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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-23
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公布2004年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600855)“航天长峰”
北京航天长峰股份有限公司2004年第三季度报告已于2004年10月22日公告。
公告2.2.2项“利润表母公司1-9月利润总额17233170.89”录入有误，现更正为
“17245930.89”。
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2004-09-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600855)“航天长峰”
北京航天长峰股份有限公司于2004年8月31日召开六届五次董事会，会议审
议通过对公司控股的北京长峰科威光电技术有限公司(下称：科威公司)增资扩股
的议案：经与科威公司其他股东协商，同意公司对科威公司单方面追加现金投入
2459万元。增资完成后，科威公司的净资产规模达到3000万元，其中公司出资总
额为2735万元，公司的持股比例将从51%增加到91%左右(具体比例以工商注册核
定为准)。
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2004-10-30
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召开2004年第二次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议时间：２００４年１０月３０日９：００开始
会议地点：北京市海淀区永定路５１号航天数控大楼七层会议室
二、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会
三、会议议题：
１、关于公司符合增发社会公众股（Ａ股）条件的议案
２、关于延长公司申请增发社会公众股（Ａ股）决议有效期的议案
３、关于申请增发社会公众股（Ａ股）的议案
Ａ、发行种类
Ｂ、每股面值
Ｃ、发行数量
Ｄ、发行对象
Ｅ、发行方式
Ｆ、定价方式
Ｇ、本次募集资金用途及数额
Ｈ、提请股东大会授权董事会全权办理本次增发的有关事宜
４、关于本次增发社会公众股（Ａ股）完成后公司新老股东共享公司滚存利润的议案
５、关于增发社会公众股（Ａ股）募集资金计划投资项目可行性的议案
注：由于申请增发新股的股数超过公司股份总数的２０％，因此上述１－５项议案须经出席股东大会的流通股股东分类表决。
四、出席人员资格：
１、公司董事、监事及高级管理人员；
２、截至２００４年１０月２２日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股权登记日为１０月２２日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
３、公司聘请的律师。
五、出席会议登记办法：
１、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
２、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
３、登记地点：北京市海淀区永定路甲５１号８０１；
４、登记时间：２００４年１０月２８日上午９：００至下午５：００；
５、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以２００４年１０月２８日下午５：００以前收到为准。
六、联系地址：北京市１４２信箱３９分箱，邮政编码：１００８５４
七、联系人姓名：冯水盈
联系电话：０１０－６８３８６０００－２０３
传真：０１０－８８２１９８１１
八、其它事项：
出席本次会议者交通、住宿自理。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
二○○四年九月二十九日
附件： 授权委托书式样：
兹委托 先生（女士）代表我出席北京航天长峰股份有限公司２００４年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
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2004-08-14
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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| (600855)“航天长峰”
北京航天长峰股份有限公司于2004年8月12日召开六届四次董事会及四届二
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于向金融机构融资的议案：公司向银行申请流动资金贷款，总额
3000万元，期限一年。
三、同意赵山辞去证券事务代表职务，聘任谭惠宁任公司证券事务代表。
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2004-08-14
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 434,735,075.81 453,523,358.80
股东权益(不包含少数股东权益) 246,086,731.89 239,191,068.93
每股净资产 1.54 1.49
调整后的每股净资产 1.53 1.48
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 111,545,831.43 80,462,718.65
净利润 10,090,396.14 8,680,324.21
扣除非经常性损益后的净利润 10,067,802.35 9,024,319.26
经营活动产生的现金流量净额 -31,273,529.77 20,704,988.49
净资产收益率(%) 4.10 3.82
每股收益 0.063 0.054
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2005-01-04
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公布增发A股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600855)“航天长峰”
北京航天长峰股份有限公司增发不超过6500万股A股已经中国证券监督管理
委员会证监发行字[2004]166号文核准。
本次发行的股权登记日为2005年1月4日，网上、网下申购日为2005年1月5日
。
本次发行的询价区间上限为5.64元/股(含5.64元/股)；询价区间的下限为4.
