宝信软件(600845) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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宝信软件（600845）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-24	监事会关于公司第二期限制性股票计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明	上交所公告，其它
(600845)“宝信软件” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/600845_20200424_1.pdf
2020-04-22	2020年度续聘财务和内部控制审计机构的公告	上交所公告
(600845)“宝信软件”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600845_20200422_18.pdf
2020-04-22	召开2019年度股东大会，2020-05-13	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告的议案 2 2019年度监事会工作报告的议案 3 2019年度报告和摘要的议案 4 2019年度财务决算的议案 5 2019年度利润分配预案 6 2020年度财务预算的议案 7 2020年度续聘财务和内部控制审计机构的议案 8 2020年度日常关联交易的议案 9 修改《公司章程》部分条款的议案
2020-04-22	召开2019年度股东大会，2020-05-13	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告的议案 2 2019年度监事会工作报告的议案 3 2019年度报告和摘要的议案 4 2019年度财务决算的议案 5 2019年度利润分配预案 6 2020年度财务预算的议案 7 2020年度续聘财务和内部控制审计机构的议案 8 2020年度日常关联交易的议案 9 修改《公司章程》部分条款的议案
2020-04-22	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.242 加权平均净资产收益率(%) 4.26 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600845_20200422_14.pdf
2020-04-22	第二期限制性股票计划获中国宝武批复的公告	上交所公告，其它
(600845)“宝信软件”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600845_20200422_30.pdf
2020-04-22	第九届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第九次会议于2020年4月20日召开，会议审议通过2019年度报告和摘要的议案、2020年第一季度报告的议案、2019年度利润分配的预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600845_20200422_15.pdf
2020-04-22	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.778 加权平均净资产收益率(%) 12.70 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600845_20200422_2.pdf
2020-04-22	2020年度日常关联交易公告	上交所公告
(600845)“宝信软件”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600845_20200422_19.pdf
2020-04-22	会计政策变更公告	上交所公告，财务指标
(600845)“宝信软件”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600845_20200422_21.pdf
2020-04-22	关于2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告
(600845)“宝信软件”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600845_20200422_22.pdf
2020-04-22	修改《公司章程》部分条款公告	上交所公告，基本资料变动
(600845)“宝信软件”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600845_20200422_25.pdf
2020-04-22	关于召开2019年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海宝信软件股份有限公司董事会决定于2020年5月13日13点30分召开2019年度股东大会，审议2019年度报告和摘要的议案、2019年度利润分配预案、2020年度续聘财务和内部控制审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月13日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600845_20200422_29.pdf
2020-04-22	第九届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
(600845)“宝信软件”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600845_20200422_16.pdf
2020-04-22	2019年度利润分配方案公告	上交所公告，分配方案
(600845)“宝信软件”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600845_20200422_17.pdf
2020-04-14	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海宝信软件股份有限公司董事会决定于2020年4月29日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议第二期限制性股票计划（草案）及其摘要的议案、第二期限制性股票计划实施考核管理办法的议案、提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票计划相关事宜的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年4月29日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600845_20200414_12.pdf
2020-04-14	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-04-29	召开股东大会，临时股东大会
1 第二期限制性股票计划(草案)及其摘要的议案 2 第二期限制性股票计划实施考核管理办法的议案 3 提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票计划相关事宜的议案
2020-04-14	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-04-29	召开股东大会，临时股东大会
1 第二期限制性股票计划(草案)及其摘要的议案 2 第二期限制性股票计划实施考核管理办法的议案 3 提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票计划相关事宜的议案
2020-04-14	第九届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
(600845)“宝信软件”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600845_20200414_2.pdf
2020-04-14	独立董事公开征集委托投票权的公告	上交所公告，日期变动
(600845)“宝信软件” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600845_20200414_11.pdf
2020-04-14	第九届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第八次会议于2020年4月13日召开，会议审议通过第二期限制性股票计划（草案）及其摘要的议案、第二期限制性股票计划实施考核管理办法的议案、提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票计划相关事宜的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600845_20200414_1.pdf
2020-04-14	第二期限制性股票计划（草案）摘要公告	上交所公告，其它
(600845)“宝信软件”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600845_20200414_3.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-22	拟披露季报

2020-02-18	第九届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第七次会议于2020年2月17日召开，会议审议通过增加2019年度日常关联交易的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-18/600845_20200218_1.pdf
2020-02-18	第九届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
(600845)“宝信软件”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-18/600845_20200218_2.pdf
2020-02-18	关于增加2019年度日常关联交易的公告	上交所公告
(600845)“宝信软件”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-18/600845_20200218_3.pdf
2020-02-08	风险提示公告	上交所公告，风险提示
(600845)“宝信软件”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-08/600845_20200208_1.pdf
2020-02-07	股票交易异常波动公告	上交所公告，风险提示
(600845)“宝信软件”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-07/600845_20200207_4.pdf
2020-02-06	(600845) 宝信软件:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）沪股通专用 105944825.23 机构专用 62231199.14 机构专用 48973871.59 机构专用 34084518.07 机构专用 33445244.09 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）沪股通专用 200879802.54 机构专用 118454033.54 华泰证券股份有限公司总部 48172123.22 机构专用 32238578.70 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 24396657.42
2020-01-31	2019年年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经上海宝信软件股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年全年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（2018年度报告披露数据）相比，增加1.7亿元到2.4亿元，同比增加25%到36%；由于本年公司完成收购武钢工技集团事项，该收购事项属同一控制下企业合并，在编制合并当期期末的比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，提供比较报表时，应对前期比较报表进行调整。基于此，经财务部门初步测算，对前期比较报表进行调整后，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润与公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润相比预计增加4.0亿元到4.7亿元，同比增加91%到107%。公司预计2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，较上年同期增加2.0亿元到2.8亿元，同比增加33%到46%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-31/600845_20200131_1.pdf
2020-01-21	高级管理人员辞职公告	上交所公告
(600845)“宝信软件”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600845_20200121_1.pdf