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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-07-11
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2001年年度转增，10转增1除权日 ，2002-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-11
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2001年年度转增，10转增1转增上市日 ，2002-07-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-07-11
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2001年年度转增，10转增1登记日 ，2002-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-11
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2001年年度送股，10送1送股上市日 ，2002-07-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-06-28
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2000年年度转增，10转增5登记日 ，2001-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-28
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2000年年度转增，10转增5转增上市日 ，2001-07-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-06-28
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2000年年度转增，10转增5除权日 ，2001-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-10-20
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1997年中期转增，10转增3登记日 ，1997-10-27 |
登记日，分配方案 |
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1997-10-20
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1997年中期转增，10转增3转增上市日 ，1997-10-28 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-10-20
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1997年中期转增，10转增3除权日 ，1997-10-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-10
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1996年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.8登记日 ，1997-06-13 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-10
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1996年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派0登记日 ，1997-06-13 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-10
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1996年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派0除权日 ，1997-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-10
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1996年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.8红利发放日 ，1997-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-06-10
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1996年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派2.8除权日 ，1997-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-21
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公布关于对南京海欣丽宁服饰有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海海欣集团股份有限公司于2004年8月18日召开四届七次董事会，会议审
议通过对南京海欣丽宁服饰有限公司增资的议案：南京海欣丽宁服饰有限公司现
注册资本500万美元，其中公司出资占53%。经股东各方协商，拟同比例将该公司
注册资本增资到800万美元，其中公司拟增加出资约159万美元。
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2005-03-21
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-19 |
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2000-12-08
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2000.12.08是海欣股份(600851)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股4.5,配股比例:25,配股后总股本:21176.3万股) |
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1997-07-18
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1997.07.18是海欣股份(600851)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股4.5,配股比例:25,配股后总股本:21176.3万股) |
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1997-07-21
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1997.07.21是海欣股份(600851)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股4.5,配股比例:25,配股后总股本:21176.3万股) |
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-05-16
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(600851、900917)“海欣股份、海欣B股”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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根据中国证监会和上海市政府关于做好防治“非典”工作的精神，经上海海
欣集团股份有限公司董事会研究，决定对2002年度股东大会的召开时间、股东登
记方式及会议地点变更如下：
一、将原定的2003年5月27日下午1：30至5：00变更为6月18日下午1：30至
5：00。
二、原定于2003年5月21日在上海市福州路666号金陵海欣大厦一楼大厅进行
的现场登记予以取消，现采用信函或传真方式登记，请股东在2003年5月26日前将
登记材料以信函或传真方式告知公司。
三、会议地点另行通知。
四、股权登记日、会议议案等事项不变。
(600851、900917)“海欣股份、海欣B股”公布独立董事提名人声明
提名人上海海欣集团股份有限公司董事会现就提名杨福家、陈凯先、管一民
为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，提名人认为被提名人具备担
任上市公司董事的资格；符合公司章程规定的任职条件；具备中国证监会有关意
见所要求的独立性。
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2003-06-20
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(600851、900917)“海欣股份、海欣B股”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海海欣集团股份有限公司于2003年6月18日召开四届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举严镇博担任公司第四届董事会董事长。
二、聘任袁永林担任公司总裁。
三、聘任陈谋亮担任公司董事会秘书。
四、选举徐文彬担任公司第四届监事会主席。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 1,828,578,540.30 1,629,164,338.45
