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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1994-03-27
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首发A股4000万股发行日,发行价:3元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1994-04-25
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4000万股新股上市,发行价3元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2005-01-21
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A增发A股，发行数量：6500万股，增发价:4.79元/股，增发上市 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2005-01-05
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A增发A股，发行数量：6500万股，增发价:4.79元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2005-01-10
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A增发A股，发行数量：6500万股，增发价:4.79元/股，增发发行结果公告日 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2005-01-04
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A增发A股，发行数量：6500万股，增发价:4.79元/股，增发股权登记日 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2005-01-11
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A增发A股，发行数量：6500万股，增发价:4.79元/股，增发申购款解冻日 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2005-01-05
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A增发A股，发行数量：6500万股，增发价:4.79元/股，增发网下申购起始日 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2005-01-04
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A增发A股，发行数量：6500万股，增发价:4.79元/股，增发网上路演推介日 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-08-01
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(600855)“航天长峰”公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资项目,再融资预案 |
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北京航天长峰股份有限公司于2003年7月31日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过申请增发新股的方案：本次申请发行的总数不超过6500万股的人民
币普通股股票。
二、通过申请增发新股募集资金用途可行性分析的议案。
三、通过前次募集资金使用情况的说明。
四、选聘魏素艳为公司独立董事。
五、通过申请银行授信的议案。
(600855)“航天长峰”公布董事会决议公告
北京航天长峰股份有限公司于2003年7月31日召开五届十七次董事会，会议
审议通过了公司2003年半年度报告。
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2003-08-01
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(600855)“航天长峰”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
报告期末 报告期初
总资产 358,138,147.21 326,008,363.93
股东权益 227,465,985.90 218,683,432.16
每股净资产 1.421 1.366
调整后的每股净资产 1.408 1.255
本报告期 上年同期
主营业务收入 80,462,718.65 70,629,826.39
净利润 8,680,324.21 8,613,797.91
扣除非经常性损益后的净利润 9,024,319.26 8,502,271.76
净资产收益率(全面摊薄) 3.82% 4.16%
每股收益 0.0542 0.0538
经营活动产生的现金流量净额 20,704,988.49 -10,691,624.99 |
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2003-08-05
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(600855)“航天长峰”公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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2001年9月中银律师事务所为北京航天长峰股份有限公司出具的资产权属变
更的法律意见书中提到的四项资产未完成权属变更，通过公司努力，在近日内相
关的产权手续已经全部完成，具体情况详见8月5日《中国证券报》、《上海证券
报》。
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2003-09-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北京航天长峰股份有限公司于2003年9月29日以通讯方式召开五届二十次董事
会，会议审议同意公司控股的北京航天数控系统有限公司追加贷款额度500万元，
由公司为其担保，以补充流动资金的不足。
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2003-09-04
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北京航天长峰股份有限公司于2003年9月3日以通讯方式召开五届十八次董
事会，会议审议同意公司控股的北京航天数控系统有限公司和北京长峰科威光
电技术有限公司增加债务融资，以补充流动资金的不足，贷款额度分别为1000
万元，由公司为其提供担保 |
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2003-09-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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北京航天长峰股份有限公司于2003年9月19日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意聘任赵民为公司总经理。
二、通过对北京北科数字医疗技术有限公司增资扩股的议案：同意对北京北科数字医疗技术有限公司进行增资扩股，投资后，公司占北京北科数字医疗技术有限公司35%的股权，成为该公司的第一大股东，具体投资数额待评估审计后确定。
