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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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上海海欣集团股份有限公司于2007年8月20日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意授权经营班子进行短期投资，2007年度短期投资总额在1亿元人民币以内，其中用于二级市场股票投资的限额为1500万元。
三、同意授权公司经营班子在2007年度为下属企业贷款予以担保中，在授权总额9.5亿元人民币之内，以不高于4.75亿元的限额进行资产抵押和股份质押。
四、同意陆文华辞去公司副总裁职务。
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2007-08-22
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,324,656,836.80 3,942,015,055.00
股东权益 2,013,594,529.83 2,010,843,300.30
每股净资产 1.6682 1.6659
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 606,510,580.30 786,936,998.67
净利润 3,585,184.07 30,939,325.26
基本每股收益 0.0030 0.0256
净资产收益率(%) 0.1780 1.5386
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0556 -0.0248
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2007-08-03
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海海欣集团股份有限公司于2007年7月31日召开第五届董事会临时会议，会议审议同意公司将位于加拿大多伦多的厂房和土地(帐面净值为：土地48.59万美元，厂房215.68万美元，支付地产税和清退补偿金近51.00万美元，合计315.28万美元)委托中介机构以约350万加元的价格出售，出售物业的总建筑面积为12727平方米，总占地面积约53890.66平方米。
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2007-07-21
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[20072预减](600851) 海欣股份：业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预减公告
经上海海欣集团股份有限公司财务部门预测，2007年上半年净利润与2006年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为3204.54万元人民币)。详细情况将在公司2007年半年度报告中予以披露。
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2007-06-30
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公布自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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上海海欣集团股份有限公司于2007年6月29日以通讯表决方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过《“加强公司治理专项活动”自查报告和整改计划》及其附件《关于“加强公司治理专项活动”自查事项》。
根据中国证监会和上海证监局有关通知精神，公司对治理情况进行了自查，现将自查报告和整改计划予以公告，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-22 |
拟披露中报 |
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2007-06-26
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公布A股股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海海欣集团股份有限公司A股股票于2007年6月21日-25日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，公司董事会就此情况作如下说明：
截止到目前，公司生产经营正常，没有应披露而未披露的信息。《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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上海海欣集团股份有限公司于2007年6月20日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任王晓菁、陈谋亮、刘林华为公司副总裁。
二、同意利用公司全资子公司上海海欣长毛绒有限公司约16000平方米已征用的土地(现空置)，投资约1000万元人民币，新建钢结构仓库，建筑面积约12408平方米。
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2007-06-21
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监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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根据上海海欣集团股份有限公司工会于2007年6月18日发出的有关函，原公司职工代表监事王晓菁辞去所担任的职务，推荐谈仁良担任公司职工代表监事。
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2007-06-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,投资项目 |
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上海海欣集团股份有限公司于2007年6月20日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过公司2007年度为下属企业贷款予以担保的计划和归还短期融资债券的议案。
三、通过授权董事会对外投资等事项的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于续聘会计师事务所的议案。
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2007-06-13
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外资股股东所持B股股份上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海海欣集团股份有限公司外资股股东申海有限公司、裕礼发展有限公司分别持有的公司B股流通股56833512股、936万股将于2007年6月15日开始在上海证券交易所B股市场上市流通。