净利润 174,470,499.63 157,619,220.82
总资产 3,570,702,719.59 3,296,428,088.12
股东权益(不含少数股东权益) 1,990,615,593.29 1,851,924,132.33
每股收益(全面摊薄) 0.29 0.26
每股净资产 3.30 3.07
调整后的每股净资产 3.26 3.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.14
净资产收益率(%,全面摊薄) 8.76 8.51
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2004-04-23
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海海欣集团股份有限公司于2004年4月20日召开四届四次董事会及四届二次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告全文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：拟以2003年年末总股本603528346股为基
数，向全体股东每10股派发人民币1元现金红利(含税)。
三、通过提请公司股东大会授权董事会对所属企业贷款予以担保的预案，担保总
额为不超过8.5亿元人民币，与2003年度相同。
四、通过关于在公司章程中就对外担保事项增加相关条款的预案。
五、通过续聘上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所--中国上海分
别作为公司2004年度A股、B股财务报告审计单位的议案。
董事会决定于2004年6月9日下午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-06-09
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年4月20日下午,公司第四届董事会第四次会议在上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼公司会议室举行。会议应到董事9人,实到9人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由严镇博董事长主持,全体监事和高级管理人员列席了会议。经过认真的审议,形成如下决议：
一、审议通过了公司2003年年度报告全文及其摘要；
二、审议通过了公司2003年度董事会工作报告；
三、审议通过了公司经营班子2003年度经营情况和2004年度经营计划的报告；
四、审议通过了公司2003年年度财务决算报告；
五、审议通过了公司2003年度利润分配预案：
根据上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所－中国上海对公司2003年度经营情况的审计结果：2003年度公司实现净利润174,470,499.63元,按"公司章程"的有关规定,提取10%的法定公积金18,532,961.96元人民币,提取10%的法定公益金17,953,596.56元人民币,提取5%的任意盈余公积金8,687,115.59元,提取子公司的三项基金11,879,478.06元。加上年初未分配利润118,854,670.14元人民币,减去已经分配的2002年度的利润60,352,834.00元人民币,本年度可供全体股东分配的利润为175,919,183.60元人民币。
本次利润分配预案为：拟以2003年年末总股本603,528,346股为基数,向全体股东每10股派发1元人民币现金红利(含税)。
剩余未分配利润115,566,349.60元转入下年度分配。
六、审议通过了"提请公司股东大会授权董事会对所属企业贷款予以担保的预案"：
为保证公司生产经营活动的顺利进行,公司提请股东大会授权公司董事会在2004年度对公司所属企业的贷款进行担保,担保总额为不超过8.5亿元人民币,与2003年度相同。
七、审议通过了"关于授权董事会对外投资的预案"(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
八、审议通过了"关于在公司章程中就对外担保事项增加相关条款的预案"(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
九、审议通过了"关于续聘会计师事务所及支付2003年度审计费的预案"：
上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所－中国上海分别是公司2003年度A股、B股财务报告审计单位。经公司董事会研究,提请股东大会续聘上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所－中国上海分别作为公司2004年度A股、B股财务报告审计单位,并提请股东大会批准支付2003年度的A、B股审计费用共计80万元人民币。
十、审议通过了"公司高管人员薪酬的方案"：
公司有6名高管人员领取薪酬,根据经审计的公司2003年度生产经营增幅情况,经董事会研究决定,高管人员薪酬总额同比增幅为9%。
以上事项中的第二、四、五、六、七、八、九项议案需经公司2003年度股东大会审议。
十一、审议通过了关于的事项：
1、会议时间：2004年6月9日下午1：30至5：00；
2、会议地点：虹桥宾馆二楼会议厅(上海市延安西路2000号)；
3、会议议案：
(1)审议公司2003年度董事会工作报告；
(2)审议公司2003年度监事会工作报告；
(3)审议公司2003年年度财务决算报告；
(4)审议公司2003年度利润分配方案；
(5)审议"提请公司股东大会授权董事会对所属企业贷款予以担保的议案"；
(6)审议"关于授权董事会对外投资的议案"；
(7)审议"关于在公司章程中就对外担保事项增加相关条款的议案"；
(8)审议"关于续聘会计师事务所及支付2003年度审计费的议案"。
4、出席会议人员：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)凡是2004年5月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股股东及5月28日登记在册的全体B股股东(B股最后交易日为5月24日)均可出席股东大会；股东本人不能出席的,可书面委托代理人出席会议和参加表决。
(3)公司聘请的鉴证律师。
5、会议登记办法：
(1)登记手续：符合出席股东大会条件的法人股东请持单位证明、法人代表证书或授权委托书、股东帐户卡及出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续(委托书样本见附件)。异地股东可以信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2004年6月2日上午9时至下午4时
(3)登记地址：上海市福州路666号金陵海欣大厦一楼大厅
联系地址：上海市福州路666号金陵海欣大厦18F董事会秘书处
联系人 ：何莉莉
联系电话：021-63917000
传真号码：021-53513883
邮政编码：200001
6、其他事项：
(1)本次股东大会各项议题的详细内容挂在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
(2)会议为期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(3)根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》的有关要求,本公司股东大会不发放任何礼品。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司董事会
2004年4月20日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人参加上海海欣集团股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印及自制均有效。
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2004-04-29
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(600851、900917)海欣股份、海欣B股：2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 2004年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,623,198,296.45 3,570,702,719.59
股东权益(不含少数股东权益) 1,991,367,729.87 1,990,615,593.29
每股净资产 3.30 3.30
调整后的每股净资产 3.26 3.26
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -44,446,196.45 -44,446,196.45
每股收益 0.005 0.005
净资产收益率 0.14% 0.14% |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,847,827,676.25 3,570,702,719.59
股东权益（不含少数股东权益） 2,044,003,880.67 1,990,615,593.29
每股净资产 3.39 3.30
调整后的每股净资产 3.37 3.26
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 44,223,611.71 -42,348,665.26
每股收益 0.08 0.19
净资产收益率（%） 2.24 5.54
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1995-12-28
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公司名称由“上海海欣股份有限公司”变为“上海海欣集团股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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