| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2016-04-28
|
第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600845)“宝信软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600845_20160428_3.pdf
|
|
|
2016-04-28
|
2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.195
加权平均净资产收益率(%) 1.93
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-28
|
第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第一次会议于2016年4月26日召开,会议审议通过选举董事长的议案、聘任总经理的议案、2016年第一季度报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-16
|
2015年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海宝信软件股份有限公司2015年度股东大会于2016年4月15日召开,会议审议通过2015年度报告和摘要的议案、2015年度利润分配及公积金转增股本的预案、2016年度续聘财务和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-31
|
拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2016-03-24
|
召开2015年度股东大会 ，2016-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 非累积投票议案
1 2015年度董事会工作报告的议案
2 2015年度监事会工作报告的议案
3 2015年度报告和摘要的议案
4 2015年度财务决算的议案
5 2015年度利润分配及公积金转增股本的预案
6 2016年度财务预算的议案
7 2016年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
8 2016年度日常关联交易的议案
9 募集资金专户余额永久补充流动资金的议案
10 对核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的议案
11 未来三年股东回报规划（2016-2018）的议案
12 给予独立董事津贴的议案
累积投票议案
13.00 选举公司非独立董事的议案
13.01 王力
13.02 张朔共
13.03 夏雪松
13.04 朱可炳
13.05 朱湘凯
13.06 黄敏勤
14.00 选举公司独立董事的议案
14.01 薛云奎
14.02 王旭
14.03 吴斌
15.00 选举公司监事的议案
15.01 张晓波
15.02 何梅芬 |
|
|
2016-03-24
|
2016年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600845)“宝信软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-24/600845_20160324_5.pdf
|
|
|
2016-03-24
|
董事会审议高送转公告 |
上交所公告 |
|
|
(600845)“宝信软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-24/600845_20160324_4.pdf
|
|
|
2016-03-24
|
关于2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600845)“宝信软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-24/600845_20160324_6.pdf
|
|
|
2016-03-24
|
第七届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600845)“宝信软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-24/600845_20160324_3.pdf
|
|
|
2016-03-24
|
关于召开2015年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海宝信软件股份有限公司董事会决定于2016年4月15日13点30分召开2015年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年度报告和摘要的议案、2015年度利润分配及公积金转增股本的预案、2016年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-24
|
关于募集资金专户余额永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600845)“宝信软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-24/600845_20160324_7.pdf
|
|
|
2016-03-24
|
第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2016年3月22日召开,会议审议通过2015年度报告和摘要的议案、2015年度利润分配及公积金转增股本的预案、2016年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-24
|
2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.847
加权平均净资产收益率(%) 10.99
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-12-29
|
第七届董事会第二十一次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第二十一次会议(临时)于2015年12月28日召开,会议审议通过投资设立新能源汽车技术公司的议案、投资设立信澜创业的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-12-25
|
拟披露年报 ，2016-03-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2015-11-14
|
2015年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海宝信软件股份有限公司2015年第四次临时股东大会于2015年11月13日召开,会议审议通过与上海电信签订重大合同的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-10-28
|
召开2015年度第4次临时股东大会 ，2015-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 与上海电信签订重大合同的议案 |
|
|
2015-10-28
|
2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.624
加权平均净资产收益率(%) 8.67
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-10-28
|
第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2015年10月26日举行,会议审议通过2015年第三季度报告的议案、以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案、使用部分暂时闲置募集资金投资产品的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-10-28
|
关于使用部分暂时闲置募集资金投资产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(600845)“宝信软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-28/600845_20151028_5.pdf
|
|
|
2015-10-28
|
关于召开2015年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
上海宝信软件股份有限公司董事会决定于2015年11月13日14点00分召开2015年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议与上海电信签订重大合同的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-10-28
|
关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600845)“宝信软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-28/600845_20151028_7.pdf
|
|
|
2015-10-23
|
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600845)“宝信软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-23/600845_20151023_1.pdf
|
|
|
2015-10-23
|
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
|
|
(600845)“宝信软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-23/600845_20151023_2.pdf
|
|
|
2015-10-22
|
关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600845)“宝信软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-22/600845_20151022_2.pdf
|
|
|
2015-10-22
|
2015年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海宝信软件股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年10月21日召开,会议审议通过修改《公司章程》部分条款的议案、选举公司监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-10-21
|
重大合同公告 |
上交所公告 |
|
|
(600845)“宝信软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-21/600845_20151021_1.pdf
|
|
|
2015-09-30
|
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
上海宝信软件股份有限公司董事会决定于2015年10月21日14点00分召开2015年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议修改《公司章程》部分条款的议案、选举公司监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-09-30
|
召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-10-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 修改《公司章程》部分条款的议案
2.00 选举公司监事的议案
2.01 张晓波 |
|
|
2015-09-29
|
拟披露季报 ，2015-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
