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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-12
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第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆万里新能源股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2014年4月11日召开,会议审议通过了关于修改公司章程的议案、关于公司拟与中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行签订《授信协议》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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关于2013年度股东大会增加临时议案暨召开2013年度股东大会补充通知的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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(600847)“万里股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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关于2013年年度报告的更正公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600847)“万里股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600847)“万里股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-03
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于2013年度董事会工作报告的议案
2、关于2013年度监事会工作报告的议案
3、关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案
4、关于2013年度财务决算报告的议案
5、关于2013年度利润分配的预案
6、关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案
7、关于调整公司独立董事薪酬的议案
8、关于对公司2013年转让银行承兑汇票进行确认并对2014年转让承兑汇票进行预计的议案
9、关于对2014年拆借资金进行预计的议案
10、关于补充审议与成都银行股份有限公司重庆分行续签<最高额融资协议>及<最高额抵押合同>的议案
11、关于补充审议2013年公司向成都银行股份有限公司重庆分行申请短期贷款续贷的议案 |
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2014-04-03
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆万里新能源股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2014年4月1日召开,会议审议通过了关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案、关于2013年度利润分配的预案、关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-03
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于2013年度董事会工作报告的议案
2、关于2013年度监事会工作报告的议案
3、关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案
4、关于2013年度财务决算报告的议案
5、关于2013年度利润分配的预案
6、关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案
7、关于调整公司独立董事薪酬的议案
8、关于对公司2013年转让银行承兑汇票进行确认并对2014年转让承兑汇票进行预计的议案
9、关于对2014年拆借资金进行预计的议案
10、关于补充审议与成都银行股份有限公司重庆分行续签<最高额融资协议>及<最高额抵押合同>的议案
11、关于补充审议2013年公司向成都银行股份有限公司重庆分行申请短期贷款续贷的议案
12、关于修改公司章程的议案 |
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2014-04-03
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于2013年度董事会工作报告的议案
2、关于2013年度监事会工作报告的议案
3、关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案
4、关于2013年度财务决算报告的议案
5、关于2013年度利润分配的预案
6、关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案
7、关于调整公司独立董事薪酬的议案
8、关于对公司2013年转让银行承兑汇票进行确认并对2014年转让承兑汇票进行预计的议案
9、关于对2014年拆借资金进行预计的议案
10、关于补充审议与成都银行股份有限公司重庆分行续签<最高额融资协议>及<最高额抵押合同>的议案
11、关于补充审议2013年公司向成都银行股份有限公司重庆分行申请短期贷款续贷的议案 |
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2014-04-03
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关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600847)“万里股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-03
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第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600847)“万里股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-03
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆万里新能源股份有限公司董事会决定于2014年4月29日上午9：30召开公司2013年年度股东大会,审议关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案、关于2013年度利润分配的预案、关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-03
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.13
加权平均净资产收益率(%) -6.50
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-20
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关于募投项目进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600847)“万里股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-07
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关于对公司2013年转让银行承兑汇票进行确认并对2014年转让银行承兑汇票进行预计的补充公告 |
上交所公告 |
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(600847)“万里股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-06
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆万里新能源股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2014年3月5日召开,会议审议通过了关于对公司2013年转让银行承兑汇票进行确认并对2014年转让银行承兑汇票进行预计的议案、关于对公司2014年拆借资金进行预计的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-22
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关于控股子公司收购重庆华丰蓄电池(集团)有限公司应收账款之关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600847)“万里股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-19
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关于拟开展期货套期保值业务的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600847)“万里股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-19
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600847)“万里股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-19
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆万里新能源股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2014年2月17日召开,会议审议通过了关于公司控股子公司收购重庆华丰蓄电池(集团)有限公司应收账款的议案、关于拟开展商品期货套期保值业务的议案、关于制定《套期保值业务内部控制制度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-13
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关于公司股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600847)“万里股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-25
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2013年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经重庆万里新能源股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩将出现亏损,归属于上市公司股东的净利润为-1000万元至-1400万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-23
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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(600847)“万里股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-17
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关于向重庆华丰蓄电池(集团)有限公司购买设备之关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600847)“万里股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-17
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆万里新能源股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2014年1月15日召开,会议审议通过了《关于向重庆华丰蓄电池(集团)有限公司购买设备的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-11
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆万里新能源股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2014年1月9日召开,会议审议通过了关于投资设立重庆万里华丰电池销售有限责任公司的议案、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案、关于修订《重庆万里新能源股份有限公司信息披露管理制度》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-11
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关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告 |
上交所公告 |
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(600847)“万里股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-11
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600847)“万里股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-11
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600847)“万里股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-03
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关于控股股东股权解押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600847)“万里股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-03 |
拟披露年报 |
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