三、通过合资设立北京航天远望数码信息技术有限公司的议案：同意与北京电视事业开发集团、浙江海太数码技术有限公司合资设立“北京航天远望数码信息技术有限公司”(名称暂定)，新设公司注册资本1000万元。公司投入现金520万元，占总股本的52% |
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2004-05-29
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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北京航天长峰股份有限公司于2004年5月28日以通讯方式召开六届三次董事会，会议
审议通过调整募集资金拟投资项目盈利预测的议案。
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2004-07-08
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公布通过增发申请的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会于2004年7月7日召开的
2004年第46次会议审核结果，北京航天长峰股份有限公司增发不超过6500万新
股的申请方案已获发审委会议审核通过。
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2004-08-14
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1994-04-25
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1994.04.25是航天长峰(600855)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:16008万股) |
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2004-03-25
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更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京航天长峰股份有限公司于2004年3月23日刊登在《上海证券报》第40版的
“公司2003年年度股东大会决议公告”第一段中的“公司2003年年度股东大会于
2004年3月12日上午8：30召开”改为“公司2003年年度股东大会于2004年3月22日
上午8：30召开”。
同日在《上海证券报》第40版刊登的“公司2004年第一次临时股东大会决议公
告”第一段中的“公司2003年年度股东大会于2004年3月12日上午11：00召开”改
为“公司2004年第一次临时股东大会于2004年3月22日上午11：00召开”。
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2004-03-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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北京航天长峰股份有限公司于2004年3月22日召开六届一次董事会及四届一次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举公司董事刘振南为公司第六届董事会董事长。
二、同意聘任赵民为公司总经理，聘任张金奎为公司董事会秘书。
三、选举公司监事李晨阳为第四届监事会监事长。
北京航天长峰股份有限公司于2004年3月12日召开2003年年度股东大会及2004
年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：公司按每10股派发现金红利0.2元(含税)。
二、通过关于在广州等地设立公司办事处的议案。
三、公司继续聘用岳华会计师事务所为公司审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过董、监事会换届选举的议案 |
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2004-02-13
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-13 第二次变动日期为2004-02-07 |
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2004-03-22
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北京航天长峰股份有限公司于2004年2月12日在公司七层会议室召开了五届二十二次董事会,应到董事9人,实到董事9人(其中张连成董事委托唐刚斗董事代为行使表决权,出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效),公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由唐刚斗董事长主持,程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事对以下事项进行了认真的讨论并表决,形成如下决议：
一、审议通过了公司2003年度董事会工作报告,同意提交股东大会审议。
二、审议通过了2003年度总经理工作报告。
三、审议通过了公司2003年年度报告。
四、审议通过了公司2003年度财务决算和2004年度财务预算报告,同意提交股东大会审议。
五、经岳华会计师事务所审计,公司2003年实现净利润2,040.54万元。年初未分配利润为2,830.68万元。2003年提取法定盈余公积金和公益金后,可供股东分配的利润为4391万元。拟按每10股派发现金红利0.2元(含税),共计分配利润320.16万元,剩余未分配利润为4,071万元,同意将此议案提交股东大会审议。
六、审议通过了公司2003年度不实施公积金转增股本的议案。公司2003年度不实施资本公积转增股本,同意将此议案提交股东大会审议。
七、审议通过了关于在广州、成都等地设立公司办事处的议案。同意将此议案提交股东大会审议。
八、审议通过了关于聘任会计师事务所的议案。本公司继续聘用岳华会计师事务所为本公司审计机构,聘用期限为一年。2003年支付给岳华会计师事务所的报酬为55万元,审计业务相关的会计师事务所人员的差旅费由我公司承担。根据证监会关于会计师审核轮换制的规定,对我公司财务审计的原注册会计师尹师州变为魏先锋,同意将此议案提交股东大会审议。
九、审议通过了撤销成立＂北京航天远望数码信息技术有限公司＂的议案,因＂北京航天远望数码信息技术有限公司＂组建三方之一北京电视事业开发集团撤出,对公司的市场开发和长期发展产生严重影响,同意撤销对该公司的投资。
十、审议通过了关于的议案。本公司定于2004年3月22日上午8：30分在公司七层会议室(北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼七层)召开2003年年度股东大会。
一、会议内容
1、审议2003年度董事会工作报告；
2、审议2003年度监事会工作报告；
3、审议2003年度财务决算及2004年财务预算报告；
4、审议2003年度利润分配预案；
5、审议2003年公积金不转增股本的议案；
6、审议关于在广州等地设立公司办事处的议案；
7、审议关于聘任会计师事务所的议案；
8、审议修改公司章程的议案。
二、参加会议的对象
1、公司全体董事、监事及高级管理人员。
2、凡2004年3月19日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议。
三、会议登记事项：
1、登记手续
