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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-22
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.861
加权平均净资产收益率(%) 22.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.185
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股送3股派3元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-22 |
拟披露年报 |
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,176,263,803.28 2,005,387,646.29
所有者权益(或股东权益) 1,041,496,359.79 950,181,796.16
归属于上市公司股东的每股净资产 3.971 3.623
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 51,913,951.89 169,636,241.02
基本每股收益 0.198 0.647
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.179 0.607
加权平均净资产收益率(%) 5.11 17.11
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 4.62 16.06
每股经营活动产生的现金流量净额 0.268
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2010-10-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝信软件股份有限公司于2010年10月27日召开六届四次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过公司高级管理人员变动的议案：其中同意聘任陈健为公司董事会秘书，顾永兴不再担任董事会秘书职务。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-08-03
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,073,854,058.44 2,005,387,646.29
所有者权益(或股东权益) 989,405,582.62 950,181,796.16
归属于上市公司股东的每股净资产 3.773 3.623
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,227,958,990.71 1,195,763,640.14
归属于上市公司股东的净利润 117,722,289.13 124,571,506.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 112,349,108.56 113,706,359.34
基本每股收益 0.449 0.475
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.428 0.434
加权平均净资产收益率(%) 11.98 14.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.163 0.596
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2010-07-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝信软件股份有限公司于2010年7月10日以通讯表决方式召开六届二次董事会，会议审议同意公司与大连宝通工业控制有限公司共同以现金方式出资合资成立大连宝信起重技术有限公司(暂定名)，注册资本为人民币2000万元，其中公司出资额为人民币1200万元，占注册资本的60%。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-03 |
拟披露中报 |
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2010-06-23
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海宝信软件股份有限公司本次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的有限售条件流通股119331664股将于2010年6月28日起上市流通。
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2010-06-01
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2009年度利润分配实施公告的补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海宝信软件股份有限公司已于2010年5月28日发布2009年度利润分配方案的实施公告，根据有关规定，公司在向B股非居民企业股东派发2009年度现金红利时，统一按10%的税率代扣代缴企业所得税。现将有关事宜予以补充说明，具体内容详见2010年6月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-05-28
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海宝信软件股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派3.00元(含税)；B股红利以美元支付，每股派0.043948美元(含税)。
股权登记日：2010年6月2日
B股股权登记日：2010年6月7日；最后交易日：2010年6月2日
除息日：2010年6月3日
现金红利发放日：2010年6月21日
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2010-05-28
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2010-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-28
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2010-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-28
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2010-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,133,760,007.39 2,005,387,646.29
所有者权益(或股东权益) 1,009,957,720.88 950,181,796.16
归属于上市公司股东的每股净资产 3.8512 3.6233
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 59,818,922.98 59,818,922.98
基本每股收益 0.228 0.228
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.220 0.220
加权平均净资产收益率(%) 6.10 6.10
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.89 5.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.005
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2010-04-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝信软件股份有限公司于2010年4月25日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选赵周礼为公司第六届董事会董事长。
二、聘任陈在根为公司总经理。
三、聘任顾永兴为公司董事会秘书。
四、通过公司2010年第一季度报告。
五、选举路巧玲为公司第六届监事会主席。
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2010-04-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝信软件股份有限公司于2010年4月23日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末总股本262244070股为基数，每10股派3.00元(含税)。
三、续聘中瑞岳华会计师事务所为2010年度审计机构。
四、通过公司2010年度关联交易的议案。
五、通过关于对公司核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的议案。
六、选举产生公司第六届董事会董事、独立董事及监事会非职工监事。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-16
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海宝信软件股份有限公司于2010年3月12日召开五届十四次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟以2009年末总股本262244070股为基数，每10股派3.00元(含税)。
