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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-29 |
拟披露中报 |
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2015-06-19
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司2014年年度股东大会于2015年6月18日召开,会议审议通过公司2014年年度利润分配预案、关于公司支付会计师事务所2014年度审计报酬及续聘2015年度审计机构的议案、关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-19
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关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-13
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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-02
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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年年度财务工作报告
4 公司2014年年度利润分配预案
5 关于公司支付会计师事务所2014年度审计报酬及续聘2015年度审计机构的议案
6 关于公司2014 年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案
7 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
8 关于2015年度银行综合授信的议案
9 关于2015年度为控股子公司提供担保的议案 |
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2015-05-28
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上工申贝(集团)股份有限公司董事会决定于2015年6月18日13点30分召开2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年年度财务工作报告、公司2014年年度利润分配预案、关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年年度财务工作报告
4 公司2014年年度利润分配预案
5 关于公司支付会计师事务所2014年度审计报酬及续聘2015年度审计机构的议案
6 关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案
7 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
8 关于2015年度银行综合授信的议案
9 关于2015年度为控股子公司提供担保的议案 |
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2015-05-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年年度财务工作报告
4 公司2014年年度利润分配预案
5 关于公司支付会计师事务所2014年度审计报酬及续聘2015年度审计机构的议案
6 关于公司2014 年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案
7 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
8 关于2015年度银行综合授信的议案 9
9 关于2015年度为控股子公司提供担保的议案 |
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2015-05-15
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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-08
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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0746
加权平均净资产收益率(%) 2.5312
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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董监事会决议等公告 |
上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过公司2015年一季报全文和正文、《关于2015年度银行综合授信的议案》、《关于2015年度为控股子公司提供担保的议案》等事项。
(600843)“上工申贝”公布第七届监事会第十八次会议决议公告
(600843)“上工申贝”公布关于对部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告
(600843)“上工申贝”公布关于2015年度为控股子公司提供担保的公告
(600843)“上工申贝”公布关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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关于现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-14
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关于对2014年年报事后审核意见函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-25
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司本次限售股上市流通数量为99,702,823股;上市流通日期为2015年3月30日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-21
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3774
加权平均净资产收益率(%) 14.3895
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-21
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关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-21
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第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-21
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关于设立融资租赁公司的公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-21
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2015年3月19日召开,会议审议通过《公司2014年年度报告》全文及摘要、《公司2014年度利润分配预案》、《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-06
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关于保荐机构合并重组及业务承继公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-30
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2014年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经上工申贝(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加150%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-21 |
拟披露年报 |
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2014-12-18
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-28
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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-12
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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-11
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关于2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年11月10日召开,会议审议通过关于政府收储公司部分土地使用权的议案、关于调整独立董事津贴标准的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-31
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.1199
加权平均净资产收益率(%) 4.9332
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-31
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第七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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