出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证,委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2004年3月20日至3月21日,上午9：00-11：00,下午2：00-5：00。
四、其他事项
1、联系办法：
公司地址：北京市海淀区永定路51号
联系电话：010-88525789、010-68386000-203
传真：010-88271802
邮政编码：100854
联系人：赵山、冯水盈
2、与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。
十一、董事会对暂缓成立航天长峰数字伺服系统分公司进行了说明。五届十二次董事会所审议的＂成立北京数字伺服系统分公司＂的议案,暂缓执行。
特此公告
北京航天长峰股份有限公司董事会
2004年2月12日
附件1：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我个人(单位)出席北京航天长峰股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
证券帐户：持股数：
委托人(签名)：委托人身份证号码：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
委托日期：
附件2：参加会议回执
截止2004年3月19日,我个人(单位)持有北京航天长峰股份有限公司股票,拟参加公司2003年年度股东大会。
证券帐户：持股数：
个人股东(签名)：法人股东(签章)：
2004年月日
注：授权委托书和回执,剪报及复印件均有效。
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2004-02-13
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 172,792,239.62 161,938,068.28
净利润 20,405,407.24 20,155,115.85
总资产 453,523,358.80 326,008,363.93
股东权益 239,191,068.93 218,683,432.16
每股收益 0.127 0.126
每股净资产 1.494 1.366
调整后的每股净资产 1.483 1.354
每股经营活动产生的现金流量净额 0.242 0.156
净资产收益率(%) 8.53 9.22
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.2元(含税)。
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2004-01-13
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变更联系电话的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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北京航天长峰股份有限公司董事会秘书的联系电话变更为：010-88219815，
原电话号码作废。
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2004-02-21
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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北京航天长峰股份有限公司于2004年2月20日召开五届二十三次董事会及三届十
次监事会，会议审议通过董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2004年3月22日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事
项。
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2004-02-13
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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北京航天长峰股份有限公司于2004年2月12日召开五届二十二次董事会及三届九
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告。
二、通过公司2003年度利润分配预案：拟按每10股派发现金红利0.2元(含税)。
三、通过关于在广州、成都等地设立公司办事处的议案。
四、通过继续聘用岳华会计师事务所为公司审计机构的议案。
五、通过撤销成立“北京航天远望数码信息技术有限公司”的议案。
董事会决定于2004年3月22日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其
他事项 |
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2003-04-23
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(600855)“航天长峰”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 30936.316 32600.836 94.89
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 22346.30 21868.343 102.19
每股净资产(元) 1.396 1.366 102.20
调整后的每股净资产(元) 1.384 1.354 102.22
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -17428262.50
每股收益(元) 0.0299 0.0277 107.94
净资产收益率(%) 2.139 2.188 97.76
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.897 2.376 79.84
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2003-04-23
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(600855)“航天长峰”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司 |
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北京航天长峰股份有限公司于2003年4月22日召开2002年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了2002年利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过了修改公司章程的议案。
三、通过了王锦等五人辞去董事的议案。
四、通过了续聘岳华会计师事务所为公司审计机构的议案。
(600855)“航天长峰”公布董事会决议公告
北京航天长峰股份有限公司于2003年4月22日召开五届十四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度报告。
二、通过了选聘独立董事的议案。
三、通过了与云南CY集团共同出资成立“云南CY航天数控机床有限责任公
司”(名称暂定)的议案：该公司注册资本1800万元，其中公司出资1000万元。
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2003-04-22
