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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-03
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2018年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2019-08-08 |
登记日，分配方案 |
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2019-08-03
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2018年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2019-08-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-19
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关于会计师事务所更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600854)“春兰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-19/600854_20190719_1.pdf
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2019-07-17
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关于上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600854)“春兰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-17/600854_20190717_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-06-26
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600854)“春兰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/600854_20190626_2.pdf
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2019-06-26
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏春兰制冷设备股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年6月24日召开，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/600854_20190626_1.pdf
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2019-06-25
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏春兰制冷设备股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月24日召开，会议审议通过2018年年度报告及其摘要、2018年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/600854_20190625_1.pdf
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2019-06-07
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关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600854)“春兰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/600854_20190607_1.pdf
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2019-06-01
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关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600854)“春兰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600854_20190601_1.pdf
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及其摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案
6.01 关于预计向江苏春兰空调设备有限公司购买商品的关联交易
6.02 关于预计向江苏春兰机械制造有限公司购买商品的关联交易
6.03 关于预计向江苏春兰空调设备有限公司销售商品的关联交易
6.04 关于预计向西安庆安制冷设备股份有限公司销售商品的关联交易
6.05 关于预计接受江苏春兰空调设备有限公司劳务的关联交易
7 关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案
8 关于调整公司独立董事津贴的议案
9.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
9.01 选举沈华平先生为公司第九届董事会非独立董事
9.02 选举陶波女士为公司第九届董事会非独立董事
9.03 选举唐宝华先生为公司第九届董事会非独立董事
9.04 选举吴颖琦女士为公司第九届董事会非独立董事
9.05 选举程小平先生为公司第九届董事会非独立董事
9.06 选举于昌良先生为公司第九届董事会非独立董事
10.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
10.01 选举滕晓梅女士为公司第九届董事会独立董事
10.02 选举王荣朝先生为公司第九届董事会独立董事
10.03 选举谢竹云先生为公司第九届董事会独立董事
11.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
11.01 选举柴宁泰先生为公司第九届监事会股东代表监事 |
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及其摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案
6.01 关于预计向江苏春兰空调设备有限公司购买商品的关联交易
6.02 关于预计向江苏春兰机械制造有限公司购买商品的关联交易
6.03 关于预计向江苏春兰空调设备有限公司销售商品的关联交易
6.04 关于预计向西安庆安制冷设备股份有限公司销售商品的关联交易
6.05 关于预计接受江苏春兰空调设备有限公司劳务的关联交易
7 关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案
8 关于调整公司独立董事津贴的议案
9.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
9.01 选举沈华平先生为公司第九届董事会非独立董事
9.02 选举陶波女士为公司第九届董事会非独立董事
9.03 选举唐宝华先生为公司第九届董事会非独立董事
9.04 选举吴颖琦女士为公司第九届董事会非独立董事
9.05 选举程小平先生为公司第九届董事会非独立董事
9.06 选举于昌良先生为公司第九届董事会非独立董事
10.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
10.01 选举滕晓梅女士为公司第九届董事会独立董事
10.02 选举王荣朝先生为公司第九届董事会独立董事
10.03 选举谢竹云先生为公司第九届董事会独立董事
11.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
11.01 选举柴宁泰先生为公司第九届监事会股东代表监事
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2019-04-27
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关于预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600854)“春兰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600854)“春兰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600854_20190427_22.pdf
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2019-04-27
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600854)“春兰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600854_20190427_23.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0093
加权平均净资产收益率(%) -0.2433
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公告全文参考链接:
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2019-04-27
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏春兰制冷设备股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《2018年年度报告及其摘要》、《2019年第一季度报告》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600854_20190427_11.pdf
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0786
加权平均净资产收益率(%) 2.0765
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600854)“春兰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600854_20190427_18.pdf
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会决定于2019年6月24日13点30分召开2018年年度股东大会，审议关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案、2018年度利润分配预案、2018年年度报告及其摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600854_20190427_21.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-01-23
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关于2018年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江苏春兰制冷设备股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为3700万元到4200万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1936万元到2436万元，同比增加109.77%到138.12%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2910万元到3410万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1943万元到2443万元，同比增加200.84%到252.52%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/600854_20190123_4.pdf
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2019-01-23
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏春兰制冷设备股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2019年1月22日召开，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/600854_20190123_1.pdf
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2019-01-23
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600854)“春兰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/600854_20190123_2.pdf
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2019-01-23
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600854)“春兰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/600854_20190123_3.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-27 |
拟披露年报 |
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2018-12-01
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关于控股子公司停产的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600854)“春兰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600854_20181201_1.pdf
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2018-12-01
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关于控股子公司停产的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布 (600854)“春兰股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/600854_20181201_1.pdf |
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1995
加权平均净资产收益率(%) 5.1632
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600854_2018_3.pdf
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2018-10-13
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关于向江苏春兰机械制造有限公司增资暨关联交易补充公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600854)“春兰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/600854_20181013_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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