79元/股(含4.79元/股)，为询价区间上限的85%。
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2005-03-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-06
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因增发Ａ股，继续停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-01-10
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公布增发A股发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600855)“航天长峰”
北京航天长峰股份有限公司增发A股网上、网下申购已于2005年1月5日结束
。确定的本次发行价格为4.79元/股，最终发行数量为65000000股。现将本次发
行结果公告如下：
本次发行最终确定在网上发行的数量为20836436股，占本次向社会公众公开
发行股份数量的32.06%。其中：原社会公众股股东优先认购权部分的获售申购数
量为4382436股，全部获得优先配售，占本次公开发行股份数量的6.74%；其他公
众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购的获售申购数量为16454000股，
实际获得的配售数量为16454000股，配售比例为100%，占本次公开发行股份数量
的25.31%。
本次发行最终确定在网下发行的数量为20900000股，占本次向社会公众公开
发行股份数量的32.15%。其中机构投资者的获售申购数量为20900000股，实际获
得配售数量为20900000股，配售比例为100%。
本次发行产生余股23263564股，占本次向社会公众公开发行股份数量的35.7
9%，由承销团进行包销。
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2005-01-19
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公布股份变动暨增发A股上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600855)“航天长峰”
北京航天长峰股份有限公司实施本次增发A股后，公司股本结构变动情况如
下：
单位：股
发行前 发行后
数量 比例(%) 数量 比例(%)
一、尚未流通股份 107091000 66.90 107091000 47.58
其中：国有法人股 81411000 50.86 81411000 36.17
社会法人股 25680000 16.04 25680000 11.41
二、已上市流通股份 52989000 33.10 117989000 52.42
总股本 160080000 100.00 225080000 100.00
经上海证券交易所批准，公司本次增发的新股共计6500万股将于2005年1月2
1日起上市流通。上市首日公司股票不设涨跌幅限制。
(600855)“航天长峰”股东公布持股变动报告书
北京航天长峰股份有限公司(下称：航天长峰)本次增发不超过6500万股境内
上市人民币普通股(A股)完成后，金信证券有限责任公司作为航天长峰本次发行
的保荐机构(主承销商)因包销持有航天长峰股份12794959股，占航天长峰总股本
的5.68%，该部分股份将于2005年1月21日在上海证券交易所上市交易。
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2005-01-11
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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| (600855)“航天长峰”
北京航天长峰股份有限公司于2005年1月7日召开六届八次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过关于申请银行综合授信的议案：公司拟向招商银行北京建国路支行
申请8000万元综合授信，期限一年。
二、通过刘振南辞去公司董事及董事长职务的议案。
三、通过增补谢良贵为公司董事的议案。
董事会决定于2005年2月18日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-04-19
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2003年年度分红,10派0.2(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-20
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2003年年度分红,10派0.2(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-26
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2003年年度分红,10派0.2(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-05-14
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(600855)“航天长峰”公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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北京航天长峰股份有限公司生产的ACM805呼吸机对“非典”具有治疗作用，
已列入国家“抗非典”统购物资，该产品目前供不应求，其产量较上年同期有
较大幅度的增长。但由于“非典”原因，公司其他业务会受到一定程度的负面
影响。
预计公司近期业绩不会产生重大变化。
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2003-07-01
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(600855)“航天长峰”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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北京航天长峰股份有限公司于2003年6月25-27日召开五届十五次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过申请银行授信的议案：经与上海浦东发展银行北京分行协商，拟在
原8000万元综合授信的基础上，将公司授信额度扩大到3亿元。
二、通过申请银行贷款的议案：公司向银行贷款5000万元补充流动资金，贷
款期限一年。
三、通过公司申请增发新股的方案：发行的总数不超过6500万股的人民币普
通股股票。
四、通过公司2003年申请增发新股募集资金用途可行性分析的议案。
五、通过前次募集资金使用情况的说明。
董事会决定于2003年7月31日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-07-31
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召开2003年第一次临时股东大会，上午8：30分,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 十、审议通过了关于的议案。
本公司拟于2003年7月31日上午8：30分在公司七层会议室（北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼七层）。
1、会议内容（1）审议申请增发新股符合有关条件的议案；（2）审议申请增发新股的方案；（3）逐项审议申请增发新股募集资金用途可行性分析的议案；（4）审议前次募集资金使用情况的说明；（5）审议关于选聘独立董事的议案；（6）审议申请银行授信的议案。2、参加会议的对象（1）公司全体董事、监事及高级管理人员。凡2003年7月25日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，也可书面委托代理人出席会议。