三、通过续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2010年度审计机构。
四、通过公司2010年度关联交易的议案。
五、通过制订《外部信息使用人管理制度》的议案。
六、同意公司拟与上海宝珏信息技术有限公司、上海智诚信息技术咨询有限公司共同以现金出资合资成立上海锦商网络科技有限公司(暂名)。项目计划总投资1000万元，注册资本1000万元，其中公司占60%的股权。
七、通过关于对公司核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的议案。
八、通过公司第五届董、监事会届满及推选第六届董、监事会成员的议案。
董事会决定于2010年4月23日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-16
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、审议公司2009 年度董事会工作报告议案
二、审议公司2009 年度监事会工作报告议案
三、审议公司2009 年度报告和摘要的议案
四、审议公司2009 年度财务决算报告的议案
五、审议公司2009 年度利润分配的预案
六、审议公司2010 年度财务预算的议案
七、审议公司2010 年度续聘会计师事务所的议案
八、审议公司2010 年度关联交易的议案
九、审议关于对公司核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的议案
十、审议公司第五届董、监事会届满及推选第六届董、监事会成员的议案
十一、审议关于给予公司董事会独立董事津贴的议案 |
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2010-03-16
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,273,159,397.27 2,146,809,996.75
归属于上市公司股东的净利润 201,747,960.95 181,287,857.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 173,089,290.96 169,691,668.79
基本每股收益 0.769 0.691
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.660 0.647
加权平均净资产收益率(%) 23.27 25.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 19.97 23.48
每股经营活动产生的现金流量净额 1.009 0.22
2009年末 2008年末
总资产 2,005,387,646.29 1,798,639,214.28
所有者权益(或股东权益) 950,181,796.16 800,982,943.02
归属于上市公司股东的每股净资产 3.623 3.054
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
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2010-03-16
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、审议公司2009 年度董事会工作报告议案
二、审议公司2009 年度监事会工作报告议案
三、审议公司2009 年度报告和摘要的议案
四、审议公司2009 年度财务决算报告的议案
五、审议公司2009 年度利润分配的预案
六、审议公司2010 年度财务预算的议案
七、审议公司2010 年度续聘会计师事务所的议案
八、审议公司2010 年度关联交易的议案
九、审议关于对公司核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的议案
十、审议公司第五届董、监事会届满及推选第六届董、监事会成员的议案
十一、审议关于给予公司董事会独立董事津贴的议案 |
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2010-03-16
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、审议公司2009 年度董事会工作报告议案
二、审议公司2009 年度监事会工作报告议案
三、审议公司2009 年度报告和摘要的议案
四、审议公司2009 年度财务决算报告的议案
五、审议公司2009 年度利润分配的预案
六、审议公司2010 年度财务预算的议案
七、审议公司2010 年度续聘会计师事务所的议案
八、审议公司2010 年度关联交易的议案
九、审议关于对公司核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的议案
十、审议公司第五届董、监事会届满及推选第六届董、监事会成员的议案
十一、审议关于给予公司董事会独立董事津贴的议案 |
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2010-03-16
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2010年度关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海宝信软件股份有限公司根据2010年度经营计划和以前年度关联交易情况，现对2010年度关联交易预计如下：
公司与控股股东宝山钢铁股份有限公司(下称：宝钢股份)及其下属子公司、实际控制人宝钢集团有限公司(下称：宝钢集团)及其下属子公司就IT产品与服务发生交易，预计2010年度交易金额合计为140000.00万元人民币，2009年度实际交易金额合计为97901.97万元人民币。
公司及下属控股子公司在宝钢股份的控股子公司宝钢集团财务有限责任公司(下称：宝钢财务)开立结算账户，根据日常经营情况进行收付款项；在宝钢集团的控股子公司华宝信托有限责任公司进行信托产品买卖业务。相关具体发生额度将根据收付款及资金筹措情况另行决定。
公司下属控股子公司上海宝康电子控制工程有限公司根据业务开展情况需在宝钢财务进行贷款业务，贷款余额上限不超过人民币1000万元。
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2009-12-31
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海宝信软件股份有限公司于2009年12月30日以通讯表决方式召开五届三次董事会临时会议，会议审议通过关于公司组织机构调整的议案。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-16 |
拟披露年报 |
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,059,966,196.10 1,798,639,214.28
所有者权益(或股东权益) 918,987,363.50 800,982,943.02
归属于上市公司股东的每股净资产 3.504 3.054
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 45,605,470.94 170,176,976.96
基本每股收益 0.174 0.649
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.592
全面摊薄净资产收益率(%) 4.96 18.52
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.51 16.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.806
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-08-04
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,018,866,735.97 1,798,639,214.28
所有者权益(或股东权益) 873,059,684.02 800,982,943.02
每股净资产 3.329 3.054
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,195,763,640.14 1,110,904,278.74
净利润 124,571,506.02 120,280,887.47
扣除非经常性损益后的净利润 113,706,359.34 118,189,477.19
基本每股收益 0.475 0.459
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.434 0.451
净资产收益率(%) 14.27 16.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.596 0.270
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-04 |
拟披露中报 |
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2009-06-24
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海宝信软件股份有限公司本次有限售条件的流通股13112203股将于2009年6月29日起上市流通。
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