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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-23
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年年度报告全文及摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配方案
6 公司2023年度担保计划
7 关于续聘公司2023年度财务报告审计机构的议案
8 关于续聘公司2023年度内部控制审计机构的议案 |
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2023-05-23
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上海海欣集团股份有限公司2022年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/600851_20230523_IYU1.pdf
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2023-05-23
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年年度报告全文及摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配方案
6 公司2023年度担保计划
7 关于续聘公司2023年度财务报告审计机构的议案
8 关于续聘公司2023年度内部控制审计机构的议案 |
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2023-04-28
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上海海欣集团股份有限公司2022年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600851_20230428_WWEB.pdf
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2023-04-28
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上海海欣集团股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600851_20230428_QQNC.pdf
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2023-04-28
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上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600851_20230428_PVRL.pdf
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2023-04-28
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上海海欣集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600851_20230428_XU13.pdf
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2023-04-28
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上海海欣集团股份有限公司2022年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600851_20230428_XH21.pdf
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2023-04-28
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上海海欣集团股份有限公司关于2023年度担保计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600851_20230428_YPPA.pdf
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2023-04-28
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上海海欣集团股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600851_20230428_RYT1.pdf
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2023-04-28
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上海海欣集团股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600851_20230428_EPF2.pdf
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2023-04-28
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上海海欣集团股份有限公司委托理财公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600851_20230428_RCHI.pdf
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2023-04-28
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上海海欣集团股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600851_20230428_IGKI.pdf
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2023-04-20
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上海海欣集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/600851_20230420_5C1J.pdf
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2023-04-20
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上海海欣集团股份有限公司第十届董事临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/600851_20230420_441Z.pdf
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2023-04-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司第十届董事会独立董事的议案
1.01 李志军先生
1.02 薛明先生 |
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2023-04-04
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上海海欣集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/600851_20230404_DNWE.pdf
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2023-04-04
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上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/600851_20230404_JBUC.pdf
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2023-04-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选公司第十届董事会独立董事的议案
1.01 李志军先生
1.02 薛明先生 |
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2023-03-31
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上海海欣集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600851_20230331_CLFQ.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-01-19
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上海海欣集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-19/600851_20230119_WBN0.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-28 |
拟披露年报 |
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2022-12-09
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上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-09/600851_20221209_FHQA.pdf
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2022-12-07
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上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-07/600851_20221207_UB3R.pdf
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2022-11-26
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上海海欣集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-26/600851_20221126_4LKL.pdf
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2022-11-19
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上海海欣集团股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-19/600851_20221119_3XOS.pdf
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2022-10-28
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上海海欣集团股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/600851_20221028_2_vkDRZSsi.pdf
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2022-10-28
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上海海欣集团股份有限公司2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/600851_20221028_1_PD57lORi.pdf
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2022-09-22
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上海海欣集团股份有限公司关于独立董事任职期满辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-22/600851_20220922_1_A6xIDSrO.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-03
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上海海欣集团股份有限公司关于举行2022年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-03/600851_20220903_1_wgcMEst8.pdf
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2022-08-20
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上海海欣集团股份有限公司公司2022年半年度报告 |
刊登中报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-20/600851_20220820_2_QPvZdwxA.pdf
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2022-07-30
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上海海欣集团股份有限公司2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-30/600851_20220730_1_JhhYcZII.pdf
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2022-07-30
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2021年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000红利发放日 ，2022-08-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-07-30
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2021年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000除权日 ，2022-08-08 |
除权除息日，分配方案 |
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