3、会议登记事项：（1）登记手续出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2003年7月28日至7月29日，上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。四、其他事项1、联系办法：公司地址：北京市海淀区永定路51号联系电话：010-88525789、88525782传真：010-88271802邮政编码：100854联系人：赵山、冯水盈2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告
北京航天长峰股份有限公司董事会
2003年6月27日
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2003-07-05
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(600855)“航天长峰”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京航天长峰股份有限公司于2003年7月4日召开五届十六次董事会，会议审议
通过同意全春来辞去公司总经理职务。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-14
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2003年年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京航天长峰股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年年末股本
16008万股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币(含税)。
股权登记日：2004年4月19日
除息日：2004年4月20日
现金红利发放日：2004年4月26日
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 408,884,683.26 453,523,358.80
股东权益(不含少数股东权益) 241,412,765.37 239,191,068.93
每股净资产 1.508 1.494
调整后的每股净资产 1.5 1.483
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -60,335,483.71 -60,335,483.71
每股收益 0.0332 0.0332
净资产收益率(%) 2.1997 2.1997
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2004-04-24
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临时公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京航天长峰股份有限公司于2004年4月23日召开六届二次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过2004年第一季度报告。
二、通过聘任公司高级管理人员的议案 |
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2004-12-30
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公布增发A股网上发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600855)“航天长峰”
北京航天长峰股份有限公司本次股票增资发行不超过6500万股A股发行方案
已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]166号文核准。
本次增发采用网上和网下同时累计投标询价的方式发行。所发行股票扣除原
社会公众股股东获售申购中的优先配售部分后，其他获售申购按照趋于一致的配
售比例在网上和网下进行配售。网上、网下申购日为2005年1月5日。本次发行的
询价区间上限为5.64元/股(含5.64元/股)，下限为4.79元/股(含4.79元/股)。
本次发行将向原社会公众股股东按照10：6的比例享有优先认购权，股权登
记日为2005年1月4日。原社会公众股股东专用的申购代码为“731855”，申购简
称为“长峰配售”；其他社会公众投资者网上申购代码为“730855”，申购简称
为“长峰增发”，每个股票帐户的申购数量上限为65000000股。
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2001-07-11
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公司名称由“北京旅行车股份有限公司”变为“北京航天长峰股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2000-06-01
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今日起被暂停上市 |
暂停上市，基本资料变动 |
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2004-03-22
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公司概况变动-董事长 |
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2004-03-22
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公司概况变动-法定代表人 |
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2005-01-25
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股东公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600855)“航天长峰”
2005年1月21日，金信证券有限责任公司通过上海证券交易所的大宗交易系
统减持所持有的北京航天长峰股份有限公司(下称：航天长峰)流通股1500000股
，通过上海证券交易所集中竞价交易，减持所持有的航天长峰流通股7487959股
，累计减持8987959股，占航天长峰总股本的3.99%。本次减持后，金信证券有限
责任公司仍持有航天长峰流通股3807000股，占航天长峰总股本的1.69%。
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2005-02-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,基本资料变动 |
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| (600855)“航天长峰”
北京航天长峰股份有限公司于2005年2月2日召开六届九次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司营业执照变更情况的议案：根据2004年度A股增发6500万新股
，变更后的注册资本为22508万元。公司营业执照的其他内容不变。
二、通过修订公司章程部分条款的议案。
三、通过关于为公司控股89.12%的子公司北京航天数控系统有限公司(下称
：数控公司)提供担保的议案：同意为数控公司银行贷款提供累计2500万元额度
的担保，期限一年，该额度可在一年内循环使用。
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2003-12-31
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2003.12.31是航天长峰(600855)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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1994-03-27
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首发A股4000万股发行日,发行价:3元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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