| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-27
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公布2005年度中期分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海宝信软件股份有限公司实施2005年度中期利润分配方案为：以2005年中期末公司总股本262244070股为基数，每股派0.20元人民币(含税)；B股股利以美元支付，每股派0.024713美元。
股权登记日：A股：2005年11月1日
B股：2005年11月4日
最后交易日：2005年11月1日
除息日：2005年11月2日
现金红利发放日：A股：2005年11月8日
B股：2005年11月15日
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2005-10-27
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2005年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2005-11-01 |
登记日，分配方案 |
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2005-10-27
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2005年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2005-11-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-10-27
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2005年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2005-11-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-10-20
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600845、900926)“宝信软件、宝信B”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 868,752,635.05 702,580,750.25
股东权益(不含少数股东权益) 408,551,755.01 411,982,701.01
每股净资产 1.558 1.571
调整后的每股净资产 1.535 1.547
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 17,437,891.08 29,542,055.42
每股收益 0.077 0.188
净资产收益率(%) 4.92 12.08 |
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2005-10-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海宝信软件股份有限公司于2005年10月19日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、聘任陈在根为公司副总经理 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
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2005-09-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海宝信软件股份有限公司于2005年9月23日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度中期利润分配方案：以2005年6月30日总股本262244070股为基数，每10股派人民币2.00元(含税)。
二、通过修订公司章程及有关议事规则部分条款的议案。
三、通过公司部分董事人选变动的议案 |
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2005-09-08
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公布关于减免所得税的公告 |
上交所公告，税率变动 |
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根据国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局联合下发的有关通知规定，上海宝信软件股份有限公司被认定为“2004年度国家规划布局内重点软件企业”。依据该通知有关规定，公司2004年度所得税率由原来的15%调减为10%。由于公司2004年度已按15%征收，本次减免5%的部分将在2005年度公司经营业绩上体现 |
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2005-08-19
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)、审议2005年度中期利润分配的预案
(2)、审议关于修改公司章程及有关议事规则的议案
(3)、审议关于本公司董事人选变动的议案 |
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2005-08-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海宝信软件股份有限公司于2005年8月17日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度中期利润分配的预案：拟以2005年6月30日总股本262244070股为基数，每10股派人民币2.00元(含税)。
三、通过修订公司章程部分条款的议案。
四、选举董事王文海担任公司董事长。
五、通过增补王力为公司董事的议案。
六、聘任王力为公司总经理。
董事会决定于2005年9月23日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-19
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 868,391,752.74 702,580,750.25
股东权益(不含少数股东权益) 441,044,593.40 411,982,701.01
每股净资产 1.682 1.571
调整后的每股净资产 1.660 1.547
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 611,301,053.10 521,882,474.92
净利润 29,224,287.54 27,746,673.66
扣除非经常性损益后的净利润 29,099,888.90 27,199,079.45
每股收益 0.111 0.106