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2007-06-13
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外资股6619.35万股上市流通日 ，2007-06-15 |
外资股上市日，股本变动 |
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| 外资股上市 |
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海海欣集团股份有限公司A股股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会就此情况作如下说明：
截止目前，公司生产经营正常，没有应披露而未披露的信息。《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-30
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海海欣集团股份有限公司A股股票于2007年4月25日-27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会就此情况作如下说明：
截止到目前，公司生产经营正常，没有应披露而未披露的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,031,207,061.07 3,942,015,055.00
股东权益(不含少数股东权益) 1,992,352,346.55 2,010,843,300.30
每股净资产 1.65 1.67
报告期 年初至报告期期末
净利润 -4,280,976.83 -4,280,976.83
基本每股收益 -0.0035 -0.0035
净资产收益率(%) -0.21 -0.21
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.24 -0.24
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.026
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2007-04-25
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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上海海欣集团股份有限公司A股及B股股票于2007年4月20日、23日及24日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会就此情况作如下说明：
截止到目前，公司生产经营正常，没有应披露而未披露的信息。《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海海欣集团股份有限公司于2007年4月19日召开五届七次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配。
三、通过公司2007年度为下属企业贷款予以担保的计划和归还短期融资债券的预案：公司2007年度为下属企业贷款予以担保的总额为9.5亿元人民币。公司拟放弃再发行第二期3亿元人民币短融债券的计划，并拟用企业资产抵押或用长江证券的股份质押贷款4.5亿元人民币，归还短期融资券。
四、通过提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的预案。
五、通过关于金硕置业有限公司(下称：金硕置业)增资及转让10%股权的报告：金硕置业提出拟按比例增资：注册资本从目前的5000万元增到15600万元人民币。按公司全资子公司上海海欣建设发展有限公司(下称：海欣建设)持有的金硕置业30%股权，应投入4680万元人民币。减去已投入1500万元人民币，还需增加投入3180万元人民币。该项增加投入款拟以海欣建设借给金硕置业的资金中转入。
公司拟将海欣建设所持金硕置业的10%股权，转让给上海开天建设(集团)有限公司，转让价格为5221830元人民币，相当于5000万元注册资金中10%的本金加上同期银行贷款利息。
六、通过拟以上海海欣化纤有限公司60亩土地使用权入股经营的报告。
七、通过修改公司章程的预案。
八、通过续聘上海众华沪银会计师事务所和德豪国际会计师事务所-中国上海分别为公司2007年度A股、B股财务报告审计机构的议案。
九、通过关于会计差错更正的议案。
十、同意沈岩辞去公司副总裁职务。
董事会决定于2007年6月20日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-21
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2006年度董事会工作报告；
（2）审议公司2006年度监事会工作报告；
（3）审议公司2006年度财务决算报告；
（4）审议公司2006年度利润分配方案；
（5）审议公司2007年度为下属企业贷款予以担保的计划和归还短期融资债券的预案；
（6）审议提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案；
（7）审议关于修改《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的预案；
（8）审议关于续聘会计师事务所及支付2006年度审计费的议案。
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2007-04-21
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
(调整后)
总资产 3,928,369,566.25 3,804,505,541.97
股东权益(不含少数股东权益) 1,998,925,832.76 2,040,344,248.98
每股净资产 1.6560 1.6903
调整后的每股净资产 1.6424 1.6849
2006年 2005年
(调整后)
主营业务收入 1,863,681,123.03 1,902,968,116.88
净利润 3,655,157.28 57,505,453.84
每股收益 0.0030 0.0476
净资产收益率(%) 0.1829 2.8184
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.01
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-02-06
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海海欣集团股份有限公司本次有限售条件的流通股51150477股将于2007年2月9日起上市流通。
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2007-02-01
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公布S石炼化权益变动报告书 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2007年1月23日，石家庄炼油化工股份有限公司(简称：S石炼化，代码：000783)与长江证券有限责任公司[上海海欣集团股份有限公司(下称：公司)持有其股权为19000万元，占出资总额的9.5%，下称：长江证券]签署了《吸收合并协议》，本次吸收合并时长江证券整体作价103.0172亿元，即长江证券100%股权的价格为103.0172亿元人民币；S石炼化流通股2006年12月6日停牌前20个交易日收盘价的算术平均值为7.15元/股，双方同意，据此协商确定S石炼化每股股份的价格为7.15元；合并后，长江证券各股东所可获得的S石炼化股份数为长江证券100%股权的价格除以S石炼化每股股份的价格的数额，即144080万股。该吸收合并协议尚需获得S石炼化临时股东大会暨相关股东会议审议通过并报送中国证监会批准后方可实施。
