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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-11-15
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2017年11月14日召开,会议审议通过2017年公开发行A股可转债方案的议案、2017年公开发行A股可转债上市的议案、提名董事候选人的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-15/600845_20171115_1.pdf
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2017-11-15
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第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600845)“宝信软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-15/600845_20171115_3.pdf
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2017-11-15
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海宝信软件股份有限公司董事会决定于2017年11月30日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议修改《公司章程》部分条款的议案、选举公司董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月30日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月30日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-15
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公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要 |
上交所公告 |
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(600845)“宝信软件”公布
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2017-11-01
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600845)“宝信软件”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.413
加权平均净资产收益率(%) 7.63
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2017-10-28
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修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600845)“宝信软件”公布
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2017-10-28
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2017年10月27日召开,会议审议通过2017年第三季度报告的议案、修改《公司章程》部分条款的议案、合资设立阿尔法公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-10-28
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600845)“宝信软件”公布
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2017-10-28
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委员会委员辞职公告 |
上交所公告 |
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(600845)“宝信软件”公布
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2017-10-12
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关于发行可转债申请获得中国证监会核准的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600845)“宝信软件”公布
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2017-09-30
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600845)“宝信软件”公布
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2017-09-30
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600845)“宝信软件”公布
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-09-29
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第八届董事会第十二次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第十二次会议(临时)于2017年9月28日召开,会议审议通过投资设立成都宝信的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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第八届监事会第十二次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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(600845)“宝信软件”公布
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2017-08-22
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.261
加权平均净资产收益率(%) 4.87
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2017年8月18日召开,会议审议通过2017年半年度报告的议案、2017年半年度募集资金使用报告的议案、与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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与财务公司续签金融服务协议暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600845)“宝信软件”公布
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2017-08-22
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关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600845)“宝信软件”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-22
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第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600845)“宝信软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-22
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关于发行可转债申请通过发审会审核的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600845)“宝信软件”公布
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2017-07-19
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关于公开发行A股可转债申请文件反馈意见回复(修订稿)的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600845)“宝信软件”公布
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2017-07-15
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝信软件股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年7月14日召开,会议审议通过签订重大合同暨关联交易的议案、选举公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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签订重大合同暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600845)“宝信软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-29
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海宝信软件股份有限公司董事会决定于2017年7月14日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议签订重大合同暨关联交易的议案、选举公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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第八届董事会第十次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第十次会议(临时)于2017年6月28日召开,会议审议通过签订重大合同暨关联交易的议案、执行宝之云IDC三期2号楼服务合同预留资源约定的议案、公司董事变更的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-22 |
拟披露中报 |
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2017-06-29
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 签订重大合同暨关联交易的议案
2.00 选举公司董事的议案
2.01 吴琨宗 |
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2017-06-29
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第八届监事会第十次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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(600845)“宝信软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-29/600845_20170629_2.pdf
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2017-06-21
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关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600845)“宝信软件”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-21/600845_20170621_3.pdf
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