净资产收益率(%) 6.63 7.20
经营活动产生的现金流量净额 12,104,164.34 -2,234,939.02 |
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2005-08-19
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总经理由“王文海”变为“王力” ，2005-08-17 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-06-30
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-16
第二次披露日期：2005-08-10
第三次披露日期：2005-08-12 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600845、900926)“宝信软件、宝信B”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 766,224,476.81 702,580,750.25 股东权益(不含少数股东权益) 427,555,311.03 411,982,701.01 每股净资产 1.630 1.571 调整后的每股净资产 1.608 1.547
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -28,043,719.80 -28,043,719.80 每股收益 0.06 0.06 净资产收益率(%) 3.66 3.66 |
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2005-04-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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上海宝信软件股份有限公司于2005年4月21日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、2005年度公司续聘安永大华会计师事务所和安永会计师事务所分别为A股和B股的独立审计单位。
三、通过公司2005年度日常关联交易的议案 |
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2005-04-23
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公布要约收购豁免的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年8月12日，上海宝信软件股份有限公司公告了第一大股东上海宝钢集团公司(下称：集团公司)和宝山钢铁股份有限公司(下称：宝钢股份)签订《关于公司的股份收购协议》的有关事宜，集团公司拟将其持有的公司未上市流通的150044070股国家股(占公司总股本的57.22%)全部转让给宝钢股份。
公司于2005年4月21日收到中国证券监督管理委员会抄送公司的有关批复，同意豁免宝钢股份因协议转让持有公司150044070股(占总股本的57.22%)而应履行的要约收购义务。
本次收购已取得所有政府批准 |
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2005-04-22
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-12
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-21 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
1、会议时间：2005年4月 21 日(星期四)上午 9 时
2、会议地点：浦东新区张江高科园郭守敬路515号
3、会议主要议程：
(1)、审议2004年度董事会工作报告
(2)、审议2004年度监事会工作报告
(3)、审议2004年度利润分配的预案
(4)、审议2005年度财务预算报告的议案
(5)、审议公司2005年度续聘会计师事务所的议案
(6)、审议公司2005年度日常关联交易的议案
4、出席会议对象：
1、截止2005年4月 6日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人,及2005年4月11日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人(B股最后交易日为4月6日)。
2、本公司董、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师
5、会议登记办法
符合上述条件的个人股东须持本人身份证,股票帐户卡；委托代理人须持本人身份证,授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法人代表身份证明、股票帐户、出席人身份证办理出席会议登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记,以抵达地时间为准。
6、登记地点：上海张江高科技园郭守敬路515号大厅。
7、登记时间：2005年4月13日9：00-16：00
8、注意事项：会期半天,出席会议者食宿交通自理。
9、联系事项：
联系地址：上海市张江高科技园郭守敬路515号
邮政编码：201203
联系电话：50801155-1462、1488 传 真：50803294
联 系 人：胡德康 魏 怡
特此公告
上海宝信软件股份有限公司董事会
二OO五年三月十日
附：授权委托书
兹委托 先生＼女士代表我单位(本人)出席上海宝信软件股份有限公司2004年度股东大会,并对本次会议议案行使表决权。
委托人签名(盖章)： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐号： 委托人持股数：
委托日期： |
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2005-03-12
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,股权转让,关联交易,日期变动 |
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| (600845、900926)“宝信软件、宝信B”
上海宝信软件股份有限公司于2005年3月10日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配的预案：不分配，不转增。
三、通过公司2005年度日常关联交易的议案。
四、通过公司2005年度续聘安永大华会计师事务所和安永会计师事务所分别为公司委托的A股和B股的独立审计单位的议案。
五、通过受让上海宝康电子控制工程有限公司(下称：宝康公司)股权的议案：公司现拟受让上海宝钢集团公司持有的宝康公司25%股权，受让完成后，公司所持股份比例由原来的50%增加到75%。
六、通过授权执行董事为控股子公司对外贷款提供担保的议案。
七、通过公司第四届监事会职工监事人选变动的通报。
