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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-26
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关于进一步对上工欧洲实施整合的进展公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-26/600843_20170926_1.pdf
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2017-09-05
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关于现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-31
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-31
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2296
加权平均净资产收益率(%) 6.3648
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-31
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司第八届董事会第二次会议于2017年8月29日召开,会议审议通过《公司2017年半年度报告》全文及摘要、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2017年上半年度)》、《关于调整对上工欧洲实施进一步整合方案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-29
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关于现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
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2017-08-02
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关于现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-12
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关于第一大股东的实际控制人变更的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动,股权转让,股东名单 |
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(600843)“上工申贝”公布
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2017-07-07
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关于现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-31 |
拟披露中报 |
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2017-06-07
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关于现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
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2017-05-26
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关于第一大股东增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
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2017-05-24
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关于现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
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2017-04-29
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年4月27日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
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2017-04-29
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关于现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1100
加权平均净资产收益率(%) 3.1014
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2017-04-29
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-04-28
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月27日召开,会议审议通过公司2016年年度报告、公司2016年年度利润分配预案、关于公司支付会计师事务所2016年度审计报酬及续聘2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-04-28
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关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-12
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关于选举第八届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-07
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-06
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年年度报告
2 公司2016年度董事会工作报告
3 公司2016年度监事会工作报告
4 公司2016年度财务工作报告
5 公司2016年年度利润分配预案
6 关于公司支付会计师事务所2016年度审计报酬及2017年度审计机构的议案
7 关于2017年度银行综合授信的议案
8 关于2017年度为控股子公司提供担保预计的议案
9 关于吸收合并公司子公司DAP上海的议案
10 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议
11.00 关于公司董事会换届的议案
11.01 选举张敏为公司第八届董事会董事
11.02 选举朱旭东为公司第八届董事会董事
11.03 选举尹强为公司第八届董事会董事
11.04 选举黄颖健为公司第八届董事会董事
11.05 选举卢宇洁为公司第八届董事会董事
11.06 选举李文浩为公司第八届董事会董事
11.07 选举芮萌为公司第八届董事会独立董事
11.08 选举奚立峰为公司第八届董事会独立董事
11.09 选举陈臻为公司第八届董事会独立董事
12.00 关于公司监事会换届的议案
12.01 选举乔军海为公司第八届监事会监事
12.02 选举陈孟钊为公司第八届监事会监事 |
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2017-04-06
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关于2017年度为控股子公司提供担保预计的公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-04-06
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关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
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2017-04-06
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第七届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2017年3月31日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告》全文及摘要、《公司2016年度利润分配预案》、《关于公司支付会计师事务所2016年度审计报酬及续聘2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-06
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上工申贝(集团)股份有限公司董事会决定于2017年4月27日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年年度报告、公司2016年年度利润分配预案、关于公司支付会计师事务所2016年度审计报酬及续聘2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-06
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2629
加权平均净资产收益率(%) 7.8098
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-06
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第七届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-06/600843_20170406_3.pdf
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2017-04-06
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关于对部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-29
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关于现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600843)“上工申贝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-29/600843_20170329_1.pdf
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