收益率(%) 0.6894
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.3945
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2011年4月14日召开六届十三次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司《章程》的议案。
二、通过关于核销部分应收帐款的议案。
三、通过关于为上海华源企业发展股份有限公司提供担保计提预计负债的议案。
四、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
五、通过续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(即原立信会计师事务所有限公司)为公司2011年度审计机构的议案。
六、通过公司2011年度贷款计划和为子公司担保的议案：母公司计划人民币最高额贷款为40,000万元；母公司为相关子公司计划担保额为10,000万元人民币、530万美元。
七、通过公司2010年年度报告及其摘要。
董事会决定于2011年5月16日下午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-18
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1006
加权平均净资产收益率(%) 7.8535
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.3387
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-18
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议董事会工作报告
2、审议监事会工作报告
3、审议关于修改公司《章程》的议案
4、审议2010年年度财务工作报告（含2011年全面预算主要指标）
5、审议2010年年度利润分配预案
6、审议支付会计师事务所2010年度审计报酬的议案
7、审议聘任公司2011年审计机构的议案
8、审议公司2011年度贷款计划和为子公司担保的议案
9、审议公司2010年度独立董事述职报告 |
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2011-04-18
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议董事会工作报告
2、审议监事会工作报告
3、审议关于修改公司《章程》的议案
4、审议2010年年度财务工作报告（含2011年全面预算主要指标）
5、审议2010年年度利润分配预案
6、审议支付会计师事务所2010年度审计报酬的议案
7、审议聘任公司2011年审计机构的议案
8、审议公司2011年度贷款计划和为子公司担保的议案
9、审议公司2010年度独立董事述职报告 |
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-30 |
拟披露季报 |
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2011-03-16
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第一大股东减持部分股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
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上工申贝(集团)股份有限公司收到第一大股东上海市浦东新区国有资产监督管理委员会(下称：新区国资)有关通知函，新区国资已于2010年11月18日至11月22日、2011年2月21日至3月14日期间，通过上海证券交易所交易系统减持公司股份共计4,280,500股(A股)，占公司股份总数0.95%，成交价格区间为15.08元/股至17.30元/股。
减持后，新区国资仍持有公司105,439,158股(A股)，占公司总股本的23.49%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-15
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关于因担保承担保证责任的情况公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上工申贝(集团)股份有限公司曾为上海华源企业发展股份有限公司(下称：华源发展)向深圳发展银行上海分行(下称：深发行)申请借款(最高金额为人民币2千万元)提供担保一事，华源发展的破产重整，现法院裁定终止重整程序。截止2010年末，华源发展向深发行借款本金余额为人民币18,252,782元，利息人民币5,012,185.95元。根据相关规定，深发行在破产重整中未受清偿的债权有权向公司进行追索。经与深发行协商后同意，公司在履行以现金方式一次性代华源发展归还借款本金人民币18,252,782元的义务后，就视为已履行了以前签订的《最高额保证担保合同》项下的全部担保义务，双方并就其它相关事项作出有关约定。此外，公司日前已与中国建设银行股份有限公司上海市分行(下称：建行)就为华源发展提供担保承担保证责任的具体方案达成一致意见。
公司在向建行、深发行一次性代华源发展归还借款本金余额的前提下，上述二银行均同意将其在华源发展破产重整中受偿的权益转让给公司。据统计，该权益包括现金受偿2,690,048.71元、股票受偿9,484,421股、由第三方上市公司担保的华源发展债务补充股票受偿814,113股。
公司根据预计的受偿权益，按照法院批准的华源发展重整计划中所确定的清偿股票的资产价值，于2010年度就为华源发展向银行贷款提供人民币11,825.28万元的担保额，计提相应的预计负债。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2011年2月18日召开六届十二次董事会，会议审议同意公司为上海华源企业发展股份有限公司(下称：华源发展)向中国建设银行股份有限公司上海市分行(下称：建行)借款提供担保承担连带保证责任的处置方案。截止目前，华源发展向建行借款本金余额为人民币1亿元，表外欠息6598.87万元。2010年8月30日，法院裁定华源发展破产重整，2010年11月29日，法院裁定批准重整计划，并终止重整程序。根据相关规定，建行在破产重整中未受清偿的债权有权向公司进行追索。
