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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-11
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关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/600848_20230511_S4MK.pdf
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及其摘要
4 2022年度财务决算和2023年度财务预算报告
5 2022年度利润分配方案
6 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 关于2023年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案
8 关于2023年度公司融资担保计划的议案
9 关于2022年度日常管理交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案
10 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
11.00 关于选举监事的议案
11.01 选举叶敞先生为公司监事 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及其摘要
4 2022年度财务决算和2023年度财务预算报告
5 2022年度利润分配方案
6 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 关于2023年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案
8 关于2023年度公司融资担保计划的议案
9 关于2022年度日常管理交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案
10 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
11.00 关于选举监事的议案
11.01 选举叶敞先生为公司监事 |
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2023-04-27
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600848_20230427_Y34D.pdf
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2023-04-27
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关于转让上海临港医学检测中心有限公司股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600848_20230427_ZDF4.pdf
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2023-04-27
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第十一届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600848_20230427_WDXG.pdf
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2023-04-27
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第十一届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600848_20230427_BTUF.pdf
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2023-04-27
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2023年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/600848_20230427_SWUC.pdf
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及其摘要
4 2022年度财务决算和2023年度财务预算报告
5 2022年度利润分配方案
6 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 关于2023年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案
8 关于2023年度公司融资担保计划的议案
9 关于2022年度日常管理交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案
10 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
11.00 关于选举监事的议案
11.01 选举叶敞先生为公司监事 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及其摘要
4 2022年度财务决算和2023年度财务预算报告
5 2022年度利润分配方案
6 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 关于2023年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案
8 关于2023年度公司融资担保计划的议案
9 关于2022年度日常管理交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案
10 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
11.00 关于选举监事的议案
11.01 选举叶敞先生为公司监事 |
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2023-04-14
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关于2023年度公司融资担保计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/600848_20230414_3SJ2.pdf
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2023-04-14
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2022年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/600848_20230414_73HN.pdf
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2023-04-14
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关于向实际控制人申请财务资助的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/600848_20230414_OEFV.pdf
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2023-04-14
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关于受托管理上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司所持有的资产及股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/600848_20230414_1ZOO.pdf
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2023-04-14
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第十一届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/600848_20230414_KC0J.pdf
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2023-04-14
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第十一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/600848_20230414_8QUO.pdf
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2023-04-14
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/600848_20230414_UZM6.pdf
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2023-04-14
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关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/600848_20230414_8OWO.pdf
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2023-04-14
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/600848_20230414_V7VH.pdf
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2023-04-14
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/600848_20230414_WW97.pdf
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2023-03-31
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2022年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600848_20230331_G4D5.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-14
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2022年度第六期超短期融资券兑付完成公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-14/600848_20230314_X60O.pdf
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2023-03-10
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2023年度第三期超短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-10/600848_20230310_3G0D.pdf
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2023-03-08
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关于公司监事变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-08/600848_20230308_V285.pdf
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2023-02-28
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2022年度第五期超短期融资券兑付完成公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/600848_20230228_K55S.pdf
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2023-02-24
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2023年度第二期超短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-24/600848_20230224_ZMTG.pdf
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2023-02-14
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2022年度第四期超短期融资券兑付完成公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-14/600848_20230214_04JG.pdf
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2023-02-10
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2023年度第一期超短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-10/600848_20230210_WYSC.pdf
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2023-01-19
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关于公司总裁变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-19/600848_20230119_SSX3.pdf
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2023-01-19
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第十一届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-19/600848_20230119_5BGG.pdf
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