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召开2002年年度股东大会，上午8时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北京航天长峰股份有限公司于2003年3月6日在公司六层会议室召开了五届十三次董事会,应到董事12人,实到董事12人(其中张连成董事委托唐刚斗董事长,文建董事委托陈一欢董事,出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效),公司监事会及高级管理人员列席了会议。会议由唐刚斗董事长主持,程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事对以下事项进行了认真的讨论并作出表决,形成如下决议：
一、审议通过了2002年度董事会工作报告,同意提交2002年年度股东大会审议。
二、审议通过了2002年度总经理工作报告,同意提交2002年年度股东大会审议。
三、审议通过了公司2002年年度报告及摘要。
四、审议通过了2002年度财务决算及2003年财务预算报告,同意提交2002年年度股东大会审议。
五、审议通过了利润分配议案：
经岳华会计师事务所审计,本公司2002年实现净利润20,155,115.85元。根据《公司章程》规定,分别按10%提取法定公积金2,015,511.59元,法定公益金2,015,511.59元,任意盈余公积金0元,加上年初未分配利润12,717,505.53元,本年度可供股东分配的利润为28,841,598.20元。根据公司近期发展的要求,为保证经营所需周转资金,公司2002年不进行利润分配,也不实施资本公积转增股本。同意提交2002年度股东大会审议。
六、审议通过了修改《公司章程》的议案(具体内容见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn),同意提交2002年年度股东大会审议。
七、审议通过了关于成立董事会提名及薪酬考核委员会的议案,公司拟设立董事会提名及薪酬考核委员会,同意提交2002年年度股东大会审议。
八、审议通过了《提名及薪酬考核委员会实施细则》,依据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,公司将提名、薪酬与考核委员会合并,制定了《提名及薪酬考核委员会实施细则》。
九、审议通过了调整公司机关组织机构的议案,将公司原发展计划部更名为科研计划部,并增设企业发展部。
十、审议通过了聘任副总经理、总经理助理的议案,同意聘任史宗跃先生、吕英先生为副总经理；同意聘任何建平先生为总经理助理。
十一、审议通过了王锦等四人辞去公司董事的议案,拟同意公司董事王锦先生、侯业先生、陈一欢先生、文建先生辞去董事职务,同意提交2002年年度股东大会审议。
十二、审议通过了完善公司薪酬体系的议案(具体内容见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn),同意提交2002年年度股东大会审议。
十三、审议通过了继续聘用会计师事务所的议案,公司继续聘用岳华会计师事务所为本公司审计机构,聘用期限为一年。同意提交2002年年度股东大会审议。
十四、审议通过了的议案。公司定于2003年4月22日上午8：30在公司六层会议室。
(一)会议内容：
1、审议2002年度董事会工作报告；
2、审议2002年度监事会工作报告；
3、审议2002年度财务决算及2003年财务预算报告；
4、审议2002年利润分配预案；
5、审议修改《公司章程》的议案；
6、审议王锦等五人辞去董事的议案；
7、审议完善公司薪酬体系的议案；
8、审议成立董事会战略委员会的议案(2002年五届十二次董事会通过,内容详见http：//www.sse.com.cn)；
9、审议成立董事会提名及薪酬考核委员会的议案；
10、审议公司《募集资金管理办法》的议案；
11、审议关于聘任会计师事务所的议案。
(二)参加会议的对象
1、公司全体董事、监事及高级管理人员。
2、凡2003年4月18日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议。
(三)会议登记事项：
1、登记手续
出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证,委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2003年4月19日至4月21日,上午9：00-11：00,下午2：00-5：00。
(四)其他事项
1、联系办法：
公司地址：北京市海淀区永定路51号
联系电话：010-88525789、010-88525782
传真：010-88525242
邮政编码：100854
联系人：赵山、冯水盈
2、与会股东住宿及交通费用自理,会期半天。
特此公告
北京航天长峰股份有限公司董事会
2003年3月6日
附件1：史宗跃先生简历如下：
史宗跃：男,52岁,1970年12月参军,1972年加入中国共产党。1973年-1976年在长沙工学院学习,1976年-1984年在25基地先后担任技师、分队长、副指导员。1984年-2003年3月,历任航天二院组织处干事、副处长、四部党委副书记、纪委书记、院党工部部长、706所党委书记。1993年授予高级政工师。
吕英先生简历如下：
吕英：男,40岁,1986年南京大学计算机系软件专业毕业,1986年-1989年,在航天二院706所读研究生,1989所-2003年3月,历任706所室主任、计划处处长、副所长,计算机分公司副总经理。1999年8月获授研究员,先后多次获部科技进步一、二、三等奖。
何建平先生简历如下：
何建平：男,38岁,1985年8月浙江大学应用数学系毕业,1985年-1990年9月,在地质矿产部地质研究所工作,1990年10月-2002年8月,在航天二院23所金谷公司工作,任公司市场部主管、总经理。2002年9月至今,任航天长峰股份有限公司财务部部长。1999年9月-2002年2月,在北大燕工国际MBA班就读,获美国中央城大学MBA学位。2000年8月授予高级工程师。
附件2：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我个人(单位)出席北京航天长峰股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
证券帐户：持股数：
委托人(签名)：委托人身份证号码：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
委托日期：
附件3：
参加会议回执
截止2003年4月18日,我个人(单位)持有北京航天长峰股份有限公司股票,拟参加公司2002年年度股东大会。
证券帐户：持股数：
个人股东(签名)：法人股东(签章)：
2003年月日
注：授权委托书和回执,剪报及复印件均有效。
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2003-03-08
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(600855)“航天长峰”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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北京航天长峰股份有限公司于2003年3月6日召开五届十三次董事会及三届
七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及摘要。
二、通过了利润分配议案：公司2002年不进行利润分配，也不实施资本公
积转增股本。
三、通过了修改公司章程的议案。
四、同意聘任史宗跃、吕英为副总经理；同意聘任何建平为总经理助理。
五、通过了王锦等四人辞去公司董事的议案。
六、通过了继续聘用岳华会计师事务所为公司审计机构的议案。
董事会决定于2003年4月22日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有
关事项。
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