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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-31
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,295,355,174.78 1,082,610,572.91
股东权益 582,878,305.76 524,256,480.59
每股净资产 2.223 1.999
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 848,098,684.43 674,200,282.82
净利润 58,387,055.13 43,522,298.85
基本每股收益 0.223 0.166
净资产收益率(%) 10.02 8.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.172 0.081
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2007-07-31
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海宝信软件股份有限公司于2007年7月27日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意夏雪松辞去公司董事会秘书职务，聘任其为公司副总经理；聘任史贤荣为第五届董事会秘书，鉴于史贤荣尚未取得董事会秘书任职资格，暂由夏雪松代为行使工作职责。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-31 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海宝信软件股份有限公司于2007年6月26日以通讯表决方式召开五届二次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动自查和整改计划》的议案，具体内容详见2007年6月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定将2007年6月28日-7月12日定为公众评议阶段，通过电话(021-50801155-1462/1488)、传真(021-50803294)、邮箱(investor@baosight.com)等方式听取投资者和社会公众对公司治理专项工作的意见和建议。
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2007-06-25
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海宝信软件股份有限公司本次有限售条件的流通股10999995股将于2007年6月28日起上市流通。
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2007-05-16
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年5月15日，上海宝信软件股份有限公司股票已连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，出现股票交易异常波动，根据有关规定，现将有关情况特此说明如下：
经证实，公司实际控制人宝钢集团有限公司正在讨论其技术产业(含工程技术产业及信息产业)发展规划，截止目前为止，尚未有任何实质性决策，也未对公司经营产生任何实质性影响。目前公司经营情况正常。请投资者注意投资风险。
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2007-04-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海宝信软件股份有限公司于2007年4月20日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王文海为公司第五届董事会董事长。
二、聘任陈在根为公司总经理。
三、聘任夏雪松为公司董事会秘书及财务总监。
四、通过公司2007年第一季度报告。
五、通过公司执行新会计准则的议案。
六、选举沈雁为公司第五届监事会主席。
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,131,219,427.22 1,082,610,572.92
股东权益(不含少数股东权益) 549,058,816.50 524,256,480.60
每股净资产 2.094 1.999
报告期 年初至报告期期末
净利润 24,817,654.25 24,817,654.25
基本每股收益 0.095 0.095
净资产收益率(%) 4.52 4.52
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.46 4.46
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.117
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2007-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海宝信软件股份有限公司于2007年4月20日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司日常关联交易的议案。
三、续聘安永大华会计师事务所和安永会计师事务所分别为公司2007年度A股和B股的独立审计机构。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-04-10
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海宝信软件股份有限公司总经理陈在根于2007年4月9日与微软(中国)有限公司全球副总裁陈永正签署了全球战略合作伙伴谅解备忘录。根据该备忘录，双方将在解决方案开发和服务、技术合作、人员培训、软件外包等方面展开全方位、多层次的合作。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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有关对外合作事项提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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针对近日有关媒体就上海宝信软件股份有限公司对外合作事项作的相关报道，公司在此特说明提示如下：
近期公司与微软公司就有关双方在技术和市场等方面合作事项进行了沟通交流，尚未签署任何法律文件，对公司业绩不构成实质性影响。
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2007-03-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海宝信软件股份有限公司于2007年3月17日召开四届十三次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司日常关联交易的议案。
四、通过续聘安永大华会计师事务所和安永会计师事务所分别担任公司A股和B股的独立审计工作的议案。
五、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2007年4月20日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-20
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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根据上海宝信软件股份有限公司与控股股东宝山钢铁股份有限公司等关联方签署的《日常关联交易预计框架协议》，对可能发生的日常关联交易进行事先预测，预计公司与相关关联方因 IT 产品与服务产生交易，公司将与关联人之间再行签署具体协议。
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2007-03-20
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、审议公司2006年度董事会工作报告
（2）、审议公司2006年度监事会工作报告
（3）、审议公司2006年度利润分配的预案
（4）、审议公司2007年度财务预算报告的议案
（5）、审议公司日常关联交易的议案
（6）、审议公司2007年度续聘会计师事务所的议案
（7）、审议关于公司第四届董事会届满及推选第五届董事会成员、监事会成员、包括独立董事的议案
（8）、审议关于给予公司第五届董事会独立董事津贴的议案 |