董事会决定于2005年4月21日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
(600845、900926)“宝信软件、宝信B”公布日常关联交易公告
上海宝信软件股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东上海宝钢集团公司、宝山钢铁股份有限公司、宝钢集团上海五钢有限公司、宝钢集团上海第一钢铁有限公司、上海梅山钢铁股份有限公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司、上海宝钢化工有限公司、宁波宝新不锈钢有限公司、上海宝钢设备检修有限公司、宝钢集团浦东钢铁有限公司、南通宝钢新日制钢有限公司、宝钢集团财务有限责任公司及华宝信托投资有限责任公司销售系统集成，2004年的交易总金额为14562万元，预计2005年度交易总金额为17500万元；公司与上海宝钢集团公司、宝山钢铁股份有限公司、宝钢集团上海五钢有限公司、宝钢集团上海第一钢铁有限公司、上海梅山钢铁股份有限公司、上海宝钢国际经济贸易有限公司、上海宝钢化工有限公司、宁波宝新不锈钢有限公司、上海宝钢设备检修有限公司、宝钢集团上海浦东钢铁有限公司、南通宝钢新日制钢有限公司、宝钢集团财务有限责任公司及华宝信托投资有限责任公司之间因提供劳务，2004年的交易总金额为46776万元，预计2005年度交易总金额为81600万元。
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2005-03-12
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600845、900926)"宝信软件、宝信B"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 702,580,750.25 603,014,256.77
股东权益 411,982,701.01 357,743,586.74
每股净资产 1.571 1.364
调整后的每股净资产 1.547 1.336
2004年 2003年
主营业务收入 1,311,488,207.61 964,717,881.55
净利润 54,145,551.19 53,929,225.85
每股收益(全面摊薄) 0.206 0.206
净资产收益率(全面摊薄、%) 13.14 15.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.267 0.283
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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1900-01-01
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减免所得税的公告，停牌一小时 ，2004-03-10 |
上交所公告，税率变动 |
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根据国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局联合下发的
有关通知规定，以及上海市国家税务局第一分局关于上海宝信软件股份有限公司减
免税申请的批复通知，公司被认定为2003年度国家规划布局内重点软件企业。依据
该通知有关规定，公司2003年度所得税率将由原来的15%调整为10%。
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 707,729,109.77 603,014,256.77
股东权益（不含少数股东权益） 399,988,748.39 357,743,586.74
每股净资产 1.525 1.364
调整后的每股净资产 1.492 1.336
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -12,154,997.11
每股收益 0.055 0.161
净资产收益率（%） 3.64 10.58
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600845)“宝信软件”
上海宝信软件股份有限公司于2004年9月20日召开2004年度第一次临时股东
大会，会议审议通过修改2004年度主营业务关联交易授权审批办法的议案(本授
权至2004年度股东大会为止)：
1、公司关联交易单笔合同或协议的软件开发金额不超过人民币3000万元。
2、公司2004年年度内面向宝钢集团范围内的累计关联交易金额不超过人民
币6亿元。
3、交易价格的确定方式为市场价或协议价。
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2004-08-19
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海宝信软件股份有限公司于2004年8月17日召开四届一次董事会临时会议，
会议审议通过2004年度主营业务关联交易授权审批办法修正的议案：公司关联
交易单笔合同或协议的软件开发金额不超过人民币3000万元；公司2004年年度内
面向宝钢集团范围内的累计关联交易金额不超过人民币6亿元。
董事会决定于2004年9月20日下午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-09-20
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海宝信软件股份有限公司第四届董事会第一次临时会议，根据公司章程第151 条、152 条之规定，于2004 年8 月17 日举行，会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。在充分沟通的基础上，以传真方式审议并通过了以下决议内容：
一、通过2004 年度主营业务关联交易授权审批办法修正的议案
在2004 年4 月29 日召开的本公司2003 年度股东大会上，通过了公司2004 年度大额主营业务关联交易授权审批办法，同意董事会批准单笔合同或协议金额超过3000 万元、累计年交易金额不超过人民币2 亿元的关联交易授权，内容如下：
1、交易内容为提供公司经营范围内的软件开发服务、系统服务和销售硬件集成产品等三类交易行为。
2、交易对象为上海宝钢集团公司、宝山钢铁股份有限公司、宝钢集团上海第一钢铁有限公司、宝钢集团上海梅山有限公司、宝钢集团上海五钢有限公司、宝钢集团上海浦钢钢铁有限六家为限。
3、交易价格的确定方式为市场价或协议价。市场价是指以市场价为基准确定商品或劳务的价格及费率；协议价是指当交易的商品或劳务没有确切的市场价时，可经交易双方协商确定价格。
随着公司经营规模迅速扩大，主营业务收入从2001 年的3.96 亿元迅速发展到2004 年的经营目标为实现主营业务收入11 亿元以上，原2001 年始授权的年度关联交易总额不超过人民币2 亿元，已不能适应公司迅速扩大的经营规模的需要。
三位独立董事对该议案发表了独立意见：
1、主营业务关联交易的长期存在有其公司信息资产历史沿革的原因，也说明了公司目前的主营业务仍然对关联企业存在一定程度的依赖性。
