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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-02-28
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中电科数字技术股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/600850_20230228_4C17.pdf
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2023-02-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于外部董事报酬的议案
2 关于独立董事报酬的议案
3.00 关于选举非独立董事的议案
3.01 选举江波先生为公司第十届董事会非独立董事
3.02 选举吴振锋先生为公司第十届董事会非独立董事
3.03 选举赵新荣女士为公司第十届董事会非独立董事
3.04 选举司芙蓉先生为公司第十届董事会非独立董事
3.05 选举张为民先生为公司第十届董事会非独立董事
3.06 选举张宏先生为公司第十届董事会非独立董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举韦俊先生为公司第十届董事会独立董事
4.02 选举王泽霞女士为公司第十届董事会独立董事
4.03 选举蒋国强先生为公司第十届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举王忠海先生为公司第十届监事会非职工代表监事
5.02 选举周勤德先生为公司第十届监事会非职工代表监事
5.03 选举江经亮先生为公司第十届监事会非职工代表监事 |
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2023-02-02
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中电科数字技术股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-02/600850_20230202_K44D.pdf
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2023-01-31
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中电科数字技术股份有限公司2022年年度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/600850_20230131_5834.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-11-30
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电科数字关于公司第二期股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-30/600850_20221130_PV4P.pdf
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2022-11-15
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电科数字关于公司注册资本变更、修订《公司章程》完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-15/600850_20221115_PLA9.pdf
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2022-11-09
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电科数字关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-09/600850_20221109_2WGS.pdf
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2022-11-05
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电科数字第九届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-05/600850_20221105_6AFZ.pdf
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2022-11-05
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电科数字关于向激励对象授予公司第二期股票期权激励计划预留股票期权的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-05/600850_20221105_FDBV.pdf
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2022-11-05
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电科数字关于注销公司第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-05/600850_20221105_AQJA.pdf
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2022-11-05
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电科数字关于调整公司第二期股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-05/600850_20221105_ET47.pdf
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2022-11-05
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电科数字第九届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-05/600850_20221105_HQYR.pdf
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2022-11-01
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电科数字2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-01/600850_20221101_1_e3uuPiR1.pdf
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2022-10-29
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电科数字关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600850_20221029_2_4m41IPPE.pdf
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2022-10-29
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电科数字2022年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600850_20221029_1_jvHiBmKa.pdf
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2022-10-15
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》
2 《关于公司注册资本变更暨修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
6 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2022-10-15
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》
2 《关于公司注册资本变更暨修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
6 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2022-10-15
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电科数字关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-15/600850_20221015_18_KkOgpEpj.pdf
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2022-10-15
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电科数字关于公司注册资本变更、修订《公司章程》及相关议事规则的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-15/600850_20221015_15_gpNxXFBa.pdf
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2022-10-15
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电科数字第九届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-15/600850_20221015_1_y9V8bc1S.pdf
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2022-10-15
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电科数字关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-15/600850_20221015_17_HPGJlBsu.pdf
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2022-10-15
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电科数字第九届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-15/600850_20221015_19_X69ZOadI.pdf
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2022-10-15
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电科数字关于增加2022年日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-15/600850_20221015_21_RySehiaM.pdf
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2022-09-27
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中电科数字技术股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-27/600850_20220927_1_1tlivI68.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-29 |
拟披露季报 |
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2022-09-14
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中电科数字技术股份有限公司关于诉讼进展的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-14/600850_20220914_1_EmWMjT1r.pdf
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2022-09-03
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中电科数字技术股份有限公司关于参加2022年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-03/600850_20220903_1_kd9WusbO.pdf
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2022-09-01
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中电科数字技术股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-01/600850_20220901_1_xrpD714g.pdf
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2022-08-27
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中电科数字技术股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-27/600850_20220827_7_MCn7Ck0s.pdf
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2022-08-27
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电科数字2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-27/600850_20220827_2_Ad3elQ1q.pdf
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