| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-16
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于转让江苏春兰摩托车有限公司股权的议案 |
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2005-07-15
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[20052预减](600854) 春兰股份：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600854)“春兰股份”公布业绩预告修正公告
经江苏春兰制冷设备股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年上半年净利润较去年同期相比下降超过50%(上年同期净利润为27137633.88元)。具体数据将在2005年半年度报告中详细披露 |
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2005-07-02
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600854)“春兰股份”
江苏春兰制冷设备股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年年末公司总股本519458538股为基数，每10股派0.10元(含税)，扣税后实际发放每10股0.09元。
股权登记日：2005年7月7日
除息日：2005年7月8日
现金红利发放日：2005年7月18日 |
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2005-07-02
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2004年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09，红利发放日 ，2005-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-02
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2004年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09，除权日 ，2005-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-02
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2004年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09，登记日 ，2005-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-06-22
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2000年年度分红，10派1.67(含税)，税后10派1.33，红利发放日 ，2001-08-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-22
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2000年年度转增，10转增4.181登记日 ，2001-08-23 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-22
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2000年年度分红，10派1.67(含税)，税后10派1.33，除权日 ，2001-08-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-22
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2000年年度分红，10派1.67(含税)，税后10派1.33，登记日 ，2001-08-23 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-22
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2000年年度转增，10转增4.181上市日 ，2001-08-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-22
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2000年年度转增，10转增4.181除权日 ，2001-08-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600854)“春兰股份”
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2005年5月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：按现行股本519458538股为基数，每10股派0.10元(含税)。
二、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计服务单位。
三、同意增加《证券时报》为公司信息披露指定报纸。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于2005年度日常关联交易的议案。
六、通过更换公司董事的议案 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600854)“春兰股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,990,422,677.41 4,606,213,028.77
股东权益(不含少数股东权益) 3,020,219,300.97 3,013,284,605.49
每股净资产 5.81 5.80
调整后的每股净资产 5.81 5.80
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -47,613,880.40 -47,613,880.40
每股收益 0.013 0.013
净资产收益率(%) 0.23 0.23 |
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2005-04-16
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》和《公司章程》,董事会通过决议,提请召开2005年股东大会,现将有关事宜通知如下：
1、会议召开时间
2005年5月18日上午9：30,会期半天。
2、会议召开地点
春兰集团泰州宾馆(江苏省泰州市迎宾路88号)
4、会议审议事项
(1)审议2004年度董事会工作报告；
(2)审议2004年度监事会工作报告；
(3)审议2004年度财务决算报告；
(4)审议2004年度利润分配方案；
(5)审议续聘江苏天衡会计师事务所的议案；
(6)审议关于增加信息披露指定报纸的议案；
(7)审议关于修改公司章程的议案；
(8)审议关于修改股东大会议事规则的议案；
(9)审议关于公司董事会议事规则的议案；
(10)审议关于2005年度日常关联交易的议案；
(11)审议关于更换董事的议案。
5、参加人员
(1)公司董事、监事、董事候选人及公司高级管理人员；
(2)2005年5月10日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其委托代理人。
6、登记方式
凡参加会议的股东,请于2005年5月12-13日上午8：30-11：30,下午2：00-4：30持股东帐户卡、本人身份证(委托出席者需授权委托书及本人身份证),法人股东持单位证明或股东帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2005年5月13日前(含13日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准,以信函或传真方式登记的股东必须凭原件参加会议。
7、其他事宜
(1)与会代表交通食、宿费用自理；
(2) 联系地址：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号本公司证券办
邮政编码：225300
联系电话：0523-6217958、6663663
传 真：0523-6219729、6663839
电子信箱：clzlgstz＠pub.tz.jsinfo.net
联 系 人：陈 震
特此公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会
二○○五年四月十五日
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2005-04-16
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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江苏春兰制冷设备股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向西安庆安制冷设备股份有限公司(公司持股28.51%，为公司参股公司)、泰州春兰电子有限公司(公司持股39.58%，为公司参股公司)、江苏春兰机械制造有限公司(公司持股31.71%，为公司参股公司)、泰州春兰冷冻设备有限公司、泰州春兰销售公司、南京汽车贸易有限公司及南京春兰汽车制造有限公司采购原材料及商品，2004年的交易总金额为109686.86万元，预计2005年度交易总金额为164000万元；公司向泰州春兰销售公司销售产品，2004年的交易总金额为141760.95万元，预计2005年度交易总金额为150000万元；公司与泰州春兰广告公司及公司控股子公司江苏春兰进出口有限公司(公司持股75%)因代理广告、进口电器元器件及出口产品等而形成交易，2004年的交易总金额为56326.74万元，预计2005年度交易总金额为67000万元 |
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2005-04-16
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 4,606,213,028.77 4,536,510,752.16
股东权益 3,013,284,605.49 3,032,720,134.92
每股净资产 5.80 5.84
调整后的每股净资产 5.80 5.84
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 3,225,843,780.25 3,216,605,845.53
净利润 7,957,314.80 61,490,420.51
每股收益(全面摊薄) 0.015 0.118
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.26 2.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 -0.05
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.10元(含税)。
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2005-04-16
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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江苏春兰制冷设备股份有限公司于2005年4月13日召开四届十三次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：按现行股本519458538股，每10股派0.10元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司财务审计服务单位的议案。
四、同意向股东大会提请增加《证券时报》为公司信息披露指定报纸。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于2005年度日常关联交易的议案。
七、同意张顺强辞去公司副总经理职务。
八、通过帅荣俊辞去公司董事、副董事长职务；张顺强辞去公司董事职务；推荐周善武、周晓明为公司董事候选人的议案。
董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-02-24
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600854)“春兰股份”
鉴于江苏春兰制冷设备股份有限公司股票交易价格于2005年2月21日、22日、23日已连续三日达涨幅限制，根据有关规定，公司董事会就该事项公告如下：
截止目前，公司生产经营情况正常，无应披露而未披露的信息。公司2004年度净利润经初步测算，预计较前期同比下降超过50%。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，公司董事会提请广大投资者注意投资风险。
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2001-08-18
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2000年年度转增，10转增4.181登记日 ，2001-08-23 |
登记日，分配方案 |
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2001-08-18
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2000年年度转增，10转增4.181转增上市日 ，2001-08-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-08-18
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2000年年度转增，10转增4.181除权日 ，2001-08-24 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-02
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1998年年度送股，10送3登记日 ，1999-06-07 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-02
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1998年年度送股，10送3送股上市日 ，1999-06-08 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-06-02
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1998年年度送股，10送3除权日 ，1999-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-02
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1997年年度分红，10派6(含税)，税后10派4.91红利发放日 ，1998-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-06-02
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1997年年度送股，10送3除权日 ，1998-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-02
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1997年年度送股，10送3送股上市日 ，1998-06-08 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-06-02
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1997年年度送股，10送3登记日 ，1998-06-05 |
登记日，分配方案 |
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