2、根据公司财务提供的数据，公司信息资产自2001 年3 月重组上市后，连续三年（2001 年比例为68%，2002 年比例为49%，2003年比例为44%）主营业务关联交易占总收入的比例呈下降趋势，说明公司管理层在开拓市场方面做了努力，对关联企业的依赖程度降低，业务市场空间逐渐扩大。
3、公司经营规模迅速扩大，主营业务收入从2001 年的3.96 亿元迅速发展到2004 年的经营目标为实现主营业务收入11 亿元，原授权"年度关联交易总额不超过人民币2 亿元" 已不能适应公司迅速扩大的经营规模的需要。
4、公司目前的核心业务是自动化系统集成、信息化解决方案等资源外包服务，其业务性质区别于关联方以钢铁生产为主的主营业务，不是关联方钢铁生产产业链上的一环，其独立的业态提高了公司抗风险能力。
5、公司大额主营业务关联交易授权审批办法已实行了两年多，对提高公司日常运营效率起到了较好的作用。在实施过程中，没有发现损害公司股东利益、特别是中小股东利益的现象。
基于以上理由，同意将2004 年度主营业务关联交易授权审批办法修正的议案提交公司2004 年年度临时股东大会审议。
鉴于以上原因，按照《股票上市规则》的有关规定，结合公司日常主营业务交易操作情况及公司决策机构的运作实务，提高公司日常经营决策效率，拟提请公司股东大会授权董事会审议批准下列议案（本授权至2004 年度股东大会为止）：
1、公司关联交易单笔合同或协议的软件开发金额不超过人民币3000 万元。
2、公司2004 年年度内面向宝钢集团范围内的累计关联交易金额不超过人民币6 亿元。
3、交易价格的确定方式为市场价或协议价。本授权不包括一名以上（包括一名）独立董事持有异议的上述关联交易合同或协议。
经公司2004 年临时股东大会审议批准（关联股东在表决时将回避），符合以上条件的关联交易由股东大会授权董事会对合同或协议履行必要的决策和批准程序。董事会授权任意一名或多名执行董事处理该等交易合同或协议的签约事宜，并由经授权的执行董事负责监督合同或协议的执行情况。
2004 年年度股东大会在审议公司董事会报告时，由董事会对符合上述条件的关联交易的签约和执行情况向股东大会作汇报。
以上议案表决时关联董事进行了回避；独立董事发表了独立意见；非关联董事包括独立董事表示同意。
二、通过关于提议召开2004 年第一次临时股东大会的议案
1、会议时间：2004 年9 月20 日（星期一）下午1：00 时
2、会议地点：上海浦东新区张江高科园郭守敬路515 号
3、会议主要议程：
审议2004 年度主营业务关联交易授权审批办法修正的议案
4、出席会议对象：
1、截止2004 年9 月7 日下午收市后在中国证券登记结算有限
公司上海分公司登记在册的本公司A 股股东及其委托代理人，及2004年9 月10 日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司B 股股东及其委托代理人（B 股最后交易日为2004 年9 月7 日）。
2、本公司董、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师
5、会议登记办法
符合上述条件的个人股东须持本人身份证，股票帐户卡；委托代理人须持本人身份证，授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法人代表身份证明、股票帐户、出席人身份证办理出席会议登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记，以抵达地时间为准。
6、登记地点：上海张江高科技园郭守敬路515 号大厅。
7、登记时间：2004 年9 月14 日9：00-16：00
8、注意事项：会期半天，出席会议者食宿交通自理。
9、联系事项：
联系地址：上海市张江高科技园郭守敬路515 号
邮政编码：201203
联系电话：50801155-1462、1488 传真：50803294
联系人：胡德康魏怡
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董事会
2004 年8 月17 日
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2004-03-23
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临时公告，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 603,014,256.77 441,117,357.33
股东权益(不含少数股东权益)(调整后) 357,743,586.74 316,487,725.06
每股净资产 1.364 1.207(调整后)
调整后每股净资产 1.336 1.182(调整后)
2003年度 2002年度
主营业务收入 964,717,881.55 639,696,569.21
净利润 53,929,225.85 52,736,989.01
每股收益 0.206 0.201(调整后)
每股经营活动产生的现金流量净额 0.283 -0.035(调整后)
净资产收益率(%,摊薄) 15.07 16.66(调整后)
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-03-23
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重大主营业务关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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上海宝信软件股份有限公司与宝钢集团上海五钢有限公司(下称：五钢公司)于
2004年3月19日签定了《ERP和MES计算机系统主机软硬件设备及服务合同》，公司
为五钢公司全套的ERP和MES计算机系统设计、制造、安装调试及提供技术服务。合
同的总价为RMB36900000元(含税价)。
以上交易构成重大关联交易。
上海宝信软件股份有限公司于2004年3月20日召开三届十五次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2003年度公司利润分配的预案：不分配，不转增。
二、通过2003年公司年度报告及其摘要。
三、通过第三届董、监事会届满及推选第四届董、监事会成员、包括独立董
事的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过继续聘任安永大华会计师事务所和安永会计师事务所分别为公司委
托的A股和B股的独立审计单位议案。
六、通过2004年度大额主营业务关联交易授权审批办法的议案。
七、批准《宝钢集团上海五钢有限公司ERP&MES计算机系统主机软硬件设备和
服务合同》涉及重大主营业务关联交易的议案。
董事会决定于2004年4月29日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关
事项 |
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2004-03-23
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-30 |
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