公司经与建行协商后同意，在公司一次性归还本金1亿元的前提下，免除公司对借款人项下贷款表外欠息的保证责任；解除公司房产、土地对借款人项下贷款表外欠息的抵押担保责任；并将建行在华源发展破产重整中受偿的相关权益(包含股票、补充分配给由第三方上市公司担保的华源发展债务的股票、现金等)转让给公司；上述权益的转让、过户过程中所产生的费用由公司承担；上述权益转让、过户等手续由公司办理，建行予以必要的配合。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2011年1月21日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司部分董事人员调整的议案。
二、通过公司调整部分反担保股权质押物的议案。
三、通过关于 DA 公司在中国的合资企业整合的方案。
四、通过公司将全资子公司上海申贝长城号码机械有限公司吸收合并为分公司的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-19 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2010年12月28日召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司部分董事人员调整的议案。
二、通过公司调整部分反担保质押物的议案：公司曾以下属子公司上海上工蝴蝶缝纫机有限公司(下称：上工蝴蝶)持有的上海蝴蝶进出口有限公司80%的股权和公司持有的上海富士施乐有限公司(下称：上海富士施乐)15.92%的股权，作为上海浦东发展(集团)股份公司(下称：浦发集团)为公司向银行贷款提供额度为11560万元的信用担保的反担保质押物。由于上海富士施乐大股东对公司将所持该公司股份用于质押有异议，经与浦发集团协商同意，公司以下属的沪宜公司190号房地产和持有的上工蝴蝶100%的股权作为浦发集团为公司提供上述信用担保的反担保质押物。
三、通过关于 DA 公司在中国的合资企业整合的方案：为全面履行公司与中捷缝纫机股份有限公司(下称：中捷股份)签订的“关于缝纫机业务战略合作框架协议书”及“补充协议”和“修改协议”(下统称：“框架协议”)，公司将对 DA 公司在中国境内的合资企业及其业务进行整合，主要内容如下：
1、杜克普爱华贸易(上海)有限公司[下称：DA 贸易公司，注册资金为400万美元，公司、DA 公司和中国香港远东友诚公司(下称：友诚公司)各方出资比例分别为40%、34%、26%]拟向公司及德国 DA 公司收购杜克普爱华工业制造(上海)有限公司(下称：DA 制造公司，注册资金为1000万美元，公司及 DA 公司双方出资额比例为70%与30%)的全部股份，使 DA 制造公司成为其全资子公司，并对 DA 贸易公司和 DA 制造公司的机构职能和业务分工进行整合。
2、DA 贸易公司引入战略投资合作伙伴，根据“框架协议”，中捷股份拟出资受让友诚公司所持 DA 贸易公司26%的股权。
3、DA 贸易公司各出资方对其进行增资，增资后 DA 贸易公司注册资金提高到960万美元，公司、DA 公司及中捷股份增资金额分别为224万美元、104万美元、232万美元，占注册资金比例分别为40%、25%及35%。
4、根据“框架协议”，DA 贸易公司、DA 公司和中捷股份拟合资设立杜克普爱华制造(苏州)有限公司，注册资本为750万美元，上述三方出资金额分别为180万美元、187.5万美元、382.5万美元，出资比例分别为24%、25%、51%。
四、同意公司拟将下属具有相同职能的五个分公司合并设立公司全资子公司“上海上工申贝资产管理有限公司”，注册资金为人民币伍佰万元整。
五、通过公司将全资子公司上海申贝长城号码机械有限公司(截止2010年11月30日，净资产为-2866.67万元)吸收合并为分公司的议案。
六、同意管理层就公司为华源发展向银行借款提供担保而承担连带保证责任的风险分析。
董事会决定于2011年1月21日下午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-30
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司部分董事人员调整的议案
2、审议公司调整部分反担保股权质押物的议案
3、审议关于DA 公司在中国的合资企业整合的方案
4、审议公司将全资子公司上海申贝长城号码机械有限公司吸收合并为分公司的议案 |
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2010-12-11
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关于监事变动公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2010年12月9日召开六届八次监事会，会议同意姜小书(因工作职务变动)不再担任公司第六届监事会职工监事。
根据有关规定，公司于同日召开职工代表大会，会议选举陈国玲担任公司第六届监事会职工代表监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-30
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(600843) 上工申贝:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 4957676.00
广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 1936876.00
中信建投证券有限责任公司上海市五莲路证券营业部 1911376.00
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 1643242.00
长城证券有限责任公司成都芳沁街证券营业部 1592250.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 5561555.06
国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 4631263.36
国泰君安证券股份有限公司兰州酒泉路证券营业部 3611499.00