本次吸收合并及S石炼化股权分置改革完成后，公司将持有S石炼化有限售条件流通股134183285股，占S石炼化已发行股份的比例为8.01%，成为S石炼化第三大股东。
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2007-01-30
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公布关于第一大股东变更公告，停牌一小时 |
上交所公告，股东名单 |
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上海海欣集团股份有限公司接原第一大股东香港申海有限公司(2006年9月30日持有公司股份115138916股，占公司总股本的9.54%，下称：香港申海)函：因出售所持海欣B股，截至2007年1月29日收市，香港申海持有公司股份102138916股(其中，流通B股45305404股，有限售条件的流通股56833512股)，占公司总股本1207056692股的8.46%，持股排名由公司第一大股东变更为第二大股东。
公司原第二大股东上海松江洞泾工业公司持有公司股份102563780股，占公司总股本的8.50%，现变更为公司第一大股东。
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2007-01-24
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[20064预减](600851) 海欣股份：2006年度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预警公告
经上海海欣集团股份有限公司财务部门测算，预计2006年度净利润与2005年度相比下降50%以上(上年同期净利润为5777.52万元人民币)。详细情况将在公司2006年年度报告中予以披露。
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2007-01-24
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海海欣集团股份有限公司于2007年1月23日以通讯表决方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于石家庄炼油化工股份有限公司(下称：石炼化)以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司(公司目前持有其2亿股股权，占其总股本20.00374338亿股的10%，下称：长江证券)的议案：本次以新增股份吸收合并的基准日为2006年12月31日，新增股份比例换算的确定以双方市场化估值为基础。石炼化的每股价格确定为7.15元；长江证券的100%股权的价格共作价为103.0172亿元人民币。长江证券原股东所持长江证券的股权的价格为其按持股比例所占长江证券总股权价格的份额，其所获得新增石炼化股份数为该股东所持股权价格除以石炼化的每股价格的得数。长江证券在交割日前的利润或收益以及亏损或损失由合并后石炼化的新老股东共同享有和承担。本次换股吸收合并完成后，长江证券将其全部资产、债权债务转移至石炼化，长江证券现有业务由石炼化承继，长江证券全部员工由石炼化接收。本次以新增股份吸收合并的有效期为自本次合并双方股东大会均批准本次以新增股份吸收合并事宜之日起12个月。上述事项尚需提交相关有权部门的审核及批准。
二、同意在石炼化以新增股份吸收合并长江证券且公司成为石炼化非流通股股东后，参与石炼化股权分置改革并向石炼化现有流通股股东送股，石炼化现有流通股股东每10股获送1.2股。
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2007-01-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海海欣集团股份有限公司于2007年1月15日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意免除袁永林董事职务；推选罗金通为公司董事。
二、通过授权董事会就投资长江证券的相关股权进行处置并办理相关手续的议案。
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2006-12-30
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海海欣集团股份有限公司于2006年12月29日以通讯表决方式召开第五届董
事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过免去袁永林公司董事、副董事长及总裁职务的议案。
二、选举徐文彬担任公司第五届董事会副董事长，并聘任其为公司总裁。
三、通过推选罗金通为公司董事候选人的预案。
四、通过关于提请股东大会授权董事会就投资长江证券的2亿股股份进行处
置(处置方式包括转让、变更被投资单位法人主体等)，并办理相关手续。
董事会决定于2007年1月15日下午召开2007年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-21 |
拟披露年报 |
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2006-12-30
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、提请股东大会免除袁永林同志担任的公司董事职务的议案；
2、关于推选罗金通先生为公司董事的议案；
3、提请股东大会授权董事会就投资长江证券的相关股权进行处置并办理相关手续的议案 |
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2006-10-30
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公布公告 |
上交所公告，违规 |
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上海海欣集团股份有限公司接上级通知，公司副董事长、总裁袁永林因涉嫌个人违规违纪，正在协助组织调查。经研究，由公司党委书记、副总裁徐文彬主持日常生产经营工作。公司现在生产经营情况正常。公司的信息以指定的信息披露报纸《中国证券报》、《上海证券报》和香港《大公报》为准 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600851、900917)“海欣股份、海欣B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,970,733,822.99 3,812,744,318.16
股东权益(不含少数股东权益) 2,067,662,002.30 2,048,583,025.17
每股净资产 1.71 1.70
调整后的每股净资产 1.69 1.69
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -4,332,302.21 -34,271,111.46
每股收益 0.0050 0.0315
净资产收益率(%) 0.30 1.84
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