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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-14
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关于上海海欣长毛绒设备处置的公告 |
上交所公告 |
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(600851)“海欣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-01
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关于公司收到集合财产信托清算资金的公告 |
上交所公告 |
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(600851)“海欣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-08-19
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600851)“海欣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-01
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第七届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司第七届董事会临时会议于2014年7月31日召开,会议审议通过《关于提请董事会授权经营班子进行短期投资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-29
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关于出售部分可供出售金融资产的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600851)“海欣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-12
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2014年上半年业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海海欣集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少60%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-24
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2014年6月20日召开,会议审议通过《关于讨论公司董事会专门委员会组成人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-24
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第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600851)“海欣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-21
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月20日召开,会议审议通过公司2013年度财务决算报告、公司2013年度利润分配方案、关于续聘众华会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0181
加权平均净资产收益率(%) -0.7635
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司2013年度财务决算报告；
4、公司2013年度利润分配方案；
5、关于提请公司股东大会授权董事会决定公司2014年度担保计划的议案；
6、关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案；
7、关于续聘众华会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构的议案；
8、关于聘任众华会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案；
9、独立董事2013年度述职报告；
10、关于调整公司董事的议案；
11、关于调整公司监事的议案；
12、关于选举公司独立董事的议案；
13、关于拟调整独立董事津贴的议案 |
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2014-04-22
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2014年4月18日召开,会议审议通过公司《2013年年度报告》全文、公司《2013年度利润分配预案》、《关于续聘众华会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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关于召开2013年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海海欣集团股份有限公司董事会决定于2014年6月20日(星期五)下午1：30召开公司2013年度股东大会,审议公司2013年度利润分配方案、关于提请公司股东大会授权董事会决定公司2014年度担保计划的议案、关于续聘众华会计师事务所为公司2014年度财务报告审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0542
加权平均净资产收益率(%) 2.23
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600851)“海欣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-15
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关于控股子公司-上海海欣医药股份有限公司股票近期在全国中小企业股份转让系统挂牌的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(600851)“海欣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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2014年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经财务部门初步测算,预计上海海欣集团股份有限公司2014年第一季度经营业绩出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-2,200万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-11
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关于下属医药企业通过新版GMP认证的公告 |
上交所公告 |
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(600851)“海欣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-15
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第七届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司第七届董事会临时会议于2014年3月12日召开,会议审议通过《关于参股子公司金硕置业拟减少注册资本的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-14
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关于公司和相关方承诺及履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600851)“海欣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-21
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关于年审会计师事务所名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600851)“海欣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-31
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600851)“海欣股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-22 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2013年12月23日召开,会议审议通过《关于拟对上海海欣长毛绒有限公司实施停产关闭的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0474
加权平均净资产收益率(%) 1.9941
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-28
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海欣集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年9月27日召开,会议审议通过关于更换公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-08-20
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0419
加权平均净资产收益率(%) 1.8119
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-20
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关于召开2013年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海海欣集团股份有限公司董事会决定于2013年9月27日(星期五)下午1：30召开公司2013年第一次临时股东大会,审议关于更换公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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