中信金通证券有限责任公司温州车站大道营业部 3341120.81
国泰君安证券股份有限公司泉州证券营业部 2956534.36
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,643,562,440.26 1,978,380,848.91
所有者权益(或股东权益) 592,619,104.05 552,473,990.55
归属于上市公司股东的每股净资产 1.3202 1.2308
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 46,566,236.21 50,228,850.24
基本每股收益 0.1037 0.1119
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0273 -0.0497
加权平均净资产收益率(%) 8.04 8.70
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -2.05 -3.86
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1949
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2010年9月27日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司全资子公司上工(欧洲)控股有限责任公司转让其所持德国杜克普·阿德勒股份公司部分股权的议案。
二、通过公司出售部分工业缝纫机加工设备的议案。
三、通过关于调整反担保质押物的议案。
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2010-08-30
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司转让其所持德国杜克普·阿德勒股份公司部分股权的议案
2、审议公司出售部分工业缝纫机加工设备的议案
3、关于调整反担保股权质押物的议案 |
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2010-08-30
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司转让其所持德国杜克普·阿德勒股份公司部分股权的议案
2、审议公司出售部分工业缝纫机加工设备的议案
3、关于调整反担保股权质押物的议案 |
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2010-08-30
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,647,797,852.04 1,978,380,848.91
所有者权益(或股东权益) 520,296,846.60 552,473,990.55
归属于上市公司股东的每股净资产 1.1591 1.2308
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 855,001,867.84 754,382,039.09
归属于上市公司股东的净利润 3,662,614.03 -131,415,724.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -10,054,050.49 -131,145,074.21
基本每股收益 0.0082 -0.2928
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0224 -0.2922
加权平均净资产收益率(%) 0.6608 -29.6625
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1781 -0.1941
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2010-08-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上工申贝(集团)股份有限公司于2010年8月26日召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告。
二、通过公司调整反担保质押物的议案：公司2008年度股东大会批准公司以所持上海申贝办公机械有限公司(下称：申贝公司)48.96%的股权质押给上海浦东发展(集团)有限公司，作为该集团为公司向银行贷款提供额度为13560万元的信用担保的反担保质押物，后因申贝公司被公司吸收合并，不再具有独立的法人资格，公司拟将下属全资子公司上海上工蝴蝶缝纫机有限公司持有的上海蝴蝶进出口有限公司80%的股权和公司持有的上海富士施乐有限公司15.92%的股权作为反担保质押标的物予以置换。
三、通过缝纫机业务战略合作框架补充协议及修改协议：根据实际情况，公司与中捷缝纫机股份有限公司(下称：中捷股份)对双方于2010年3月25日签订的“关于缝纫机业务战略合作框架协议书”(下称：框架协议；双方曾就该协议中有关内容作调整和补充)中部分条款作了修改，修改后：中捷股份于2010年10月31日前完成受让公司境外全资子公司上工(欧洲)控股有限责任公司(下称：上工欧洲)所持德国杜克普钒⒌吕展煞莨?注册资金20962967.13欧元，下称：DA 公司)29%股权；拟合资组建的公司由公司或其控股子公司杜克普爱华贸易(上海)有限公司和中捷股份及 DA 公司按一定比例出资。
四、通过关于上工欧洲转让其所持 DA 公司部分股权的议案：拟由公司(连带责任方)、上工欧洲(卖方)与中捷股份(连带责任方)及其全资子公司中捷欧洲有限责任公司(买方，下称：中捷欧洲)共同签订 DA 公司股份转让协议，上工欧洲拟将其所持有的 DA 公司29%股份(计237.8万股)转让给中捷欧洲，以标的股权对应的企业价值评估值904.8万欧元为依据，同时考虑 DA 公司归还上工欧洲股东贷款等原因，经协商确定标的股权转让价格为863.26万欧元(即每股3.63欧元)。交易完成后，上工欧洲仍持有 DA 公司65.7%的股份。
五、通过公司出售部分工业缝纫机加工设备的议案：根据上述框架协议精神，公司拟将工业缝纫机机壳、底板加工设备共34台(套)以及相关刃具及备件有偿转让给中捷股份全资子公司中屹机械工业有限公司，双方同意以标的资产评估价值1985.55万元为作价基础，确定转让总价款为2200万元。