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2007-03-20
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,073,497,003.80 872,936,737.16
股东权益(不含少数股东权益) 517,512,988.29 426,317,353.97
每股净资产 1.973 1.626
调整后的每股净资产 1.953 1.605
2006年 2005年
主营业务收入 1,521,849,753.97 1,336,822,430.56
净利润 86,354,096.79 65,186,083.73
每股收益 0.329 0.249
净资产收益率(%) 16.69 15.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.139 0.208
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-16
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年3月15日，上海宝信软件股份有限公司股票已连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股票交易出现异常波动，公司董事会为此公告如下：
公司无应当披露而未披露的事项。公司生产经营情况正常，具体详见公司将于2007年3月20日公布的2006年年度报告。
《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。董事会在此提醒广大投资者注意投资风险。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-20 |
拟披露年报 |
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2006-10-21
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600845、900926)“宝信软件、宝信B”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,008,290,191.00 872,936,737.16
股东权益(不含少数股东权益) 494,191,389.78 426,317,353.97
每股净资产 1.884 1.626
调整后的每股净资产 1.864 1.605
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -29,458,226.80 -14,314,682.09
每股收益 0.083 0.240
净资产收益率(%) 4.42 12.71 |
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2006-09-28
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证券简称由“G宝信”变为“宝信软件” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-21 |
拟披露季报 |
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2006-09-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海宝信软件股份有限公司于2006年9月18日以通讯表决方式召开四届十一次董事会，会议审议同意王力不再担任公司总经理职务；聘任陈在根为公司总经理 |
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2006-09-19
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总经理由“王力”变为“陈在根” ，2006-09-18 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-09-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海宝信软件股份有限公司于2006年9月1日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程及有关议事规则的议案，修改后的章程和议事规则尚待有关主管部门的批准 |
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2006-08-01
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海宝信软件股份有限公司于2006年7月28日召开四届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程及议事规则的议案。
二、通过公司2006年半年度报告。
董事会决定于2006年9月1日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-08-01
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于修订上海宝信软件股份有限公司章程及议事规则的议案
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2006-08-01
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600845、900926)“G宝信、宝信B”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 955,805,568.54 872,936,737.16
股东权益(不含少数股东权益) 472,358,668.48 426,317,353.97
每股净资产 1.801 1.626
调整后的每股净资产 1.784 1.605
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 668,573,416.63 611,301,053.10
净利润 40,987,084.46 29,224,287.54
扣除非经常性损益的净利润 40,127,214.85 29,099,888.90
每股收益 0.156 0.111
净资产收益率(%) 8.68 6.63
经营活动产生的现金流量净额 15,143,544.71 12,104,164.34 |
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2006-08-01
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公布关于减免所得税的公告 |
上交所公告，税率变动 |
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根据近日国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局联合下发的有关通知规定，上海宝信软件股份有限公司被认定为“2005年度国家规划布局内重点软件企业”。依据该通知有关规定，公司2005年度所得税率由原来的15%调减为10%。由于公司2005年度已按15%征收，本次因减免合计约300万元人民币，将在2006年度公司经营业绩中体现 |
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2006-07-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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经上海宝信软件股份有限公司四届八次董事会审议通过，公司拟出资收购上海梅山工业民用工程设计研究院有限公司(注册资本为600万元人民币，下称：梅山院)95%的股权，其中：公司出资43万元收购宝钢集团上海梅山有限公司(下称：宝钢梅山)持有的5%股权、出资774万元收购上海梅山工程技术有限公司持有的90%股权，合计出资817万元；公司控股子公司上海仁维软件有限公司出资43万元收购宝钢梅山持有的5%股权，协议各方于日前签署了《股权转让协议书》。
上述交易构成关联交易 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-01 |
拟披露中报 |
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2006-06-23
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证券简称由“宝信软件”变为“G宝信” ，2006-06-28 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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