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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-27
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案（逐项表决）
2.1、发行股票的种类和面值；
2.2、发行方式；
2.3、发行数量；
2.4、发行对象和认购方式；
2.5、定价方式或价格区间；
2.6、本次发行股票的锁定期；
2.7、上市地点；
2.8、募集资金用途；
2.9、本次发行前滚存未分配利润安排；
2.10、本次发行决议有效期 。
3、关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
6、关于前次募集资金使用情况说明的议案 |
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2013-07-27
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第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-27
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司第七届董事会第八次会议于2013年7月25日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金境外投资项目相关资产评估的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-27
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关于召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上工申贝(集团)股份有限公司董事会决定于2013年8月20日下午13：30召开公司2013年第三次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2013年8月20日9：30—11：30、13：00—15：00,审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案、关于前次募集资金使用情况说明的议案等事项。
网络投票代码：738843(A股)、938924(B股);投票简称：上工投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-25
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝（集团）股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年7月24日召开，会议审议通过了关于通过上工欧洲投资德国凯尔曼公司及其关联公司项目的议案、关于上工欧洲向银行借款的议案、关于上工欧洲以其部分资产抵押获取银行保函的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-09
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第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-09
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于通过上工欧洲投资德国凯尔曼公司及其关联公司项目的议案；
2、关于上工欧洲向银行借款的议案；
3、关于上工欧洲以其部分资产抵押获取银行保函的议案 |
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2013-07-09
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(600843) 上工申贝:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上工申贝(集团)股份有限公司拟于2013年7月24日(星期三)上午9:30召开2013年第二次临时股东大会,审议关于通过上工欧洲投资德国凯尔曼公司及其关联公司项目的议案、关于上工欧洲向银行借款的议案、关于上工欧洲以其部分资产抵押获取银行保函的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-09
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于通过上工欧洲投资德国凯尔曼公司及其关联公司项目的议案；
2、关于上工欧洲向银行借款的议案；
3、关于上工欧洲以其部分资产抵押获取银行保函的议案 |
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2013-07-09
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关于上工欧洲投资德国凯尔曼公司及其关联公司项目的公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-09
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(600843) 上工申贝:关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上工申贝(集团)股份有限公司拟于2013年7月24日(星期三)上午9:30召开2013年第一次临时股东大会,审议关于通过上工欧洲投资德国凯尔曼公司及其关联公司项目的议案、关于上工欧洲向银行借款的议案、关于上工欧洲以其部分资产抵押获取银行保函的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-09
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(600843) 上工申贝:第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司第七届董事会第七次会议于2013年7月8日召开,会议审议通过《关于通过上工欧洲投资德国凯尔曼公司及其关联公司项目的议案》、《关于上工欧洲向银行借款的议案》、《关于上工欧洲以其部分资产抵押获取银行保函的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-31 |
拟披露中报 |
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2013-06-19
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝（集团）股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月18日召开，会议审议通过了公司2012年年度利润分配预案、关于公司聘任2013年度审计机构的议案、关于公司日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-28
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-28
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年年度财务工作报告》
4、审议《公司2012年年度利润分配预案》
5、审议《关于公司2013年度贷款计划的议案》
6、审议《关于公司2013年度为控股子公司提供担保额度的议案》
7、审议《关于公司支付会计师事务所2012年度审计报酬的议案》
8、审议《关于公司聘任2013年度审计机构的议案》
9、审议《公司2012年度独立董事述职报告》
10、审议《关于设立上海申贝电子有限公司的议案》
11、审议《关于公司日常关联交易的议案》
12、审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
13、审议《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》
14、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 |
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2013-05-28
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝（集团）股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年5月27日召开，会议审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》、《关于修订<公司独立董事年报工作制度>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-28
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上工申贝（集团）股份有限公司董事会决定于2013年6月18日（星期二）上午9：30召开公司2012年年度股东大会，审议《公司2012年年度利润分配预案》、《关于公司聘任2013年度审计机构的议案》、《关于公司日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-18
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关于收购德国百福公司项目进展公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝（集团）股份有限公司第七届董事会第五次会议于2013年4月24日召开，会议审议通过了公司2013年第一季度报告正文和全文、《关于公司日常关联交易的议案》、《关于公司为上海浦东发展（集团）有限公司提供反担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0229
加权平均净资产收益率(%) 1.4779
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.5800
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于对外提供反担保的公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0229
加权平均净资产收益率(%) 1.4779
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.5800
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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关于对外提供反担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-26
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝（集团）股份有限公司第七届董事会第五次会议于2013年4月24日召开，会议审议通过了公司2013年第一季度报告正文和全文、《关于公司日常关联交易的议案》、《关于公司为上海浦东发展（集团）有限公司提供反担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上工申贝（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年3月25日召开，会议审议通过《关于上工欧洲收购并增资德国百福公司项目的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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