董事会决定于2010年9月27日下午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-08-30
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司转让其所持德国杜克普·阿德勒股份公司部分股权的议案
2、审议公司出售部分工业缝纫机加工设备的议案
3、关于调整反担保股权质押物的议案 |
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2010-07-17
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有关战略合作进展情况公告 |
上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司与中捷缝纫机股份有限公司(下称：中捷股份)于2010年3月25日签订《关于缝纫机业务战略合作框架协议书》(下称：《合作框架协议》)后，双方就该协议有关内容作了适当调整及补充，并于2010年7月16日就战略合作相关事项签署了如下协议：
一、《合作框架协议补充协议》：
1、关于转让德国杜克普·阿德勒股份公司(下称：DA公司)的股权：双方同意在委托有关评估机构对 DA公司评估的基础上，由中捷股份全资子公司中捷欧洲有限责任公司拟以1280万欧元(约合人民币11000万元)的价格，购买公司全资子公司上工(欧洲)控股有限责任公司所持 DA公司约43%的股权资产。
2、关于转让GC5550型高速平缝机机壳底板加工线(下称：底板加工线)：作为本次战略合作的一部分，中捷股份将购买公司的高速平缝机加工设备，以对该设备的评估价格为参考，拟以人民币2200万元收购公司的底板加工线。
3、关于成立合资制造公司：双方约定，在2010年12月31日前，双方与 DA公司分别以现金和资产按一定比例出资成立杜克普爱华制造(吴江)有限公司(下称：吴江公司)，注册资本约5000万元；吴江公司初期可租用中捷股份全资子公司中屹机械工业有限公司(下称：中屹公司)在吴江的部分厂房，租赁价格不高于市场同类房租平均价；双方同意，将不再实施以公司所持上工蝴蝶缝纫机有限公司(下称：上工蝴蝶)约40%股权和相关资产经评估后作价向中屹公司增资的方案, 同意在《合作框架协议》中所述合作程序中删除所有有关上工蝴蝶的工作要求，但《合作框架协议》中所述对公司参股中屹公司后的关于股权转让和亏损限制条件以及经营架构等也同样适用于吴江公司。
4、关于部分“DA”和“上工”产品的合作生产：公司或其子公司计划将部分“DA”和“上工”产品委托中捷股份或其子公司进行生产，中捷股份同意接受按公司要求组织的定牌生产，并在确保产品技术和质量要求前提下协商确定销售价格。
5、关于中捷股份参股合资销售公司：双方约定，中捷股份参股杜克普爱华(上海)贸易有限公司(目前股东为公司、DA公司、其他第三方)。
二、《设备买卖合同》：公司向中屹公司出售高速平缝机机壳底板加工线设备以及附件[包含34台(套)以及刃具155种5348件和设备备件373项]，总价为人民币2200万元，并就付款方式作出有关约定。
三、《DA股份买卖协议》：根据《合作框架协议》，已达成了关于公司向中捷股份出售和转让DA 3526000股股份的意向(该交易最迟于2010年8月31日完成)，现约定出售和转让DA 股份的对价为1280万欧元，并就交易完成后的相关事宜作出有关约定和承诺。
按照有关规定，公司将召开董事会、股东大会，分别审议上述 DA公司股份转让及公司设备出售事项，并将按有关规定履行决策报批程序。
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2010-07-13
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2010年半年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上工申贝(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2010年上半年度实现盈利(上年同期归属于母公司所有者的净利润为-131415724.73元)。具体数据将在公司2010年半年度报告中予以披露。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-30 |
拟披露中报 |
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2010-05-08
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议董事会工作报告
2、审议监事会工作报告
3、审议修改公司《章程》的议案
4、审议2009 年年度财务工作报告及2010 年全面预算主要指标
5、审议2009 年年度利润分配预案
6、审议支付会计师事务所2009 年度审计报酬的议案
7、审议聘任公司2010 年审计机构的议案
8、审议2010 年度贷款计划和为子公司担保的议案
9、审议公司董事调整的议案
10、审议增补公司监事的议案
11、审议公司2009 年度独立董事述职报告
12、审议重组建立上海上工蝴蝶缝纫机有限公司的议案
13、审议上工（欧洲）控股有限责任公司的控股子公司杜克普·阿德勒股份公司出让其全资子公司杜克普物料输送技术有限公司股权的议案 |
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2010-05-08
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议董事会工作报告
2、审议监事会工作报告
3、审议修改公司《章程》的议案
4、审议2009 年年度财务工作报告及2010 年全面预算主要指标
5、审议2009 年年度利润分配预案
6、审议支付会计师事务所2009 年度审计报酬的议案
7、审议聘任公司2010 年审计机构的议案
8、审议2010 年度贷款计划和为子公司担保的议案
9、审议公司董事调整的议案
10、审议增补公司监事的议案
11、审议公司2009 年度独立董事述职报告
12、审议重组建立上海上工蝴蝶缝纫机有限公司的议案
13、审议上工（欧洲）控股有限责任公司的控股子公司杜克普·阿德勒股份公司出让其全资子公司杜克普物料输送技术有限公司股权的议案 |
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